29/10/2013
ÿþu
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
J I 1 ! I I I H n l I I I I I I I I I I C I
* 1 3 1 6 A 4 8 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1
M 0 D 2 . 2
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 6 . 1 9 2 . 3 0 4
D é n o m i n a t i o n E U R O P E A N C O N C R E T E P A V I N G A S S O C I A T I O N
( e n e n t i e r ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) : E U P A V E
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : B O U L E V A R D D U S O U V E R A I N , 6 8 - 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
H r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 q u e l e s m e m b r e s d e l ' A S B L :
- o n t p r i s a c t e d e c e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M M . G i u s e p p e S c h l i t z e r e t T h o m a s K a c z m a r e k o n t p r i s f i n .
- o n t d é c i d é d e r é é l i r e M . J o h a n n e s S t e i g e n b e r g e r , d o m i c i l i é à Q u i r i n g s t r a s s e 2 A - 2 2 4 3 M a t z e n ( A u t r i c h e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d e c e j o u r . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
- o n t d é c i d é d e n o m m e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d e c e j o u r , M . U l r i c h N o l t i n g , d o m i c i l i é H e c h i n g e r S t r a l 3 e 4 9 , 7 2 0 7 2 T ü b i n g e n ( A l l e m a g n e ) . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L u c R e n s
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/01/2013
ÿþM O D 2 . 2
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é s t o g g i g i n
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 1 9 2 . 3 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N C O N C R E T E P A V I N G A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) : E U P A V E
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 6 8 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - R E E L E C T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 j u i n 2 0 1 2 q u e l e s m e m b r e s d e l ' A S B L o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M m e I z a b e l l a R o k i c k a , d o m i c i l i é e u l . M a s z e w s k a 3 1 m 3 9 , 0 1 - 9 2 5 W a r s z a w a ( P o l o g n e ) .
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 q u e l e s m e m b r e s d e ! ' A S B L o n t d é c i d é d e r é e l i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
M a d a m e M a r i a J o â o C o s t a R e i s A z a n c o t , d o m i c i l i é e R u a M a r e a n t e s , 7 4 3 ° C Q u i n t e d o R o s é r i o , 2 7 5 0 - 2 4 6
C a s c a i s ( P o r t u g a l ) ;
M o n s i e u r G e o r g e s S p i c h e r , d o m i c i l e B r e c h b ü h l e r s t r a s s e 1 6 , C H - 3 0 0 6 B e r n e ( S u i s s e ) ;
M o n s i e u r D a v i d J o n e s , d o m i c i l i é 4 8 , M a i n S t r e e t , R e p t o n , D e r b y , D E 6 5 6 F B ( G r a n d e B r e t a g n e ) ;
M o n s i e u r A n d r é B u r g e r , d o m i c i l i é B r e d e H a v e n 4 2 , ' s - H e r t o g e n b o s c h , N L 5 2 1 1 T M ( P a y s - B a s ) ;
M a d a m e A n n e B e r n a r d - G é l y , d o m i c i l i é e 2 6 A v e n u e d e S a x e , P a r i s ( F r a n c e ) ;
M o n s i e u r A n d r é J a s i e n s k i , d o m i c i l i é R u e d e F e r n e l m o n t 1 5 6 , 5 0 2 0 C h a m p i o n ( B e l g i q u e ) ;
M o n s i e u r R o r y P a u l K e o g h , d o m i c i l i é 4 1 B o x B u s h R o a d , S o u t h C e r n e y , C i r e n c e s t e r , G l o u c e s t e r s h i r e , G L 7
5 X R ( G r a n d e B r e t a g n e ) ;
M o n s i e u r R i c h a r d E d w i n P a t r i e , d o m i c i l i é 1 6 B e r r y d a l e R o a d , B l a i r g o w r i e P H 1 0 6 U A ( G r a n d e B r e t a g n e ) ;
M o n s i e u r A n i c e t o Z a r a g o z a R a m i r e z , d o m i c i l i é C . G a b r i e l a M i s t r a l 4 4 , M a d r i d ( E s p a g n e ) ;
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L u c R e n s
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 6 . 1 9 2 . 3 0 4
D é p o s é / R e ç u l e
0 9 F E V . 7 n 1 5
a u g r e c . d u t r a m e d a c o m m e r c e
E ~
t . A v N Í r u t r k , u ~ ; ~ t l f l . r ÿ ' Í i ~ S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N C O N C R E T E P A V I N G A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) : E U P A V E
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : B O U L E V A R D D U S O U V E R A I N 6 8 , 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
I r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3 q u e l e s m e m b r e s :
- o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n i c e t o Z a r a g o z a d o m i c i l i é e à C . G a b r i e l a M i s t r a ! 4 4 , M a d r i d ( E s p a g n e ) e t d e M o n s i e u r D a v i d J o n e s d o m i c i l i é à M a i n S t r e e t 4 8 , R e p t o n , D e r b y , D E 6 5 6 F B ( G r a n d e B r e t a g n e ) d e l e u r p o s t e d e p r é s i d e n t e t v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- o n t d é c i d é d e n o m m e r M . S t é p h a n e N i c o u d n é l e 1 9 d é c e m b r e 1 9 6 9 à S a i n t - M a r t i n - d ' H è r e s e t d o m i c l i é M ü n z e n t a l s t r a s s e 3 0 , 5 2 1 2 H a u s e n ( S u i s s e ) e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t M . A n d r é B u r g e r n é l e 8 j u i l l e t 1 9 5 5 à U t r e c h t e t d o m i c i l i é à B r e d e H a v e n 4 2 , ` s - H e r t o g e n b o s c h , N L 5 2 1 1 T M 5 ( P a y s - B a s ) e n q u a l i t é d e v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
l i r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 q u e l e s m e m b r e s d e l ' A S B L :
- o n t d é c i d é d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M . G e o r g e s S p i c h e r d o m i c i l i é B r e c h b ü h l e r s t r a s s e 1 6 , C H - 3 0 0 6 B e r n e ( S u i s s e ) , M . A n d r é B u r g e r d o m i c i l i é B r e d e H a v e n 4 2 , ` s - H e r t o g e n b o s c h , N L 5 2 1 1 T M 5 ( P a y s - B a s ) , M . A n d r é J a s i e n s k i d o m i c i l i é R u e d e F e m e l m o n t 1 5 6 , 5 0 2 0
C h a m p i o n ( B e l g i q u e ) , M , R o r y K e o g h d o m i c i l i é 4 1 B o x B u s h R o a d , S o u t h C e r n e y , C i r e n c e s t e r ,
G l o u c e s t e r s h i r e , G L 7 5 X R ( G r a n d e B r e t a g n e ) e t M . A n i c e t o Z a r a g o z a d o m i c i l i é C . G a b r i e l a M i s t r a l 4 4 , M a d r i d ( E s p a g n e ) .
- o n t n o m m é M . K o e n C o p p e n h o l l e n é l e 8 a v r i l 1 9 6 5 à G a n d ( B e l g i q u e ) e t d o m i c i l i é J o s e p h D e p a u w s t r a a t 6 3 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M , S t é p h a n e N i c o u d n é l e 1 9 d é c e m b r e 1 9 6 9 à S a i n t - M a r t i n - d ' H è r e s e t d o m i c l i é M ü n z e n t a l s t r a s s e 3 0 , 5 2 1 2 H a u s e n ( S u i s s e ) a i n s i q u e M , F r a n ç o i s R e d r o n n é l e 1 5 s e p t e m b r e 1 9 5 0 à P A U e t d o m i c i l i é 2 6 a v e n u e C a s i m i r D a v a i n e 9 2 3 8 0 G A R C H E S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
- o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M m e . M a r i a J o á o C o s t a R e i s A z a n c o t d o m i c i l i é e R u a M a r e a n t e s , 7 4 3 ° C Q u i n t a d o R o s a r i o , 2 7 5 0 - 2 4 6 C a s c a i s ( P o r t u g a l ) e t d e M , D a v i d J o n e s d o m i c i l i é à M a i n S t r e e t 4 8 , R e p t o n , D e r b y , D E 6 5 6 F B ( G r a n d e B r e t a g n e ) d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é e l u s e t n o m m é s , e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' A S B L q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L u c R e n s
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/12/2011
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 2 4 7 1 *
R U X e g i z e
1 . 2 D E C 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 1 9 2 . 3 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N C O N C R E T E P A V I N G A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) : E U P A V E
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 6 8 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 q u e l e s m e m b r e s d e l ' A S B L o n t :
- p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n c e s o C u r c i o , d o m i c i l i é V i a G a l l e s e 3 0 , 0 0 1 8 9 R o m e ( I t a l i e ) ;
- d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s : M o n s i e u r G i u s e p p e S c h l i t z e r , d o m i c i l i é L o c . C a r e s t i a s n c , 0 1 0 3 2 C a p r a r o l a ( V T ) ( I t a l i e ) ; M o n s i e u r T h o m a s K a c z m a r e k , d o m i c i l i é W i l h e m s t r a s s e 2 , 4 0 6 9 9 E r k r a t h ( A l l e m a g n e ) ; M o n s i e u r J o h a n n e s S t e i g e n b e r g e r , d o m i c i l i é R e i s n e r s t r a s s e 5 3 , 1 0 3 0 V i e n n e ( A u t r i c h e ) .
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 m a r s 2 0 1 1 q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é :
- d e c o n f i e r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e ( ' A S B L à M o n s i e u r L u c R e n s , d o m i c i l i é H o g e L a n d o n k e n 3 , 2 2 3 0 H e r s e t t ( B e l g i q u e ) , à d a t e r d e c e j o u r ; l e c o n s e i l r a t i f i a n t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r l u i d e p u i s l e 2 3 j u i n 2 0 1 0 ;
- d e c o n f i e r l a p r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à M o n s i e u r A n i c e t o Z a r a g o z a , d o m i c i l i é C . G a b r i e l a M i s t r a l 4 4 , M a d r i d ( E s p a g n e ) , p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s .
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 j u i n 2 0 1 0 q u e l e s m e m b r e s d e ( ' A S B L o n t d é c i d é :
- d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
A l a f i n d e l ' a r t i c l e 1 6 , l ' a l i n é a s u i v a n t e s t a j o u t é a p r è s l a p h r a s e s e l o n l a q u e l l e " L e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e s o n c h o i x " : " T o u t e f o i s , l e s c o m p é t e n c e s a y a n t u n i m p a c t f i n a n c i e r é v a l u é à p l u s d e 1 . 0 0 0 e u r o s n e p e u v e n t ê t r e d é l é g u é e s q u ' à u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n " .
L ' a r t i c l e 1 7 s e l i t d é s o r m a i s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
. " S a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d o n n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s o c i a t i o n e s t '
v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s e t d e v a n t l e s j u r i d i c t i o n s :
- p o u r l e s a c t e s a y a n t u n i m p a c t f i n a n c i e r i n f é r i e u r o u é g a l à 1 0 . 0 0 0 e u r o s :
s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- p o u r l e s a c t e s a y a n t u n i m p a c t f i n a n c i e r i n f é r i e u r o u é g a l à 2 5 . 0 0 0 e u r o s : s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O L ) 2 . 2
s o i t p a r t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . "
L e s a r t i c l e s 1 à 4 d u t i t r e V I I I " D i s p o s i t i o n s p r o v i s o i r e s " s o n t s u p p r i m é s .
- d e p r e n d r e a c t e d u f a i t q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p r e n n e n t f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
M o n s i e u r F r a n c e s c o B i a s i o l i , d o m i c i l i é S t r a d a C o m u n a l V a l S a n M a r t i n o 6 2 , T u r i n ( I t a l i e ) ;
M o n s i e u r R o m a i n B u y s , d o m i c i l i é M a n d e k e n s s t r a a t 1 1 5 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t ( B e l g i q u e ) ;
M o n s i e u r J e a n - M a r i e C h a n d e l l e , d o m i c i l i é P l a c e S a i n t L a m b e r t ( J o d . ) 4 , 1 3 7 0 J o d o i g n e ( B e l g q i u e ) ;
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e J a c o b s , d o m i c i l i é P l a c e A l p h o n s e F a v r e s s e 2 3 , 1 3 1 0 L a H u l p e ( B e l g i q u e ) ;
M o n s i e u r C a r l o s J o f r é I b a n e z , d o m i c i l i é H e r m a n o s F e r n a n d e z C a r j a v a l 2 6 , P o z u e l o d e A l a r c o n ( E s p a g n e ) ;
M o n s i e u r L u c R e n s , d o m i c i l i é H o g e L a n d a n k e n 3 , 2 2 3 0 H e r s e l t ( B e l g i q u e ) ;
M o n s i e u r P a t r i c k Z a n e n , d o m i c i l i é H e r l a a r s t r a a t 4 , 3 5 8 2 K o e r s e l ( B e l g i q u e ) ;
- d e r é é l i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
M o n s i e u r F r a n c e s o C u r c i o , d o m i c i l i é V i a G a l l e s e 3 0 , 0 0 1 8 9 R o m e ( I t a l i e ) ;
M o n s i e u r G e o r g e s S p i c h e r , d o m i c i l i é B a g e r s t r a s s e 9 b , C H - 3 1 8 5 S c h m i t t e n ( S u i s s e ) ;
M o n s i e u r D a v i d J o n e s , d o m i c i l i é 4 0 T h e B r a c k e n s , C r o w t h o n e , B e r k s R G 4 5 6 T 6 ( G r a n d e B r e t a g n e ) ;
M o n s i e u r A n d r é B u r g e r , d o m i c i l i é A r e n a A r e n a 1 3 6 , 5 2 1 1 X W ' s - H e r t o g e n b o s c h ( P a y s - B a s ) ;
M o n s i e u r A n d r é J a s i e n s k i , d o m i c i l i é R u e d e F e r n e l m o n t 1 5 6 , 5 0 2 0 C h a m p i o n ( B e l g i q u e ) ;
M o n s i e u r R i c h a r d E d w i n P e t r i e , d o m i c i l i é 1 6 B e r r y d a l e R o a d , B l a i r g o w r i e P H 1 0 6 U A ( G r a n d e B r e t a g n e ) ;
M o n s i e u r A n i c e t o Z a r a g o z a R a m i r e z , d o m i c i l i é C . G a b r i e l a M i s t r a l 4 4 , M a d r i d ( E s p a g n e ) ;
M a d a m e M a r i a J o â o C o s t a R e i s A z a n c o t , d o m i c i l i é e R u a M a r e a n t e s , 7 4 3 ° C Q u i n t a d o R o s á r i o , 2 7 5 0 - 2 4 6
C a s c a i s ( P o r t u g a l ) ;
M a d a m e A n n e B e m a r d - G é l y , d o m i c i l i é e 2 6 A v e n u e d e S a x e , P a r i s ( F r a n c e ) ;
- d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r R o r y P a u l K e o g h , d o m i c i l i é 4 1 B o x B u s h R o a d , S o u t h C e m e y , C i r e n c e s t e r , G l o u c e s t e r s h i r e , G L 7
5 X R ( G r a n d e B r e t a g n e ) ;
M a d a m e I z a b e l l a R o k i c k a , d o m i c i l i é e u l . M a s z e w s k a 3 1 m 3 9 , 0 1 - 9 2 5 W a r s z a w a ( P o l o g n e ) .
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 9 q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é f i n i r c o m m e s u i t l e s p o u v o i r s d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o n f o r m é m e n t a u T i t r e I I I , A r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s :
1 . S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
2 . A g i r a u n o m d e l ' a s s o c i a t i o n à l ' é g a r d d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n , s e r v i c e o u a u t o r i t é p u b l i q u e ;
3 . S i g n e r p o u r r é c e p t i o n d e s e n v o i s r e c o m m a n d é s o u d e s c o l i s a d r e s s é s à l ' a s s o c i a t i o n p a r l a p o s t e , l e d é p a r t e m e n t d e s d o u a n e s , d e s c o m p a g n i e s d e t r a n s p o r t s a é r i e n s e t p a r c h e m i n s d e f e r e t t o u t a u t r e m o y e n d e t r a n s p o r t .
4 . L o u e r o u m e t t r e e n l o c a t i o n t o u s b i e n i m m o b i l i e r s , é q u i p e m e n t s o u a u t r e s b i e n s , e n c e c o m p r i s t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g p o r t a n t s u r d e t e l s b i e n s .
5 . S i g n e r t o u s m a n d a t s , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s à h a u t e u r d e 5 . 0 0 0 E U R .
C o - s i g n e r a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r t o u s m a n d a t s , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s s u p é r i e u r s à 5 . 0 0 0 E U R e t p o u r u n m a x i m u m d e 1 0 . 0 0 0 E U R .
C o - s i g n e r a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r e t l e p r é s i d e n t o u l e v i c e - p r é s i d e n t o u l e t r é s o r i e r t o u s m a n d a t s , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s s u p é r i e u r s à 1 0 . 0 0 0 E U R .
6 . C o n c e r n a n t l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s :
- o r d o n n e r d e s p a i e m e n t s à h a u t e u r d e 1 0 . 0 0 0 E U R , p o u r a u t a n t q u e l e s c o n d i t i o n s d e s e n g a g e m e n t s
f i n a n c i e r s - t e l l e s q u e d é c r i t e s a u p o i n t 5 - o n t é t é r e s p e c t é e s .
- o r d o n n e r d e s p a i e m e n t s , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l , s u p é r i e u r s à 1 0 . 0 0 0 E U R , p o u r
a u t a n t q u e l e s c o n d i t i o n s d e s e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s - t e l l e s q u e d é c r i t e s a u p o i n t 5 - o n t é t é r e s p e c t é e s .
7 . R é c u p é r e r , c o l l e c t e r , a c c u s e r r é c e p t i o n e t d o n n e r q u i t t a n c e d ' u n e s o m m e t o t a l e d ' a r g e n t , d e d o c u m e n t s e t b i e n s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t .
8 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r , d a n s d e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u d ' a r b i t r a g e , t r a n s i g e r ; d a n s l e c a d r e c e s p r o c é d u r e s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s , o b t e n i r l e s p r o n o n c é s d e j u g e m e n t s e t l e s e x é c u t e r .
9 . T r a n s f é r e r s e s c o m p é t e n c e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L e s c o m p é t e n c e s d e s p o i n t s 5 e t 6 n e p e u v e n t ê t r e t r a n s f é r é e s q u ' à u n m e m b r e d u c o n s e i l .
1 0 . E t a b l i r t o u s l e s d o c u m e n t s e t s i g n e r t o u s l e s p a p i e r s a f i n d ' ê t r e e n m e s u r e d ' a c c o m p l i r l e s c o m p é t e n c e s p r é c i t é e s .
M O D 2 . 2
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T o u s l e s h y p o t h è s e s d ' a c t i v i t é n o n m e n t i o n n é e s d a n s c e t t e l i s t e d e v r a i e n t r e l e v e r d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , l o r s d e l a r é u n i o n d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 9 , d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
A . S u r l e p l a n f i n a n c i e r
a ) S i g n a t u r e d e t o u s m a n d a t s , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s à h a u t e u r d e 5 . 0 0 0 E U R . M r A n d r é J a s i e n s k i , a g i s s a n t s e u l ;
B . P o u v o i r s d e s i g n a t u r e à l a b a n q u e
a ) O r d o n n e r d e s p a i e m e n t s à h a u t e u r d e 1 0 . 0 0 0 E U R , p o u r a u t a n t q u e l e s c o n d i t i o n s d e s e n g a g e m e n t s
f i n a n c i e r s o n t é t é r e s p e c t é e s .
M r A n d r é J a s i e n s k i , a g i s s a n t s e u l ;
b ) O r d o n n e r d e s p a i e m e n t s , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e m e m b r e d u C o n s e i l , s u p é r i e u r s à 1 0 . 0 0 0 E U R ,
p o u r a u t a n t q u e l e s c o n d i t i o n s d e s e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s o n t é t é r e s p e c t é e s .
M r A n d r é J a s i e n s k i .
M r A n d r é B u r g e r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e e t t r a d u c t i o n ,
L u c R e n s
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e