EUROPEAN HOTELS PROPERTIES

SA


Dénomination : EUROPEAN HOTELS PROPERTIES
Forme juridique : SA
N° entreprise : 884.806.977

Publication

29/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.09.2014, DPT 23.09.2014 14597-0494-012
04/08/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0884.806.977

Dénomination

(en entier) : European Hotels Properties

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Franklin Roosevelt 166,1050 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Révocation et nomination administrateurs - Transfert siège social I. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 18,06.2014

L'assemblée générale a décidé de révoquer avec effet immédiat le mandat d'administrateur de la société Concept Factory SA, ayant son siège social à Avenue Franklin Roosevelt 166, 1050 Bruxelles, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE - 0461,066.734 (RPM Bruxelles), et ayant pour représentant permanent Monsieur Didier Thiry, domicilié à Rue Emile Claus 62, 1180 Uccle.

L'assemblée générale a décidé de nommer avec effet immédiat la société Stone Invest Management SA, ayant son siège social à Avenue Franklin Roosevelt 166, 1050 Bruxelles, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéroTVA BE - 0806.291.714 (RPM Bruxelles), et ayant pour représentant permanent Monsieur Didier Thiry, prénommé, en qualité d'administrateur, Son mandat en qualité d'administrateur expirera immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015 et sera exercé à titre gratuit.

Il, Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 18.06.2014

Le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante: Avenue Emestine 19, 1050, avec effet le 18.06.2014.

Le conseil d'administration a décidé de révoquer avec effet immédiat les pouvoirs de gestion journalière confiés à la société Concept Factory SA, ayant son siège social à Avenue Franklin Roosevelt 166, 1050 Bruxelles, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE - 0461.066.734 (RPM Bruxelles), et ayant pour représentant permanent Monsieur Didier Thiry, domicilié à Rue Emile Claus 62, 1180 Uccle.

Le conseil d'administration a décidé de confier avec effet immédiat à la société Stone Invest Management SA, ayant son siège social à Avenue Franklin Roosevelt 166, 1050 Bruxelles, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE - 0806.291.714 (RPM Bruxelles) et ayant pour représentant permanent Monsieur Didier Thiry, prénommé, la gestion journalière de la société, et ce pour une durée indéterminée. Elle portera le titre d'administrateur-délégué et elle exercera son mandat à titre gratuit. L'administrateur-délégué pourra sous-déléguer, sous sa responsabilité, un ou plusieurs pouvoirs spéciaux entrant dans le cadre de la gestion journalière, à des employés de la société ou à toute autre personne de son choix, sans toutefois être autorisé à sous-déléguer à quiconque la gestion journalière en tant que telle.

Fait à Bruxelles, le 07.07.2014,

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Pour extrait conforme

Stone Invest Management SA

Représentée par Didier Thiry, représentant permanent,

Administrateur-délégué

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Franklin Roosevelt 166, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Démission représentant permanent - Nomination représentant permanent

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la société anonyme La Financière d'Arbanville SA (numéro d'entfeprise: 0467.108.547, RPM Bruxelles) du 12.07.2013

Le conseil d'administration a :

Décidé, suite à la démission de Mme Alise Thiry, domiciliée à Kensington Park Garden 20, W113HD Londres, Royaume-Uni, de son mandat de représentant permanent de la société anonyme La Financière d'Arbanville, avec effet immédiat, de désigner M. Jonathan Colchester, né le 18.10.1955 à Londres, Royaume-Uni, domicilié à Southrop House, Hook Norton OX15 5PP, Royaume-Uni, avec effet immédiat, en tant que représentant permanent de la société anonyme La Financière d'Arbanville auprès de la société anonyme European Hotels Properties, ayant son siège social Avenue Franklin Roosevelt 166, 1050 Bruxelles, immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0884.806.977 (RPM Bruxelles).

Fait à Bruxelles le 09.08.2013,

La Financière d'Arbanville SA,

représentée par son représentant permanent Jonathan COLCHESTER,

Administrateur

N° d'entreprise : 0884.806.977 Dénomination

(en entier) :

European Hotels Properties

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

BRUXELLES

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N` d'entreprise : 0884.806.977

Dénomination

(en entier) : EUROPEAN HOTELS PROPERTIES

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Franklin Roosevelt, 166 - 1050 Bruxelles

()blet de l'acte : Reconduction des mandats d'administrateur

Extrait du PV de l'AGE du 01/06/2012

L'Assemblée accepte à l'unanimité des voix la reconduction du mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de la société anonyme "CONCEPT FACTORY" dont le siège social est situé Avenue Franklin Roosevelt, 166 à 1050 Bruxelles et valablement représentée par son administrateur-délégué, Mr. Didier THIRY

Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2018.

Il résulte d'une décision prise le 1e'juin 2012, parle conseil d'administration de la

SA "CONCEPT FACTORY" ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Franklin Roosevelt, 166, immatriculée à la BCE sous le numéro 0461,066,734, que Monsieur Didier THIRY a été désigné en qualité de représentant permanent de ladite société "CONCEPT FACTORY" pour l'exécution de la mission d'administrateur et d'administrateur délégué de cette dernière au sein de la société anonyme "EUROPEAN HOTELS PROPERTIES", et ce, conformément à l'article 61 du Code des sociétés.

L'assemblée a également décidé de conférer tous pouvoirs à Monsieur Benjamin ARIEL représentant la société INTERCOMPTA spri pour signer et déposer la publication au Moniteur ainsi que la déclaration d'immatriculation, de modification, de radiation auprès d'un guichet d'entreprise de la Banque carrefour des entreprises,

Pour extrait analytique conforme,

Didier THIRY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 31.08.2011 11518-0066-011
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 31.08.2010 10516-0582-011
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 30.07.2008 08513-0135-011

Coordonnées
EUROPEAN HOTELS PROPERTIES

Adresse
AVENUE ERNESTINE 19 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale