08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 01.07.2014 14257-0492-012
01/07/2013
ÿþM O I ) W O S 3 D i i , i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
b d "
A .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e
I m l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 8 5 5 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t e r ) : E U R O S O G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s G r i b a u m o n t , 3 b t e 5 . 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r t r o i s a n n é e s à d a t e r d u 3 1 m a i 2 0 1 3 , S o n t r e n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s :
M a d e m o i s e l l e C a m i l l e T a p e r , a v e n u e G é n é r a l E i s e n h o w e r , 1 5 7 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
M o n s i e u r M a s s i m o V i t a l e , r u e d u M o u l i n , 2 4 2 à 1 9 5 0 K r a a i n e m
M a d a m e M e l l e F r e a m h a i n n , r u e d u M o u l i n , 2 4 2 à 1 9 5 0 K r a a i n e m ,
M o n s i e u r M a s s i m o V i t a l e , r u e d u M o u l i n , 2 4 2 à 1 9 5 0 K r a a i n e m e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t ; p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
M a s s i m o V i t a l e
" A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 25.06.2013 13220-0588-012
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 18.07.2012 12319-0336-012
27/01/2012
ÿþM o o W O R D t 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B e e e l e
7 J A N f f e 2 0 1 2
G r e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 6 . 8 5 5 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
m l e n t i e r ) . E U R O S O G E
' 1 2 0 2 5 0 0 6 * 1 I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e . A v e n u e L o u i s G r i b a u m o n t , 3 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t e p h a n B O R R E M A N S , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , t r o i s r ô l e s , d e u x r e n v o i s , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 5 9 1 , f o l i o 3 9 , c a s e 9 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , L e r e c e v e u r s i g n é J . M o d a v e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e , " E U R O S O G E " , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d e d é t r u i r e e n c o n s é q u e n c e
t o u s l e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . »
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T i O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o s e t c o n s t a t e q u e , s u r b a s e d u t a u x d e c o n v e r s i o n d e l ' e u r o e n f r a n c s b e l g e s , f i x é i r r é v o c a b l e m e n t p a r l e c o n s e i l d e s m i n i s t r e s d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , à u n ( 1 ) e u r o é g a l e q u a r a n t e v i r g u l e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f f r a n c s b e l g e s ( 1 E U R = 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) , s a n s a r r o n d i , l e c a p i t a l d e t r e n t e - n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t h u i t f r a n c s ( 3 9 . 3 4 2 . 8 0 8 B E F ) é q u i v a u t à n e u f c e n t n o n a n t e m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s t r e n t e - q u a t r e ( 9 9 0 . 1 5 6 , 3 4 E U R ) .
L ' a s s e m b l é d é c i d e d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l e s s t a t u t s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u c o d e d e s s o c i é t é s e n
a ) R e m p l a c a n t l e s m o t s « d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e » p a r « d r o i t d e p r é f é r e n c e »
b ) I n s é r a n t d e d e u x p a r a g r a p h e s a p r è s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s l i b e l l é s c o m m e s u i t :
« T o u t e f o i s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s d a n s l e s c a s p r é v u s à l ' a r t i c l e 5 1 8 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . »
« L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . » .
c ) M o d i f i a n t l e s r é f é r e n c e s a u x f o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p a r l e s a r t i c l e s c o r r e s p o n d a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
~ - - - - ~ R e s e r v e
I a u . I M o n i t e u r
b e l g e Í C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
V o l e t B S u l t e
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
M A Î T R E S T E P H A N B O R R E M A N S , N O T A I R E A S C H A E R B E E K
- E x p é d i t i o n - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r r i a d e r n i è r e p a p e d u v o l e t B . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x t i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
A u r e c t o . N o m e t q u d 3 1 1 t @ d u n o t a i r e t i ! S t ` ' i i r ¢'? e n l a n t o u d e ! û p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t 3 o w i o l r t l e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e r " a C è y a r ï ' , d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 25.07.2011 11334-0353-012
05/03/2015
ÿþM 0 D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u _ M o n i t e _ u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ - " ' - r t i t i . ' . 7 , . .
n
n ~ i i n i i o i n m u
* 1 5 0 3 9 7 4 9 *
f r ~
~ : l + t !
, . j .
g a u v r e i ~ ' ; ~ a : - r b G ' n ~ ; I d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e r n 1 , . . , , a i ; e ~ : c ~ r ~ f ~ i } . W . ~ ~ ' U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 8 5 5 . 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O S O G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s G r i b a u m o n t 3 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , à p a r t i r d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 4 , à l ' A v e n u e G e o r g e s H e n r i 3 8 4 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
L e C o n s e i l d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à l a s p r l J . J o r d e n s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , e t p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s ,
S e r g e S o l a u
M a n d a t a i r e
. , r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2011
ÿþ ' ` ' » 7 e 3 , ' , Z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o i 2 , 1
R U X E U . E S ,
2 6 e i ~ 1 Z 4 1 L
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 8 5 5 8 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . E u r o s o g e S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i é g e : a v e n u e L o u i s G r i b a u m o n t , 3 b t e 5 _ 1 ? n n R r 1 X t ~ ; T , t , F , q O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 j a n v i e r 2 0 1 1 a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 1 d e m a d a m e G u d r u n K o c h .
M a d e m o i s e l l e C a m i l l e T a p e r d o m i c i l i é e a v e n u e G é n é r a l E i s e n h o w e r , 1 5 7 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t à d a t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 1 . s o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3
V i t a l e M a s s i m o
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r c % q u e l i
M e n t i o n n e r s u r l a d _ : r . a i a r e p a g e d u V g E e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a + r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e Q'u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e t , l ' é g a r d d e s t i e r s
A g i v g r s o . N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 06.07.2010 10278-0352-012
22/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 14.07.2009 09426-0342-012
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 31.07.2008 08531-0225-012
04/10/2007 : BL470571
13/08/2007 : BL470571
09/10/2006 : BL470571
21/08/2006 : BL470571
22/09/2005 : BL470571
22/09/2005 : BL470571
08/08/2005 : BL470571
02/08/2004 : BL470571
07/07/2003 : BL470571
03/07/2003 : BL470571
29/06/2002 : BL470571
12/07/2001 : BL470571
17/11/1998 : BL470571
10/07/1997 : BL470571
05/07/1996 : BL470571
03/01/1995 : BL470571
09/07/1994 : BL470571
05/03/1992 : BL470571
19/01/1988 : BL470571
01/01/1988 : BL470571
01/01/1988 : BL470571
17/05/1986 : BL470571