17/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U l l I U i l U h i I l i h l i l h i N I V M I ~
1 4 0 9 3 4 6 8
0 C i F - , 2 0 1 4
' } k , " ; t i ~ .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 Q 1 4 z _ A n a e x e a d u M o n i f e u r _ b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 1 6 2 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p e a n R o a d S t a r s A c a d e m y
( e n a b r é g é ) : E R S - A c a d e m y
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : A v e n u e A D e m e u r 2 3 - 2 5 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d ' A r l o n 5 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s N o m i n a t i o n s
« L ' a s s e m b l é e d é s i g n e P a t r i c k R o m e n é l e 1 5 / 1 0 / 1 9 7 7 à L a L o u v i è r e c o m m e m a n d a t a i r e d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é E R S A S A . L e s p o u v o i r s d e g e s t i o n o c t r o y é s à M o n s i e u r P a t r i c k R o m e s o n t i d e n t i q u e s à c e u x d e M a d a m e D o m i n i q u e W a u t e l e t . »
Q'S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e l a S C I v P R L « D G S T & P a r t n e r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , d o n t l e s i è g e e s t s i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , 2 7 A , l a q u e l l e a d é c l a r é d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t M i c h e l D e w o l f e t l o u M i c h a ë l D e R i d d e r , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a s s o c i é s .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s s o c i a u x c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à u n m o n t a n t d e 2 5 0 0 E U R ( h o r s T V A ) , i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t e t m a j o r é s d e s c o t i s a t i o n s I R E r e l a t i v e s a u m a n d a t , p a r e x e r c i c e à c o n t r ô l e r .
S i g n é l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 p a r D o m i n i q u e W a u t e l e t , T o m C o o r e v i t s , F r é d é r i c M a e y e n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I I 1 1 i ~ W ~ ~ u w i w u ~ N i x ~
1 1 5 1 5 3 5 *
I , U , z u z i .
2 6 S E P 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 1 6 2 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p e a n R o a d S t a r s A c a d e m y
( e n a b r é g é ) : E R S - A c a d e m y
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : A v e n u e A D e m e u r 2 3 - 2 5 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 9 j u i l l e t 2 0 1 3
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 9 j u i l l e t 2 0 1 3 . 2 . D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
A f i n d e r e f l é t e r c e n o u v e l a c t i o n n a r i a t e t d e c o n t i n u e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e n o m m e r u n c o l l è g e d e g é r a n t c o m p o s é d e M m e W a u t e l e t , M . T o m C o o r e v i t ( N e e r s t r a a t 3 5 - 9 9 2 1 L o v e n d e g e m ) e t M . F r é d é r i c M a e y e n s ( A v e n u e W o l v e n d a e l 1 2 5 - 1 1 8 0 U c c l e ) e n q u a l i t é d e g é r a n t s .
L a d u r é e d u m a n d a t d u c o l l è g e e s t f i x é e à 2 a n s à d a t e r d e 9 j u i l l e t 2 0 1 3 .
S i g n é l e 9 j u i l l e t p a r D o m i n i q u e W a u t e l e t , T o m C o o r e v i t s , F r é d é r i c M a e y e n s e t P a t r i c k R o m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
17/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 10.09.2013 13578-0404-018
08/07/2013
ÿþd e l \ M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i I I I I B R U X E L L E S
* 1 3 1 0 3 7 5 4 * 2 1 » 2 . 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 1 6 2 . 4 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R S - A c a d e m y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 2 2 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
s u i v a n t l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e s t a t u t a i r e e n d a t e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s i t u é e C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 2 2 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s v e r s l a n o u v e l l e a d r e s s e A v e n u e D e m e u r , 2 3 - 2 5 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s a v e c e f f e t e n d a t e d u 2 4 j u i n 2 0 1 3 .
D o m i n i q u e W a u t e l e t
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.12.2012, DPT 10.12.2012 12661-0309-016
19/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 12.01.2012 12008-0273-015
02/07/2015
ÿþ I f » , t i } f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 , 1 6 2 . 4 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p e a n R o a d S t a r s A c a d e m y
( e n a b r é g é ) : E R S - A c a d e m y
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : R u e d ' A r l o n 5 3 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 4
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 4 .
D é p o s é / R e ç u l e
2 3 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
P H g r e f f e d u t r i b u n a l t i t i ' c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s & c o m m i s s a i r e s r é v i s e u r s
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t
a u x c o m m i s s a i r e s r é v i s e u r s
P o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e v o t e l a c o n t i n u i t é d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s d u r a p p o r t s p é c i a l ( a r t i c l e 6 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s )
S i g n é l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 4 p a r D o m i n i q u e W a u t e l e t e t F r é d é r i c M a e y e n s - G é r a n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 0 J E @ I ~
D é p o s é / R e ç u l e
? f l k 1 N 2 0 1 5
a u g i e f t e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
0 8 2 8 . 1 6 2 . 4 4 2 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : E u r o p e a n R o a d S t a r s A c a d e m y
( e n a b r é g é ) : E R S - A c a d e m y
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : R u e d ' A r i o n 5 3 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 j u i n 2 0 1 5
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 j u i n 2 0 1 5
D é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s & c o m m i s s a i r e s r é v i s e u r s
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t
a u x c o m m i s s a i r e s r é v i s e u r s
P o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e v o t e l a c o n t i n u i t é d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u r a p p o r t s p é c i a l ( a r t i c l e 6 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s ) .
N o m i n a t i o n s
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d e g é r a n c e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e F r é d é r i c M a e y e n s ( A v e n u e W o l v e n d a e l 1 2 5 - 1 1 8 0 U c c l e ) e n t a n t q u e g é r a n t e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n s .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d e g é r a n c e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e T o m C o o r e v i t s ( N e e r s t r a a t 3 5 - 9 9 2 1 L o v e n d e g e m ) e n t a n t q u e g é r a n t e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n s ,
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d e g é r a n c e , t ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e D o m i n i q u e W a u t e l e t ( R u e d e s E g l a n t i e r s 1 9 - 5 3 0 0 S c l a y n ) e n t a n t q u e g é r a n t e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n s .
S i g n é l e 1 5 j u i n 2 0 5 p a r D o m i n i q u e W a u t e l e t e t F r é d é r i c M a e y e n s , g é r a n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e