20/03/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
i
i
R é
M o b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
Q 7 G r e f f e M A R . 2 0 1 4
M O I ) 2 . 2
* 1 4 0 6 9 6 4 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 1 9 5 . 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N F U R B R E E D E R S ' A S S O C I A T I O N
( e n a b r é g é ) : E F B A
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 3 - 4 - 5 , 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
O b e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
" A u d e b u t d e l a r é u n i o n , l e P r é s i d e n t I n g m a n e t l e V i c e - P r é s i d e n t K n u d V e s t o n t i n f o r m é l e c o n s e i l c o n c e r n a n t l a s i t u a t i o n d a n s l e b u r e a u d e E F B A . K e n n e t h I n g m a n a d é c l a r é q u e l e v e n d r e d i , i l a m i s f i n a u m a n d a t d e F r a n n y c o s p r l ( F r a n ç o i s e H o s s a y ) . L e c o n s e i l a r a t i f i é c e t t e d é c i s i o n .
L e c o n s e i l a d é c i d é d e c h a r g e r l a s o c i é t é d a n o i s e E U C o n s u l t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D a n e m a r k , D K - 4 7 2 0 p r æ s t o , T o r v e t 1 3 , a v e c l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e i n t é r i m a i r e j u s q u ' a u m o m e n t o u l e c o n s e i l n o m m e r a u n n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L e c o n s e i l a d é c i d é d e d é l é g u e r à E U C o n s u l t t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' A s s o c i a t i o n .
E U C o n s u l t r e c e v r a u n e r é m u n é r a t i o n p o u r s e s s e r v i c e s .
E U C o n s u l t a n o m m é M r B o M a n d e r u p - J e n s e n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p r è s d e E F B A , c e q u i e s t a p p r o u v é p a r E F B A .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e a v e c u n a n i m i t é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à J a n V a n G y s e g e m , V e r a C a i m o e t / o u B r a m V a n D a e l ( a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à B - 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 8 0 ) , à c h a c u n d ' e u x i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e ( i ) d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i i ) d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
B r a m V a n D a e l , A v o c a t - m a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
- r
1 M I R 1 1
I I
1 I 1
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 1 9 5 . 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p e a n F u r B r e e d e r s ' A s s o c i a t i o n
( e n a b r é g é ) : E F B A
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 3 - 4 - 5 - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p a r v o i e d e c o o p t a t i o n - r a t i f i c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r é l u p a r v o i e d e c o o p t a t i o n
1 , E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 0 a v r i l 2 0 1 3 :
" L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h a e l E d v a r d H O R N B O R G e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r B a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 0 a v r i l 2 0 1 3 . L a p r o c h a i n e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t p o u r o b j e t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d é c i d e r a d e s a d é c h a r g e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l n o m m e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r B e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M i c h a e l E d v a r d H O R N B O R G j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 4 , M a d a m e M a r j a J o h a n n a T I U R A , n é e à K y l m é k o s k i ( F i n l a n d e ) , l e 2 0 a o û t 1 9 6 9 , d o m i c i l i é e à H à m e e n k a t u 2 7 A 3 , 3 3 2 0 0 T a m p e r e , F i n l a n d e , l a q u e l l e a d é c l a r é , a n t é r i e u r e m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t e r s o n m a n d a t . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a p l u s p r o c h a i n e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p o r t e r a s a n o m i n a t i o n à s o n a g e n d a e t p r o c é d e r a a i n s i à s a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s .
L e C o n s e i l d é s i g n e M a î t r e C h r i s t i n e F l i o n , V i r g i n i e V a n S t e e n k i s t e o u t o u t a u t r e a v o c a t d u b u r e a u T a y l o r W e s s i n g B r u s s e l s , r u e d u T r ô n e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s a u c o u r s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d u C o n s e i l , d o n t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t l e s M a n d a t a i r e s S p é c i a u x d e p r e n d r e o u d e v e i l l e r à f a i r e p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s c o m p l é m e n t a i r e s , d e s i g n e r e t d é l i v r e r o u v e i l l e r à f a i r e s i g n e r e t d é l i v r e r t o u s d o c u m e n t s , c e r t i f i c a t s , t i t r e s e t c o n v e n t i o n s , e t d e p r o c é d e r à t o u t e s m e s u r e s a f i n d e m e t t r e c o m p l è t e m e n t e n o e u v r e l ' o b j e t e t l e s b u t s d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . "
2 . E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 1 1 a v r i l 2 0 1 3 :
" L ' A s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n p a r v o i e d e c o o p t a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 3 d e M a d a m e M a r j a J o h a n n a T I U R A , n é e à K y l m é k o s k i ( F i n l a n d e ) , l e 2 0 a o û t 1 9 6 9 , d o m i c i l i é e à H à m e e n k a t u 2 7 A 3 , 3 3 2 0 0 T a m p e r e , F i n l a n d e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r B d e l ' A s s o c i a t i o n e t c e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M i c h a e l E d v a r d H O R N B O R G . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 . .
T e n a n t c o m p t e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t l a s u i v a n t e :
1 . M o n s i e u r K e n n e t h J o h a n I N G M A N , A d m i n i s t r a t e u r B e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l ;
2 . M o n s i e u r K n u d J u r g e n V E S T , A d m i n i s t r a t e u r A e t V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l ;
3 . M o n s i e u r J o h n V a g n P A P S O , A d m i n i s t r a t e u r A ;
4 . M a d a m e M a r j a J o h a n n a T I U R A , A d m i n i s t r a t e u r B ;
5 . M o n s i e u r J a s p e r J A S P E R S , A d m i n i s t r a t e u r C ;
6 . M o n s i e u r K n u t B E R G , A d m i n i s t r a t e u r D ;
7 . M o n s i e u r G i o v a n n i B O C C U ' , A d m i n i s t r a t e u r E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A
I R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e M a î t r e C h r i s t i n e F l i o n , V i r g i n i e V a n S t e e n k i s t e o u t o u t a u t r e a v o c a t d u b u r e a u T a y l o r W e s s i n g B r u s s e l s , r u e d u T r ô n e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s a u c o u r s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , d o n t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t t a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s i c i a p p r o u v é s e t l e s M a n d a t a i r e s S p é c i a u x d e p r e n d r e o u d e v e i l l e r à f a i r e p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s c o m p l é m e n t a i r e s , d e s i g n e r e t d é l i v r e r o u v e i l l e r à f a i r e s i g n e r e t d é l i v r e r t o u s d o c u m e n t s , c e r t i f i c a t s , t i t r e s e t c o n v e n t i o n s , e t d e p r o c é d e r à t o u t e s m e s u r e s a f i n d e m e t t r e c o m p l è t e m e n t e n o e u v r e l ' o b j e t e t l e s b u t s d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . "
V i r g i n i e V a n S t e e n k i s t e
A v o c a t
h r l é e t f t i a n e e 5 a a i d a i d e g e è e P l a g 9 e d d a N i d e l e : e A t c e t d s a N d c K r e e t t g e t i t i # é 3 d u 3 n t > # a t è r i s e t g g x e e t d a b b a u d d e l d l : e a s e n n e a p a u i d e w a ; e a n e e s
a q e a t a i p p n u a t t i z i F l a a ¢ p t t é e a t d e d ' t i s s e o f t i d t i a p l e á ' A r i d d t i p r o a c l ' t i o i g a r d a f f l a á é g g a l i c H d e s i t i e 3 s
A k t f f l e d N c i f f e r % P i g § â # # i t e e
M O D 2 . 2
16/07/2012
ÿþ M O D 2 , 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
4 5 J U L 2 0 1 2
, , ~
G r e f f e
I l I I 1 1 1 I I I M I I I I
* 1 2 1 2 5 2 2 5 *
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 1 9 5 . 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p e a n F u r B r e e d e r s ' A s s o c i a t i o n
( e n a b r é g é ) : E F B A
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s 3 - 4 - 5 - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , d u V i c e - P r é s i d e n t e t d u P r é s i d e n t - n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p a r v o i e d e c o o p t a t i o n , d ' u n n o u v e a u P r é s i d e n t , d ' u n n o u v e a u V i c e - P r é s i d e n t - r a t i f i c a t i o n s d e n o m i n a t i o n s e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e v é r i f i c a t e u r a u x c o m p t e s
1 . E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 1 a v r i l 2 0 1 2 :
" L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r U l f - E r i k M a f i a s E N R O T H e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r B e t V i c e - P r é s i d e n t a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 1 a v r i l 2 0 1 2 . L a p r o c h a i n e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t p o u r o b j e t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d é c i d e r a d e s a d é c h a r g e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K n u d J e r g e n V E S T e n t a n t q u e P r é s i d e n t a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 1 a v r i l 2 0 1 2 . M o n s i e u r K n u d J u r g e n V E S T r e s t e A d m i n i s t r a t e u r A .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l n o m m e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r B e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r U l f - E r i k M a t t i a s E N R O T H j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 4 , M o n s i e u r K e n n e t h J o h a n I N G M A N , n é à E s s e ( F i n l a n d e ) , l e 3 0 j a n v i e r 1 9 7 0 , d o m i c i l i é à F i s k h a m n s v à g e n 1 6 3 , 6 6 9 5 0 M u n s a l a , F i n l a n d e , l e q u e l a d é c l a r é , a n t é r i e u r e m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t e r s o n m a n d a t . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a p l u s p r o c h a i n e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p o r t e r a s a n o m i n a t i o n à s o n a g e n d a e t p r o c é d e r a a i n s i à s a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l n o m m e M o n s i e u r K e n n e t h J o h a n I N G M A N , p r é n o m m é , e n t a n t q u e n o u v e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l n o m m e M o n s i e u r K n u d J e r g e n V E S T e n t a n t q u e n o u v e a u V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d é s i g n e M a î t r e C h r i s t i n e F i l o n , V i r g i n i e V a n S t e e n k i s t e o u t o u t a u t r e a v o c a t d u b u r e a u T a y l o r W e s s i n g B r u s s e l s , r u e d u T r ô n e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s a u c o u r s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d u C o n s e i l , d o n t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t f a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t l e s M a n d a t a i r e s S p é c i a u x d e p r e n d r e o u d e v e i l l e r à f a i r e p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s c o m p l é m e n t a i r e s , d e s i g n e r e t d é l i v r e r o u v e i l l e r à f a i r e s i g n e r e t d é l i v r e r t o u s d o c u m e n t s , c e r t i f i c a t s , t i t r e s e t c o n v e n t i o n s , e t d e p r o c é d e r à t o u t e s m e s u r e s a f i n d e m e t t r e c o m p l è t e m e n t e n o e u v r e l ' o b j e t e t l e s b u t s d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . "
2 . E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 1 2 a v r i l 2 0 1 2 :
" L ' A s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n p a r v o i e d e c o o p t a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d e M o n s i e u r M i c h a e l E d v a r d H O R N B O R G , n é à V a l k e a l a ( F i n l a n d e ) , l e 1 5 j a n v i e r 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à L a a k s p o h j a n k a r t a n o , 8 5 0 0 L o h j a , F i n l a n d e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r B d e l ' A s s o c i a t i o n e t c e , e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e T u u l a A i n o D A H L M A N ( P u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 ) . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u á l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M s O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n p a r v o i e d e c o o p t a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 1 a v r i l ' 2 0 1 2 d e M o n s i e u r K e n n e t h J o h a n I N G M A N , n é à E s s e ( F i n l a n d e ) , l e 3 0 j a n v i e r 1 9 7 0 , d o m i c i l i é à F i s k h a m n s v à g e n 1 6 3 , 6 6 9 5 0 M u n s a l a , F i n l a n d e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r B d e l ' A s s o c i a t i o n e t c e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r U l f E r i k M a f f i a s E N R O T H . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
E n o u t r e , l ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r K n u d V E S T e t M o n s i e u r J o h n P A P S f á e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s A , d e M o n s i e u r J a s p e r J A S P E R S e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r C , d e M o n s i e u r K n u t B E R G e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D a i n s i q u e d e M o n s i e u r G i o v a n n i B O C C U e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r E , p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 . C e s p e r s o n n e s o n t d é c l a r é , a n t é r i e u r e m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t e r l e u r m a n d a t . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
T e n a n t c o m p t e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t l a s u i v a n t e :
1 . M o n s i e u r K e n n e t h J o h a n I N G M A N , A d m i n i s t r a t e u r B e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l ;
2 . M o n s i e u r K n u d J u r g e n V E S T , A d m i n i s t r a t e u r A e t V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l ;
3 . M o n s i e u r J o h n V a g n P A P S 0 , A d m i n i s t r a t e u r A ;
4 . M o n s i e u r M i c h a e l E d v a r d H O R N B O R G , A d m i n i s t r a t e u r B ;
5 . M o n s i e u r J a s p e r J A S P E R S , A d m i n i s t r a t e u r C ;
6 . M o n s i e u r K n u t B E R G , A d m i n i s t r a t e u r D ;
7 . M o n s i e u r G i o v a n n i B O C C U ' , A d m i n i s t r a t e u r E ;
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s d u m a n d a t d u v é r i f i c a t e u r a u x c o m p t e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K P M G &