06/02/2013
ÿþ y q - 1 r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M o o 2 . 2
1 I I 1 ( 1 I I 1 1 I I I I 1 I I I I 1 ( 1 1 1 1 ( I 1 ( I 1 (
* 1 3 0 2 3 2 3 8 *
2 5 J A N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 4 1 . 1 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o g r a m m e E u r o p é e n p o u r l ' E v a l u a t i o n d ' A u t o m o b i l e s N e u v e s -
E u r o p e a n N e w C a r A s s e s s m e n t P r o g r a m m e
( e n a b r é g é ) : E U R O N . C . A . P
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f ( ~ S i è g e : Ç Ç Q C Q G I t 1 L V e e n l h o t 9 c . . . , / o s 0 l ' r o I o P l '
O b i e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d e s t i t r e s e t p o u v o i r s d e s i g n a t u r e - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a u s e i n d e s m e m b r e s é l u s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e e n l e s b u r e a u x d e l a F . I . A . , n i e d e l a S c i e n c e 4 1 1 0 4 0 B r u x e l l e s , l e m a r d i 1 2 j u i n 2 0 1 2 à 1 0 h 0 0
4 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n r e g i s t r e e t a p p r o u v e l e s p o i n t s s u i v a n t s
( a ) L e c h a n g e m e n t s u i v a n t a u s e i n d e s m e m b r e s é l u s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
" M r A l b e r t R o i g ,
D i r e c t e u r r e p r é s e n t a n t G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a ,
D o m i c i l i é : D i p u t a c i o , 1 2 4 , 4 t l a , 0 8 0 1 5 B a r c e l o n e E s p a g n e
N é l e 2 5 - 0 1 - 1 9 5 1
N a t i o n a l i t é : E s p a g n o l
d é m i s s i o n n e e t e s t r e m p l a c é p a r
" M r J u a n S u r e d a M a r t i n e z ,
D i r e c t e u r r e p r é s e n t a n t G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a ,
D o m i c i l i é : P a s s e i g d e G r à c i a , 1 0 5 , 0 8 0 0 8 B a r c e l o n e E s p a g n e
N é l e 1 7 - 1 2 - 1 9 5 1
N a t i o n a l i t é : E s p a g n o l
q u i a c c e p t e c e t t e n o m i n a t i o n .
T o u s l e s a u t r e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e s t e n t e n f o n c t i o n c o m m e p r é c é d e m m e n t p u b l i é .
( b ) L ' e x t r a i t d e s m i n u t e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 p r o d u i t e n v u e d ' u n e p u b l i c a t i o n o f f i c i e l l e d e s t i t r e s e t p o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e M e s s r s G . A d r i a e n s s e n s , M . v a n R a t i n g e n , M r s C . M a r t i n , M r s F . D o t r a u x e t M r s C . A l b o o r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
H
i 4 i 0 D 2 , 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 j u i n 2 0 1 2
C o n f i r m a t i o n d e s t i t r e s e t d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e p o u r E u r o N C A P
A v e c l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s m e m b r e s d ' E u r c N C A P , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( « B o a r d » ) c o n f i r m e n t l e s t i t r e s e t p o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1 ) T i t r e : T r é s o r i e r
A c t u e l l e m e n t : M o n s i e u r G u i d o A D R I A E N S S E N S
D o m i c i l i é : L i e r s e s t e e n w e g 6
2 6 4 0 M o r t s e l ( B e l g i q u e )
N a t i o n a l i t é : B e l g e
P o u v o i r d e s i g n a t u r e : - s u r t o u s l e s c o m p t e s d ' E u r o N C A P e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r ,
- s e u l à c o n c u r r e n c e d e E u r 1 2 0 . 0 0 0 , - ( c e n t - v i n g t - m i l l e E u r o ) , é q u i v a l e n t
G B P 1 0 0 . 0 0 0 , - ( c e n t - m i l l e L i v r e s S t e r l i n g ) ,
- a u - d e l à d e E u r 1 2 0 . 0 0 0 , - o u d e G B P 1 0 0 . 0 0 0 , - l a s i g n a t u r e d ' u n e
a u t r e p e r s o n n e a u t o r i s é e e s t r e q u i s e .
E t e n d u e d u p o u v o i r d e s i g n a t u r e :
L a s i g n a t u r e d u T r é s o r i e r e s t v a l a b l e d a n s t o u s l e s c a s d e f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t c o n t r a t s l i a n t
l ' a s s o c i a t i o n , e n c e c o m p r i s l e s c o n t r a t s d ' e m p l o i .
L e T r é s o r i e r r a p p o r t e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( « B o a r d » ) e t i n f o r m e l e S e c r é t a i r e G é n é r a l .
2 ) T i t r e : S e c r é t a i r e G é n é r a l
A c t u e l l e m e n t : M o n s i e u r M i c h i e l V A N R A T I N G E N
D o m i c i l i é : K o n i n g R i d d e r l a a n 2 0 - 2 2 / E T 3
1 2 0 0 S t L a m b r e c h t s W o l u w e ( B e l g i q u e )
N a t i o n a l i t é : H o l l a n d a i s
P o u v o i r d e s i g n a t u r e : - s u r t o u s l e s c o m p t e s d ' E u r o N C A P e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r ,
- s e u l à c o n c u r r e n c e d e E u r 1 2 0 . 0 0 0 , - ( c e n t - v i n g t - m i l l e E u r o ) , é q u i v a l e n t
G B P 1 0 0 . 0 0 0 , - ( c e n t - m i l l e L i v r e s S t e r l i n g ) ,
- a u - d e l à d e E u r 1 2 0 . 0 0 0 , - o u d e G B P 1 0 0 . 0 0 0 , - l a s i g n a t u r e d ' u n e a u t r e
p e r s o n n e a u t o r i s é e e s t r e q u i s e .
E t e n d u e d u p o u v o i r d e s i g n a t u r e :
L a s i g n a t u r e d u S e c r é t a i r e G é n é r a l s ' é t e n d d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e à t o u s l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s d e l ' a s s o c i a t i o n . L e S e c r é t a i r e G é n é r a l p e u t s i g n e r v a l a b l e m e n t t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , s o c i a l e s e t f i s c a l e s , t o u s l e s c o n t r a t s , e n c e c o m p r i s l e s c o n t r a t s d ' e m p l o i , a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s l i é s à l ' a c t i v i t é e t a u d é v e l o p p e m e n t d e l ' a s s o c i a t i o n .
L e S e c r é t a i r e G é n é r a l r a p p o r t e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( « B o a r d » ) e t i n f o r m e l ' O f f i c e M a n a g e r e t l e F i n a n c i a l M a n a g e r .
3 ) T i t r e : O f f i c e M a n a g e r
A c t u e l l e m e n t : M a d a m e C h r i s t e l M A R T I N
D o m i c i l i é e : r u e d e l a J u s t i c e 2 4
4 2 8 0 H a n n u t ( B e l g i q u e )
N a t i o n a l i t é : B e l g e
P o u v o i r d e s i g n a t u r e :
- s u r t o u s l e s c o m p t e s d ' E u r o N C A P e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r ,
- s e u l e à c o n c u r r e n c e d e E u r 1 2 0 . 0 0 0 , - ( c e n t - v i n g t - m i l l e E u r o ) , é q u i v a l e n t
G B P 1 0 0 . 0 0 0 , - ( c e n t - m i l l e L i v r e s S t e r l i n g ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O r J 2 . 2
- a u - d e l à d e E u r 1 2 0 . 0 0 0 , - o u d e G B P 1 0 0 . 0 0 0 , - l a s i g n a t u r e d ' u n e a u t r e p e r s o n n e a u t o r i s é e e s t r e q u i s e .
E t e n d u e d u p o u v o i r d e s i g n a t u r e :
E n d e h o r s d e l a s i g n a t u r e d ' o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , l ' O f f i c e M a n a g e r p e u t s i g n e r v a l a b l e m e n t d a n s l e s l i m i t e s
r e p r i s e s c i - d e s s u s :
- t o u t e s l e s f o r m a l i t é s , c o n t r a t s e t d o c u m e n t s d ' a c h a t e t d e v e n t e e n r e l a t i o n a v e c l ' a c t i v i t é
d ' E u r o N C A P ,
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x f o u r n i t u r e s g é n é r a l e s , s e r v i c e s e t b i e n s d ' u s a g e c o u r a n t v i s a n t
a u b o n f o n c t i o n n e m e n t d u b u r e a u ,
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s l i é e s à l a p r o t e c t i o n d e s s i t e s , m a r q u e s e t l o g o s ,
- t o u s l e s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u x t r a n s a c t i o n s a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s e r v i c e s p o s t a u x .
S o n t e n t e n d u s c o m m e v a l a b l e s l e s m e s s a g e s a d r e s s é s à d e s t i e r s s o u s q u e l q u e f o r m a t e t s u p p o r t q u e c e s o i t .
L ' O f f i c e M a n a g e r r a p p o r t e a u S e c r é t a i r e G é n é r a l e t i n f o r m e l e F i n a n c i a l M a n a g e r .
L ' O f f i c e M a n a g e r n ' e s t p a s a u t o r i s é à s i g n e r d e s c o n t r a t s d ' e m p l o i s n i à l i c e n c i e r u n m e m b r e d u p e r s o n n e l .
4 ) T i t r e : P r o j e c t M a n a g e r
A c t u e l l e m e n t : M a d a m e F r a n ç o i s e D O T R A U X
D o m i c i l i é e : r o u t e d e l a N a v i n n e 1 3 3
5 0 2 0 M a l o n n e ( B e l g i q u e )
N a t i o n a l i t é : B e l g e
P o u v o i r d e s i g n a t u r e :
- s u r t o u s l e s c o m p t e s d ' E u r o N C A P e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r
- s e u l e à c o n c u r r e n c e d e E u r 1 2 0 . 0 0 0 ; ( c e n t - v i n g t - m i l l e E u r o ) , é q u i v a l e n t G B P 1 0 0 . 0 0 0 , - ( c e n t - m i l l e L i v r e s
S t e r l i n g ) ,
- a u - d e l à d e E u r 1 2 0 . 0 0 0 , - o u d e G B P 1 0 0 . 0 0 0 , - l a s i g n a t u r e d ' u n e a u t r e p e r s o n n e a u t o r i s é e e s t r e q u i s e .
E t e n d u e d u p o u v o i r d e s i g n a t u r e
E n d e h o r s d e l a s i g n a t u r e d ' o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , l e P r o j e c t M a n a g e r p e u t s i g n e r v a l a b l e m e n t d a n s l e s
l i m i t e s r e p r i s e s c i - d e s s u s :
- t o u s l e s d o c u m e n t s d ' a c h a t e t d e v e n t e e n r e l a t i o n a v e c l ' a c t i v i t é d ' E u r o N C A P ,
- t o u t e s ! e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x c o n t r a t s d e f o u r n i t u r e s g é n é r a l e s e t d o c u m e n t s s e r a p p o r t a n t
a u x é v é n e m e n t s ,
- t o u s l e s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u x t r a n s a c t i o n s a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s e r v i c e s p o s t a u x .
S o n t e n t e n d u s c o m m e v a l a b l e s l e s m e s s a g e s a d r e s s é s à d e s t i e r s s o u s q u e l q u e f o r m a t e t s u p p o r t q u e c e s o i t .
L e P r o j e c t M a n a g e r r a p p o r t e a u S e c r é t a i r e G é n é r a ! e t i n f o r m e l ' O f f i c e M a n a g e r e t l e F i n a n c i a l M a n a g e r .
L e P r o j e c t M a n a g e r n ' e s t p a s a u t o r i s é à s i g n e r d e s c o n t r a t s d ' e m p l o i s n i à l i c e n c i e r u n m e m b r e d u p e r s o n n e l .
5 ) T i t r e : F i n a n c i a l M a n a g e r &