06/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 24.09.2013, DPT 31.10.2013 13651-0451-015
05/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 27.09.2012, DPT 31.10.2012 12623-0463-014
08/10/2012
ÿþt i
~
v e r . B
* i a i e s s s s "
" 1
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L V E S
2 7 S E P
G r e f f e
N . d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 7 . 2 3 7 . 1 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N E S T A T E C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) : B B C
; ; F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A m é r i c a i n e , 2 2 1
1 0 5 0 I x e l l e s
E A
O b ' e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e I i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n
d a t e d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i a u 1 ' b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e
2 1 s e p t e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 8 8 , f o l i o 6 1 , c a s e 3 q u e l ' a s s e m b I é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a
d é c i d é :
1 / d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e
r a m e n e r d e u n m i l l i o n h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 8 . 0 0 0 E U R ) à c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s
( 5 5 8 . 0 0 0 E U R ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s a u p r o r a t a d e l a
r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
2 / d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 5 : p o u r y r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 5 5 8 . 0 0 0 E U R )
- a r t i c l e 6 : p o u r y a j o u t e r , e n f i n d ' a r t i c l e , l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 a d é c i d é l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e
c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r à c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s
( 5 5 8 . 0 0 0 E U R ) p a r v o i e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s a u p r o r a t a d e l a r é d u c t i o n
d e c a p i t a l
3 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e r e m b o u r s e m e n t à e f f e c t u e r a u x a c t i o n n a i r e s d a n s l e r e s p e c t d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
E E
í ; E '
1 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n .
S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n i t e u r b e l g e
30/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 27.09.2011, DPT 28.11.2011 11618-0346-013
24/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u _ M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 2 3 7 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N E S T A T E C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) : E E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e A m é r i c a i n e 2 2 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e r é é l i t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t e f f e t a u 3 0 1 0 9 1 2 0 1 3 , M o n s i e u r D u t r y J e a n - N i c o l a s , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e A m é r i c a i n e , n ° 2 2 1 , l e q u e l a c c e p t e . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
E U R O P E A N E S T A T E P R O M O T I O N S . A .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r J e a n - N i c o l a s D u t r y
C o p i e i n - e x t e n s o : P V A G 2 4 . 0 9 . 2 0 1 3
H 1 I I I I I I f l h I I I I I
< 1 5 0 2 9 7 2 3 ~
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a u r e c i f e d u t i A i b v r ! f e ! d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e . ) c ` * r f f k I v e f 1 e 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
[ © L 6 ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 1 3 0 6 3 1
B R U X E L L E S
1 A n r e e i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 2 3 7 . 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N E S T A T E C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : I X E L L E S ( 1 0 5 0 B R U X E L L E S ) R U E A M E R I C A I N E , 2 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : D E P Ô T D U T E X T E C O O R D O N N E D E S S T A T U T S
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2011 : BL661586
15/07/2011 : BL661586
31/03/2011 : BL661586
01/12/2010 : BL661586
08/12/2009 : BL661586
07/11/2008 : BL661586
07/05/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
b é p o s é / R e ç u l e
2 i f A V R , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u i ' : . i b u g e f a e c o m m e r c e
í
I u h I
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N E S T A T E C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) : E E C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : I X E L L E S ( 1 0 5 0 B R U X E L L E S ) R U E A M E R I C A I N E 2 2 1
O b e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e à B r u x e l l e s , e n . d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t B R U S S E L I - A A l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e ( 0 1 - 0 4 - 2 0 1 5 ) R é f e r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 5 1 4 7 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E u r o p e a n E s t a t e C o m p a n y » , e n a b r é g é E E C , a y a n t s o n s i è g e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e A m é r i c a i n e , 2 2 1 a e n t r e a u t r e d é c i d é
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 5 5 8 . 0 0 0 E U R ) à s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 8 3 . 0 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 1 a n n e x e é t a n t u n e p r o c u r a t i o n ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 2 3 7 . 1 2 9
) ` r a n C o P f i ' . . 1 1 _ 1 4 f : . , . a _ . ' _ 7 ~ 1
05/11/2007 : BL661586
03/11/2006 : BL661586
09/03/2006 : BL661586
21/04/2005 : BL661586
21/03/2005 : BL661586
05/04/2004 : BL661586
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 29.09.2015, DPT 30.09.2015 15626-0273-016
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 27.09.2016, DPT 28.10.2016 16664-0438-016