03/03/2014
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I N 1 , J 1 L 1 1 . 1
2 D F E B 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 0 4 6 2 . 5 7 5 . 2 8 1
E U R O P E A N E C O N O M I C C H A M B E R O F T R A D E , C O M M E R C E A N D I N D U S T R I E
E E C T
G r o u p e m e n t e u r o p é e n d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e
R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s m e m b r e s d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 à 1 4 h - c h a n g e m e n t d e g é r a n c e - m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
C e l l e - c i a v a i t p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . C o n s t a t a t i o n d e s d é m i s s i o n s e t d e s n o m i n a t i o n s d e s m e m b r e s p a r l e g é r a n t u n i q u e ; 2 . A c c e p t a t i o n p a r l e s n o u v e a u x m e m b r e s d u r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s ; 3 . A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M r , H e i n z H e l m u t V e j p u s t e k e n s a q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e ; 4 . N o m i n a t i o n d e M r . K e r i m A l i r i z a c o m m e n o u v e a u g é r a n t u n i q u e ;
5 . M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s ( a r t i c l e 4 e t a r t i c l e 1 2 ) ;
6 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x e n v u e d ' e x é c u t e r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e d e m ê m e q u ' a u p r è s d e t o u s a u t r e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s .
1 / l t a é t é c o n s t a t é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u e l l e g é r a n t u n q i u e ( M r . H e i n z H e l m u t ' V e j p u s t e k ) a a c c e p t é l a d é m i s s i o n s d e s m e m b r e s s u i v a n t s a v e c e f f e t a u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3
- M m e . S i l k e S o b o t k a
- M m e . A n d r e a K a t s c h n i g
- M r . H e i n z H e l m u t V e j p u s t e k
I l a é t é c o n s t a t é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u e I I e g é r a n t u n q i u e ( M r . H e i n z H e l m u t ; V e j p u s t e k ) a a c c e p t é d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e m e m b r e s d u g r o u p e m e n t a v e c e f f e t a u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
- M r . N i z a m i P i r i y e v
- M r . S t a n i s l a v G r y g o r s k y i
K e r i m A l i r i z a
2 1 L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e e t a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M r . H e i n z H e l m u t V e j p u s t e k e n s a q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e à p a r t i r d e c e j o u r .
M r . H e i n z H e l m u t V e j p u s t e k a e n e f f e t d é c i d é d e s e r e t i r e r d e s e s f o n c t i o n s s u i t e à d e s p r o b l è m e s d e s a n t é .
L ' a s s e m b l é e a e n s u i t e d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M r . K e r i m A l i r i z a c o m m e n o u v e a u g é r a n t u n i q u e à p a r t i r d e c e j o u r .
I I s u c c é d e r a d a n s c e t t e f o n c t i o n à M r . H e i n z H e l m u t V e j p u s t e k .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
Q b i e t { s ) d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 / V u l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 4 e t 1 2 d e s s t a t u t s d u g r o u p e m e n t c o m m e s u i t e
- A r t i c l e 4 : S u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e g é r a n t u n i q u e l e 2 . 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l a c o m p o s i t i o n d u g r o u p e m e n t a é t é m o d i f i é e , L ' a r t i c l e 4 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
' L e G r o u p e m e n t s e c o m p o s e d e s m e m b r e s s u i v a n t s :
( 1 ) M o n s i e u r K e r i m A l i r i z a , p r o p r i é t a i r e d ' u n e c o m p a g n i e t u r q u e , c i t o y e n t u r q u e , d o m i c i l i é à 3 4 1 5 3 B a k i r k t i y ( I s t a n b u l ) , S e n l i k k t i y M h . , 6 E k i m S k , 3
( 2 ) M o n s i e u r E r w i n V i k t o r V e j p u s t e k , d i r e c t e u r d ' u n e c o m p a g n i e g r e n a d i e n n e , c i t o y e n a u t r i c h i e n , d o m i c i l i é à 2 3 8 0 P e r c h t o l d s d o r f , A s p e t t e n s t r . 3 0
( 3 ) M a d a m e J o h a n n a V e j p u s t e k , p r o p r i é t a i r e d ' u n e f i r m e s l o v a q u e , c i t o y e n n e a u t r i c h i e n n e , d o m i c i l i é e à 2 3 8 0 P e r c h t o l d s d o r f , F r a n z K a m t n e r - W e g 6
( 4 ) M o n s i e u r S t a n i s l a v G r y g o r s k y l , d i r e c t e u r d ' u n e c o m p a g n i e u k r a i n i e n n e , c i t o y e n u k r a i n i e n , d o m i c i l i é à 9 4 1 0 5 B r i a n k a C i t y ( L u g a n s k r e g i o n ) , I l l i c h a S t r . 3 , a p p . 3
( 5 ) M o n s i e u r N i z a m i P i r i y e v , p r o p r i é t a i r e d ' u n e f i r m e L e t t o n e , c i t o y e n A z e r b a ï d j a n a i s , r é s i d e n t e n L e t o n i e , à L V - 1 0 0 1 R i g a , A r t i l e r i j a s i e l a 3 , A p p a r t m e n t 3
- A r t i c l e 1 2 ; A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a m e n d e r l ' a r t i c l e 1 2 q u i e s t à p r é s e n t r é d i g é c o m m e s u i t :
' P a r c e s s t a t u t s , M o n s i e u r K e r i m A l i r i z a e s t c h a r g é , p o u r u n t e m p s i n d é t e r m i n é , d e l a G é r a n c e u n i q u e . I l a l e d r o i t d e s i g n a t u r e e x c l u s i f p o u r t o u t e s l e s a f f a i r e s ( p . e x , e x p é d i t i o n s d ' é c r i t s , r è g l e m e n t s e t c . ) e t p o r t e r a l e t i t r e d e « P r é s i d e n t - D i r e c t e u r G é n é r a ! » . E n c a s d e b e s o i n , i l p o u r r a n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t v i c e - p r é s i d e n t - d i r e c t e u r g é n é r a l u n d e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e d e s m e m b r e s a g i s s a n t e n c o m m u n , q u i a u r a é g a l e m e n t u n ' d r o i t e x c l u s i f d e s i g n a t u r e p o u r t o u t e s l e s a f f a i r e s .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s à t e n i r s u i v a n t l ' a r t i c l e 6 , l e G é r a n t d o i t r e n d r e c o m p t e a u x m e m b r e s d u G r o u p e m e n t . S ' i l q u i t t e s e s f o n c t i o n s , l ' é v e n t u e l v i c e - p r é s i d e n t - d i r e c t e u r g é n é r a l a s s u m e r a l a g e s t i o n d u G r o u p e m e n t , S i a u c u n v i c e - p r é s i d e n t - d i r e c t e u r g é n é r a l n ' a é t é n o m m é , l e s m e m b r e s d u G r o u p e m e n t d é s i g n e n t à l ' u n a n i m i t é u n G é r a n t .
4 / L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r K e r i m A l i r i z a a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s , e n c e c o m p r i s s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t l e d é p ô t p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d u . p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
P o u r e x t r a i t c o n f r o m e ,
K e r i m A l i r i z a ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e