08/04/2014
ÿþ _ ~ ~ . d . , . . _ ~ ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
~ " ' , ;
; ~ h
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R a s e r a u M o n i U b e l g
l l l I ~ u 9 0 ~ ~ u u ~ ~ ~ u ~ 1 1 . ! 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 7 5 3 8 8
B . R W C E L ~ ~ R 3
2 7 M R T 2 0 1 , ,
e f e f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 3 2 . 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N C U S T O M E R S Y N E R G Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e B â l e 5 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e 1 ' A G O d u 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
- R e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s :
" P a t r i c k J a n s s e n s v a n d e r M a e l e n
" M i c h a e l M o r i t z
- M i c h e l J e l i n e k
p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n n é e s e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
- R e n o u v e l e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e l a S P R L " D G S T & P a r t n e r s - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , a v e n u e V a n B e c e l a e r e 2 7 A , 1 1 7 0 B r u x e l l e s . C e c a b i n e t a d é c l a r é d é s i g n e r a c t u e l l e m e n t c o m m e r e p r é s e n t a n t M i c h e l D e W o l f e t / o u C h r i s t e l L e h a r . S o n m a n d a t s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e r o n t à 1 7 5 0 E U R p a r e x e r c i c e s o c i a l ( p l u s c o t i s a t i o n s y a f f é r e n t e s à l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t m o y e n n a n t a d a p t a t i o n a n n u e l l e s e l o n l ' é v o l u t i o n d u p r o d u i t i n t é r i e u r b r u t ) .
P . J A N S S E N S v a n d e r M A E L E N M i c h a e l M O R I T Z
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 24.07.2014 14343-0381-026
06/02/2014
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 m ~ ~ u x m m ~ m ~ ~ w ~ w ~
* 1 4 0 3 5 9 8
2 8 J A M 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 3 2 . 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p e a n C u s t o m e r S y n e r g y
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e B â l e 5 à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E ( _ ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 7 d é c e m b r e
2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . d e c l ô t u r e r c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
3 . d e t e n i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n .
4 . d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t ' c l e 2 4 / A : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e
a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 6 h e u r e s .
A r t ' c l e 3 4 : r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 " j a n v i e r e t
s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e . »
5 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s t r o i s i è m e a l i n é a , p o u r 1 , e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à I ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n c a h i e r d e p r o c u r a t i o n s , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 24.09.2013, DPT 04.11.2013 13655-0049-025
05/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é
M o b I C I
$ p t n , ~ ~
2 6 M R T 2 0 1 3 ~ ~
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 3 2 . 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N C U S T O M E R S Y N E R G Y
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e B â l e 5 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l c o n f i r m e l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s u i v a n t e s
1 ) D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
- M o n s i e u r B e r n d J a c k e , C E O , p o u r r a s i g n e r t o u t c o n t r a t a v e c l e s c l i e n t s p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ p a r c o n t r a t .
- M o n s i e u r B e r n d J a c k e , C E O , p o u r r a s i g n e r t o u t c o n t r a t a v e c l e s f o u r n i s s e u r s e t p a s s e r t o u t e c o m m a n d e s p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e 5 0 0 . 0 0 0 ¬ p a r e n g a g e m e n t .
2 ) L e s o p e r a t i o n s b a n c a i r e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t p o u r r o n t ê t r e r é a l i s é e s p a r l e s p e r s o n n e s c i - a p r è s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e 5 0 . 0 0 0 ¬ p a r o p é r a t i o n :
- M a d a m e C é c i l e T o n g l e t ; M i c h a e l M O R I T Z
- M o n s i e u r M i c h e l R u c q u o i s ; A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e A n n e V a n F r a c h e m .
P . J A N S S E N S v a n d e r M A E L E N
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 25.09.2012, DPT 25.10.2012 12619-0586-025
12/06/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ y a
- - - ~ - - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ 1 2 1 0 3 8 5 6 *
M O O W O R 0 1 1 . 1
I m m o l e
î y u V o O s 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 3 2 . 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p e a n C u s t o m e r S y n e r g y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e B â l e 5 à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S D E M I S S I O N S - - N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 2 m a i 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E U R 4 9 . 2 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à c e n t d i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( E U R 1 1 0 . 7 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e - v i n g t s ( 8 0 ) a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r d e s v i r e m e n t s e f f e c t u é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a K B C B a n k , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E U R 4 9 . 2 0 0 , 0 0 ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t d i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( E U R 1 1 0 . 7 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 8 0 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e ( 1 / 1 8 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
A r t i c l e 1 3 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , n o m m é s p o u r d e u x a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é é l i g i b l e s . »
A r t i c l e 2 0 : a j o u t e r a u p o i n t A I l e t e x t e s u i v a n t : « E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s o u d e d i r e c t e u r s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e i n t i t u l é « M a n a g i n g C o m m i t t e e » .
3 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K a r l E N Z L E R d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 2 m a i 2 0 1 2 .
4 . d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r M i c h a l J E L I N E K , n é l e 2 3 j a n v i e r 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à 1 1 0 0 0
P r a h a - J o s e f o v , R é p u b l i q u e T c h è q u e , r u e P a l i s k á 2 0 3 / 1 9 .
S o n m a n d a t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , à m i n u i t .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n c a h i e r d e p r o c u r a t i o n s e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
m e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a n e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2012
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e l ' U Z Z L ~ ~ ~
M E 1 2 0 1 2
G r e f f e
I i I l l l 0 9 8 0 7 8 1 I I I Y I I ~ I V I I I
* 1 2
9
T
I I I
R é
M c b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 3 2 . 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N C U S T O M E R S Y N E R G Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e d e B â l e 5 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e t ' a c t e : G e s t i o n j o u r n a l i è r e - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 m a r s 2 0 1 2 .
e ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e s u p p r i m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , t o u t e s l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s a n t é r i e u r e s p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a v a n t l a d a t e d e s p r é s e n t e s e t n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à M o n s i e u r J o h a n n e s S a n d e r s ( d i r e c t e u r c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ) .
b ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 0 e t 2 1 d e s s t a t u t s , l a g e s t i o n , j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u e d i r e c t e u r s
- M o n s i e u r B e m d J A C K E , d o m i c i l i é à 5 1 4 6 7 B e r g i s c h G l a d b a c h ( A l l e m a g n e ) , P u e t z w e g 9 A , p o u r u n e p é r i o d e e x p i r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 à d a t e r d e c e j o u r , l e q u e l p o r t e r a l e t i t r e d e « D i r e c t e u r G é n é r a l » o u « C E O » ;
- M o n s i e u r J o h a n n e s S A N D E R S , d o m i c i l i é à 3 9 9 3 S T H o u t e n ( P a y s - B a s ) , Z i c h t v e l d 6 , p o u r u n e p é r i o d e , e x p i r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e q u e l p o r t e r a l e t i t r e d e « D i r e c t e u r c o m m e r c i a l » o u « M a n a g i n g D i r e c t o r » ;
- M o n s i e u r S c o t t N E W L A N D , d o m i c i l i é à C M 3 4 L P C h e l m s f o r d - D a n b u r y ( R o y a u m e - U n i ) , H y d e a w a y , H y d e L a n e , p o u r u n e p é r i o d e e x p i r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e q u e l p o r t e r a l e t i t r e d e « D i r e c t e u r d e s o p é r a t i o n s » o u « C O O » .
L e s d i r e c t e u r s f o r m e n t u n c o l l è g e d é n o m m é « M a n a g i n g C o m m i t t e e » , l e q u e l e s t p r é s i d é p a r l e d i r e c t e u r g é n é r a l e t l e l e q u e l s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e i a s o c i é t é l ' e x i g e o u à l a d e m a n d e d e s o n p r é s i d e n t .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e e t r e p r é s e n t é e d a n s t e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r d e u x m e m b r e s d u M a n a g i n g C o m m i t t e e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
c ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r à d a t e r d e c e j o u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 , § B d e s ' s t a t u t s :
- M o n s i e u r P a t r i c k J a n s s e n s v a n d e r M a e l e n ,
- M a d a m e C é c i l e T o n g l e t ,
e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x e t l e u r d é l è g u e l e s p o u v o i r s d e , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s : ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r o p é r a t i o n e t p a r j o u r : O u v r i r , g é r e r , m o d i f i e r e t c l ô t u r e r t o u s c o m p t e s a u p r è s d e s b a n q u e s , d e ; l ' O f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x e t a u t r e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s , d é p o s e r e t r e t i r e r d e s f o n d s e t v a l e u r s , o p é r e r : d e s p a i e m e n t s a u m o y e n d e c h è q u e s , t r a n s f e r t s , v i r e m e n t o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e .
P . J A N S S E N S v a n d e r M A E L E N M i c h a e l M O R I T Z
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u t l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I N
* 1 2 0 9 8 0 7 9 *
, r 5 ) , l ' - = : 1 1 7 ? r - H
M E I 2 0 1 2 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 3 2 . 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N C U S T O M E R S Y N E R G Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e B â l e 5 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n n é e s à d a t e r d e c e j o u r :
° M o n s i e u r P a t r i c k J a n s s e n s v a n d e r M a e l e n , d o m i c i l i é B o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l 7 6 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ,
[ ! M o n s i e u r M i c h a e l M o r i t z , d o m i c i l i é A m H e i n z b e r g 2 à 6 5 8 1 7 E p p s t e i n ( A l l e m a g n e )
° M o n s i e u r K a r a E n z i e r , d o m i c i l i é S c h b n a c h e r s t r a s s e 2 2 à 8 7 0 6 M e i l e n ( S u i s s e ) .
L e s m a n d a n t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P . J A N S S E N S v a n d e r M A E L E N A d m i n i s t r a t e u r M i c h a e l M O R I T Z
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 27.09.2011, DPT 04.10.2011 11574-0195-023
02/03/2011
ÿþ C o p i e á p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t l 2 . 1
F 7 ) : 1 M 1 1 3 1 5 . ( P
1 8 F E B 2 0 1 1 1
G r e f f e
i u i ~ w ~ i M ~ A i e i u
* 1 1 0 3 3 1 0 1 *
~
I
I I
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 3 2 . 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N C U S T O M E R S Y N E R G Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e B â l e 5 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e d i r e c t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 / 0 9 1 2 0 1 0 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e
1 . r e n o u v e l e r p o u r t r o i s e x e r c i c e s s o c i a u x l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s . p . r . l . D G S T & P a r t n e r s , A s s o c i a t i o n d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a v e n u e V a n B e c e l a e r e 2 7 A , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , q u i s ' a c h è v e r a d o n c à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 3 ;
2 . p r e n d r e a c t e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e s o c i é t é d e r é v i s i o n , q u i s e r a a s s u r é e p a r M i c h e l D E W O L F .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 / 0 9 / 2 0 1 0 .
L e C o n s e i l , u n a n i m e , c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J o h a n n e s S A N D E R S , d o m i c i l i é a u x P a y s - B a s , à
3 9 9 3 S t . H o u t e n , Z i c h t v e l d , 6 , e n t a n t q u e d i r e c t e u r .
C e d e r n i e r , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 , p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s , a g i s s a n t s e u l p o u r r a r e p r é s e n t e r l a
s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S o n m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
I R I S C L E A N I N G S E R V I C E S S A
A d m i n i s t r a t e u r
v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r
P . J A N S S E N S v a n d e r M A E L E N
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 28.09.2010, DPT 01.10.2010 10568-0588-022
07/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 29.09.2009, DPT 01.10.2009 09798-0193-022
03/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 30.09.2008, DPT 01.10.2008 08763-0363-021
08/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ` a . a W
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 5 0 9 7 1
! t " d l R
V i C .
" "
2 9 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e I x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 3 2 . 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N C U S T O M E R S Y N E R G Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e B â l e 5 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
, ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e D G S T & P a r t n e r s , e n s a q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , a d é c i d é d e , r e m p l a c e r C h r i s t e l L E H A R p a r G h i s l a i n D O C H E N e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
P . J A N S S E N S v a n d e r M A E L E N A d m i n i s t r a t e u r M i c h a e l M O R I T Z
A d m i n i s t r a t e u r
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 12.07.2016 16321-0108-024