29/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.09.2014, DPT 23.09.2014 14597-0494-012
04/08/2014
ÿþr ~ - - - - " I ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 8 0 6 . 9 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p e a n H o t e l s P r o p e r t i e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l I . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 , 0 6 . 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é v o q u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é C o n c e p t F a c t o r y S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o T V A B E - 0 4 6 1 , 0 6 6 . 7 3 4 ( R P M B r u x e l l e s ) , e t a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i d i e r T h i r y , d o m i c i l i é à R u e E m i l e C l a u s 6 2 , 1 1 8 0 U c c l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l a s o c i é t é S t o n e I n v e s t M a n a g e m e n t S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o T V A B E - 0 8 0 6 . 2 9 1 . 7 1 4 ( R P M B r u x e l l e s ) , e t a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i d i e r T h i r y , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , S o n m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I l , E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 . 0 6 . 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e E m e s t i n e 1 9 , 1 0 5 0 , a v e c e f f e t l e 1 8 . 0 6 . 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r é v o q u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o n f i é s à l a s o c i é t é C o n c e p t F a c t o r y S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o T V A B E - 0 4 6 1 . 0 6 6 . 7 3 4 ( R P M B r u x e l l e s ) , e t a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i d i e r T h i r y , d o m i c i l i é à R u e E m i l e C l a u s 6 2 , 1 1 8 0 U c c l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f i e r a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a s o c i é t é S t o n e I n v e s t M a n a g e m e n t S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o T V A B E - 0 8 0 6 . 2 9 1 . 7 1 4 ( R P M B r u x e l l e s ) e t a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i d i e r T h i r y , p r é n o m m é , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . E l l e p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t e l l e e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a s o u s - d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , u n o u p l u s i e u r s p o u v o i r s s p é c i a u x e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , s a n s t o u t e f o i s ê t r e a u t o r i s é à s o u s - d é l é g u e r à q u i c o n q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n t a n t q u e t e l l e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 0 7 . 0 7 . 2 0 1 4 ,
M O O W O R D 1 1 . 1
* 1 4 1 8 7 5
A I
2 4 J U ) L ~ ~ ~ ~ - -
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ' ~ { -
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S t o n e I n v e s t M a n a g e m e n t S A
R e p r é s e n t é e p a r D i d i e r T h i r y , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2013
ÿþ"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e n ,
a u
M o n i t e t
b e l g e i l l i i l l i l l 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
_ J
B R U X E L L E S
A U G h U t J ~
- G r e f f e A N " `
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - N o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e L a F i n a n c i è r e d ' A r b a n v i l l e S A ( n u m é r o d ' e n t f e p r i s e : 0 4 6 7 . 1 0 8 . 5 4 7 , R P M B r u x e l l e s ) d u 1 2 . 0 7 . 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a :
D é c i d é , s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M m e A l i s e T h i r y , d o m i c i l i é e à K e n s i n g t o n P a r k G a r d e n 2 0 , W 1 1 3 H D L o n d r e s , R o y a u m e - U n i , d e s o n m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e L a F i n a n c i è r e d ' A r b a n v i l l e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e d é s i g n e r M . J o n a t h a n C o l c h e s t e r , n é l e 1 8 . 1 0 . 1 9 5 5 à L o n d r e s , R o y a u m e - U n i , d o m i c i l i é à S o u t h r o p H o u s e , H o o k N o r t o n O X 1 5 5 P P , R o y a u m e - U n i , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e L a F i n a n c i è r e d ' A r b a n v i l l e a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E u r o p e a n H o t e l s P r o p e r t i e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 8 8 4 . 8 0 6 . 9 7 7 ( R P M B r u x e l l e s ) .
F a i t à B r u x e l l e s l e 0 9 . 0 8 . 2 0 1 3 ,
L a F i n a n c i è r e d ' A r b a n v i l l e S A ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t J o n a t h a n C O L C H E S T E R ,
A d m i n i s t r a t e u r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 8 0 6 . 9 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
E u r o p e a n H o t e l s P r o p e r t i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 4 J U I N U
N I I I I i i ~ o a u u i R i
1 3 0 1 1 7 2 *
u
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 8 0 6 . 9 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N H O T E L S P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 6 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O N C E P T F A C T O R Y " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 6 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M r . D i d i e r T H I R Y
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
I l r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n p r i s e l e 1 e ' j u i n 2 0 1 2 , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a
S A " C O N C E P T F A C T O R Y " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 6 6 , i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 , 0 6 6 , 7 3 4 , q u e M o n s i e u r D i d i e r T H I R Y a é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a d i t e s o c i é t é " C O N C E P T F A C T O R Y " p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e c e t t e d e r n i è r e a u s e i n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E U R O P E A N H O T E L S P R O P E R T I E S " , e t c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e n j a m i n A R I E L r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é I N T E R C O M P T A s p r i p o u r s i g n e r e t d é p o s e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r a i n s i q u e l a d é c l a r a t i o n d ' i m m a t r i c u l a t i o n , d e m o d i f i c a t i o n , d e r a d i a t i o n a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D i d i e r T H I R Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 31.08.2011 11518-0066-011
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 31.08.2010 10516-0582-011
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 30.07.2008 08513-0135-011