02/07/2014
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e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 J U I N 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 , 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 7 4 3 . 5 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n o n t i a n : E U R O P E A N R O A D T R A N S P O R T T E L E M A T I C S I M P L E M E N T A T I O N C O O R D I N A T I O N O R G A N I S A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e A v e n u e L o u i s e , 3 2 6 1 0 5 0 B r u x e l l e S
O b j e t d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N - R E C O N D U C T I O N S - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 1 1
L ' A s s e t n b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a c t e , l a d é m i s s i o n d e s m a n d a t s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e s u i v a n t :
: - M m e L e n a E R 1 X O N , d o m i c i l i é S t o r a H M g a r d 1 0 0 , 7 9 1 9 1 F a l u n , S u è d e
i . . M . T h o m a s 1 V A R S O N , d o m i c i l i é E r i k D a h l b e r g s a l l é n 9 , 1 1 5 2 0 S t o c k h o l m , S u è d e
; - M . H a u k e J U E R G E N S E N , d o m i c i l i é N e u n k i r c h n e r S t r a s s e 6 2 , 8 1 3 7 9 M u e n c h e n
. . M . M i c h a e l N I E L S E N , d o m i c i l i é A v e n u e C l a i r e 2 2 , B - 1 4 1 0 W a t e r l o o , B e l g i q u e
M i n e M a l i n P E R S S O N , d o m i c i l i é e S a l t h o i n s g a t a n 1 2 , S - 4 2 6 7 6 M i s t r a F i t / I n d u , S u è d e
- M . G u n t e r Z I M M E R M E Y E R , d o m i c i l i é I c k t e n e r S i r . 4 3 A , D - 4 5 2 1 9 E s s e n , A l l e m a g n e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e s u i v a n t s :
M . A n g e l o s A M D 1 T 1 S , d o m i c i l i é s t . , G R I 6 6 7 3 V o u l a , G r è c e
M . J a c o b B A N G S G A A R D , d o m i c i l i é r u e S a i n t - H u b e r t 3 4 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
M . P h i l i p T B L Y T H E , d o m i c i l i é N e w c a s t l e U n i v e r s i t y N E 1 T R U N e w c a s t l e u p o n T y n e U K
M . C e e s D E V H S , d o m i c i l i é B o u r h o n h o f 1 4 3 3 2 9 R K D o r d r e c h t , P a y s - B a s
M . F r a n k F Ô R S T E R L I N G , d o m i c i l i é O d i l o s t r a s s e 3 4 , 8 4 4 3 9 S t e i n k i r c h e n , A l l e m a g n e
M . M a s a y u k i G O T O , d o m i c i l i é 6 9 , C r a n b o r n e A v e n u e , W e s t c r o f t , M i l t o n K e y n e s , M K 4 G B , U K
M . D e a n H E R E N D A , d o m i c i l i é T r n o v s k i P r i s t a n 0 1 2 , S 1 - 1 5 3 5 L j u b l j a n a , S l o v é n i e
M . E r i c - M a r k H U I T E M A , d o m i c i l i é W i l d r i j k l a a n , 2 8 2 1 7 1 R G S a s s e n h e i m , P a y s - B a s
M . S a m u e l L O Y S O N , d o m i c i l i é R u e M a u c o n s e i l 1 5 , F - 9 4 1 2 0 F o n t e n a y - S o u s - B o i s , F r a n c e
M . S v e r i c i T O F T I N G , d o m i c i l i é W i b r o e s v e j 8 , 9 0 0 0 A a l b o r g D a n e m a r k
M . C h r i s t i a n R O U S S E A U , d o m i c i l i é r u e d e l a M u t u a l i t é 3 3 , F - 9 2 1 6 0 A n t o n y , F r a n c e
M . F r a n c i s c o B A N C H E Z , d o m i c i l i é R u a I n é s P é r e z d e C e t a 2 - 7 D , 3 6 2 0 1 V i g o , E s p a g n e
M . 1 G a u s S C H N E L L , d o m i c i l i é V o r m W e s t e r b e r g 1 5 a , 5 5 4 3 7 A p p e n b e i m , A l l e m a g n e
M . J o a c h i m S C E 1 O L T E N , d o m i c i l i é Z u m A n n e s b e r g 2 0 , P f a f f e n h o f e n a . d . l i m , 8 5 2 7 6 A l l e m a g n e
M . M a r c e l V I S S E R , d o m i c i l i é B r e n n e r e i s t r a s s e 8 0 , 8 5 2 2 6 H o l i e n b r u n n , A l l e m a g n e
M . J e a n M E S Q U I , d o m i c i l i é A v e n u e d e B u z e n v a l 6 1 , F - 9 2 5 0 0 R u e M a l m a i s o n , F r a n c e
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à V e e n d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e l a n o m i n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e s u i v a n t s
M . J a n H E L L A K E R , d o m i c i l i é L y c k h e m s v i t g e n , 6 , H o 4 3 6 5 5 H o v à s , S u è d e
M . M a r t i n R U S S , d o m i c i l i é G a r t e n g a s s e 1 9 a / 3 1 A - 1 0 5 0 V i e n n e , A u t r i c h e
J o h n C H I P P E R F I E L D , d o m i c i l i é 1 0 S p e n c e r G a r d e n s , S h i l l i n g s t o n e , D o r s e t , D T 1 1 O T L , U K
J o h a n n a T Z A N I D A K I , d o m i c i l i é e Z a d e l m a k e r 2 2 , 2 3 5 3 w r L e i d e r d o r p , P a y s - B a s
M . M i q t z e l N A D A L , d o m i c i l i é C . P r a n c e s c C a r b o n e l l 2 2 - 2 4 , E - 0 8 0 2 8 B a r c e l o n e , E s p a g n e
: L e C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e a g i t e n q u a l i t é d ' o r g a n e d e g e s t i o n .
M o n s i e u r J e a n M e s q u i e s t r e n o u v e l é a u p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e .
L e M a n d a t d u r é v i s e u r , C D P & P a r t n e r s ( r e p r é s e n t é p a r M r D . P e t i t ) e s t r e n o u v e l é p o u r 3 a n s .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
H e r m a n n M e y e r
D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e g s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e