EUROPEAN OFRFICE FUND LOUISE 375, EN ABREGE : EOF LOUISE 375

Extrait des décisions écrites des actionnaires du 10 mars 2014,

Les actionnaires ont pris connaissance de la démission de M. Liebe Dîrk Weîdenaar en tant

qu'administrateur de la société avec effet au 10 mars 2014.

Les actionnaires ont décidé de nommer les personnes suivantes comme administrateurs de la société : - Monsieur Nicolas Lutgé, domicilié Rue du Faubourg St Honoré 230,75008 Paris, France ; et - Madame Caroline Brams, domiciliée à Breughelpark 13 boîte 36,1731 Zellik, Belgique.

Leurs mandats ont pris effet le 10 mars 2014 et prendront fin, sauf réélection, à l'assemblée générale

ordinaire des actionnaires de 2019.

II est rappelé que, conformément aux statuts, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par

deux administrateurs agissant conjointement,

Les actionnaires ont décidé de conférer une procuration spéciale à chaque avocat du cabinet d'avocats Lydian, avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles et/ou à Monsieur David Richelle c/o Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt des décisions écrites des actionnaires en vue de leur publication dans tes Annexes du Moniteur belge (en ce compris ta signature des formulaires de publication et

tout autre document).

Florence Colpaert Mandataire spécial

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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*4'011,1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé / Reçu le

 0 2014

p greffe du triberattede commerce

irancoplione 4e Bruze feS

N': d'entreprise : 0890.998.349

Dénomination

(en entier) : European Office Fund Louise 375

(en abrégé): EOF Louise 375

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46, bte 3, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'un président du conseil d'aministration, délégation et révocation de pouvoirs

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 2 juin 201

Le conseil d'administration a constaté que, suite à la démission de Monsieur Liebe Dirk Weidenaar, le poste' de président du conseil d'administration est devenu vacant.

Le conseil d'administration a décidé de nommer Monsieur Nicolas Lutgé comme président du conseil. d'administration de la société, avec effet à dater du 2 juin 2014,

Le conseil d'administration a décidé de révoquer les délégations de pouvoirs de gestion journalière' accordées en date du 16 juillet 2007 à Monsieur Patrick Meutermans et Madame Caroline Brama, et ce avec' effet à dater du 2 juin 2014.

Le conseil d'administration a décidé de déléguer à Nicolas Lutgé, domicilié Rue du Faubourg St Honoré 2a0, 75008 Paris, France, ainsi qu'à Madame Caroline Brams, domiciliée à Breugheipark 13 boîte 36, 1731' ' Zellik, agissant conjointement, ia gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société à. ' l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion, et ce avec effet à dater du 2 juin 2014.

Monsieur Nicolas Lutgé et Madame Caroline Brams, qui sont également administrateurs de la société» porteront chacun le titre d'« administrateur-délégué ».

A titre indicatif, et sans que cette énumération soit considérée comme exhaustive, la gestion journalière' comprend le pouvoir de

(a) signer la correspondance journalière

(b) représenter la Société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris, notamment, les guichets d'entreprises, la Banque- Carrefour des Entreprises, les greffes des tribunaux de commerce, les services postaux et de télécommunications et toute administration fiscale

(c) signer [es comptes annuels tels qu'approuvés par l'assemblée générale en vue de leur usage officiel en ce compris, notamment, en vue de leur dépôt à la Banque Nationale,

(d) signer tous les documents et contrats relatifs aux activités de la Société, en ce compris les contrats de: mise à disposition / de location de surfaces pour une durée n'excédant pas 9 années ;

(e) signer les accusés de réception des lettres recommandées, documents et autres paquets destinés à la': Société délivrés par le biais des services postaux, de toute société de courrier express ou de toute autre société: ou personne ;

(f) prendre toute mesure nécessaire ou utile à ia mise en S
uvre des décisions du conseil d'administration.

Les administrateur-délégués pourront, sous leur responsabilité, sous-déléguer un ou plusieurs pouvoirs. spéciaux entrant dans le cadre de la gestion journalière, à des employés de la société ou à toute autre personne de leur choix, sans toutefois être autorisés à sous-déléguer à quiconque la gestion journalière en tarit' que telle.

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

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Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

A titre de- règlement intérieur et sans que" cette limitation ne puisse être opposée atix "fiers, les deux administrateurs-délégués ne pourront exercer leurs pouvoirs de gestion journalière qu'à concurrence d'un montant maximal de 1.000.000 EUR par opération, Au-delà de ce montant, les deux administrateurs-délégués devront obtenir l'accord préalable du conseil d'administration,_

Le conseil d'administration a décidé que Monsieur Nicolas Lutgé et Madame Caroline Brams exerceront leur mandat d'administrateur-délégué à fifre gratuit

Le conseil d'administration a décidé de confier au-delà des limites de la gestion journalière à Monsieur Nicolas Lutgé et Madame Caroline Brams, agissant conjointement, un mandat spécifique en matière fiscale, en ce compris le pouvoir de signer les déclarations fiscales de la société ainsi que leurs annexes et le pouvoir de représenter la société vis-à-vis de toute administration fiscale,

Le conseil d'administration a décidé de révoquer les pouvoirs bancaires accordés en date du 16 juillet 2007 à Monsieur Llebe Dirk Weidenaar et Monsieur Antonius van Bergen, et ce avec effet à dater du 2 jtiin 2014.

Les administrateurs-délégués ainsi que tout administrateur est habilité à informer les établissements de crédit concernés de la décision qui précède relative aux pouvoirs bancaires.

Le conseil a constaté que le commissaire de la société, Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises S.C,C, a décidé de se faire représenter pour l'exécution de son mandat par Monsieur Pierre Vanderbeek, réviseur d'entreprises, il remplace Madame Christel VVeymeersch à partir de l'assemblée générale du 19 juin 2014.

Le conseil d'administration a décidé de conférer une procuration spéciale à Florence Colpaert, Frank Dewael, Jan Maden ou tout avocat ou membre du personnel du cabinet d'avocats Lydien, Avenue du Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles, et/ou à David Richelle do Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir fous les actes utiles ou nécessaires au dépôt du présent procès-verbal du conseil d'administration en vue de sa publication dans les " Annexes du Moniteur beige (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Florence Colpaert

Mandataire spécial

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Mentionner sur ia dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Réservé

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belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

BRUXELLES

N° d'entreprise : 0890.998.349

Dénomination

(en entier) : European Office Fund Louise 375

(en abrégé) : EOF Louise 375

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46, boîte 3, 1000 Bruxelles ' (adresse complète)

" Obiet(s) de l'acte ;Renouvellement du mandat du commissaire - Démission et nomination d'administrateurs - Pouvoirs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 20 juin 2013.

Les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat de Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises S.C.C, société civile à forme commerciale ayant son siège social à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, Belgique, identifiée sous le numéro d'entreprise 0446.334.711, RPM Bruxelles, représentée par Madame Christel Weymeersch, en qualité de commissaire de la société, et ce pour une durée de trois ans. Le mandat du commissaire prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2016.

Les actionnaires ont constaté que le mandat de Monsieur Hans Copier a pris fin le 11 mars 2013. II a été décidé de ne pas le remplacer.

Les actionnaires ont également constaté que les mandats d'administrateurs de Monsieur Liebe Dirk Weidenaar et de la société CBRE Global Investors Europe B.V., représentée par Monsieur Dennis van Vugt, sont arrivés à échéance lors de l'assemblée générale du 20 juin 2013. L'assemblée générale a décidé de renommer les personnes suivantes comme administrateurs de la société:

- Monsieur Liebe Dirk Weidenaar, domicilié à H. Kamerlingh Onnesweg 17,1402 EA Bussum, Pays-Bas ;

- CBRE Global Investors Europe B.V., ayant son siège social à Schipol Boulevard 281, 1118 BH Schipol, Pays-Bas, représentée par Monsieur Dennis van Vugt, représentant permanent, domicilié à Lisdoddefaan 119, 1087 KB Amsterdam, Pays-Bas.

Leurs mandats ont pris effet le 20 juin 2013 et prendront fin, sauf renouvellement, lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019.

Les actionnaires ont décidé de conférer une procuration spéciale à Florence Colpaert, Frank Dewael, Jan Malien ou tout avocat ou membre du personnel du cabinet d'avocats Lydien, Avenue du Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles, ettou à David Richelle clo Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir le dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Florence Colpaert Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0890.998.349 Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge (en entier) European Office Fund Louise 375

(en abrégé) : EOF Louise 375

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46 bte 3, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obietis) de l'acte :Changement de représentant permanent d'un administrateur Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 23 janvier 2012:

Les actionnaires ont pris connaissance de la décision de CBRE Global lnvestors Europe BV, administrateur de la société, de remplacer son représentant permanent dans le cadre de son mandat d'administrateur de la: société, Monsieur Hendrikus Voskuilen, par Monsieur Dennis van Vugt, et ce avec effet à partir du 31 décembre 2011.

Les actionnaires ont décidé de conférer une procuration spéciale à Monsieur Peter De Ryck, Monsieur: Michiel Gevers et Madame Florence Colpaert, avocats chez Lydian, avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles, ou à chaque avocat du cabinet d'avocats Lydian et/ou à Monsieur David Richelle, résidant à rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt des décisions susmentionnées en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document). ,

Florence Colpaert

Avocat

Mandataire



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes'

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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BRUXELLES

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Greffe

N° d'entreprise : 0890.998.349

Dénomination

(en entier) ; European Office Fund Louise 375

(en abrégé) : EOF Louise 375

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46 bte 3, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Révocation et nomination d'un administrateur

Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 23 janvier 2012:

Les actionnaires ont décidé de révoquer le mandat d'administrateur de la société de Monsieur Jan Vermaas' ainsi que tous les pouvoirs qui auraient été accordés à Monsieur Jan Vermaas, les pouvoirs bancaires y, compris mais sans être limitée à cet égard, à partir du 31 décembre 2011.

Les actionnaires ont décidé de nommer Monsieur Hans Copier, domicilié à Den Hamstraat 17, 3451 BM Vleuten, Pays-Bas, comme administrateur de la société, avec effet au 31 décembre 2011. Son mandat prendra fin, sauf réélection, à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2017,

Les actionnaires ont décidé de conférer une procuration spéciale à Monsieur Peter De Ryck, Monsieur Michiel Gevers et Madame Florence Colpaert, avocats chez Lydian, avenue du Port 86c, b113, 1000 Bruxelles, ou à chaque avocat du cabinet d'avocats Lydian et/ou à Monsieur David Richelle, résidant à rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt des décisions susmentionnées en vue de leur publication dans les, Annexes du Moniteur belge (en ce compris fa signature des formulaires de publication et tout autre document),

Florence Colpaert

Avocat

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : NOM et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M°G 2.3









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2 8 NOV 2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

" N° d'entreprise : 0890.998.349

Dénomination

(en entier) : ING REAL ESTATE EUROPEAN OFFICE FUND LOUISE 375

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Bruxelles (B-1000 Bruxelles), avenue des Arts, 46 boîte 3

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS D'EXECUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme « ING REAL' ESTATE EUROPEAN OFFICE FUND LOUISE 375 », en abrégé « ING REEOF LOUISE 375 » ayant son siège: social à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), avenue des Arts, 46 boîte 3, inscrite dans le registre national des' personnes morales sous le numéro d'entreprise 0890.998.349 / RPM Bruxelles (acte constitutif reçu par le notaire Sophie Maquet, à Bruxelles, le 13 juillet 2007, publié par extraits aux annexes au Moniteur belge du 31: juillet suivant, sous le numéro 07114036) dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 7 novembre 2011, dont il résulte que les décisions suivantes ont été notamment prises

Titre A.

Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour remplacer la dénomination actuelle par la dénomination suivante : « EUROPEAN OFFICE FUND LOUISE 375 », en abrégé « EOF LOUISE 375 » et décide en conséquence de modifier le texte de l'article 1 des statuts, pour tenir compte de cette modification de la dénomination sociale, comme suit, à savoir : remplacer la deuxième phrase de cet article par la phrase suivante : « Elle est dénommée « EUROPEAN OFFICE FUND LOUISE 375 », en abrégé « EOF LOUISE 375 ». Les dénominations sociales complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. »

Titre B

Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, pour la fixer dorénavant au troisième jeudi de juin de chaque année à dix heures, et ce, à compter de l'assemblée générale à tenir en 2012, et qui aura à se prononcer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 et décide en conséquence de. modifier le texte de l'article 16 des statuts, pour tenir compte de cette modification de la date de l'assemblée générale ordinaire, comme suit, à savoir : remplacer la première phrase de cet article par la phrase suivante : «' Chaque année, l'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième jeudi de juin, à dix heures. »

Titre C

Participation aux assemblées grâce à un moyen de communication électronique

L'assemblée décide d'insérer dans les statuts un article 17bis, intitulé « Participation aux assemblées grâce; à un moyen de communication électronique » afin de permettre aux actionnaires de participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique en s'inspirant des dispositions de la loi: du 20 décembre 2010 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dont le texte; est libellé comme suit, à savoir :

« Les actionnaires, titulaires de parts bénéficiaires, porteurs d'obligations et titulaires de droits de; souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, peuvent participer à distance à' l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les; actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient' l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

Le conseil d'administration détermine les modalités suivant lesquelles la qualité d'actionnaire et l'identité de. la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties.

Le moyen de communication électronique doit en outre permettre à l'actionnaire de participer aux délibérations et d'exercer son droit de poser des questions.

Le conseil d'administration détermine les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un actionnaire participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

Cet article ne s'applique pas aux membres du bureau de l'assemblée générale, aux administrateurs et au(x) commissaire(s). »

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

Titre D

Modalités de vote par correspondance

L'assemblée décide de modifier les modalités de vote par correspondance afin de prévoir que le conseil d'administration est compétent pour déterminer le délai dans lequel le formulaire de vote par correspondance doit parvenir à la société et décide en conséquence de modifier le texte de l'article 20 des statuts, pour tenir compte de cette modification des modalités de vote par correspondance, comme suit, à savoir : remplacer le deuxième alinéa de cet article par le texte suivant :

" Ce formulaire contient au moins les mentions suivantes : (i) le nom ou la dénomination sociale et le domicile ou le siège social de l'actionnaire, (ii) le nombre de titres pour lesquels il prend part au vote, (iii) la forme des actions détenues, (iv) l'ordre du jour de l'assemblée et les propositions de décision, (y) l'indication, pour chaque point à l'ordre du jour, du sens dans lequel il exerce son droit de vote ou sa décision de s'abstenir, (vi) la signature de l'actionnaire, le cas échéant sous la forme électronique conformément aux dispositions légales applicables, et (vii) le délai dans lequel le formulaire doit parvenir à la société. »

Et ajouter le texte suivant après le quatrième alinéa de cet article :

« Le conseil d'administration peut déterminer le délai dans lequel le formulaire de vote par correspondance doit parvenir à la société.

Pour le calcul des règles de quorum et de majorité, il n'est tenu compte que des formulaires reçus par la société, dans le délai déterminé par le conseil d'administration et à l'adresse indiquée dans la convocation.

' Seuls les votes par correspondance exprimés par les actionnaires qui satisfont aux formalités d'admission à

l'assemblée visées à l'article 18 sont pris en compte. »

Titre E

Pouvoirs d'exécution "

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associé

Déposée en même temps : une expédition (2 procurations sous seing privé)

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0890.998.349 Dénomination

(en entier) : European Office Fund Louise 375

(en abrégé) : EOF Louise 375

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Arts 46, bte 3, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Obiet(s) de l'acte :Démission d'un administrateur

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 avril 2015

Le conseil d'administration a pris connaissance de la démission de Monsieur Nicolas Lutgé en tant qu'administrateur et administrateur-délégué de la société avec effet à la date du 13 mars 2015.

Le conseil d'administration a décidé de conférer une procuration spéciale à chaque avocat du cabinet d'avocats Lydian, Avenue du Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles, et/ou à David Richelle c/o Corpoconsult, Rue Femand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt du présent procès-verbal du conseil d'administration en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document),

Florence Colpaert

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge