11/04/2014
ÿþM O U 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
I l i t i j i 9 U 1 1 9 1 1 1
I I
U I
1 1
B R U X E L L E S
E l A P R 2 0 1 4
G r e f f e
"
N * d ' e n t r e p r i s e : O S - 4 1 3 - g "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) * . E u r o p e a n R e n a l C a r e P r o v i d e r s A s s o c i a t i o n
( e n a b r é g é ) : E R C P A
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e : R u e d u N o y e r 1 8 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e C o n s t i t u t i o n , N o m i n a t i o n
C e j o u r , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s s u i v a n t e s :
" D i a v e r u m S w e c l e n A B , u n e A k t i e b o l a g i m m a t r i c u l é e à T r o l l e b e r g s v â g e n 5 , L u n d , S u è d e ; ;
" D V C a r e N e t h e r l a n d s B . V . , u n e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i m m a t r i c u l é e à B a r b a r a S t r o z z i l a a n 2 0 1 , 1 0 8 3 1 - I N A m s t e r d a m , P a y s - B a s ; e t
" F r e s e n i u s M e d i c a l C a r e D e u t s c h l a n d G m b H , u n e G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g i m m a t r i c u l é e à U s e k r â n e r S t r . 1 , 6 1 3 5 2 B a d H o m b u r g , A l l e m a g n e
o n t c o n s t i t u é u n e a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f r é g i e p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u t i t r e I d u l a l o i b e l g e d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 , t e l l e q u ' a m e n d é e , a i n s i q u e p a r l e s p r é s e n t s S t a t u t s
A . S T A T U T S
I . R A I S O N S O C I A L E , S I È G E S O C I A L , O B J E T
A r t i c l e 1 R a i s o n s o c i a l e
U n e A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f a é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d u T i t r e I d e l a l o i b e l g e d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 , t e l l e q u ' a m e n d é e , a v e c l a d é n o m i n a t i o n « E u r o p e a n R e n a l C a r e P r o v i d e r s A s s o c i a t i o n » , a b r é g é e e n « E R C P A » ( c i - a p r è s d é n o m m é e « l ' A s s o c i a t i o n » ) . L e s n o m s c o m p l e t e t a b r é g é d e l ' A s s o c i a t i o n p e u v e n t s ' e m p l o y e r s é p a r é m e n t e t l ' A s s o c i a t i o n s e r a h a b i t u e l l e m e n t d é s i g n é e p a r l ' a c r o n y m e « E R C P A » . L ' a n g l a i s s e r a l a l a n g u e d e t r a v a i l d e l ' A s s o c i a t i o n .
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n s e s i t u e a c t u e l l e m e n t r u e d u N o y e r 1 8 3 , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , d a n s l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e e t d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t h a b i l i t é e à t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s t o u t e n d r o i t e n B e l g i q u e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r . L e s i è g e s o c i a l p e u t é g a l e m e n t ê t r e d é n o m m é « l e S e c r é t a r i a t » , t e r m e c o u v r a n t l e S e c r é t a i r e g é n é r a l e t t o u t l e p e r s o n n e l e m p l o y é a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 3 B u t s e t O b j e c t i f s
L ' o b j e t p r i m a i r e d e l ' A s s o c i a t i o n e s t l a p r o m o t i o n d e s i n t é r ê t s d u s e c t e u r d e s s e r v i c e s p r i v é s d e s o i n s r é n a u x e t d e d i a l y s e e n E u r o p e .
L e s b u t s e t o b j e c t i f s d e l ' A s s o c i a t i o n , q u i e x c l u e n t t o u t m o t i f l u c r a t i f , s o n t l e s s u i v a n t s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O U 2 . 2
" r e p r é s e n t e r , p r o m o u v o i r e t d é f e n d r e , d a n s l ' a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e d u t e r m e , p a r t i c u l i è r e m e n t l e s i n t é r ê t s c o m m u n s d e s e s M e m b r e s e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , c e u x d u s e c t e u r d e s s e r v i c e s d e s o i n s r é n a u x e t d e d i a l y s e . L e s i n t é r ê t s e n q u e s t i o n c o n c e r n e n t , s a n s s ' y l i m i t e r , l e s d é v e l o p p e m e n t s a u s e i n d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e , d e s e s e t a t s m e m b r e s e t i n s t i t u t i o n s , l e s d é v e l o p p e m e n t s d a n s t o u t e l ' E u r o p e e t l e s r e l a t i o n s e n t r e l ' U n i o n e u r o p é e n n e e t l e s p a y s t i e r s ;
" c l é v e l o p p e r , p r o m o u v o i r e t d é f e n d r e u n e n v i r o n n e m e n t p o l i t i q u e é q u i l i b r é e n E u r o p e e n c e q u i c o n c e r n e l e s s e r v i e s d e s o i n s r é n a u x e t d e d i a l y s e , e t e n t r e t e n i r u n d i a l o g u e a v e c l e s i n s t a n c e s d e r é g l e m e n t a t i o n e t l e s d é c i d e u r s p o u r l e s e n c o u r a g e r à a d o p t e r d e s p o t t i q u e s a x é e s s u r l e s p a t e n t s e t q u i , d e s u r c r o n , a p p o r t e n t q u a l i t é , c o m p é t i t i v i t é e t e f f i c i e n c e a u x s y s t è m e s d e s a n t é p u b l i q u e ;
" p r o m o u v o i r l e s p l u s h a u t s s t a n d a r d s m é d i c a u x p o u r l e s e c t e u r d e s s e r v i c e s d e s o i n s r é n a u x e t d e d i a l y s e , e t
. ê t r e d é t e r m i n é à d é m o n t r e r l ' i m p o r t a n c e e t l a v a l e u r d e s s e r v i c e s d e s o i n s r é n a u x e t d e d i a l y s e , q u i p e r m e t t e n t à d e s m i l l i e r s d e p e r s o n n e s d a n s t o u t e l ' E u r o p e d e m e n e r u n e v i e s a i n e e t p r o d u c t i v e .
p o u r r é a l i s e r l e s d i t s b u t s e t o b j e c t i f s , l ' A s s o c i a t i o n p o u r r a d é v e l o p p e r , s e u l e o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s e s f i n s . E l l e p o u r r a p l u s s p é c i f i q u e m e n t d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s , s a n s p r é j u d i c e d ' a u t r e s a c t i v i t é s é v e n t u e l l e s s e r v a n t l e s b u t s d e l ' A s s o c i a t i o n :
. 1 , I d e n t i f i e r , a n a l y s e r e t a p p o r t e r d e s c o n s e i l s e n m a t i è r e d e p o l i t i q u e d e s a n t é p u b l i q u e e n g é n é r a l e t , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , e n c e q u i c o n c e r n e l e s s o i n s r é n a u x e t l a d i a l y s e ;
2 , C o n t r i b u e r à l ' é l a b o r a t i o n e t à l a m i s e e n o e u v r e d e s p o l i t i q u e s , l é g i s l a t i o n s e t r é g l e m e n t a t i o n s p e r t i n e n t e s , a u x n i v e a u x l o c a l , n a t i o n a l , e u r o p é e n e t / o u i n t e r n a t i o n a l ;
3 , R e p r é s e n t e r e t p r o m o u v o i r l e s i n t é r ê t s c o m m u n s d e s e s M e m b r e s v i s - à - v i s d e s i n s t i t u t i o n s e u r o p é e n n e s , d e s g o u v e r n e m e n t s n a t i o n a u x , d e s p o u v o i r s p u b l i c s , d e s o r g a n i s a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s e t d u g r a n d p u b l i c ;
4 , A s s i s t e r s e s M e m b r e s d a n s l e s q u e s t i o n s s o u l e v é e s p a r l e u r s r e l a t i o n s a v e c l e s i n s t i t u t i o n s e u r o p é e n n e s o u l e s a u t o r i t é s n a t i o n a l e s ' ,
5 , E t a b l i r e t e n t r e t e n i r d e s c o n t a c t s a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s a t i o n s o u i n i t i a t i v e s d o n t l e s f i n s s o n t s i m i l a i r e s à c e l l e s d e l ' A s s o c i a t i o n ;
6 , P u b l i e r d e s i n f o r m a t i o n s e t d é v e l o p p e r d e s p r o g r a m m e s d e c o m m u n i c a t i o n , o r g a n i s e r d e s c o n f é r e n c e s , d e s c o l l o q u e s e t a u t r e s é v é n e m e n t s s i m i l a i r e s , t a n t a u n i v e a u i n t e r n a t i o n a l q u e n a t i o n a l ;
7 . R e c u e i l l i r , a n a l y s e r e t p u b l i e r d e s d o n n é e s s t a t i s t i q u e s ;
8 , A d o p t e r , d é v e l o p p e r e t m o d i f i e r d e s n o r m e s o u e n c o u r a g e r l ' a d o p t i o n d e n o r m e s ; e t
9 . E n t r e p r e n d r e , s e u l e o u a v e c d e s t i e r s , d e s a c t i v i t é s c o n j o i n t e s a v e c l e s i n s t i t u t i o n s e u r o p é e n n e s , l e s p o u v o i r s p u b l i c s n a t i o n a u x o u l o c a u x , v o i r e d ' a u t r e s o r g a n i s a t i o n s p u b l i q u e s , s e m i - p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
L ' A s s o c i a t i o n p o u r r a u t i l i s e r t o u s l e s m o y e n s c o n t r i b u a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s e s b u t s e t o b j e c t i f s . L ' A s s o c i a t i o n p o u r r a e x e r c e r l e s d r o i t s d e p r o p r i é t é o u d e p o s s e s s i o n d e b u r e a u x , d e p r o p r i é t é s e t d ' a c t i f s , l i q u i d e s e t i m m o b i l i e r s , q u ' e l l e u t i l i s e r a e x c l u s i v e m e n t p o u r r é a l i s e r s e s b u t s e t o b j e c t i f s , t e l s l u e f i x é s p a r l e s p r é s e n t s S t a t u t s . L ' A s s o c i a t i o n p o u r r a é g a l e m e n t e m b a u c h e r d u p e r s o n n e l , c o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s j u r i d i q u e s , c o l l e c t e r d e s f o n d s ; b r e f , e l l e e x e r c e r a o u f e r a e x e r c e r t o u s l e s p o u v o i r s , à c o n d i t i o n q u ' i l s s e r v e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s e s b u t s e t o b j e c t i f s .
D a n s l a r é a l i s a t i o n d e s e s b u t s e t o b j e c t i f s , l ' A s s o c i a t i o n p o u r r a m e n e r , e x p l o i t e r , c o o r d o n n e r e t a p p u y e r d e s a c t i v i t é s e t p r o g r a m m e s c a r i t a t i f s e t a u t r e s o e u v r e s d e b i e n f a i s a n c e p u b l i q u e s , v o i r e y p a r t i c i p e r , q u ' i l s ' a g i s s e d e p r o g r a m m e s e t d ' a c t i v i t é s d e l ' A s s o c i a t i o n , d ' a u t r e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t / o u m o r a l e s , q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t i m e r a c o n s t r u c t i f s e t a p p r o p r i é s , e t c e à s a s e u l e d i s c r é t i o n .
L ' A s s o c i a t i o n p o u r r a s ' o c c u p e r d e s a f f a i r e s o u a u t r e s a c t i v i t é s a c c e s s o i r e s a u x f i n s p r é c i t é e s e t s u s c e p t i b l e s d e p r o m o u v o i r l a r é a l i s a t i o n d e s b u t s e t o b j e c t i f s d e l ' A s s o c i a t i o n .
L ' A s s o c i a t i o n p o u r r a m e n e r t o u t e s l e s a u t r e s a c t i v i t é s n é c e s s a i r e s , u t i l e s o u d é s i r a b l e s a u x f i n s d e l a p r o m o t i o n e t d e l a r é a l i s a t i o n d e c e s b u t s e t o b j e c t i f s , à c o n d i t i o n q u e l e s d i t e s a c t i v i t é s n e c o m p r o m e t t e n t p a s l ' e x o n é r a t i o n d ' i m p ô t s d e l ' A s s o c i a t i o n .
L ' A s s o c i a t i o n e t s e s M e m b r e s o n t l a f e r m e v o l o n t é d e r e s p e c t e r i n t é g r a l e m e n t l e s l o i s a p p l i c a b l e s , d o n t l e s l o i s 5 u r l a c o n c u r r e n c e d a n s I ' U E e t d e l ' E E E a i n s i q u e c e l l e s d e s d i v e r s p a y s o ù o p è r e n t l ' A s s o c i a t i o n e t s e s M e m b r e s . P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l ' A s s o c i a t i o n e t s e s M e m b r e s n e p r e n d r o n t p a r t à a u c u n e d i s c u s s i o n e t i l s n ' é c h a n g e r o n t p a s d ' i n f o r m a t i o n s a u s u j e t d e q u e s t i o n s c o m m e r c i a l e m e n t s e n s i b l e s , p l u s s p é c i f i q u e m e n t l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
f i x a t i o n d e s p r i x , l e s r é d u c t i o n s d e p r i x , l e s s t r u c t u r e s d e c o û t , l e s p l a n s d ' i n v e s t i s s e m e n t , l a l i v r a i s o n p a r p r o d u c t e u r o u c l i e n t , o u l e s c o n d i t i o n s d ' o f f r e e t d e f o u r n i t u r e , à l ' e x c l u s i o n , d a n s t o u s l e s c a s , d e s s t a t i s t i q u e s g é n é r a l e m e n t d i s p o n i b l e s s u r l e m a r c h é .
L e s a c t i v i t é s d e l ' A s s o c i a t i o n s e r o n t m e n é e s s a n s l e m o i n d r e b u t l u c r a t i f d a n s l e c h e f d e s e s M e m b r e s . T o u t r e v e n u , b é n é f i c e o u c o n t r i b u t i o n a u x b é n é f i c e s d e l ' A s s o c i a t i o n s e r v i r a à l a p r o m o t i o n d e s b u t s e t o b j e c t i f s d e l ' A s s o c i a t i o n .
A r t i c l e 4 D u r é e
L ' A s s o c i a t i o n e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
I l . M E M B R E S
A r t i c l e 5 N o m b r e ; C r i t è r e s ; C a t é g o r i e s
5 . 1 . L e s M e m b r e s v o t a n t s d e l ' A s s o c i a t i o n p r o v i e n d r o n t d ' a u m o i n s t r o i s ( 3 ) p e r s o n n e s m o r a l e s , c o n s t i t u é e s c o n f o r m é m e n t a u x l o i s e t a u x c o u t u m e s d e l e u r p a y s d ' o r i g i n e L e s r a n g s d e s M e m b r e s v o t a n t s d e l ' A s s o c i a t i o n s e r o n t o u v e r t s à t o u t e p e r s o n n e m o r a l e , b e l g e o u é t r a n g è r e , r e m p l i s s a n t l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
a . E t r e u n p r e s t a t a i r e p r i v é a v e c b u t l u c r a t i f d a n s l e d o m a i n e d e s s e r v i c e s d e s o i n s r é n a u x e t d e d i a l y s e ; b . D é p l o y e r d e s a c t i v i t é s d a n s a u m o i n s t r o i s ( 3 ) p a y s e u r o p é e n s ,
C . E t r e d é t e r m i n é à a i d e r a c t i v e m e n t l ' A s s o c i a t i o n d a n s l a p r o m o t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e s e s b u t s e t o b j e c t i f s , e t
d . P r o m e t t r e d e r e s p e c t e r l e s p r é s e n t s S t a t u t s e t l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
5 . 2 . 1 1 y a u r a u n e ( 1 ) c a t é g o r i e d e M e m b r e s a v e c d r o i t d e v o t e : c e l l e d e s M e m b r e s E f f e c t i f s . P a r M e m b r e s e f f e c t i f s , l e s p r é s e n t s S t a t u t s e n t e n d e n t t o u t e p e r s o n n e m o r a l e r e m p l i s s a n t l e s c o n d i t i o n s s t i p u l é e s c i - d e s s u s à l ' a r t i c l e 5 1 .
A u x f i n s d e s p r é s e n t s S t a t u t s , l e s r e p r é s e n t a n t s d e s M e m b r e s E f f e c t i f s , d é s i g n é s a u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 5 . 7 e i - d e s s o u s , s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e M e m b r e s v o t a n t s p o u r l e c a l c u l d u n o m b r e d e d r o i t s d e v o t e a u x A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
6 . 3 . 1 1 y a u r a u n e ( 1 ) c a t é g o r i e d e M e m b r e s s a n s d r o i t d e v o t e : c e l l e d e s O b s e r v a t e u r s ( c i - a p r è s c o l l e c t i v e m e n t d é n o m m é s l e s « M e m b r e s s a n s d r o i t d e v o t e » ) . P a r « O b s e r v a t e u r s » , l e s p r é s e n t s S t a t u t s e n t e n d e n t t o u t e p e r s o n n e m o r a l e , b e l g e o u é t r a n g è r e , r e m p l i s s a n t l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
a . E t r e u n p r e s t a t a i r e p r i v é a v e c b u t l u c r a t i f d a n s l e d o m a i n e d e s s o i n s r é n a u x e t d e s s e r v i c e s d e d i a l y s e ; b . D é p l o y e r d e s a c t i v i t é s d a n s a u m o i n s t r o i s ( 3 ) p a y s e u r o p é e n s ,
c . E t r e d é t e r m i n é à a i d e r a c t i v e m e n t l ' A s s o c i a t i o n d a n s l a p r o m o t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , e t d . P r o m é t t r e d e r e s p e c t e r l e s p r é s e n t s S t a t u t s e t l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s O b s e r v a t e u r s a u r o n t l e d r o i t d ' a s s i s t e r a u x r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e s ' y e x p r i m e r , m a i s I l s n ' y a u r o n t a u c u n d r o i t d e v o t e . T o u t e f o i s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u r a l e d r o i t d e s t i p u l e r q u e c e r t a i n e s p a r t i e s d e s r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t u n i q u e m e n t a c c e s s i b l e s a u x M e m b r e s E f f e c t i f s .
5 . 4 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l a f a c u l t é d e c r é e r , à t o u t m o m e n t , a u s e i n d e l ' A s s o c i a t i o n , d e s c a t é g o r i e s s u p p l é m e n t a i r e s d e m e m b r e s s a n s d r o i t d e v o t e , c o n f o r m é m e n t a u R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l ' A s s o c i a t i o n , p a r u n v o t e à l a m a j o r i t é s i m p l e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t p e r m e t t r e , à d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e d e v e n i r d e s M e m b r e s s a n s d r o i t d e v o t e . S i l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c r é e d e t e l l e s c a t é g o r i e s , i l p r é c i s e r a , d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n c o n c e r n é e , l e s p r i v i l è g e s e t l e s d e v o i r s d e s c a t é g o r i e s d e m e m b r e s c o n c e r n é e s a i n s i q u e l e s c r i t è r e s r é g i s s a n t l e u r a d m i s s i o n .
5 . 5 . S i l e u r c a t é g o r i e a é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d e l ' A r t i c l e 5 . 4 . d e s p r é s e n t s S t a t u t s , l e s r a n g s d e s M e m b r e s
s a n s d r o i t d e v o t e d e l ' A s s o c i a t i o n s e r o n t o u v e r t s à t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e r e m p l i s s a n t l e s
c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
( a ) r e m p l i r l e s c r i t è r e s d ' a d m i s s i o n f i x e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
( b ) ê t r e e n f a v e u r d e s b u t s e t o b j e c t i f s d e l ' A s s o c i a t i o n ,
( c ) s o u h a i t e r a i d e r l ' A s s o c i a t i o n d a n s l a r é a l i s a t i o n d e s e s b u t s e t o b j e c t i f s , e t
( d ) p r o m e t t r e d e r e s p e c t e r l e s p r é s e n t s S t a t u t s e t l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
5 . 6 . L e s c a t é g o r i e s d e M e m b r e s s a n s d r o i t d e v o t e c o n s t i t u é e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 . 4 d e s p r é s e n t s S t a t u t s n e s e r o n t p a s c e n s é e s p a r t i c i p e r a c t i v e m e n t a u p r o c e s s u s d é c i s i o n n e l d e l ' A s s o c i a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
5 . 7 . C h a q u e M e m b r e E f f e c t i f d é s i g n e r a d e u x ( 2 ) p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l e r e p r é s e n t e r p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x ( 2 ) a n s , L e m a n d a t d u r e p r é s e n t a n t s e r a r e n o u v e l a b l e . C h a q u e r e p r é s e n t a n t a g i r a a u n o m d u M e m b r e E f f e c t i f e n c e q u i c o n c e r n e l e s t r a v a u x d e l ' A s s o c i a t i o n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e ; à t o u t m o m e n t , l e s d i t s r e p r é s e n t a n t s a u r o n t l e p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é m e m b r e q u ' i l s r e p r é s e n t e n t d a n s l e c a d r e d e s a f f a i r e s c o n c e r n a n t l ' E R C P A . C h a q u e M e m b r e E f f e c t i f a u r a l e d r o i t d e r e m p l a c e r l e s d i t s r e p r é s e n t a n t s à t o u t m o m e n t e t à s a s e u l e d i s c r é t i o n , c o n f o r m é m e n t a u R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l ' A s s o c i a t i o n .
C h a q u e O b s e r v a t e u r p e r s o n n e m o r a l e d é s i g n e r a u n e ( 1 ) p e r s o n n e p o u r l e r e p r é s e n t e r e t i l p o u r r a d e s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t , q u i a g i r a e n l ' a b s e n c e d u p r e m i e r , a u n o m d e l ' O b s e r v a t e u r , d a n s l e c a d r e d e s t r a v a u x d e l ' A s s o c i a t i o n . L e r e p r é s e n t a n t o u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t a g i r a a u n o m d e l ' O b s e r v a t e u r e n c e q u i c o n c e r n e l e s t r a v a u x d e l ' A s s o c i a t i o n ; à t o u t m o m e n t , l e s d i t s r e p r é s e n t a n t s a u r o n t l e p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l ' O b s e r v a t e u r q u ' i l s r e p r é s e n t e n t d a n s l e c a d r e d e s a f f a i r e s c o n c e r n a n t l ' E R C P A . L e s O b s e r v a t e u r s a u r o n t l e d r o i t d e r e m p l a c e r l e s d i t s r e p r é s e n t a n t s à t o u t m o m e n t e t à l e u r s e u l e d i s c r é t i o n , c o n f o r m é m e n t a u R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l ' A s s o c i a t i o n ,
5 . 8 . L e t e r m e « M e m b r e a v e c d r o i t d e v o t e » r e n v o i e , d a n s l e s p r é s e n t s S t a t u t s , à t o u t r e p r é s e n t a n t d ' u n M e m b r e E f f e c t i f v i s é à l ' a r t i c l e 5 . 7 . L e t e r m e « M e m b r e s a n s d r o i t d e v o t e » d é s i g n e r a , d a n s l e s p r é s e n t s S t a t u t s , t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e a y a n t l a q u a l i t é d ' O b s e r v a t e u r o u t o u t r e p r é s e n t a n t d ' u n O b s e r v a t e u r t e l q u e v i s é p a r l ' a r t i c l e 5 . 7 d e s p r é s e n t s S t a t u t s . L o r s q u e l e t e r m e « M e m b r e » f i g u r e d a n s l e s p r é s e n t s S t a t u t s , s a n s p r é c i s i o n d e d r o i t d e v o t e é v e n t u e l , l e t e r m e d é s i g n e r a t a n t l e s M e m b r e s E f f e c t i f s q u e l e s O b s e r v a t e u r s .
A r t i c l e 6 A d m i s s i o n d e N o u v e a u x M e m b r e s ; C o t i s a t i o n s ; V o t e ; R é s i l i a t i o n d ' a d h é s i o n
6 . 1 L ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x M e m b r e s E f f e c t i f s e s t s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n d i s q u e l ' a d m i s s i o n d e s O b s e r v a t e u r s s e r a s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , L e p r o c e s s u s d ' a d m i s s i o n s e r a r é g i , d a n s l e s d e u x c a s , p a r l e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t e r n e d e l ' A s s o c i a t i o n ,
6 . 2 , L e s M e m b r e s p a i e r o n t u n e c o t i s a t i o n a n n u e l l e à l ' A s s o c i a t i o n , L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e r a l e m o n t a n t d e l a c o t i s a t i o n e t i l n o t i f i e r a l e s M e m b r e s d u m o n t a n t d e l a c o t i s a t i o n q u i l e u r s e r a d e m a n d é e l o r s d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t , e t c e a u m o i n s q u a t r e ( 4 ) m o i s a v a n t l e d é b u t d u d i t e x e r c i c e . D a n s l a d é t e r m i n a t i o n d u m o n t a n t d e l a c o t i s a t i o n d u e p a r l e s M e m b r e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a p r e n d r e e n c o m p t e t o u t c r i t è r e q u ' i l j u g e r a p e r t i n e n t , y c o m p r i s , m a i s s a n s s ' y l i m i t e r , l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s a n n u e l d u M e m b r e , l ' i m p o r t a n c e d e s e s e f f e c t i f s e s e s b é n é f i c e s n e t s , e t p o u r r a d é t e r m i n e r u n b a r è m e f i x a n t l a c o t i s a t i o n à p a y e r p a r c h a q u e M e m b r e . N o n o b s t a n t c e q u i p r é c è d e , l e m o n t a n t d e s c o t i s a t i o n s a n n u e l l e s n e d é p a s s e r a j a m a i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 0 0 0 ) e u r o s p a r p e r s o n n e m o r a l e , m o n t a n t q u e l ' A s s o c i a t i o n n e p r é v o i t p a s d ' a t t e i n d r e p o u r u n e p e r s o n n e m o r a l e i n d i v i d u e l l e a v e c d r o i t s d e M e m b r e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d e r e n o n c e r à d e s c o t i s a t i o n s , e n p a r t i e o u i n t é g r a l e m e n t , o u d ' a c c e p t e r d e s c o n t r i b u t i o n s e n n a t u r e a u l i e u d ' u n e p a r t i e o u d e l a t o t a l i t é d e s c o t i s a t i o n s c o n v e n u e s .
6 . 3 . T o u t M e m b r e q u i n ' a u r a t o u j o u r s p a s p a y é s a c o t i s a t i o n a n n u e l l e a p r è s m i s e e n d e m e u r e d e l ' A s s o c i a t i o n v e r r a s e s d r o i t s d e M e m b r e s u s p e n d u s j u s q u ' a u r è g l e m e n t d e s a c o t i s a t i o n ,
6 . 4 . L ' a f f i l i a t i o n p r e n d r a f i n :
. à l a d é m i s s i o n d u M e m b r e ;
" d ' o f f i c e , u n e s e m a i n e a p r è s q u e t e M e m b r e a v e c d r o i t d e v o t e a u r a m a n q u é à s o n o b l i g a t i o n d e r e s p e c t e r l e s c o n d i t i o n s s t i p u l é e s à l ' a r t i c l e 5 . 1 d e s p r é s e n t s S t a t u t s o u a p r è s q u e l e M e m b r e s a n s d r o i t d e v o t e a u r a m a n q u é a u r e s p e c t d e q u e l q u e c o n d i t i o n s t i p u l é e a u x t e r m e s d e s a r t i c l e s 5 . 4 à 5 . 6 p r é c i t é s d e s p r é s e n t s S t a t u t s ;
" s u r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e à u n e m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) , s i l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t i m e , à s a s e u l e d i s c r é t i o n , q u e l a c o n d u i t e d u M e m b r e e s t s u s c e p t i b l e d e p o r t e r p r é j u d i c e à l a r é p u t a t i o n e t à l a r e n o m m é e d e l ' A s s o c i a t i o n . L e M e m b r e c o n c e r n é a u r a l ' o c c a s i o n d e s e d é f e n d r e d e v a n t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a v a n t q u e c e l l e - c i n e v o t e s u r l a r é s i l i a t i o n d e l ' a d h é s i o n d u M e m b r e ,
6 . 5 , T o u t M e m b r e c e s s a n t d ' a p p a r t e n i r à l ' A s s o c i a t i o n p e r d r a t o u s l e s d r o i t s d o n t b é n é f i c i e n t l e s M e m b r e s .
6 . 6 . T o u t M e m b r e q u i t t a n t l ' A s s o c i a t i o n s e r a t e n u d e p a y e r s a c o t i s a t i o n p o u r l ' a n n é e d e s o n d é p a r t , m a i s é g a l e m e n t c e l l e d e l ' a n n é e s u i v a n t e , s i l a d é c l a r a t i o n d e d é p a r t p a r v i e n t a u S e c r é t a r i a t a p r è s l e 3 1 a o û t .
I I L A S S E M B L É E G É N É R A L E
A r t i c l e 7 C o m p o s i t i o n ; D r o i t d e v o t e ; p o u v o i r s
7 . 1 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , o r g a n e d e g o u v e r n a n c e s u p r ê m e d e l ' A s s o c i a t i o n , s e r a c o m p o s é e d e s M e m b r e s a v e c d r o i t d e v o t e , d o n t c h a c u n a u r a u n e v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
7 . 2 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p o s s é d e r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r p e r m e t t r e à l ' A s s o c i a t i o n d e
r é a l i s e r s o n o b j e t . P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l ' a u t o r i t é e x c l u s i v e d e f a i r e c e q u i s u i t
- a m e n d e r l e s p r é s e n t s S t a t u t s ;
- a p p r o u v e r l e b u d g e t e t l e s c o m p t e s ;
- e x c l u r e d e s M e m b r e s ;
- d é s i g n e r e t d e s t i t u e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
- d é s i g n e r e t d e s t i t u e r l e s c o m m i s s a i r e s - a u x - c o m p t e s , s ' i l y e n a ;
" d é t e r m i n e r l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s à p a y e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s o u a u x c o m m i s s a i r e s -
a u x - c o m p t e s ;
- a c c o r d e r l e q u i t u s a u x a d m i n i s t r a t e u r s o u a u x c o m m i s s a i r e s p o u r l e u r s p r e s t a t i o n s d a n s l e u r s f o n c t i o n s
r e s p e c t i v e s ; e t
- d i s s o u d r e e t l i q u i d e r l ' A s s o c i a t i o n .
A r t i c l e 8 R é u n i o n s e t c o n v o c a t i o n s
8 . 1 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a a u m o i n s u n e f o i s l ' a n , à t o u t e n d r o i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , i n d i q u é s u r l a c o n v o c a t i o n s i g n é e p a r l e P r é s i d e n t o u a u n o m d e c e l u i - c i ( p a r l a P r é s i d e n t e , o u a u n o m d e c e l l e - c i ) . L a c o n v o c a t i o n s e r a e n v o y é e a u m o i n s h u i t ( 8 ) s e m a i n e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e e n v o y é e s p a r n ' i m p o r t e q u e l m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é c r i t e , c o m p r e n a n t m a i s n e s e l i m i t a n t p a s a u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , a u f a x , a u c o u r r i e r p o s t a l e t e l l e s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e e n v o y é e s l e j o u r d e l e u r e n v o i p a r l ' e x p é d i t e u r .
8 . 2 . U n e A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e :
a . p a r l e P r é s i d e n t d e l ' A s s o c i a t i o n l o r s q u e l e s i n t é r ê t s d e l ' A s s o c i a t i o n l ' e x i g e n t ,
b . s u i v a n t u n e r é s o l u t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , o u
c . s u r u n e r e q u ê t e é c r i t e é m a n a n t d ' u n c i n q u i è m e ( 1 / 5 ) d e s M e m b r e s ,
8 . 3 . L e s M e m b r e s a v e c d r o i t d e v o t e q u i n e p a r t i c i p e n t p a s p e r s o n n e l l e m e n t à u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e o n t l a f a c u l t é d ' y a s s i s t e r o u d ' y v o t e r p a r p r o c u r a t i o n . L e m a n d a t a i r e , q u i d o i t ê t r e u n M e m b r e a v e c d r o i t d e v o t e , n e r e p r é s e n t e r a p a s p l u s d ' u n ( 1 ) a u t r e m e m b r e a v e c d r o i t d e v o t e . T o u t e s l e s p r o c u r a t i o n s s e r o n t p r é s e n t é e s a u P r é s i d e n t a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e d e l ' a s s e m b l é e .
L e s M e m b r e s a v e c d r o i t d e v o t e q u i n ' a s s i s t a n t p a s e n p e r s o n n e à u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e o n t l a f a c u l t é d ' y p a r t i c i p e r , d ' y ê t r e r é p u t é s p r é s e n t s , e t / o u d e v o t e r à q u e l q u e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a u m o y e n d ' u n e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u d e m a t é r i e l d e c o m m u n i c a t i o n s i m i l a i r e p e r m e t t a n t à t o u s l e s p a r t i c i p a n t s d e l a r é u n i o n d e s ' e n t e n d r e m u t u e l l e m e n t a u m ê m e m o m e n t . L ' A s s o c i a t i o n v e i l l e r a à c e q u e l e s M e m b r e s a v e c d r o i t d e v o t e p u i s s e n t p a r t i c i p e r à l a r é u n i o n e n u t i l i s a n t d e s m o y e n s d e c e t t e n a t u r e . L a p a r t i c i p a t i o n p a r c e s m o y e n s s e r a a s s i m i l é e à l a p r é s e n c e p h y s i q u e , à l a r é u n i o n , d e s M e m b r e s v o t a n t s c o n c e r n é s .
À s a s e u l e d i s c r é t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a a d o p t e r d e s l i g n e s d i r e c t r i c e s e t d e s p r o c é d u r e s s u p p l é m e n t a i r e s p e r m e t t a n t a u x M e m b r e s d e p a r t i c i p e r , d ' ê t r e r é p u t é s p r é s e n t s e t d e v o t e r à q u e l q u e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
8 . 4 . T o u t e s l e s r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t p r é s i d é e s p a r l e P r é s i d e n t , o u , e n l ' a b s e n c e d e c e l u i - c i , p a r u n e p e r s o n n e c h o i s i e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n .
A r t i c l e 9 Q u o r u m ; M a j o r i t é r e q u i s e
9 . 1 . L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t u n i q u e m e n t v a l a b l e s m o y e n n a n t l a p r é s e n c e o u l a r e p r é s e n t a t i o n d e d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) d e s M e m b r e s a v e c d r o i t d e v o t e .
9 . 2 . S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d a n s l e s p r é s e n t s S t a t u t s , t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s s e r o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d u t o t a l d e s v o i x e x p r i m é e s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d ' e x a e q u o , l a p e r s o n n e p r é s i d a n t l a r é u n i o n t r a n c h e r a . T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s s e r o n t n o t i f i é e s à t o u s l e s M e m b r e s .
9 . 3 . S a u f a c c o r d u n a n i m e é c r i t , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e t r a i t e r a u n i q u e m e n t l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n c o n c e r n é e .
A r t i c l e 1 0 D o c u m e n t s o f f i c i e l s
L e s R é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t i n s c r i t e s , p a r l e S e c r é t a r i a t , d a n s u n r e g i s t r e s i g n é p a r l e P r é s i d e n t e t t e n u à j o u r p a r l e S e c r é t a r i a t o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l e C o n s e i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I v S O D 2 . 2
d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e d i t r e g i s t r e s e r a à l a d i s p o s i t i o n d e s M e m b r e s . E n l ' a b s e n c e d u S e c r é t a r i a t , l e P r é s i d e n t o u l a p e r s o n n e p r é s i d a n t l a r é u n i o n d é s i g n e r o n t q u e l q u ' u n p o u r d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
I V . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A r t i c l e 1 1 N o m b r e e t c o m p é t e n c e s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
1 1 . 1 . L ' A s s o c i a t i o n s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e r a l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , q u i s e r a t o u j o u r s i n f é r i e u r à c e l u i d e s M e m b r e s a v e c d r o i t d e v o t e e t q u i n e c o m p t e r a , e n a u c u n c a s , m o i n s d e d e u x ( 2 ) m e m b r e s ,
1 1 . 2 . S i l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s t o m b e s o u s l e m i n i m u m p r e s c r i t , q u e l l e q u ' e n s o i t l a r a i s o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n ' e n p r é s e r v e r a p a s m o i n s s e s c o m p é t e n c e s . T o u t e f o i s , i l i n c o m b e r a à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e p o u r v o i r a u ( x ) m a n d a t ( s ) v a c a n t ( s ) d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s S t a t u t s ,
1 1 . 3 . C h a q u e M e m b r e E f f e c t i f n o m i n e r a u n ( 1 ) r e p r é s e n t a n t r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s f i x é s p a r l e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t e r n e d e l ' A s s o c i a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l ' é l i g i b i l i t é a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . S u r c e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e é l i r a , à l a m a j o r i t é s i m p l e , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à p a r t i r d e l a l i s t e d e s r e p r é s e n t a n t s n o m i n é s , p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x ( 2 ) a n s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e a u m o m e n t d e l ' é l e c t i o n . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t r e f u s e r t o u t c a n d i d a t n o m i n é p a r u n M e m b r e E f f e c t i f , p a r u n v o t e à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) . S i l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e f u s e u n r e p r é s e n t a n t n o m i n é , l e M e m b r e E f f e c t i f q u i a v a i t n o m i n é l e c a n d i d a t r e f u s é p o u r r a e n n o m i n e r u n a u t r e a u x f i n s d ' é l e c t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d e v o t e p r é c i t é e s . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t r e n o u v e l a b l e s p o u r u n n o m b r e i n d é f i n i d e m a n d a t s c o n s é c u t i f s .
1 1 , 4 . C h a q u e M e m b r e E f f e c t i f n o m i n e r a é g a l e m e n t u n ( 1 ) s u p p l é a n t a u p r è s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( c i - a p r è s « a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t » ) . L e s d i s p o s i t i o n s r é g i s s a n t l a d é s i g n a t i o n , l e r e m p l a c e m e n t t e m p o r a i r e e t l a d e s t i t u t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s ' a p p l i q u e n t , m u t a t i s m u t a n d i s , a u x a d m i n i s t r a t e u r s s u p p l é a n t s . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t a u r a l e d r o i t d ' a s s i s t e r à t o u t e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , m a i s s a n s p o s s é d e r d e d r o i t d e v o t e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t , e x c e p t é d a n s l e c a s m e n t i o n n é c i - d e s s o u s . S i u n a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s e n m e s u r e d ' a s s i s t e r o u d e p a r t i c i p e r à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t n o m i n é p a r l e m ê m e M e m b r e E f f e c t i f q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r a b s e n t a u r a u n e p r o c u r a t i o n p e r m a n e n t e p o u r v o t e r a u n o m d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a b s e n t .
1 1 . 5 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e d e s t i t u é s p a r u n v o t e à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) d e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à u n e r é u n i o n o ù u n e t e l l e d é c i s i o n s e r a p r i s e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i n e r e m p l i s s e n t p l u s l e s c o n d i t i o n s r é g i s s a n t l a q u a l i t é d e « R e p r é s e n t a n t » d ' u n M e m b r e E f f e c t i f n e r e m p l i r o n t p l u s l e s c r i t è r e s p o u r s i é g e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ; i l s s e r o n t d e s t i t u é s d ' o f f i c e s a n s a u t r e a v i s o u p r o c é d u r e .
1 1 . 6 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s d e m e u r e r o n t e n f o n c t i o n t a n t q u e l e M e m b r e E f f e c t i f p e r t i n e n t n ' a u r a p a s p o u r v u à l e u r r e m p l a c e m e n t t e m p o r a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 . 7 o u q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n ' y a u r a p a s p o u r v u à t i t r e p e r m a n e n t a p r è s n o m i n a t i o n p a r l e M e m b r e E f f e c t i f q u i a v a i t n o m i n é l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t .
1 1 . 7 , S i l e s i è g e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e v i e n t v a c a n t a v a n t t e r m e , l e M e m b r e E f f e c t i f d o n t l e r e p r é s e n t a n t a q u i t t é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a t e m p o r a i r e m e n t p o u r v o i r a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e s o n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p u i s s e ê t r e p r é s e n t é à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é s i g n é p a r c e l l e - c i . L a d é s i g n a t i o n d u n o u v e a u r e p r é s e n t a n t d u M e m b r e E f f e c t i f a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a i n s c r i t e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
1 1 . 8 . T o u t r e p r é s e n t a n t t e m p o r a i r e d ' u n M e m b r e E f f e c t i f d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 . 7 e x e r c e r a s a f o n c t i o n p e n d a n t l a d u r é e r é s i d u e l l e d u m a n d a t d u r e p r é s e n t a n t r e m p l a c é .
1 1 . 9 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s p o u r l e s s e r v i c e s q u ' i l s a u r o n t r e n d u s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 1 2 M a n d a t a i r e s s o c i a u x
1 2 . 1 l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é l i r a , p a r m i s e s m e m b r e s , u n P r é s i d e n t e t u n V i c e - p r é s i d e n t , d o n t l e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d ' u n ( 1 ) a n , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e e x p r e s s e a u m o m e n t d e l a d i t e é l e c t i o n . L e s m a n d a t s d e s m a n d a t a i r e s s o c i a u x s e r o n t r e n o u v e l a b l e s p o u r u n n o m b r e i n d é f i n i d e m a n d a t s c o n s é c u t i f s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
1 2 . 2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a c r é e r l e s f o n c t i o n s q u ' i l j u g e r a n é c e s s a i r e s e t a p p r o p r i é e s e t y p o u r v o i r d a n s s e s p r o p r e s r a n g s o u a i l l e u r s .
A r t i c l e 1 3 R é u n i o n s ; Q u o r u m ; M a j o r i t é r e q u i s e
1 3 . 1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i r a a u m o i n s u n e f o i s l ' a n , s o i t a u s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n , s o i t à t o u t e n d r o i t i n d i q u é s u r l e s c o n v o c a t i o n s s i g n é e s p a r l e P r é s i d e n t o u e n s o n n o m e t e n v o y é e s a u x m o i n s h u i t ( 8 ) s e m a i n e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n . L e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t e n v o y é e s p a r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n , é c r i t e , c o m p r e n a n t , m a i s r t e s e l i m i t a n t p a s a u c o u r r i e r é l e c t r c n i q u e , a u f a x , e t a u c o u r r i e r p o s t a l ; l e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e e n v o y é e s l e j o u r d e l e u r e n v o i p a r l ' e x p é d i t e u r .
1 3 . 2 . t i n e r é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a i e m e n t ê t r e c o n v o q u é e l o r s q u e l e s i n t é r ê t s d e l ' A s s o c i a t i o n l ' e x i g e n t o u à l a r e q u ê t e é c r i t e é m a n a n t a u m o i n s d ' u n e m a j o r i t é d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . S a u f e n c a s d ' u r g e n c e , l e s c o n v o c a t i o n s a u x r é u n i o n s e x t r a o r d i n a i r e s s e f e r o n t d e l a m ê m e f a ç o n q u e c e l l e s a u x r é u n i o n s a n n u e l l e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . C e p e n d a n t , e n c a s d ' u r g e n c e , f e s r é u n i o n s e x t r a o r d i n a i r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n ' e x i g e r o n t p a s u n e p r é s e n c e p h y s i q u e ; e l l e s p o u r r o n t s e t e n i r c o m m e l ' i n d i q u e n t f e s c o n v o c a t i o n s , y c o m p r i s p a r t é l é p h o n e , c o n f é r e n c e v i d é o , c o u r r i e r p o s t a l , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u f a x , i n t e r n e t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n p e r m e t t a n t a u x p a r t i c i p a n t s d e c o m m u n i q u e r o r a l e m e n t o u p a r é c r i t , à c o n d i t i o n d ' e n a v i s e r t o u s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u m o i n s 2 4 h e u r e s à l ' a v a n c e e t d ' a c c o m p a g n e r l e d i t a v i s d e l ' o r d r e d u j o u r e t d ' i n f o r m a t i o n s s u f f i s a n t e s p o u r p r e n d r e d e s d é c i s i o n s a u s u j e t d e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r . S i u n e r é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e e s t t e n u e p a r l e b i a i s d ' u n e c o m m u n i c a t i o n é c r i t e , s a n s p o s s i b i l i t é d e d é b a t d e v i v e v o i x , l a c o n v o c a t i o n à l a r é u n i o n m e n t i o n n e r a p o u r q u o i l a r é u n i o n s e r a t e n u e d e c e t t e f a ç o n - l à . T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s à u n e r é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e c e t t e f a ç o n - l à , s a n s l a p r é s e n c e p h y s i q u e d e s m e m b r e s , s e r o n t s o u m i s e s à l a r a t i f i c a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l a p r o c h a i n e r é u n i o n d e c e l u i - c i e n l a p r é s e n c e p h y s i q u e d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
1 3 . 3 . L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r o n t u n i q u e m e n t v a l a b l e s m o y e n n a n t l a p r é s e n c e o u l a r e p r é s e n t a t i o n d ' a u m o i n s d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) d e s e s m e m b r e s . N o n o b s t a n t c e q u i p r é c è d e , s i l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p t e d e u x m e m b r e s , i l f a u d r a q u e l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p o u r q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p u i s s e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s . L ' a d m i n i s t r a t e u r q u i n ' a s s i s t e p a s , e n p e r s o n n e , à u n e r é u n i o n o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e a u r a l a f a c u l t é d ' y p a r t i c i p e r e t d ' y v o t e r p a r p r o c u r a t i o n . L e m a n d a t a i r e , q u i s e r a o b l i g a t o i r e m e n t u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t , n e r e p r é s e n t e r a p a s p l u s d ' u n ( 1 ) a u t r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . T o u t e s l e s p r o c u r a t i o n s a u t r e s q u e c e l l e s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u p p l é a n t s , d o n n é e s e n v e r t u d e s p r é s e n t s S t a t u t s , s e r o n t p r é s e n t é e s a u P r é s i d e n t a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i n ' a s s i s t e n t p a s e n p e r s o n n e à u n e r é u n i o n o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e p o u r r o n t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r , ê t r e r é p u t é s p r é s e n t s , e t / o u v o t e r à q u e l q u e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u m o y e n d ' u n e c o n f é r e n C e t é l é p h o n i q u e o u d e m a t é r i e l d e c o m m u n i c a t i o n s i m i l a i r e p e r m e t t a n t à t o u s l e s p a r t i c i p a n t s à l a r é u n i o n d e s ' e n t e n d r e m u t u e l l e m e n t a u m ê m e m o m e n t . L ' A s s o c i a t i o n v e i l l e r a à c e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p u i s s e n t p a r t i c i p e r à l a r é u n i o n e n u t i l i s a n t d e s m o y e n s d e c e t t e n a t u r e . L a p a r t i c i p a t i o n p a r c e s m o y e n s s e r a a s s i m i l é e à l a p r é s e n c e p h y s i q u e d e s i n t é r e s s é s à l a r é u n i o n
A s a s e u l e d i s c r é t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a a d o p t e r d e s l i g n e s d i r e c t r i c e s e t d e s p r o c é d u r e s s u p p l é m e n t a i r e s p e r m e t t a n t a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e p a r t i c i p e r , d ' ê t r e r é p u t é s p r é s e n t s e t d e v o t e r à q u e l q u e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
1 3 . 4 , T o u t e s l e s r é u n i c n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r o n t p r é s i d é e s p a r l e P r é s i d e n t , o u , e n l ' a b s e n c e d e c e l u i - c i , p a r l e V i c e - p r é s i d e n t . L e S e c r é t a r i a t d é s i g n e r a q u e l q u ' u n q u i f e r a o f f i c e d e s e c r é t a i r e à c h a q u e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t q u i s e r a c h a r g é d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l . E n l ' a b s e n c e d ' u n e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l e S e c r é t a r i a t , l e P r é s i d e n t o u l a p e r s o n n e p r é s i d a n t l a r é u n i o n d é s i g n e r a q u e l q u ' u n d ' a u t r e p o u r d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
1 3 . 5 . L e s r é s o l u t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e x p r i m é e s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
1 3 . 6 . E n c a s d ' e x a e q u o , l e P r é s i d e n t d e l a r é u n i o n t r a n c h e r a .
A r t i c l e 1 4 P r o c è s - v e r b a l e t r é s o l u t i o n s
L e s r é s o l u t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e s i g n é p a r l e P r é s i d e n t , t e n u p a r l e S e c r é t a r i a t e t c o n s u l t a b l e p a r l e s M e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n .
A r t i c l e 1 5 C o m p é t e n c e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
1 5 . 1 1 e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a d m i n i s t r e r e t g é r e r l ' A s s o c i a t i o n , s o u s r é s e r v e d e s p o u v o i r s r é s e r v é s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e r a t o u s l e s c o n t r a t s , à m o i n s q u e c e t t e c o m p é t e n c e n ' a i t é t é d é l é g u é e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s e n v e r t u d e s a r t i c l e s 1 5 , 2 o u 1 5 . 3 d e s p r é s e n t s S t a t u t s , é n o n c é s c i - a p r è s .
1 5 . 2 1 e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , c e r t a i n s p o u v o i r s l i m i t é s e t s p é c i f i é s , s a n s q u e l e s d i t e s p e r s o n n e s n e d o i v e n t a p p a r t e n i r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e s p e r s o n n e s a y a n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e x e r c e r o n t l e s f o n c t i o n s q u i l e u r a u r o n t é t é c o n f i é e s j u s q u ' à l e u r d é m i s s i o n o u l e u r l i c e n c i e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
1 5 . 3 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t c h a r g e r t o u t e p e r s o n n e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é q u ' i l l u i s e m b l e r a a p p r o p r i é d e c o n f i e r , y c o m p r i s l e p o u v o i r d e g e s t i o n p e r m a n e n t e d e s a f f a i r e s d e l ' A s s o c i a t i o n e t l a c o m p é t e n c e d e r e p r é s e n t e r l ' A s s o c i a t i o n d a n s l ' e x e r c i c e d e s c o m p é t e n c e s d e g e s t i o n p e r m a n e n t e . S a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e à l e u r d é s i g n a t i o n , t o u t e s c e s p e r s o n n e s r e n d r o n t c o m p t e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a u x m o m e n t s i n d i q u é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e s a c t i v i t é s , p r o g r a m m e s e t d é p e n s e s d e l ' A s s o c i a t i o n .
1 5 . 4 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t f e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t i n v i t e r , à l e u r p r o p r e d i s c r é t i o n , t o u t e p e r s o n n e à p a r t i c i p e r à l e u r s r é u n i o n s e t i l s o n t l a f a c u l t é d e r é s e r v e r l ' a c c è s a u x r é u n i o n s a u x s e u l s M e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n o u a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s a n s l a p r é s e n c e d e t i e r s .
A r t i c l e 1 6 S i g n a t u r e s r e q u i s e s
L a c o m p é t e n c e d e r e p r é s e n t e r l ' A s s o c i a t i o n e t , d è s l o r s , d e l ' e n g a g e r , a p p a r t i e n d r a a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t c o l l é g i a l e m e n t e t a u P r é s i d e n t , a u V i c e - p r é s i d e n t e t a u S e c r é t a i r e g é n é r a l , i n d i v i d u e l l e m e n t , a g i s s a n t s e u l s d a n s l e s a f f a i r e s a p p r o u v é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s a u f d é l é g a t i o n c o n t r a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s n e s e r o n t p a s t e n u e s d e f o u r n i r d e s p r e u v e s d e l e u r s c o m p é t e n c e s e n v e r s l e s t i e r s .
A r t i c l e 1 7 A c t i o n s e n j u s t i c e
L e s a c t i o n s e n j u s t i c e c o n c e r n a n t l ' A s s o c i a t i o n , c o m m e p l a i g n a n t e o u d é f e n d e r e s s e , s e r o n t m e n é e s p a r l e
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t é p a r :
. s o n P r é s i d e n t , o u
' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é à c e t t e f i n .
A r t i c l e 1 8 I n d e m n i s a t i o n
1 8 , 1 . S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s c i - d e s s o u s , l ' A s s o c i a t i o n p o u r r a i n d e m n i s e r t o u t a d m i n i s t r a t e u r , m a n d a t a i r e s o c i a l o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l ' A s s o c i a t i o n d e s d é p e n s e s e t d e t t e s , d o n t l e s h o n o r a i r e s d ' a v o c a t , r a i s o n n a b l e m e n t o c c a s i o n n é s o u i m p o s é s a u d i t a d m i n i s t r a t e u r , m a n d a t a i r e s o c i a l o u m e m b r e d u p e r s o n n e l p a r l a m e n a c e , l e c o u r s e t l ' a b o u t i s s e m e n t d e t o u t e a c t i o n e n j u s t i c e , t o u t p r o c è s o u t o u t e p r o c é d u r e l e s c o n c e r n a n t e n v e r t u d e l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e m a n d a t a i r e s o c i a l o u d e m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l ' A s s o c i a t i o n , v o i r e s u i t e a u r è g l e m e n t d e s a c t i o n s , p r o c è s e t p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s s u s m e n t i o n n é s , à c o n d i t i o n q u e c e t t e i n d e m n i s a t i o n s e r v e a u m i e u x l e s i n t é r ê t s d e l ' A s s o c i a t i o n .
1 8 . 2 . L ' A s s o c i a t i o n n ' i n d e m n i s e r a p a s l ' a d m i n i s t r a t e u r , l e m a n d a t a i r e s o c i a l o u l e m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l ' A s s o c i a t i o n s i l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t , à s a p r o p r e d i s c r é t i o n o u s u i v a n t u n e e n q u ê t e d e s a p a r t , q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r , l e m a n d a t a i r e s o c i a l o u l e m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l ' A s s o c i a t i o n a a g i a v e c n é g l i g e n c e , d e f a ç o n d é l i c t u e l l e o u h o r s d u c h a m p d e s e s r e s p o n s a b i l i t é s o u d e s e s c o m p é t e n c e s , L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t e r a s e s r è g l e s e n m a t i è r e d e c o n f l i t s d ' i n t é r ê t s e n d é c i d a n t d ' a c c o r d e r o u n o n u n e i n d e m n i s a t i o n .
1 8 . 3 . S i u n t r i b u n a l d é c i d e q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r , u n m a n d a t a i r e s o c i a l o u u n m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l ' A s s o c i a t i o n a a g i d e f a ç o n d é l i c t u e l l e , l ' A s s o c i a t i o n n ' i n d e m n i s e r a p a s l e d i t a d m i n i s t r a t e u r , m a n d a t a i r e s o c i a l o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d e t o u t m o n t a n t q u e c e l u i - c i s e r a c o n d a m n é à p a y e r ; l ' A s s o c i a t i o n p o u r r a d e m a n d e r l e r e m b o u r s e m e n t , p a r l e d i t a d m i n i s t r a t e u r , m a n d a t a i r e s o c i a l o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l ' A s s o c i a t i o n , d e t o u t e d é p e n s e o u a u t r e m o n t a n t a v a n c é o u p a y é p a r l ' A s s o c i a t i o n e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d ' i n d e m n i s a t i o n a n t é r i e u r e .
1 8 . 4 . E n c a s d e r è g l e m e n t , l ' i n d e m n i s a t i o n y a f f é r e n t e s ' a p p l i q u e r a u n i q u e m e n t s i l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r é a l a b l e m e n t a p p r o u v é l e d i t r è g l e m e n t e t l e r e m b o u r s e m e n t e n q u e s t i o n .
1 8 . 5 . T o u t e i n d e m n i s a t i o n r e ç u e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , m a n d a t a i r e s o c i a l o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l ' A s s o c i a t i o n s e r a p a y é e e n p l u s e t s a n s p r é j u d i c e d e t o u s l e s a u t r e s d r o i t s d o n t b é n é f i c i e l e d i t a d m i n i s t r a t e u r , m a n d a t a i r e s o c i a l o u m e m b r e d u p e r s o n n e l .
. .
M O D 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V . L E S E C R É T A I R E G É N É R A L
A r t i c l e 1 9 D é s i g n a t i o n e t c o m p é t e n c e s
1 9 , 1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n S e c r é t a i r e g é n é r a l , q u i s e r a s o i t u n e p e r s o n n e p h y s i q u e , s o i t u n e p e r s o n n e m o r a l e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t c h a n g e r l e t i t r e d e l a p e r s o n n e o c c u p a n t c e s f o n c t i o n s . S i u n S e c r é t a i r e g é n é r a l e s t d é s i g n é , c e l u i - c i e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s j u s q u ' à s a d e s t i t u t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u s a d é m i s s i o n . L a d e s t i t u t i o n o u l a d é m i s s i o n d u S e c r é t a i r e g é n é r a l m e t t r a f i n à l a c a p a c i t é d e l a p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e c o n c e r n é e d e p a r t i c i p e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x c o m m i s s i o n s , a u x p r o g r a m m e s o u a u t r e s o p é r a t i o n s d e l ' A s s o c i a t i o n , s a u f d é c i s i o n é c r i t e c o n t r a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
1 9 , 2 . S 1 u n S e c r é t a i r e g é n é r a l e s t d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 . 1 c i - d e s s u s , l e s r e s p o n s a b i l i t é s d u S e c r é t a i r e g é n é r a l s e r c n t f i x é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . C e s c o m p é t e n c e s p e u v e n t i n c l u r e l a d i r e c t i o n p e r m a n e n t e d e s a f f a i r e s d e l ' A s s o c i a t i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n r e q u i s e d a n s l ' e x e r c i c e d e s c o m p é t e n c e s d e g e s t i o n p e r m a n e n t e . L e S e c r é t a i r e g é n é r a l r e n d r a c o m p t e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a u x m o m e n t s f i x é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l a s e u l e d i s c r é t i o n d e c e d e r n i e r , d e s a c t i v i t é s , p r o g r a m m e s e t d é p e n s e s d e l ' A s s o c i a t i o n .
1 9 . 3 . S ' i l a é t é d é s i g n é , l e S e c r é t a i r e g é n é r a l a u r a l a c o m p é t e n c e d ' a g i r d a n s l ' i n t é r ê t d e l ' A s s o c i a t i o n p o u r e x e r c e r l e s a c t i v i t é s e f f e c t i v e s d e l ' A s s o c i a t i o n d a n s l e s l i m i t e s d e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u i l u i a u r o n t é t é c o n f i é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . A s a d i s c r é t i o n , l e S e c r é t a i r e g é n é r a l p o u r r a n o m m e r e t l i c e n c i e r d e s p e r s o n n e s q u i n ' o c c u p e n t p a s d e s f o n c t i o n s d e c a d r e , m o y e n n a n t r e s p e c t d e s l i m i t e s b u d g é t a i r e s o u a u t r e s f i x é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . A s a d i s c r é t i o n , l e S e c r é t a i r e g é n é r a l p o u r r a n o m m e r e t l i c e n c i e r d e s p e r s o n n e s o c c u p a n t d e s f o n c t i o n s d e c a d r e , s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
1 9 . 4 . S ' i l a é t é d é s i g n é , L e S e c r é t a i r e g é n é r a l p o u r r a a s s i s t e r à t o u t e s l e s r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e n s a q u a l i t é d e S e c r é t a i r e g é n é r a l , c o m m e p a r t i c i p a n t d ' o f f i c e s a n s d r o i t d e v o t e , à m o i n s q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u ' i l n e d o i t p a s e n ê t r e a i n s i , L e S e c r é t a i r e g é n é r a l s e r a l e S e c r é t a i r e g é n é r a l d e t o u t e s t e s r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l a f a c u l t é d e d é c i d e r d e r é s e r v e r e x c l u s i v e m e n t l ' a c c è s à c e r t a i n e s r é u n i o n s a u x M e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n o u a u x a d m i n i s t r a t e u r s . L a d e s t i t u t i o n o u l a d é m i s s i o n d u S e c r é t a i r e g é n é r a l m e t t r a f i n à l a c a p a c i t é d e c e t t e p e r s o n n e d e p a r t i c i p e r à q u e l q u e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o u d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s a n s l a p e r m i s s i o n é c r i t e e x p r e s s e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
1 9 . 5 . A u c u n e d i s p o s i t i o n d e s p r é s e n t s S t a t u t s n ' i n t e r d i t à u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e a p p a r t e n a n t é g a l e m e n t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' ê t r e n o m m é e S e c r é t a i r e g é n é r a l e t d ' e x e r c e r c e s f o n c t i o n s . S i u n a d m i n i s t r a t e u r e s t é g a l e m e n t n o m m é S e c r é t a i r e g é n é r a l , l e s p r o c é d u r e s d é c r i t e s d a n s l e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r s e r o n t s u i v i e s p o u r é v i t e r l e s c o n f l i t s d ' i n t é r ê t e t l e p r o c è s - v e r b a l d e s r é u n i o n s m e n t i o n n e r a , d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e , e n q u e l l e q u a l i t é l a p e r s o n n e v i s é e a g i r a a u x r é u n i o n s ,
1 9 . 6 . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e S e c r é t a i r e g é n é r a l , c e t t e p e r s o n n e m o r a l e d e v r a s ' a s s u r e r q u e l e s s e r v i c e s à p r e s t e r p a r l e S e c r é t a i r e g é n é r a l l e s o n t d e f a ç o n p r o f e s s i o n n e l l e e t à l a s a t i s f a c t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e s s e r v i c e s à p r e s t e r p a r l e S e c r é t a i r e g é n é r a l . L a p e r s o n n e m o r a l e p o u r r a f a i r e a p p e l a u s a v o i r - f a i r e e t a u x a p t i t u d e s d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a p p a r t e n a n t o u n o n à s o n p e r s o n n e l p o u r l ' a i d e r à p r e s t e r l e s s e r v i c e s e x i g é s d u S e c r é t a i r e g é n é r a l ; s i l a c h o s e e s t p e r m i s e a u x t e r m e s d ' u n e c o n v e n t i o n e n t r e l a p e r s o n n e m o r a l e e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a p e r s o n n e m o r a l e c o n c e r n é e p o u r r a f a i r e a p p e l a u s a v o i r - f a i r e e t e u x a p t i t u d e s d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a p p a r t e n a n t o u n o n à s o n p e r s o n n e l p o u r l ' a i d e r à p r e s t e r l e s s e r v i c e s r e q u i s d ' a u t r e s p o s t e s a u s e i n d e l ' A s s o c i a t i o n . D e m ê m e , l a p e r s o n n e m o r a l e p o u r r a d é s i g n e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s q u i s e r o n t l e s r e s p o n s a b l e s p r i n c i p a u x d a n s l ' e x e r c i c e d e s t â c h e s e x i g é e s e t q u i p a r t a g e r o n t , e n t r e e l l e s , l e s r e s p o n s a b i l i t é s i n h é r e n t e s a u p o s t e d e S e c r é t a i r e g é n é r a l , d o n t l e s r e s p o n s a b i l i t é s d e g e s t i o n p e r m a n e n t e . E n c a s d e p a r t a g e d e c e s r e s p o n s a b i l i t é s e n t r e d e u x p e r s o n n e s o u p l u s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n p o u r r a f o u r n i r d e s l i g n e s d i r e c t r i c e s à f a p e r s o n n e m o r a l e s u r l e s m o d a l i t é s d e p a r t a g e d e s t â c h e s e n t r e l e s p e r s o n n e s c o n c e r n é e s e t s u r l e t i t r e q u e c e s p e r s o n n e s d e v r a i e n t p o r t e r d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s p o u r l ' A s s o c i a t i o n .
1 9 . 7 , T o u t e r é f é r e n c e a u « S e c r é t a i r e g é n é r a l » d a n s l e s p r é s e n t s S t a t u t s r e n v e r r a à l a p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d é s i g n é e p o u r e x e r c e r l e s r e s p o n s a b i l i t é s d é c r i t e s a u x a r t i c l e s 1 0 , 1 3 . 4 , 1 4 , e t 1 9 d e s p r é s e n t s S t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e S e c r é t a i r e g é n é r a l , c e t t e p e r s o n n e m o r a l e d é c i d e r a q u i a g i r a e n s o n n o m d a n s l ' e x e r c i c e d e c e s f o n c t i o n s e t e l l e v e i l l e r a à c e q u e t o u s l e s a v i s r e l a t i f s à c e t t e d é s i g n a t i o n s o i e n t d é p o s é s a u T r i b u n a l e t p u b l i é s a u M o n i t e u r b e l g e , d a n s l a m e s u r e o ù l a l o i l ' e x i g e .
V I . B U D G E T , C O M P T E S E T P R O P R I É T É
A r t i c l e 2 0 E x e r c i c e ; t i t r e s d e p r o p r i é t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
2 0 . 1 . L e s f o n d s d e l ' A s s o c i a t i o n s e r o n t a l i m e n t é s p a r d e s c o n t r i b u t i o n s o u c o t i s a t i o n s u n i q u e s o u p é r i o d i q u e s , d e s s u b v e n t i o n s , d e s a i d e s , d e s d o n s o u d e s l e g s d e t o u t e p r o v e n a n c e .
2 0 . 2 . L ' e x e r c i c e C o m m e n c e r a l e 1 j a n v i e r e t i l s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e .
2 0 . 3 . D a n s l e s s i x m o i s d e l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 0 , 4 . L ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c h a r g e r a l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a r e s p o n s a b i l i t é d e t o u s l e s a c t e s m e n t i o n n é s d a n s l e s d o c u m e n t s f i n a n c i e r s a n n u e l s .
2 0 . 5 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é d i g e r a u n e e s t i m a t i o n d e s r e v e n u s e t d e s d é p e n s e s s o u s l a f o r m e d ' u n b u d g e t p o u r l ' e x e r c i c e à v e n i r , q u ' i l s o u m e t t r a à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a v a n t l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e .
V I L A M E N D E M E N T D E S S T A T U T S E T D E L ' A S S O C I A T I O N E T D I S S O L U T I O N D E L ' A S S O C I A T I O N A r t i c l e 2 1 A m e n d e m e n t
2 1 . 1 S a n s p r é j u d i c e d u T i t r e I d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , l e s f o n d a t i o n s e t l e s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f , t o u t e p r o p o s i t i o n d ' a m e n d e m e n t d e s p r é s e n t s S t a t u t s o u d e d i s s o l u t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n d e v r a é m a n e r d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u d e s d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) d e s M e m b r e s a v e c d r o i t d e v o t e .
S i u n e t e l l e p r o p o s i t i o n e s t p r é s e n t é e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n i n f o r m e r a l e s M e m b r e s a v e c d r o i t d e v o t e , a u m o i n s d e u x ( 2 ) s e m a i n e s a v a n t l a d a t e o ù l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a p o u r d i s c u t e r d e l a d i t e p r o p o s i t i o n . L e s a m e n d e m e n t s p r o p o s é s s e r o n t e x p r e s s é m e n t m e n t i o n n é e s s u r l e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n .
2 1 . 2 . L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a u s u j e t d e l a d i t e p r o p o s i t i o n s e r o n t u n i q u e m e n t v a l a b l e s m o y e n n a n t l a p r é s e n c e o u l a r e p r é s e n t a t i o n d e d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) d e s M e m b r e s a v e c d r o i t d e v o t e . S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d u p r é s e n t a r t i c l e , u n e r é s o l u t i o n s e r a a d o p t é e s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r u n e m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) d u t o t a l d e s v o i x e x p r i m é e s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . S i l a p r o p o s i t i o n v i s e l ' a m e n d e m e n t d e s o b j e t s d e l ' A s s o c i a t i o n , l a r é s o l u t i o n s e r a a d o p t é e s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r u n e m a j o r i t é d e s q u a t r e c i n q u i è m e s ( 4 / 5 ) d u t o t a l d e s v o i x e x p r i m é e s à [ ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e f o i s , s i l e q u o r u m s u s m e n t i o n n é d e d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) d e s M e m b r e s a v e c d r o i t d e v o t e n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e n o u v e l l e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s é n o n c é e s c i - d e s s u s ; l o r s d e c e t t e r é u n i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d r a u n e d é c i s i o n v a l a b l e e t d é f i n i t i v e a u s u j e t d e l a p r o p o s i t i o n , e t c e à u n e m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s ( 2 1 3 ) d u t o t a l d e s v o i x e x p r i m é e s p a r l e s M e m b r e s a v e c d r o i t d e v o t e p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s M e m b r e s a v e c d r o i t d e v o t e p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L a s e c o n d e r é u n i o n s e r a t e n u e a u m o i n s d e u x ( 2 ) s e m a i n e s a p r è s l a p r e m i è r e r é u n i o n .
2 1 . 3 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e r a l e s c o n d i t i o n s e t l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n .
T o u s l e s f o n d s d e l ' A s s o c i a t i o n s e r o n t c o n s a c r é s à l ' o b j e t d e c e l l e - c i , t e l q u e d é c r i t à l ' a r t i c l e 3 d e s p r é s e n t s S t a t u t s . E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l ' a c t i f r é s i d u e l d e l ' A s s o c i a t i o n a p r è s l i q u i d a t i o n s e r a e x c l u s i v e m e n t d e s t i n é e t c é d é à u n e o r g a n i s a t i o n , d é s i g n é e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n s t i t u é e e t f o n c t i o n n a n t e x c l u s i v e m e n t à d e s f i n s s i m i l a i r e s à c e l l e s d e l ' A s s o c i a t i o n .
2 1 . 4 . A u c u n e p a r t i e d e l ' a c t i f s u s m e n t i o n n é , n i d e s r e v e n u s , b é n é f i c e s o u r e v e n u s n e t s d e l ' A s s o c i a t i o n n e r e v i e n d r a à q u e l q u e m a n d a t a i r e s o c i a l , m e m b r e d u p e r s o n n e l , c u r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r o u a u t r e p e r s o n n e , s a u f à t i t r e d e r é m u n é r a t i o n r a i s o n n a b l e d e s e r v i c e s r e n d u s à l ' A s s o c i a t i o n d a n s l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t .
V I I I . R È G L E M E N T D ' O R D R E I N T É R I E U R
A r t i c l e 2 2 R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r
M o y e n n a n t a p p r o b a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , c o n f o r m é m e n t à [ ' a r t i c l e 1 3 d e s p r é s e n t s S t a t u t s , d e f i x e r , d ' a m e n d e r o u d e s u p p r i m e r u n e p a r t i e o u l ' i n t é g r a l i t é d u R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l ' A s s o c i a t i o n . L e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r n e c o n t r e v i e n d r a p a s a u x p r é s e n t s S t a t u t s .
I X D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
A r t i c l e 2 3 F o n c t i o n n e m e n t c o n f o r m e à l a l o i e t a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r
L ' a b s e n c e d e q u e l q u e d i s p o s i t i o n d a n s l e s p r é s e n t s S t a t u t s e t , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , d a n s l e s p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s e r a r é s o l u e c o n f o r m é m e n t a u R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r e t à l a l o i .
B . A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s u i v a n t e s , d é s i g n é e s r e p r é s e n t a n t e s d e s M e m b r e s E f f e c t i f s , r é u n i s e n l e u r q u a l i t é d e M e m b r e s a v e c d r o i t d e v o t e d e l ' A s s o c i a t i o n e t p a r t i c i p a n t , s u r c o n v o c a t i o n , à u n e A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c e j o u r d u 6 f é v r i e r 2 0 1 4
. M . C h r i s t i a n A p p e l , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d é s i g n é p a r F r e s e n i u s M e d i c a l C a r e D e u t s c h l a n d G m b H ;
" M m e L e a h C h r i s t i n e B a y e r , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t e d é s i g n é e p a r D V C a r e N e t h e r l a n d s B . V , ;
- M m e A l e x a n d r a C i l e o n e G a u g l e r , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t e d é s i g n é e p a r D V C a r e N e t h e r l a n d s B . V . ;
' M m e A n n e t t e K u m l i e n , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t e d é s i g n é e p a r D i a v e r u m S w e d e n A B ;
. M . S t e f a n M e r , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d é s i g n é p a r F r e s e n i u s M e d i c a l C a r e D e u t s c h l a n d G m b H ; e t
" M m e C h r i s t i n e W a l l e r S t e r n e r , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t e d é s i g n é e p a r D i a v e r u m S w e d e n A B
s e s o n t r é u n i e s p o u r l a p r e m i è r e f o i s e t d é c i d e n t u n a n i m e m e n t c e q u i s u i t
1 . À t i t r e t r a n s i t o i r e , l e p r e m i e r e x e r c i c e s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
2 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o r t e r a i n i t i a l e m e n t t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s .
3 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e , p o u r s i é g e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c u n m a n d a t e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 , l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s u i v a n t e s :
" M m e L e a h C h r i s t i n e B a y e r , d o m i c i l i é e à K e i z e r s g r a c h t 7 9 D , 1 0 1 5 C E A m s t e r d a m , P a y s - B a s , n é e l e 2 8 d é c e m b r e 1 9 7 4 à F o r t C o l l i n s , C o l o r a d o , E t a t s - U n i s ;
* m e A n n e t t e K u m l i e n , d o m i c i l i é e à V â s t r a M e l l a n v â g e n 1 3 , 2 3 6 4 2 L j u n g h u s e n , S u è d e , n é e l e 1 4 a v r i l 1 9 6 5 à F a l s t e r b o , S u è d e ; ; e t
" D r , A n d r e a S t o p p e r , d o m i c i l i é à V i a P r i v a t a M a r a i n i S o m m a r u g a 2 6 , 6 9 0 0 L u g a n o , S u i s s e , n é l e 1 9 m a i 1 9 6 1 à A r e z z o , I t a l i e .
4 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e , p o u r s i é g e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s s u p p l é a n t s a v e c u n m a n d a t e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 , l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s u i v a n t e s ;
* m e A l e x a n d r a C i l e o n e G a u g l e r , d o m i c i l i é e à K e i z e r s g r a c h t 4 4 5 B , 1 0 1 7 D J A m s t e r d a m , P a y s - B a s , n é e l e 1 5 d é c e m b r e 1 9 7 1 à P h i l a d e l p h i e , P e n n s y l v a n i e , É t a t s - U n i s ;
' M m e C h r i s t i n a W a l l e r S t e r n e r , d o m i c i l i é e à T a n d k u l l e g a t a n 3 2 , 4 2 6 7 9 V â s t r a F r ô l u n d a , S u è d e , n é e l e 5 f é v r i e r 1 9 6 8 à S o l n a , S t o c k h o l m , S u è d e ; e t
. M . C a m i l l o V o l l m e i e r , d e n i c i l i é à V i a R o v r é 5 , 6 9 6 5 C a d r o , S u i s s e , n é l e 1 7 o c t o b r e 1 9 6 0 à S t . G a l i e n , S u i s s e .
C . P R E M I È R E R É U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o u v e l l e m e n t é l u s s e s o n t r é u n i s e t , p a r v o t e , o n t u n a n i m e m e n t d é c i d é c e q u i s u i t :
1 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' é l i r e :
- M m e A n n e t t e K u m l i e n , d é s i g n é e c i - d e s s u s , c o m m e P r é s i d e n t e ;
R é s e r v é " a u M o n i t e h r . b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
" 1
" D r A n d r e a S t o p p e r , d é s i g n é c i - d e s s u s , c o m m e V i c e - p r é s i d e n t .
L e m a n d a t d e s m a n d a t a i r e s s o c i a u x c i - d e s s u s e x p i r e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
2 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e A v i s a S P R L , d o n t l e s i è g e s e s i t u e a v e n u e d u G é n é r a l E i s e n h o w e r 5 9 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c o m m e S e c r é t a i r e g é n é r a l , a v e c l e s p o u v o i r s e t r e s p o n s a b i l i t é s d é c r i t s à l ' a r t i c l e 1 9 d e s p r é s e n t s S t a t u t s . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t l e 6 f é v r i e r 2 0 1 4 .
3 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t à B r a d l e y G a l l o p , c o n s e i l l e r j u r i d i q u e d o n t l e c a b i n e t s e s i t u e r u e D u p r é 1 5 , 1 0 9 0 B r u x e l l e s , a f i n d e s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s A S B L , l a l i s t e d e s m e m b r e s , a i n s i q u e t o u t a u t r e d o c u m e n t n é c e s s a i r e à l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l ' A s s o c i a t i o n a u p r è s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e t p o u r d é p o s e r c e s m ê m e s d o c u m e n t s a u r e g i s t r e d u t r i b u n a l .
B r a d l e y G A L L O P , m a n d a t a i r e
b e t l i a t i t i n n e e t e m i e d i u n f f l e p P o g a i d e h l e t e : 1 * e e t e 2 , I l t i n f r e t t i q u i t t l e d d i n o m i e o r i s e l u m e r d n t i b u t t l e l 4 m e n n e E o a u z l e m e r e e n n e e s
a p m e n p p o v e r i t i d e e p p t i e n t é t e l i e s e o e i t i o p i d e f e l t i t i a r o o U ' l l o g t a t t i e x e e ' 4 0 e l c i : I c h l e i t i e t e s
&