08/07/2014
ÿþ"
M d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 U 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
2 @ l i t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 5 5 1 . 9 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n V e r ) : E U R O S P E C I A L I T I E S F O O D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e 1 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r e t a u c o m m i s s a i r e - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - R é é l e c t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 .
1 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s i n d i v i d u e l l e m e n t e t a u c o m m i s s a i r e
d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
L a d é c h a r g e e s t a c c o r d é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . 1 2 a s s e m b l é e , p r e n d a c t e d u b e s o i n d e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r é é l i t
- M o n s i e u r A l e x B O N G R A I N , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a C o u r o n n e 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r G u y B O N G R A I N , é l i s a n t d o m i c i l e A v e n u e d e l a C o u r o n n e 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
- M a d a m e N o ë l l a B O N G R A 1 N , é l i s a n t d o m i c i l e A v e n u e d e l a C o u r o n n e 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
p o u r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r g r a t u i t q u i v i e n d r a à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e v a n t s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e q u i s e r a c l ô t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 .
S u r p r o p o s i t i o n d e M o n s i e u r G u y B o n g r a i n , M o n s i e u r A l e x B o n g r a i n e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . A s a d e m a n d e , i l e s t p r é c i s é q u e c e m a n d a t e s t g r a t u i t .
A l e x B O N G R A I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2014
ÿþ M o G 2 . 1
4 Q c e i - j C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 9 2 1 2 7 7 5 *
D é p o s é / R e ç u l e
1 7 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o a i i c n G e 3 r i } x P l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 5 5 1 . 9 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O S P E C I A L I T I E S F O O D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e 1 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n f o n d é d e p o u v o i r s e t d é t e r m i n a t i o n d e l a s u b d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 6 1 1 0 1 2 0 1 4 .
E n v u e d u e t d a n s l e c a d r e d u d é v e l o p p e m e n t d e l ' a u d i t i n t e r n e e t d e l a g e s t i o n c o u r a n t e y r e l a t i v e l e , C o n s e i l d é l è g u e à p a r t i r d e c e j o u r à M a d a m e P a t r i c i a C o s t a n t i n , q u i a u r a l a q u a l i t é d e f o n d é e d e p o u v o i r s , l e s ; p o u v o i r s s u i v a n t s
- a f f i l i e r l a s o c i é t é à d e s a s s o c i a t i o n s e t o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s ;
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s t r a n s a c t i o n s e t / o u d é m a r c h e s a v e c l ' E t a t , l e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , p r o v i n c i a l e s e t m u n i c i p a l e s , l a d o u a n e , e t t o u t a u t r e S e r v i c e s F é d é r a l e o u R é g i o n a u x , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e : l e s s e r v i c e s p u b l i c s e t s i g n e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s , f o r m u l a i r e s e t / o u d é c l a r a t i o n s e n v e r s c e s a u t o r i t é s , : s e r v i c e s t a n t b e l g e s q u ' é t r a n g e r s ;
- s i g n e r t o u s l e s r e ç u s r e l a t i f s a u x c o m p t e s d e d é p ô t , c o m p t e s - c o u r a n t s , « c o m p t e s d e s m a n a g e r s » o u c o m p t e s d e d é p e n s e s o u v e r t s a u n o m d e i a s o c i é t é a u p r è s d ' u n e b a n q u e o u d e l a p o s t e ;
- c o n t r a c t e r , r é s i l i e r n é g o c i e r o u a d a p t e r d e s a s s u r a n c e s , d e s c o n t r a t s d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t l i v r a i s o n d e b i e n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a g e s t i o n c o u r a n t e ;
- e n g a g e r o u l i c e n c i e r d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t d é t e r m i n e r l e u r r é m u n é r a t i o n ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s t r a n s a c t i o n s e t / o u d é m a r c h e s a v e c . l e s e r v i c e d e l a p o s t e , l e s o p é r a t e u r s t é l é p h o n i q u e s , l e s c o m p a g n i e s f e r r o v i a i r e s e t a é r i e n n e s e t s i g n e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e n v e r s s e r v i c e s e t c o m p a g n i e s e t s o u s - d é l é g u e r s e s p o u v o i r s à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ;
- e n d o s s e r d e s c h è q u e s , d e s o r d r e s d e p a i e m e n t , d e s b i l l e t s à o r d r e p o u r f e s m e t t r e s u r u n c o m p t e d e d é p ô t , o u u n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t s a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e .
A l e x B O N G R A I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013
ÿþ ' t D t C h i . 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D w a a n 1 1 . s
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 3 1 0 9 6 9
® R U X E L L $
G r e f f e 0 5 5 j U 1 1 . 2 0 1 3
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 5 5 1 . 9 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o s p e c i a l i t i e s F o o d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l a C o u r o n n e 1 0 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 7 j u i n 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e e u r o s ( E U R 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s ( 3 ) a c t i o n s , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n a p p o r t e n n a t u r e .
L a s o m m e d e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t v i n g t - d e u x e u r o s ( E U R 3 9 9 . 7 2 2 , 0 0 ) a é t é a f f e c t é e à u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " q u i , a u m ê m e t i t r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , c o n s t i t u e l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p e u t ê t r e r é d u i t q u ' e n e x é c u t i o n d ' u n e d é c i s i o n r é g u l i è r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s a p p l i c a b l e s a u x m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
L e C o m m i s s a i r e c o n c l u t s o n r a p p o r t c o m m e s u i t
« . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S o c i é t é E u r o s p e c i a l i t i e s F o o d S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é E u r o s p e c i a l i t i e s F o o d B V d e 2 . 0 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T E T D E G E S T I O N S . A . S . , d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s E U R O S P E C I A L I T I E S F O O D S B V p o u r u n m o n t a n t d e r e s p e c t i v e m e n t E U R 3 . 0 0 0 E U R e t E U R 3 9 9 . 7 2 2 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e e t à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 3 a c t i o n s d e l a s o c i é t é E u r o s p e c i a l i t i e s F o o d S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
: 4 a u L e s a c t i o n s o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e c e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e E u r o s p e c i a l t i e s F o o d , S A ;
M o n i t e u r N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n a i n e « f a i r n e s s o p i n i o n » <
" b e l g e C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é E u r o s p e c i a l i t i e s F o o d S A p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s . »
2 , d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( E U R 5 . 2 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e d e u x c e n t q u a t r e ( 5 , 2 0 4 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e d e u x c e n t
q u a t r i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t . 6 0 2 C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( a r t . 6 0 2 C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 20.06.2013 13206-0097-032
20/06/2013
ÿþ M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l l l I U i i 1 I M 1 1 8 m m 1 u 1 u u
~ ~ e ~ ~ S e
~
G r e V e ~ f . 1 1 t ~ ~ t G ~
~ ~ a R r j , ~ i
~
e i J l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 5 5 1 . 9 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O S P E C I A L I T I E S F O O D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e 1 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r e t a u c o m m i s s a i r e - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - R é é l e c t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ' A n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 .
1 , L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s i n d i v i d u e l l e m e n t e t a u c o m m i s s a i r e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é é t a n t p r é c i s é q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r A r m a n d B o n g r a i n a p r i s f i n a u 4 j u i n 2 0 1 2 .
L a d é c h a r g e e s t a c c o r d é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . L ' a s s e m b l é e , p r e n d a c t e d u b e s o i n d e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r é é l i t :
- M o n s i e u r A l e x B O N G R A I N ,
- M o n s i e u r G u y B O N G R A I N ,
- M a d a m e N o ë l l a B O N G R A I N .
p o u r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r g r a t u i t q u i v i e n d r a à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e v a n t s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e q u i s e r a c l ô t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 .
S u r p r o p o s i t i o n d e M o n s i e u r G u y B o n g r a i n , M o n s i e u r A l e x B o n g r a i n e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . A s a d e m a n d e , i l e s t p r é c i s é q u e c e m a n d a t e s t g r a t u i t .
A l e x B O N G R A I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2012
ÿþM M 2 . 1
i . . a , . , . , , . .
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o n i t e u r
R é s e r v é
b e l g e
a u i 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 !
( e n e n t i e r ) : E U R O S P E C I A L I T I E S F O O D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e 1 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o n - r e n o u v e l l e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - R é é l e c t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 .
1 . P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d o n n é d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s , à ; s a v o i r :
- M o n s i e u r A l e x B o n g r a i n ,
- M o n s i e u r A r m a n d B o n g r a i n ,
M o n s i e u r G u y B o n g r a i n ,
- M a d a m e N o ë l l a B o n g r a i n , é p o u s e Z ü c k e r ,
p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u c o u r s d e l ' a n n é e 2 0 1 1 .
2 . M o n s i e u r A r m a n d B o n g r a i n a d e m a n d é à n e p a s ê t r e r e n o u v e l é d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ; l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s s o l l i c i t e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e r é é l i t :
- M o n s i e u r A l e x B o n g r a i n ,
- M o n s i e u r G u y B o n g r a i n ,
- M a d a m e N o ë l l a B o n g r a i n , é p o u s e Z ü c k e r ,
p o u r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r g r a t u i t , q u i v i e n d r a à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
a n n u e l l e d e v a n t s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e q u i s e r a c l ô t l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
3 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r K P M G - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , A v e n u e d u B o u r g e t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l L a n g e , a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n n é e s q u i v i e n d r a à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e v a n t s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e ' l ' e x e r c i c e d e v a n t ê t r e c l ô t u r é l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e t d é c i d e d e s é m o l u m e n t s .
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 4 1 0 6 1 2 0 1 2 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r A l e x B O N G R A I N e s t r e c o n d u i t p o u r l a d u r é e d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
I l e s t p r é c i s é q u e c e m a n d a t e s t g r a t u i t .
A l e x B O N G R A I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 5 5 1 . 9 0 7 D é n o m i n a t i o n
U k a i i g
G r e f f e 0 3 I k O U T 2 1 Z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2012
ÿþ( D f z C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T A U 2 8 1 2
G r e f f e
" Z Z i 9 1 4 d a .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 5 5 1 . 9 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O S P E C I A L I T I E S F O O D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e 1 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p a r M o n s i e u r A r m a n d B o n g r a i n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 2 .
A l e x B O N G R A I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 18.07.2012 12319-0504-017
10/01/2012
ÿþ M o o W O R D 1 1 .
[ A % ; @ _ r p i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I I J l l J I i f 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 J I I ) 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 I I I U I I I
" i a o o s ~ s a *
2 8 p K 2 0 1
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 5 5 1 . 9 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o s p e c i a l t i e s F o o d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l a C o u r o n n e 1 0 , I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
I . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n a p p o r t e n n a t u r e .
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t s o n r a p p o r t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E U R O S P E C I A L T I E S F O O D » c o n s i s t e e n 3 9 . 6 7 0 , 0 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s S E G U R D E V E L O P P E M E N T S . A . S . , d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s E U R O S P E C I A L I T I E S F O O D S B V à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e ¬ 6 5 6 . 3 4 3 . 0 0 0 .
A u t e r m e d e l e u r s c o n t r ô l e s , l e s s o u s s i g n é s C D P D e W u l f & C o S C P R L , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 , r e p r é s e n t é s p a r V i n c e n t D E W U L F , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s o n t d ' a v i s q u e :
" l ' a p p o r t a é t é c o n t r ô l é c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ; l e s s o u s s i g n é s r a p p e l l e n t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" d a n s l e c a d r e s p é c i f i q u e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e , e t c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e , o u à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ;
" l e s a p p o r t e u r s a g i s s e n t e n p l e i n e c o n n a i s s a n c e d e c a u s e d e s o r t e q u e l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t e r v e n a n t e s s o n t c o m p l è t e m e n t f i x é s .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e n t e n 5 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , o c t r o y é e à l a s o c i é t é d e s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s E U R O S P E C I A L I T I E S F O O D S B V , é m i s e s à l a v a l e u r n o m i n a l e / d u p a i r c o m p t a b l e ( v o i r a c t e d e c o n s t i t u t i o n ) d e ¬ 1 . 0 0 0 p a r a c t i o n . A c e t t e o c c a s i o n , u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e ¬ 6 5 1 . 3 4 3 , 0 0 0 s e r a c r é é e .
L e s s o u s s i g n é s c r o i e n t e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e l e u r m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1
C D P D e W u I f & C o S C P R L »
2 . d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t u n m i l l e e u r o s ( E U R 5 . 2 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e d e u x c e n t u n e ( 5 . 2 0 1 )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e d e u x c e n t u n i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
( a r t 6 0 2 C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( a r t 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
27/12/2011
ÿþ ' Y / ; ; ) C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a l 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r . c c 3 R U X E L E e
1 4 D E C a n
G r e f f e
~
R é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 1 1 9 3 7 5 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 5 5 1 . 9 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O S P E C I A L I T I E S F O O D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e 1 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 7 / 1 2 1 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l n o m m e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , à s a v o i r M o n s i e u r A l e x B o n g r a i n , d o m i c i l i é a v e n u e d e l a , C o u r o n n e 8 b o î t e 4 à 1 0 5 0 I x e l l e s e t M o n s i e u r A r m a n d B o n g r a i n , é l i s a n t d o m i c i l e a v e n u e d e l a C o u r o n n e 8 ; b o î t e 4 à 1 0 5 0 I x e l l e s , q u i a c c e p t e n t .
L e C o n s e i l d é c i d e q u e s e u l l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r A r m a n d B o n g r a i n s e r a r é m u n é r é e t c e à p a r t i r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 .
A l e x B O N G R A I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 1 6 1 *
D é p o s é
0 5 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 1 5 5 1 9 0 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
1 . E u r o s p e c i a l t i e s F o o d B V , e n a b r é g é E S F B V , u n e s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e , a y a n t s o n s i è g e s t a t u t a i r e à A m s t e r d a m e t s o n a d r e s s e à 1 0 7 7 Z X A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , A t r i u m , S t r a w i n s k y l a a n 3 1 0 5 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a c h a m b r e d u c o m m e r c e d A m s t e r d a m s o u s l e n u m é r o 0 0 9 0 9 5 6 1 5 , ( à l a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e J e a n N i c o l a s G o o s s e n s , a v o c a t , d o m i c i l i é à W e z e m b e e k - O p p e m e t a y a n t s o n c a b i n e t à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , 2 , B o u l e v a r d d e l a W o l u w e , e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) .
2 . S O P A R I N D , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0
B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a C o u r o n n e 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s )
s o u s l e n u m é r o 0 4 4 9 . 1 8 6 . 6 1 0 , ( à l a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e J e a n N i c o l a s
G o o s s e n s , a v o c a t , d o m i c i l i é à W e z e m b e e k - O p p e m e t a y a n t s o n c a b i n e t à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0
B r u x e l l e s ) , 2 , B o u l e v a r d d e l a W o l u w e , e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
R e s p o n s a b i l i t é d e f o n d a t e u r
L a s o c i é t é E u r o s p e c i a l t i e s F o o d B V d é c l a r e q u e l l e a s s u m e l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r c o n f o r m é m e n t à
l a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; l a s o c i é t é S O P A R I N D é t a n t t e n u e p o u r s i m p l e s o u s c r i p t e u r .
A r t i c l e 1 . F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e ; e l l e e s t d é n o m m é e E u r o s p e c i a l i t i e s F o o d , e n a b r é g é E S F .
L a d é n o m i n a t i o n c o m p l è t e e t a b r é g é p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e l a C o u r o n n e , 1 0 . ( . . . )
A r t i c l e 3 . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r :
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s , e x i s t a n t s o u à c r é e r , a y a n t d e s a c t i v i t é s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s ;
- l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s n o t a m m e n t p a r l a s t i m u l a t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ;
- l a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n e t l é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d E t a t e t d e t o u s d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ;
- l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s é t u d e s e n f a v e u r d e t i e r s n o t a m m e n t d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n e p a r t i c i p a t i o n , p r ê t e r s o n a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , a v a n c e s e t g a r a n t i e s e t r é a l i s e r
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E u r o s p e c i a l i t i e s F o o d
( e n a b r é g é ) : E S F
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e d e l a C o u r o n n e 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C O N S T I T U T I O N N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s . E l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r , g é r e r , m e t t r e e n l o c a t i o n e t r é a l i s e r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n n o m p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n , e n e f f e c t u a n t t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d i t o b j e t o u c e l u i d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n .
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l s é l è v e à d e u x c e n t u n m i l l e e u r o s ( 2 0 1 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t u n e ( 2 0 1 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L i b é r a t i o n
L e s a c t i o n s o n t é t é l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r d e s v i r e m e n t s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e I N G B e l g i q u e S A .
J e , n o t a i r e , a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a u r a p a r c o n s é q u e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t u n m i l l e e u r o s ( E U R 2 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A r t i c l e 8 . A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) L e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 1 2 . I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e ; s i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d u n e a c t i o n , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u à c e q u u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à s o n é g a r d .
A r t i c l e 1 7 . C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d a u m o i n s 3 a d m i n i s t r a t e u r s e t d e 1 0 a d m i n i s t r a t e u r s a u p l u s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p a r l a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r u n e d u r é e d u n e a n n é e p r e n a n t f i n à l i s s u e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l l a d m i n i s t r a t e u r a u r a é t é n o m m é , e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 2 3 . P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l e x c e p t i o n d e ( i ) c e u x q u i l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e ( i i ) d e t o u t e c e s s i o n d a c t i f i m m o b i l i s é d u n e v a l e u r s u p é r i e u r e à 5 0 0 0 0 0 ( c i n q c e n t m i l l e ) e u r o s , ( i i i ) t o u t e n d e t t e m e n t d u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 ( u n ) m i l l i o n d e u r o s e t ( i v ) t o u t e c o n s t i t u t i o n d e g a r a n t i e d e n g a g e m e n t s d e t i e r s o u d e f i l i a l e s , t o u s a c t e s q u i n e p e u v e n t ê t r e d é c i d é s q u a p r è s a u t o r i s a t i o n e x p r e s s e d o n n é e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a u f d é c i s i o n s p é c i a l e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a s s e m b l é e s d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n p a r s o n p r é s i d e n t .
A r t i c l e 2 4 . C o m i t é d e d i r e c t i o n g e s t i o n j o u r n a l i è r e
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 2 2 e t 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r d a n s o u h o r s s o n s e i n , t o u t c o m i t é d e d i r e c t i o n o u t o u t c o m i t é c o n s u l t a t i f , p e r m a n e n t o u n o n , d o n t i l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n , l e s p o u v o i r s e t , l e c a s é c h é a n t , l a r é m u n é r a t i o n f i x e .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r o u d o n n e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u m ê m e à d e s t i e r c e s p e r s o n n e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
I l p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u à p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n d a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c o n f i e r l e n s e m b l e o u t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s d a n s o u h o r s s o n s e i n g , a s s o c i é s o u n o n . C e u x - c i a u r o n t l a p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s .
I l f i x e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s e n r a i s o n d e c e s a t t r i b u t i o n s s p é c i a l e s .
I l l e s r é v o q u e r a e t p o u r v o i r a à l e u r r e m p l a c e m e n t , s i l y a l i e u .
A r t i c l e 3 0 . R e p r é s e n t a t i o n a c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u t o u t e p e r s o n n e d é l é g u é e à c e t t e g e s t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 3 1 . R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l é t r a n g e r
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é e e n p a y s é t r a n g e r , s o i t p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
C e d é l é g u é s e r a c h a r g é , s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , d e r e p r é s e n t e r l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d e x é c u t e r t o u t e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d o n t l e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s .
I l s e r a m u n i d u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u i l e s t l a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e s p a y s .
A r t i c l e 3 3 . R é u n i o n s d e s a s s e m b l é e s
L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 5 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s a u f l e s a m e d i . L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e t l e s c o m m i s s a i r e s p e u v e n t c o n v o q u e r d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s a u t a n t d e f o i s q u e l i n t é r ê t s o c i a l l e x i g e ; i l s d o i v e n t l e s c o n v o q u e r s u r d e m a n d e é c r i t e d a c t i o n n a i r e s j u s t i f i a n t l a p o s s e s s i o n d u c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e à l e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 3 4 : A s s e m b l é e g é n é r a l e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e
A p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 , l e s d é l i b é r a t i o n s p o u r r o n t ê t r e t e n u e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e . L e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s e t t i t u l a i r e s d e w a r r a n t s o u d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p o u r r o n t u t i l i s e r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v o c a l e ( c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e ) , v i s u e l l e ( t é l é - c o n f é r e n c e ) o u l i t t é r a l e ( d i s c u s s i o n s u r u n e p l a t e - f o r m e i n t e r n e o u e x t e r n e s é c u r i s é e o u p a r é c h a n g e d e c o u r r i e r s é l e c t r o n i q u e s d e t o u s l e s m e m b r e s c o n n e c t é s a u m ê m e m o m e n t s u r u n m ê m e s y s t è m e d e m e s s a g e r i e ) p o u r a u t a n t q u e c e s m o y e n s p e r m e t t e n t d e s ' a s s u r e r d e l ' i d e n t i t é d u d é l i b é r a n t . L e P r é s i d e n t p e u t i m p o s e r l ' u t i l i s a t i o n d ' u n e w e b c a m . I l p e u t é g a l e m e n t s o l l i c i t e r l a c o m m u n i c a t i o n p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e ( p a r v o i e p o s t a l e , f a x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e ) d ' u n e c o p i e d e s a c a r t e d i d e n t i t é e t d e l ' a d r e s s e I . P . d e l ' o r d i n a t e u r , o u l e n u m é r o d u t é l é p h o n e , q u ' i l u t i l i s e r a l o r s d e l a r é u n i o n .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a c t i o n n a i r e o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e . I l d e v r a r e m e t t r e a u P r é s i d e n t ( p a r v o i e p o s t a l e , f a x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e ) u n e c o p i e d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é e t d e c e l l e d e s o n r e p r é s e n t a n t , a i n s i q u e l a p r o c u r a t i o n c o n t r e s i g n é e p a r c e d e r n i e r . L e r e p r é s e n t a n t c o m m u n i q u e r a a u P r é s i d e n t ( p a r v o i e p o s t a l e , f a x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e ) u n e c o p i e s i g n é e d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é e t l ' a d r e s s e I . P . d e l ' o r d i n a t e u r , o u d u n u m é r o d e t é l é p h o n e , q u ' i l u t i l i s e r a l o r s d e l a r é u n i o n .
L e s d é l i b é r a t i o n s s o n t t e n u e s e n d i r e c t e t d e f a ç o n c o n t i n u e . L e s e c r é t a i r e p o u r r a e n c o n s e r v e u n e m é m o i r e é l e c t r o n i q u e ( c d / d v d - r o m , d i s q u e d u r e x t e r n e , c l é U S B ) . T o u t i n c i d e n t p e r t u r b a n t l e d é r o u l e m e n t d e c e s d é l i b é r a t i o n s s e r a m e n t i o n n é d a n s l e p r o c è s - v e r b a l .
L e v o t e é l e c t r o n i q u e n e p e u t a v o i r l i e u q u e s i l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n e r e q u i e r t p a s u n v o t e s e c r e t . I l i n t e r v i e n d r a à l ' i n i t i a t i v e d u s e c r é t a i r e q u i r a p p e l l e r a , a v a n t l e v o t e , l a q u e s t i o n d é b a t t u e e t a c t e r a l a d é c i s i o n d a n s l e p r o c è s - v e r b a l . L e s e c r é t a i r e é t a b l i r a u n p r o c è s - v e r b a l . L e s m e m b r e s d u b u r e a u r a t i f i e r o n t c e p r o c è s - v e r b a l l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e o ù i l s s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , a u p l u s t a r d l o r s d e l A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s . T o u t e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r u n e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e , s e t i e n d r a p a r r é u n i o n p h y s i q u e d e s m e m b r e s , s a n s p r é j u d i c e d e l e u r d r o i t d ' ê t r e r e p r é s e n t é .
A r t i c l e 3 6 . A d m i s s i o n à l a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d a c t i o n s n o m i n a t i v e s , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a s s e m b l é e , l i n f o r m e n t p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d e l e u r i n t e n t i o n d a s s i s t e r à l a s s e m b l é e e t l u i i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
A r t i c l e 3 7 . R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t , p a r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t é c r i t , d é l é g u e r u n a u t r e a c t i o n n a i r e o u t o u t e p e r s o n n e a d h o c p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L a b s e n t s e r a , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o p r o p r i é t a i r e s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t
m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 3 9 . P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s
s e m a i n e s p a r l e b u r e a u c o m p o s é c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s , m ê m e s i l n e s a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s
c o m p t e s a n n u e l s .
C e t t e p r o r o g a t i o n n a n n u l e p a s l e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e s o b j e t s r e s t a n t d e l o r d r e d u j o u r .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( d é p ô t d e t i t r e s e t p r o c u r a t i o n s ) s o n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
D e n o u v e a u x d é p ô t s d e t i t r e s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e . C e l l e - c i s t a t u e
d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 4 0 . D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 4 3 . E c r i t u r e s s o c i a l e s
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
( . . . )
A r t i c l e 4 6 . D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t e s t f o r m é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e .
L o r s q u e c e l u i - c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ê t r e o b l i g a t o i r e ; i l
d o i t ê t r e r e p r i s , s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 4 7 . A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d a c o m p t e s
s u r d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 4 8 . P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t p r e s c r i t s e t
r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
A r t i c l e 5 3 . R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l a c t i f n e t s e r t d a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é
n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l é q u i l i b r e e n
m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s
à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u
p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E n c a s d a m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s r e m b o u r s é s a u p a i r , n o n t p l u s d r o i t à u n
r e m b o u r s e m e n t q u e l c o n q u e d a n s l e c a p i t a l s o u s c r i t .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S E T D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t e s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à
d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e e s t f i x é e e n 2 0 1 2 .
3 . A d m i n i s t r a t e u r s
S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r A l e x B O N G R A I N , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a C o u r o n n e 8 ,
b o î t e 4 ;
- M o n s i e u r A r m a n d B O N G R A I N , é l i s a n t d o m i c i l e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a C o u r o n n e 8 , b o î t e 4 ;
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r G u y B O N G R A I N , é l i s a n t d o m i c i l e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a C o u r o n n e 8 , b o î t e 4 ;
- M a d a m e N O E L L A B O N G R A I N , é p o u s e Z ü c k e r , é l i s a n t d o m i c i l e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
a v e n u e d e l a C o u r o n n e 8 , b o î t e 4 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l e x e r c i c e 2 0 1 2 .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
6 . M a n d a t s p é c i a l
E Q U I L I V I E , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e F i r m i n L e c h a r l i e r 9 3 , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r i n s c r i r e l a s o c i é t é e n q u a l i t é d e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , d e m a n d e r s o n i d e n t i f i c a t i o n à l a T V A , l a f f i l i e r à u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e n r e g i s t r e r a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , a u p r è s d u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s ; i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2015
ÿþ M o d 2 . 7
l C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 5 5 1 . 9 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O S P E C I A L I T I E S F O O D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e 1 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r e t a u c o m m i s s a i r e - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e -
R é é l e c t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 .
1 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s i n d i v i d u e l l e m e n t e t a u
c o m m i s s a i r e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
L a d é c h a r g e e s t a c c o r d é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . L ' a s s e m b l é e , p r e n d a c t e d u b e s o i n d e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r é é l i t :
- M o n s i e u r A l e x B O N G R A I N , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a C o u r o n n e 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r G u y B O N G R A I N , é l i s a n t d o m i c i l e A v e n u e d e l a C o u r o n n e 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
- M a d a m e N o ë l l a B O N G R A I N , é l i s a n t d o m i c i l e A v e n u e d e l a C o u r o n n e 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
p o u r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r g r a t u i t q u i v i e n d r a à e x p i r a t i o n l o r s d e r a s s e m b l é e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e v a n t s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e q u i s e r a c l ô t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
3 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n t à e x p i r a t i o n à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C R L K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l L a n g e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e v a n t s t a t u e r s u r i e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e d e v a n t ê t r e c l ô t u r é l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 e t d é c i d e d e s é m o l u m e n t s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 .
S u r p r o p o s i t i o n d e M o n s i e u r G u y B o n g r a i n , M o n s i e u r A l e x B o n g r a i n e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . A s a d e m a n d e , i i e s t p r é c i s é q u e c e m a n d a t e s t g r a t u i t .
A l e x B O N G R A I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r e f f e
a u Ç ; £ ? t T i i , . . t ( l u
i . . - . . - _ _ _ _ . . . _ _ _ _ _ _ _ . . - _ - _ _ _
D 6 r o c ' § ! r . Z e 9 u I e 0 $ J U I N 2 0 1 5
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 17.06.2015 15186-0410-033