18/09/2013
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M D D 2 , 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T
1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
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0 9 S E P 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 4 6 6 . 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p e a n W a x F e d e r a t i o n
( e n a b r é g é ) : E W F
F o r m e j u r i d i q u e : A . 1 . S . B . L .
S i è g e : B o u l e v a r d d u s o u v e r a i n 1 6 5 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l d u 6 j u i n 2 0 1 2 a d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
1 . M . D i r k D a n n e e l s , n é l e 1 3 s e p t e m b r e 1 9 4 9 , d o m i c i l i é P a s t o o r S t u y c k t a a n 7 , 3 1 9 1 K e v e r , B e l g i q u e
2 . M . J a n W o l d h u i s , n é l e 2 2 j u i n 1 9 5 4 , d o m i c i l i é M a r g a K l o m p é S t r a a t 1 6 , 1 8 2 7 M G A l k m a a r , P a y s - B a s
3 , M . T h o m a s L u e d e m a n n , n é l e 1 a o û t 1 9 5 8 , d o m i c i l i é H a l l s t r a s s e 1 4 , 2 5 4 6 2 R e l l i n g e n , A l l e m a g n e
4 . M m e . N i c o l e G r o s s , n é e l e 1 3 m a i 1 9 8 2 , d o m i c i l i é e M a r i e - J u c h a c z - A l l e e 2 0 1 , 6 7 0 6 7 L u d w i g s h a f e n , A l l e m a g n e
5 . M . N i e l s H e i n z H a n s e n , n é l e 2 4 s e p t e m b r e 1 9 6 5 , d o m i c i l i é H e i l w i g s t r a s s e 1 2 4 , 2 0 2 4 9 H a m b u r g , A l l e m a g n e
6 . M . T h o m a s T r o m m , A l l e m a n d , n é l e 2 9 j u i n 1 9 5 4 , d o m i c i l i é F e u e r s t r a s s e 1 5 , 5 0 7 3 5 K t i l n , A l l e m a g n e
B . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l d u 6 j u i n 2 0 1 3 a d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
1 . M , R i f f a r d S e r g e , n é l e 4 n o v e m b r e 1 9 5 8 , d o m i c i l i é r u e C h a r l e s d e G a u l l e 3 7 , 7 8 8 6 0 S a i n t N o m L a B r e t e c h e , F r a n c e
2 . M . I g n a c i o C o v i a n S a n c h e z , n é l e 1 7 a v r i l 1 9 6 3 , d o m i c i l i é P l a z a R e y e s M a g o s 4 , 2 8 0 0 7 M a d r i d , E s p a g n e
3 . M . F a b i a n i G i o a v a n n i , n é l e 1 3 m a r s 1 9 6 5 , d o m i c i l i é P i a z z a S e i F e b b r a i o 1 4 , 2 0 1 4 5 M i l a n o , I t a l i e
4 . M . F a b i o T o r t o r e l l i , n é l e 2 O c t o b r e 1 9 7 7 , d o m i c i l i é V i a G . B r u n o 5 5 / B , 1 0 1 3 4 T u r i n , I t a l i e
* * *
P a r r a p p o r t à l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u ' à l a m a n i è r e d e l e s e x e r c e r , l e s s t a t u t s m e n t i o n n e n t :
« A R T I C L E 9 F O N C T I O N N E M E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
2 . P o u r t o u t e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e l o r s d ' u n e r é u n i o n , l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o i t ê t r e p r é s e n t e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s p a r l e b i a i s d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e r e m i s e à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
m o i ) 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i p e u t d é t e n i r a u m a x i m u m d e u x p r o c u r a t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n s o u m i s e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t r e j e t é e . »
« A R T I C L E 1 0 P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N / R E P R E S E N T A T I O N
1 . S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u s r é s e r v e d e s a t t r i b u t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
2 . L ' A s s o c i a t i o n e s t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , q u i n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d e l e u r s p o u v o i r s à l ' é g a r d d e s t i e r s .
L ' A s s o c i a t i o n e s t r e p r é s e n t é e e n d r o i t , c o m m e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r , p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i a r e ç u m a n d a t à c e t t e f i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
[ . - . 1 »
D i r k D a n n e e l s J a n W o l d h u i s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
28/01/2015
ÿþ M O D 2 . 2
r o i e ; B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
J ~ ~ ~ 5 m u ~ ~ u u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 0 1 5 5 9 6
) é p c s é / R e ç u t e
1 6 J A N . 2 0 1 5
8 u r r ^ f f e d u t r i b u ; e e c c
u e u _ e _ l L '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 4 6 6 . 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p e a n W a x F e d e r a t i o n
( e n a b r é g é ) : E W F
F o r m e j u r i d i q u e : A . I . S . B . L .
S i è g e : B o u l e v a r d d u s o u v e r a i n 1 6 5 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s 1 S e c r é t a i r e G é n é r a l
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A . 1 . S . B . L . d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4 a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r D i r k D a n n e e l s , B e l g e , n é l e 1 3 s e p t e m b r e 1 9 4 9 , d o m i c i l i é P a s t o o r S t u y c k l a a n 7 , 3 1 9 1 H e v e r , B e l g i q u e e n t a n t q u e S e c r é t a i r e G é n é r a l d e l ' A . I . S . B . L .
2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' A . I . S . B . L , d u 5 j u i n 2 0 1 4 a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
- D r . R a i n e r F e l l , A l l e m a n d , n é l e 1 5 m a r s 1 9 6 9 , d o m i c i l i é R o t h e r m e l s t r a s s e 6 , 8 6 3 6 8 G e r s t h o f e n ( A l l e m a g n e )
- M . J o s V e s t e r i n g , N é e r l a n d a i s , n é l e 5 a v r i l 1 9 6 8 , d o m i c i l i é B i e t e n b u r g , 9 8 , 1 8 5 2 T V , H e i l o o ( P a y s - B a s ) . M m e N i c o l e G r o s s a e n o u t r e d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S u i t e à c e s n o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A . I . S . B . L , s e c o m p o s e c o m m e s u i t à d a t e r d u 5 j u i n 2 0 1 4 :
- M r . D i r k D a n n e e l s
- M r . J a n W o i d h u i s
- M r . T h o m a s L u e d e m a n n
- M r . N i e l s H e i n z H a n s e n
M r , T h o m a s T r o m m
- M r . J o s V e s t e r i n g
- M r . R a i n e r F e l l
- M r . S e r g e R i f f a r d
- M r . I g n a c i o C o v i a n
- M r . G i o v a n n i F a b i a n i
- M r . F a b i o T o r t o r e l l i ;
P a r r a p p o r t à l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u S e c r é t a i r e G é n é r a l a i n s i q u ' à l a m a n i è r e d e l e s e x e r c e r , l e s s t a t u t s m e n t i o n n e n t :
« A R T I C L E 1 0 P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N I R E P R E S E N T A T I O N
2 . L ' A s s o c i a t i o n e s t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , q u i n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d e l e u r s p o u v o i r s à l ' é g a r d d e s t i e r s .
L ' A s s o c i a t i o n e s t r e p r é s e n t é e e n d r o i t , c o m m e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r , p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i a r e ç u m a n d a t à c e t t e f i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
e /
E W E e s t r e p r é s e n t é e p a r l e S e c r é t a i r e G é n é r a l d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t c e s a n s d e v o i r J u s t i f i e r d e s e s p o u v o i r s à l ' é g a r d d e s t i e r s
( ) °
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s
D i r k D a n n e e l s J a n W o l d h u i s A d m i n i s t r a t e u r
S e c r é t a i r e G é n é r a l A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K 4 {
f é e e r v é
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M o n i t e u r
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