EUROPEAN FOUNDATION HOUSE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. EUROPEAN FOUNDATION HOUSE
Dénomination : EUROPEAN FOUNDATION HOUSE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 836.417.637

Publication

04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 28.05.2013 13139-0527-011
31/05/2013
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~gS~

~

2 2 i4ÿ AJ 2Ü1;

Griffie

Sijlagenlff Tié Belgisch Staatsblad - 31/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0836.417.637

Benaming

(voluit) : EUROPEAN FOUNDATION HOUSE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamlooze Vennootschap

Zetel : Leopold W ienerlaan 127 b11 -1170 Watermael Bosvoorde (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoemig van bestuurder

Na aanleiding van de Buitengewone Algemene Vergadering die op 13 mei 2013 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap plaatsvond, werden de onderstaande wijzigingen doorgevoerd :

De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Ruden Erik van zijn functie van bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2012.

De vergadering bedankt hem voor zijn medewerking in het beheer van de vennootschap.

Met éénparigheid van stemmen benoemt de vergadering ais bestuurder, ter vervanging van de heer RUDENG Erik, de heer BETTING Andre wonende Bilderdijkstraat 8 - 2311 XE Leiden - Nederland . Zijn mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2016 en ten kosteloze titel uitgeoefend worden.

Gewaarmerkt en getekend De 13mei2013

Luc Tayart de Bonis

Bestuurder

Peter Cederfeld

Bestuurder

05/07/2011
ÿþ Mal 2.1

~ '' In de bijlagen het Belgisch ~~'- __ _ ~~- bij g' ch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

2 3 JUN 2011 iRVssa

Griffie

II~IIMII~IIYNYWV~ V~IIINI

" ZZL~a5~4"

bet

Be Sta

Ondernemingsnr : 0836.417.637

Benaming

(voluit) : EUROPEAN FOUNDATION HOUSE Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leopold Wienerlaan 127, B-1170 Brussel Onderwerp akte : Rectificatieve publicatie

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per conference call op 20 juni 2011 dat de raad van bestuur, in het belang van de Vennootschap, met eenparigheid van stemmen :

- VASTGESTELD HEEFT dat per vergissing, overeenkomstig artikel 14 §2 van de statuten, het dagelijks bestuur van de Vennootschap op 27 mei 2011 werd toevertrouwd aan Groupe Trevi Groep NV, met maatschappelijke zetel te Rue Joseph Hazard 35, 1180 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0476.462.020, terwijl het de bedoeling was om het dagelijks bestuur toe te wijzen aan de vennootschap Trevi Services -- Groupe Immobilier de Services SA, met maatschappelijke zetel te Avenue Leopold Wiener 127, 1170 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0401.946.125.

- BESLOTEN HEEFT, overeenkomstig artikel 14 §2 van de statuten, het dagelijks bestuur van de Vennootschap aldus toe te vertrouwen aan Trevi Services  Groupe lmmobilier de Services SA, met maatschappelijke zetel te Avenue Leopold Wiener 127, 1170 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0401.946.125, met als vast vertegenwoordiger de heer Olivier Reye wonende te Avenue Lambeau 44, 1200 Brussel, in plaats van aan Groupe Trevi Groep NV hierboven vermeld, en dit te rekenen vanaf 27 mei 2011. Zij zal de titel van algemeen directeur dragen.

De algemeen directeur zal één of meerdere bijzondere bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur kunnen delegeren, onder zijn verantwoordelijkheid, aan werknemers van de vennootschap of aan enig andere persoon naar keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel over te dragen.

- BESLOTEN HEEFT om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

24/06/2011
ÿþ lIl 1111 III II t lII t t Itt II

" 11093923*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



mod 2 1

14 .JUIN 2011

Griffie

; Ondernemingsnr : 0836.417.637

s

a

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming : EUROPEAN FOUNDATION HOUSE

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leopold Wienerlaan 127

1170 Brussel

Onderwerp akte :Aanvullende publicatie

er is een verzuim Qebeurd tijdens de publicatie van een akte verleden voor notaris James Dupont, te Brussel, op 18 mei 2011, bekendgemaakt op 01 mjuni nadien, onder het nummer 2011-06-01 / 0082100 betreffende de naamloze vennootschap "EUROPEAN FOUNDATION HOUSE", met maatschappeliike zetel te 1170 Brussel, Leopold Wienerlaan 127

Staatsblad - 24/06/2011

In deze publicatie werd de doel van de vennootschap niet vermeld.

Er dient nog te worden gelezen wat volgt :

Artikel 3. MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vennootschap heeft tot doel het verwerven en houden van een onroerend eigendomsrecht in het

onroerend goed gelegen in Brussel, in de Koningstraat 94, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening.

De vennootschap kan in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende handelingen

verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard

zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

~

Bijlagen bijhet

Op de laatste blz. van k uik B vermelden " Recto ; Naam en hoedanigheid van de inslrumenielende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/06/2011
ÿþ Mod 2.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

  sel

Q 3 41_ Mt

I II I III II 1 WIIIINIIINI

*11089484*

ç u

r.

" Ondernemingsnr : 0836.417.637

Benaming

(voluit) : EUROPEAN FOUNDATION HOUSE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leopold Wienerlaan 127, B-1170 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming van een algemeen directeur, belast met het dagelijks bestuur ; bijzondere volmacht.

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per conference call op 27 mei 2011 dat de raad van bestuur :

BESLOTEN HEEFT overeenkomstig artikel 14 §2 van de statuten, het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan GROUPE TREVI GROEP NV met maatschappelijke zetel te Rue Joseph; Hazard 35, 1180 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0476.462.020, met als vast vertegenwoordiger de heer Olivier Reye wonende te Avenue des Héliotropes 31, 1030 Schaarbeek, te rekenen vanaf 27 mei 2011. Zij zal de titel van algemeen directeur dragen.

De algemeen directeur zal één of meerdere bijzondere bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur kunnen delegeren, onder zijn verantwoordelijkheid, aan werknemers van de vennootschap of aan enig andere. persoon naar keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel over te dragen.

BESLOTEN HEEFT om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/06/2011
ÿþ111111111111111111

*11082100*

Ondernemingsnr : 3.3 6 `7

Benaming : EUROPEAN FOUNDATION HOUSE

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leopold Wienerlaan 127

1170 Brussel

Onderwerp akte :Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester James Dupont, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 18 mei 2011, blijkt! dat :

1) de Stichting naar Deens recht "REALDANIA BYG A / S" opgericht onder de wetten van Denemarken,'. met maatschappelijke zetel te Norregade 29, 5000, Odense C, Denemarken, CVR-nummer 10130751.

2) de Stichting naar Nederlands recht "STICHTING VAN LEER GROUP FOUNDATION" opgericht onder de wetten van Nederland, met maatschappelijke zetel te 119 van Heuven, Goedhartlaan, 1181 KK, Amstelven, Nederland, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41200588.

3) De Stichting naar Nederlands recht "STICHTING FONDS 1818 TOT NUT VAN HET ALGEMEEN" Riviervismarkt 4, opgericht onder de wetten van Nederland, met maatschappelijke zetel te 2513 AM, 's Gravenhave, den Haag, Nederland, KvK-nummer 41149069.

4) De Stichting naar Noors recht "INSTITUSJONEN FRITT ORD" opgericht onder de wetten van Noorwegen, met maatschappelijke zetel te Uranienborgveien 2, 0258 Oslo, Noorwegen, ingeschreven in het; Bronnoysund Register Centre onder nummer 840.667.022

5) De Stichting van openbaar nut naar Belgisch recht "KONING BOUDEWIJNSTICHTING", opgericht onder de wetten van België, met maatschappelijke zetel te Brederodestraat 21, 1000 Brussel, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0415.560.365 RPR Brussel.

6) De Stichting naar Duits recht "KORBER-STIFTUNG" opgericht onder de wetten van Duitsland, met

maatschappelijke zetel te Kehrwieder 12, 20457 Hamburg, Duitsland.

Deze comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd

verzoeken mij, notaris, de authentieke oprichtingsakte te verlijden van de naamloze vennootschap

"EUROPEAN FOUNDATION HOUSE", afgekort "EFH", met zetel te 1170 Brussel, Leopold Wienerlaan 127.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZES MILJOEN EURO (¬ 6.000.000,00); het is verdeeld in

zesduizend (6.000) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

' De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf,

bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door; de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Door het EFC tewerkgestelde personen, bestuurders van het EFC of leden van de huidige raad of van het; bestuurscomité van het EFC kunnen niet benoemd worden ais lid van de raad van bestuur van de: vennootschap.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als directeur, dan is deze verplicht om, onder zijn; aandeelhouders, managers, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan' te wijzen, die belast is met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders kunnen worden herkozen.

De bestuurder van wie de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene:

.vergadering-,:om_welke_reden" ook;.niet.in" de_vacature-voorziet.-.___ Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Luik B

111 2 o MAI 2011

BRUSSEL

Griffie





Voor- mot! 2.1

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

In geval van een vroegtijdige vacature binnen de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om tijdelijk een nieuwe bestuurder te benoemen tot de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Gebeurt dit niet of is de voorzitter afwezig, dan zal het voorzitterschap waargenomen worden door de oudste van de aanwezige bestuurders. BIJEENKOMSTEN  BERAADSLAGINGEN EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, ten minste drie dagen vôér de datum van de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vernield in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur enkel geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste vijftig procent van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en ten minste twee bestuurders aanwezig zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig zijn.

De raad van bestuur kan beraadslagen door middel van telefoon of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer bestuurders, met de meerderheid van de andere bestuurders.

In het geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de persoon die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenpang schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een financieel belang heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BEHEERSBEVOEGDHEID - TAAKTOEWIJZING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur heeft de ruimste bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die welke bij wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Echter, de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders is vereist voor elke beslissing van de raad van bestuur in verband met een verkoop of andere overdracht van de onroerende eigendom in het bezit van de vennootschap;

2. Dageliiks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in officiële akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders die samen optreden.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van

Billagen- bit het Beigiseh Stautsbiud O1/O6/ïfl t i - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

"directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het besluit over zijn/haar benoeming wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De jaarlijkse vergadering zal worden gehouden op de tweede maandag van mei om tien uur.

Indien dit een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering gehouden op de eerst volgende werkdag.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moet worden bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats vernield in de oproepingsbrief.

OPROEPINGEN

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan in overeenstemming met artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen dienen opgeroepen te worden voor een algemene vergadering en die de vergadering bijwonen of die erop vertegenwoordigd zijn, worden beschouwd als hebbende een behoorlijke oproeping ontvangen.

De bovengenoemde personen kunnen eveneens, vôôr of na een vergadering die ze niet bijwoonden, afzien van hun recht om zich te beroepen op een niet-oproeping of op een onregelmatigheid in de oproeping.

VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten worden ondertekend (met inbegrip van de digitale handtekening als bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten moeten schriftelijk per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk wetboek worden gegeven en dienen neergelegd te worden op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van dit artikel.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Mocht het aantal aanwezige personen dit toelaten, dan wijst de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en wijst de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 18 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen,

met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

STEMRECHT

leder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

-overeenkomstig-artikel -21-van-onderhavige-statuten,- na-te- leven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen-hg -fret Belgirsch Staatsblad - flf/06/20i1- Annexesxlu Mnnitemr treige-

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mid 2.1

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN

Indien de algemene vergadering van aandeelhouders moet beslissen over:

- een fusie of een splitsing van de vennootschap;

- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

- de uitgifte van aandelen beneden de nominale waarde;

- de opheffing of beperking van het voorkeurrecht;

- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

- de ontbinding van de vennootschap;

- een wijziging van de statuten,

moet het doel van de te nemen beslissing expliciet worden vermeld in de oproeping voor de vergadering en

moet ten minste driekwart van de aandelen die het gehele maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Als aan deze laatste voorwaarde niet is voldaan, moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die geldig zal beslissen over deze kwesties, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Beslissingen over de hierboven vermelde onderwerpen zijn enkel geldig indien ze genomen worden bij een meerderheid van drie vierde van de stemmen die aan de stemming deelnemen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit artikel doet geen afbreuk aan andere meerderheidsvereisten vastgesteld in het Wetboek van Vennootschappen in verband met een wijziging van het maatschappelijk doel, de inkoop, inpandgeving of vervreemding door de vennootschap van haar eigen aandelen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere wettelijke vorm en de ontbinding van de vennootschap in geval haar nettoactief, als gevolg van haar verlies, minder bedraagt dan één vierde van het kapitaal.

Indien de algemene vergadering van aandeelhouders moet beslissen over de goedkeuring van een transactie voorgesteld door de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 14, § 1 van de statuten, zal een dergelijke beslissing slechts geldig worden genomen (i) indien ten minste vijftig procent van de aandelen die het gehele maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en (ii) bij een meerderheid van twee derde van de stemmen die deelnemen aan de stemming. Zolang de leaseovereenkomst tussen de vennootschap en EFC met betrekking tot de onroerende goederen die eigendom zijn van de vennootschap, van kracht is, zal de goedkeuring om het onroerend goed te verkopen moeten worden aangenomen met eenparigheid van de stemmen die verbonden zijn aan de aandelen die aanwezig of vertegenwoordigd zijn; alle onthoudingen zullen worden beschouwd als een negatieve stem.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering voor de beslissingen die dienen genomen te worden ten overstaan van een notaris, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vernield.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

BOEKJAAR - JAARREKENING -JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 98 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1°, van het Wetboek van vennootschappen.

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering jaarlijks over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

UITKERING

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

INTERIMDIVIDENDEN .

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van-de" voorwaarden van- artikel" 6i8-van-het-Wetboek" van" vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

motl2,1



Benoeming van de eerste bestuurders

De volgende personen worden aangewezen als bestuurder:

1 I de heer CEDERFELD de SIMONSEN Peter, geboren te Faaborg (Denemarken) op 22 mei 1960,

" wonende te Jórgen Brahes Vej 1, Barhesborg, 5610 Assens, Denemarken;

2 / de heer TAYART de BORMS Luc Victor Emmanuel, geboren te Beerse op dertig april negentienhonderdzevenenvijftig (RN 57.04.30-407.15), wonend te 8400 Oostende, Kemmelbergstraat 32;

3 / de heer RUDENG Erik, geboren te Oslo, Noorwegen, op 7 februari 1946, wonende te Rássumsgutua 6,

2760 Brandbu, Norway.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2016.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december

2012.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

Volmacht BTW I Kruispuntbank voor ondernemingen Formaliteiten

Hierbij verlenen de oprichters bijzondere volmacht aan Johan Lagae of Els Bruis, met de mogelijkheid van

vervanging, om alle nodige en nuttige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de

diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen en voor de aanvraag van een BTW-nummer.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester James Dupont, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschnft;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

- 6 volmachten

Op de laattic bla, van l uik B vermelden : Reclo : Naaru en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, helzij van de persn(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon len aanzien van dertien le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handlekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen-bij-hetBelgischStaat&blad -01/06/201 Annexes du Moniteur belge

08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.05.2015, NGL 29.05.2015 15142-0512-014
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.05.2016, NGL 23.06.2016 16234-0086-015

Coordonnées
EUROPEAN FOUNDATION HOUSE

Adresse
LEOPOLD WIENERLAAN 127 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale