16/07/2014
ÿþM O D 2 2
i V e R t e l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 7 M i t
G r e f f e
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 1 7 4 . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; E U R O P E A N P R I V A T E E Q U I T Y R O U N D T A B L E
( e n a b r é g é ) E P E R
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : 5 , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s M e m b r e s d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4
R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L a P r é s i d e n t e i n f o r m e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s q u e M . J é r é m i e D e i e c o u r t , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , R u e R o y a l e , 7 , a d é m i s s i o n n é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n a v e c e f f e t a u 8 j a n v i e r 2 0 1 4 . L a P r é s i d e n t e r e m e r c i e M o n s i e u r D e l e c o u r t p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l ' A s s o c i a t i o n .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e l e s p e r s o n n e s
s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' A s s o c i a t i o n :
- M . L u d o B a m m e n s , d o m i c i l i é à L o n d r e s W 8 7 N U ( R o y a u m e - U n i ) , H o r n t o n S t r e e t , 8 2 A ;
- M . C h r i s t o p h e r C r o z i e r , d o m i c i l i é à L o n d r e s , W 6 9 B J 4 ( R o y a u m e - U n i ) , B l a c k L i o n M e w s ;
- M m e . V a n e s s a M a y d o n , d o m i c i l i é e à L o n d r e s , W 1 0 6 Q B ( R o y a u m e - U n i ) , 1 0 W a l l i n g f o r d A v e n u e ;
- M m e J o a n n a J a m e s , d o m i c i l i é e à B r a y i n B e r k s h i r e , S L 6 1 U N ( R o y a u m e - U n i ) , C r e e k H o u s e , F i s h e r y
F l o a d ; e t
- M . R o d e r i c k M a c M i l l a n , d o m i c i l i é à L o n d r e s N W 5 2 E Q ( R o y a u m e - U n i ) , B e a u m o n t M e w s , C h a r l t o n K i n g s
R o a d , 2 .
L e u r m a n d a t r e s p e c t i f p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
R é é l e c t i o n d e l a P r é s i d e n t e
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e M m e J o a n n a J a m e s e n t a n t q u e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u v o i r s S p é c i a u x
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r à M . A m a u r y d e B o r c h g r a v e d ' A l t e n a e t M . L o k L ' A r v o r d e C l e a r y G o t t l i e b S t e e n & H a m i l t o n L L P , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , t o u s l e s p o u v o i r s , a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g u e r , p e r m e t t a n t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s , c o m p r e n a n t n ' i m p o r t e q u e l d é p ô t a u x g r e f f e s o u p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e . ,
L o ï c L ' A r v o r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u Y o l e B : A u r e c t a N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e N o m e t s i g n a t u r e
08/05/2013
ÿþM 0 p 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
2 6 A V R . 2 0 1 3
k w ~ ~ . ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 1 7 . 1 7 4 . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; E U R O P E A N P R I V A T E E Q U I T Y R O U N D T A B L E
( e n a b r é g é ) : E P E R
F o r m e j u r i d i q u e ; A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : 5 , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t r é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s q u i s ' e s t t e n u e l e 2 0 m a r s 2 0 1 3 É l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L a P r é s i d e n t e i n f o r m e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s q u e M . B e n j a m i n H a r d i n g , d o m i c i l i é à E a s t , D u l w i c h , S E 2 2 O B B ( R o y a u m e - U n i ) , F r i e r n R o a d 2 7 0 , a d é m i s s i o n n é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n : a v e c e f f e t a u 6 f é v r i e r 2 0 1 3 e t q u e M . V i n c e n z o M o r e l l i , d o m i c i l i é à 9 8 0 0 0 M o n a c o , B o u l e v a r d d u J a r d i n ' E x o t i q u e 1 5 , a e x p r i m é l e s o u h a i t d e n e p a s ê t r e r é é l u e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n . L a P r é s i d e n t e r e m e r c i e M o n s i e u r H a r d i n g e t M o n s i e u r M o r e l l i p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l ' A s s o c i a t i o n d e p u i s s a c o n s t i t u t i o n .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é ( i ) d ' é l i r e M m e . V a n e s s a ;
M a y d o n , d o m i c i l i é e à L o n d r e s , W 1 0 6 Q B ( R o y a u m e - U n i ) , 1 0 W a l l i n g f o r d A v e n u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e '
l ' A s s o c i a t i o n e t ( i i ) d e r é é l i r e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' A s s o c i a t i o n :
- M . L u d o B a m m e n s , d o m i c i l i é à L o n d r e s W 8 7 N U ( R o y a u m e - U n i ) , H o r n t o n S t r e e t , 8 2 A ;
- M . C h r i s t o p h e r C r o z i e r , d o m i c i l i é à L o n d r e s , W 6 9 B J 4 ( R o y a u m e - U n i ) , B l a c k L i o n M e w s ;
- M . J é r é m i e D e l e c o u r t , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , R u e R o y a l e , 7 ;
- M m e J o a n n a B a r k e r ( n é e J a m e s ) , d o m i c i l i é e à B r a y i n B e r k s h i r e , S L 6 1 U N ( R o y a u m e - U n i ) , C r e e k H o u s e ,
F i s h e r y R o a d ; e t
- M . R o d e r i c k M a c M i l l a n , d o m i c i l i é à L o n d r e s N W 5 2 E Q ( R o y a u m e - U n i ) , B e a u m o n t M e w s , C h a r l t o n K i n g s '
R o a d , 2 .
L e u r m a n d a t r e s p e c t i f p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s a p p r o u v a n t l e s , c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
Ê l e c t i o n d e l a P r é s i d e n t e
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e M m e J o a n n a . B a r k e r ( n é e J a m e s ) e n t a n t q u e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n : i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e , s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u v o i r s S p é c i a u x
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r à M m e D e b o r a h J a n s s e n s , M . T o m V a n d e b o s c h , M m e D o r o t h é e C a m i n i t i e t M . L o ï c L ' A r v o r d e C l e a r y G o t t l i e b S t e e n & H a m i l t o n : L L P , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , t o u s l e s p o u v o i r s , a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g u e r , p e r m e t t a n t d ' a c c o m p l i r t o u t e s ; l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s , c o m p r e n a n t n ' i m p o r t e q u e l ; d é p ô t a u x g r e f f e s o u p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e
T o m V a n d e b o s c h
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n . l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2012
ÿþ M O D 2 . 2
* v a b C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
O I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 4 0 5 1 3 *
B R I X F I L E S
G r e f f e 0 1 A O U T 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 1 7 4 . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N P R I V A T E E Q U I T Y R O U N D T A B L E
( e n a b r é g é ) : E P E R
F o r m e j u r i d i q u e ; A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , p l a c e d u C h a m p s d e M a r s , 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U B U T - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - N O M I N A T I O N S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 m a i 2 0 1 2 , i l ! r é s u l t e q u e :
" P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s t u t s - a f i n - c l e _ l a m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e c h a n g e m e n t
d e d é n o m i n a t i o n d e I a s s o c i a t r o t r E f l ï ô p e a n V e n t u r e C a p i t a l n « E u r o p e a n P r i v a t e e E q u i t y a n d
V e n t u r e C a p i t a l A s s o c i a t i o n » , - e t r i a e I
" i k l e u V r A E n o o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e d e l ' A s s o c i a t i o n e s t é t a b l i à I x e l l e s , B a s t i o n T o w e r , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 5 , c / a E u r o p e a n P r i v a t e E q u i t y a n d V e n t u r e C a p i t a l A s s o c i a t i o n , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u b u t p a r l e t e x t e s u i v a n t , a f i n d e l ' a d a p t e r a u x m o d i f i c a t i o n s d u b u t e t d e s a c t i v i t é s d e l ' a s s o c i a t i o n d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n :
L ' A s s o c i a t i o n a p o u r o b j e t :
( a ) d e r e n f o r c e r l a c o m p r é h e n s i o n e t l a s e n s i b i l i s a t i o n à l a n a t u r e e t a u x a v a n t a g e s d e s g r a n d s f o n d s d e c a p i t a l - i n v e s t i s s e m e n t à l ' i n t é r i e u r e t e n d e h o r s d e l ' E u r o p e e t à l e u r s a c t i v i t é s , à l e u r s i n v e s t i s s e m e n t s e t à l e u r s c o n t r i b u t i o n s à l ' e n v i r o n n e m e n t é c o n o m i q u e , s o c i a l e t d e s a f f a i r e s ;
( b ) d e s u i v r e , é v a l u e r e t a b o r d e r l a s i t u a t i o n é c o n o m i q u e e u r o p é e n n e e t i n t e r n a t i o n a l e , e t l e s d é v e l o p p e m e n t s e t t e n d a n c e s q u i a f f e c t e n t l e s g r a n d s f o n d s d e c a p i t a l - i n v e s t i s s e m e n t ;
( c ) d e d é v e l o p p e r , s p o n s o r i s e r e t p r é s e n t e r d e s d o n n é e s , d e s r e c h e r c h e s e t d e s é t u d e s q u i i d e n t i f i e n t e t a n a l y s e n t l e r ô l e e t l ' i m p a c t d e s g r a n d s f o n d s d e c a p i t a l - i n v e s t i s s e m e n t d a n s l e m a r c h é a f i n d e c o m m u n i q u e r c e s i n f o r m a t i o n s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s e s m e m b r e s e t a u x a u t r e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s ( e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , t e s o r g a n i s m e s e t l e s a g e n c e s g o u v e r n e m e n t a u x e t n o n - g o u v e r n e m e n t a u x ) ;
( d ) d e c o n t r ô l e r l e s c o m m e n t a i r e s d e l a p r e s s e e t d e s m é d i a s r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s d e s g r a n d s f o n d s d e c a p i t a l - i n v e s t i s s e m e n t e t l e u r s i n v e s t i s s e m e n t s , e t d e c o m m u n i q u e r à l e u r s a u t e u r s d e s d o n n é e s r e l a t i v e s a u s e c t e u r e t d e s r é f u t a t i o n s r a p i d e s d e s i n e x a c t i t u d e s p u b l i é e s ;
( e ) d e s u r v e i l l e r e t d e r é p o n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x d é v e l o p p e m e n t s p o l i t i q u e s , l é g i s l a t i f s e t r é g l e m e n t a i r e s r e l a t i f s a u x g r a n d s f o n d s d e c a p i t a l - i n v e s t i s s e m e n t a c t i f s a u s e i n d e l ' E s p a c e E c o n o m i q u e E u r o p é e n ; e t
( O d e c o n t a c t e r e t d ' a s s i s t e r l e s a s s o c i a t i o n s n a t i o n a l e s d e c a p i t a l - r i s q u e o p é r a n t a u s e i n d e l ' E E E , y c o m p r i s l a E u r o p e a n P r i v a t e E q u i t y a n d V e n t u r e C a p i t a l A s s o c i a t i o n ( < c E V C A » ) .
L ' A s s o c i a t i o n p e u t à c e s f i n s e n t r e p r e n d r e o u p r o m o u v o i r t o u t e a c t i v i t é , r e c h e r c h e , é t u d e o u c a m p a g n e d e c o m m u n i c a t i o n , p o u r v u q u e c e l l e s - c i s o i e n t c o m p a t i b l e s a v e c l a f o r m e l é g a l e e t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . L ' A s s o c i a t i o n p e u t a i n s i c o l l e c t i o n n e r t o u t e i n f o r m a t i o n r e l a t i v e a u d é v e l o p p e m e n t d e s f o n d s d e c a p i t a l - i n v e s t i s s e m e n t m a j e u r s e t a s s u r e r , l e c a s é c h é a n t , l a r e p r é s e n t a t i o n d e s e s m e m b r e s a u p r è s d e t o u t e o r g a n i s a t i o n p r i v é e o u p u b l i q u e e t d e t o u t e a u t o r i t é n a t i o n a l e , s u p r a n a t i o n a l e o u i n t e r n a t i o n a l e .
L ' A s s o c i a t i o n e s t h a b i l i t é e à r a s s e m b l e r e t g é r e r d e s f o n d s , a v o i r e n p r o p r i é t é o u l o u e r t o u t b i e n m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , e n g a g e r d u p e r s o n n e l , c o n c l u r e d e s a c c o r d s e t p r e n d r e u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s o r g a n i s a t i o n s n o n - c o m m e r c i a l e s .
L ' A s s o c i a t i o n p e u t s ' e n g a g e r , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , d a n s t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i c o n t r i b u e n t - d i r e c t e m e n t - o u - i n d i r e c t e m e n t à l ' a c c o m p l i s s e m e n t - d e - s o n o b j e t - o u - q u i - y - s o n t - r e l a t i v e s , - e n c e - c o m p r i s , - d a n s l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o o 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
l i m i t e s d e c e q u i e s t a u t o r i s é p a r l a l o i , d e s a c t i v i t é s a c c e s s o i r e s c o m m e r c i a l e s e t l u c r a t i v e s d o n t l e p r o d u i t , e n t o u s t e m p s , s e r a i n t é g r a l e m e n t a f f e c t é à l a r é a l i s a t i o n d e s o n b u t n o n l u c r a t i f .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d i s p o s i t i o n d e s s t a t u t s r e l a t i v e a u m o d e d e p r i s e d e d é c i s i o n s p o u r p e r m e t t r e d e s d é l i b é r a t i o n s s u r d e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s i n c l u s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
I l p e u t ê t r e s t a t u é s u r l e s o b j e t s q u i n e s o n t p a s i n c l u s d a n s l ' o r d r e d u j o u r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s s i a u m o i n s l e n o m b r e l e m o i n s é l e v é d e ( i ) d o u z e ( 1 2 ) , o u ( i i ) l a m o i t i é d e s e s M e m b r e s s o n t p r é s e n t s ( y c o m p r i s p a r t é l é p h o n e ) o u d û m e n t e t l é g a l e m e n t r e p r é s e n t é s , à m o i n s q u e l e P r é s i d e n t s o i t d ' a v i s q u e l e o u l e s o b j e t s p r o p o s é s s o n t d ' u n e i m p o r t a n c e t e l l e q u ' u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r d e s c o m p t e s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L e b u d g e t r e l a t i f à l ' e x e r c i c e s u i v a n t a é t é d é j à é t é a p p r o u v é d u r a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1 . T o u t e f o i s , u n b u d g e t m o d i f i é s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c e j o u r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a c t u e l s e t a n c i e n s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r s
o b l i g a t i o n s r e s p e c t i v e s d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a s s o c i a t i o n :
- M o n s i e u r M O R E L L 1 , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r B A M M E N S L u d o , d o m i c i l i é à L o n d o n W 8 7 Q Q ( R o y a u m e - U n i ) , A c a d e m y G a r d o n s , D u c h e s s o f
B e d f o r d ' s W a l k 3 4 ;
- M o n s i e u r H A R D I N G B e n j a m i n , d o m i c i l i é à E a s t D u l w i c h , S E 2 2 O B B ( R o y a u m e - U n i ) , F r i e m R o a d 2 7 0 ;
- M o n s i e u r C R O Z I E R C h r i s t o p h e r , d o m i c i l i é à L o n d r e s , W 6 9 B J 4 ( R o y a u m e - U n i ) , B l a c k L i o n M e w s ;
- M o n s i e u r D E L E C O U R T J é r é m i e , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 5 P a r i s ( F r a n c e ) , R u e R o y a l e , 7 ;
- M o n s i e u r M A C M I L L A N R o d e r i c k , d o m i c i l i é à L o n d r e s N W 5 2 E Q ( R o y a u m e - U n i ) , B e a u m o n t M e w s ,
C h a r i t o n K i n g s R o a d , 2 ; e t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l i r e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a s s o c i a t i o n :
- M a d a m e B A R K E R ( n é e J A M E S ) J o a n n a , d o m i c i l i é à B r a y i n B e r k s h i r e , S L 6 1 U N ( R o y a u m e - U n i ) , C r e e k
H o u s e , F i s h e r y R o a d .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e B A R K E R ( n é e J A M E S ) J o a n n a , p r é n o m m é , e n t a n t q u e
p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t a u 8 j u i n 2 0 1 2 .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t s e u l , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E R N A E L S T E E N p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t a f i n
d ' a c c o m p l i r e t s i g n e r t o u s a c t e s e t f o r m a l i t é s à l ' e f f e t d ' o b t e n i r l ' a p p r o b a t i o n p a r l e R o i , e n c e q u i c o n c e r n e l e s
m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u i d o i v e n t l u i ê t r e s o u m i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t
e x p é d i t i o n d e l ' a r r ê t é r o y a l
( s i g n é ) M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
1
i
i
i
u
u
I I N
* 1 1 1 8 2 7 6 2 *
R é f .
M o r b E
B R U X E L L E S
Ç
4 4 4 G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 1 7 . 1 7 4 . 6 1 9
E U R O P E A N P R I V A T E E Q U I T Y R O U N D T A B L E
E P E R
A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
5 , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1
[ . . . 1
A p r è s d é l i b e r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t e d ' é l i r e M . R o d e r i c k M a c M i l l a n , r é s i d a n t à F l a t 9 0 5 , T h e W h i t e h o u s e , 9 B e l v e d e r e R o a d , L o n d r e s S E I 8 Y W , R o y a u m e - U n i , e n t a n t q u e m e m b r e ' d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . I l n e r e c e v r a p a s d e r é m u n e r a t i o n e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . C e t t e d é c i s i o n p r e n d r a e f f e t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n .
[ . . . ]
A p r e s d é l i b e r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n e r a l e d e s M e m b r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r à M m e D e b o r a h : J a n s s e n s , M . T o m V a n d e b o s c h , M . A r n a u d G o d f r o i d , M m e D o r o t h é e C a m i n i t i e t M . L o ï c L ' A r v o r d e C l e a r y G o t t l i e b S t e e n & H a m i l t o n L L P , a g i s s a n t s e u l s , t o u s l e s p o u v o i r s , a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b d é l e g u e r , p e r m e t t a n t ' d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s , c o m p r e n a n t " n ' i m p o r t e q u e l d é p ô t a u x g r e f f e s o u p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
L o ï c L ' A r v o r M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 . 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 1 1 0 9 1 6 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 1 7 4 . 6 1 9
B R U X E L L E S
2 F I J U N 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N P R I V A T E E Q U I T Y R O U N D T A B L E
( e n a b r é g é ) : E P E R
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : 5 , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
O b j e t d e l ' a c t e : E l e c t i o n s e t r é é l e c t i o n d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - N o u v e l l e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s m e m b r e s d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 E l e c t i o n d e s M e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s a p r i s a c t e d u s o u h a i t d e M m e E m m a T h o r p e d e n e p a s s e f a i r e r é é l i r e e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
( a ) d e r é é l i r e e n t a n t q u e m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M . L u d o B a m m e n s r é s i d a n t S i o n k l o o s t e r l a a n 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e l g i q u e ;
- M . C h r i s t o p h e r C r o z i e r r é s i d a n t 4 B l a c k L i o n M e w s , L o n d r e s , W 6 9 B J , R o y a u m e U n i ;
- M . B e n j a m i n H a r d i n g r é s i d a n t 5 6 N u t f i e l d R o a d , E a s t D u l w i c h , S E 2 2 9 D G , R o y a u m e U n i ; e t
- M . V i n c e n z o M o r e l l i r é s i d a n t F l a t N o . 2 , 3 0 W i m p o l e S t r e e t , L o n d o n W 1 G 8 G R , R o y a u m e U n i ; e t
( b ) d ' é l i r e M . J é r é m i e D e l e c o u r t , r é s i d a n t 7 , R u e R o y a l e , 7 5 0 0 8 P a r i s , F r a n c e , e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L . . . ]
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e M . V i n c e n z o M o r e l l i e n t a n t q u e P r é s i d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r à M m e D e b o r a h J a n s s e n s , M . T o m V a n d e b o s c h , M m e D o r o t h é e C a m i n i t i e t M . L o ï c L ' A r v o r d e C r e a r y G o t t l i e b S t e e n & H a m i l t o n L L P , a g i s s a n t s e u l s , t o u s l e s p o u v o i r s , a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g u e r , p e r m e t t a n t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s , c o m p r e n a n t n ' i m p o r t e q u e l d é p ô t a u x g r e f f e s o u p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s m e m b r e s d u 2 6 m a i 2 0 1 1 M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n
( a ) S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a d o p t e r l e s m o d i f i c a t i o n s à l ' a r t i c l e 7 ( P r o c é d u r e d ' a d m i s s i o n ) e t à l ' a r t i c l e 2 0 ( P r é s i d e n t ) d e s s t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n e t a p p r o u v e l ' i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 1 0 b i s ( A d h é s i o n à l a L a r g e B u y o u t P l a t f o r m d ' E V C A ) d a n s l e s s t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n . C h a c u n d e s c h a n g e m e n t s e s t d é c r i t d a n s l a v e r s i o n d e s s t a t u t s m o d i f i é s e t c o o r d o n n é s j o i n t e à c e p r o c è s - v e r b a l e n t a n t q u ' A n n e x e 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
( b ) A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r à M m e D e b o r a h J a n s s e n s , M . T o m V a n d e b o s c h , M m e D o r o t h é e C a m i n i t i e t M . L o ï c L ' A r v o r d e C l e a r y G o t t l i e b S t e e n & H a m i l t o n L L P , a g i s s a n t s e u l s , t o u s l e s p o u v o i r s , a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g u e r , p e r m e t t a n t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s , c o m p r e n a n t n ' i m p o r t e q u e l d é p ô t a u x g r e f f e s o u p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
L o ï c L ' A r v o r
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/03/2011
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
I l 1 1 1 1 1 0 1 o u n i r l i a i o r u i i i i 1
* 1 1 0 3 9 1 8 1 *
B R U X E L E S
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 1 7 4 . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : E U R O P E A N P R I V A T E E Q U I T Y R O U N D T A B L E
t e n a b r é g é ) " E P E R
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n e t N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s q u i s ' e s t t e n u e l e Z e f s e p t e m b r e 2 0 1 0
R é é l e c t i o n d e s M e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s p r i t a c t e d u s o u h a i t d e M . C h r i s t o p h e r D a v i s o n , d o m i c i l i é à 7 5 L o u i s v i l l e R o a d , L o n d o n S W 5 9 J Z , G r a n d e - B r e t a g n e e t d e M m e H e l e n W i n n i n g , d o m i c i l i é e à 3 9 N e w C a v e n d i s h S t r e e t , L o n d o n W 1 G 9 T N , G r a n d e - B r e t a g n e , d e n e p a s s e f a i r e r é é l i r e e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é ,
( a ) d e r é é l i r e e n t a n t q u e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
M . L u d o B A M M E N S , d o m i c i l i é à , D u c h e s s o f B e d f o r d W a l k , A c a d e m y G a r d e n s , 3 4 , W 8 L o n d r e s , G r a n d e -
B r e t g a n e ;
M . B e n j a m i n H A R D I N G , d o m i c i l i é à , N u t f i e l d R o a d , 5 6 , E a s t D u l w i c h , G r a n d e - B r e t a g n e ;
M m e E m m a T H O R P E , d o m i c i l i é e à , K i n g s t o n R o a d 3 0 5 A , S W 2 0 8 L B , L o n d r e s , G r a n d e - B r e t a g n e ; e t
M . V i n c e n z o M O R E L L I , d o m i c i l i é à , O n e H y d e P a r k S t r e e t , F l a t n r u m é r o 7 , W 2 2 J W L o n d r e s , G r a n d e -
B r e t a g n e ; e t
( b ) d ' é l i r e M . C h r i s t o p h e r C R O Z I E R , n é à B e t h e s d a , l e 9 m a i 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à , P e r m i r a A d v i s e r s L L P , 8 0 P a l l M a l i , S W 1 Y 5 E S , L o n d r e s , G r a n d e - B r e t a g n e , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t b r i t a n n i q u e n u m é r o 0 9 9 0 2 3 9 2 8 , e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
R é é l e c t i o n d u P r é s i d e n t
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e M . V i n c e n z o M o r e l l i
e n t a n t q u e p r é s i d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P o u v o i r s
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s M e m b r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r à M m e D e b o r a h J a n s s e n s , M . T o m V a n d e b o s c h , M m e D o r o t h é e C a m i n i t i e t M . L o i c L ' A r v o r d e C l e a r y G o t t l i e b S t e e n & H a m i l t o n L L P , a g i s s a n t s e u l s , t o u s l e s p o u v o i r s , a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g u e r , p e r m e t t a n t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s , c o m p r e n a n t n ' i m p o r t e q u e l d é p ô t a u x g r e f f e s o u p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e i g e .
L o ï c L ' A r v o r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n . l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e