29/12/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.04.2014, DPT 12.12.2014 14699-0097-034
22/07/2013
ÿþ M a l 2 . 1
e C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ - - - _ - = - ~ ~
0
1 1
R é s e r v e
a u
M o n i t e t
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 2 4 3 3 2 9 D é n o m i n a t i o n
1 1
f z I R t r A f E L L E S
~ 1 J U L 2 0 1 3
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : E U R O T A X G L A S S ' S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l , 5 5 B â t i m e n t E - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e I ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 0 6 2 0 1 3
C e t t e p u b l i c a t i o n a n n u l e e t r e m p l a c e l a p r é c é d e n t e p u b l i c a t i o n d u 0 2 0 7 2 0 1 3
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 , 0 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a r k u s P O T T H A S T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D é l i b é r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E S C A M P S D o m i n i q u e , d o m i c i l i é S q u a r e G o l d s c h m i d t 1 5 à 1 0 5 0 I x e l l e s , d e s o n m a n d a t d e d i r e c t e u r e t f o n d é d e p o u v o i r c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
M o n s i e u r A L L A I N D o m i n i q u e , d o m i c i l i é 1 5 a v e n u e H a l p h e n à 9 2 4 1 0 V i l l e - D ' A v r a y e n F r a n c e e s t n o m m é e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 . M o n s i e u r A L L A I N D o m i n i q u e d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s d a n s l a l i m i t e d e s r è g l e s i m p o s é e s p a r E u r o t a x G l a s s ' s G r o u p .
P l u s r i e n n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 a p r è s I e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e s d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M o n s i e u r M a r k u s P O T T H A S T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2013
ÿþ " R M o l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 0 6 5 4 2 *
B R u X E . U . E % 0 2 J U I L . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 2 4 3 3 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O T A X G L A S S ' S B E L L J I 1
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d l n t e r n a t i o n a l , 5 5 B â t i m e n t E - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 0 6 2 0 1 3
C e t t e p u b l i c a t i o n a n n u l e e t r e m p l a c e l a p r é c é d e n t e p u b l i c a t i o n d u 2 6 j u i n 2 0 1 3
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 , 0 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a r k u s P O T T H A S T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D é l i b é r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E S C A M P S D o m i n i q u e , d o m i c i l i é S q u a r e G o l d s c h m i d t 1 5 à 1 0 5 0 I x e l l e s , d e s o n m a n d a t d e d i r e c t e u r e t f o n d é d e p o u v o i r c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
M o n s i e u r A L L A I N D o m i n i q u e , d o m i c i l i é 1 5 a v e n u e H a l p h e n à 9 2 4 1 0 V i l l e - D ' A v r a y e n F r a n c e e s t n o m m é e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t a u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 . M o n s i e u r A L L A I N D o m i n i q u e d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s
P l u s r i e n n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e s d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M o n s i e u r M a r k u s P O T T H A S T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2013
ÿþM o d 2 . i
r i C o p i e á p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f a r a r a l E S
2 6 J U N 2 0 1 3 .
G r e f f e
S I M U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 2 4 3 3 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O T A X G L A S S ' S B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l , 5 5 B â t i m e n t E - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
L e s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 , 0 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a r k u s P O T r H A S T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D é l i b é r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E S C A M P S D o m i n i q u e , d o m i c i l i é S q u a r e G o l d s c h m i d t 1 5 à 1 0 5 0 I x e l l e s , d e s o n m a n d a t d e d i r e c t e u r e t f o n d é d e p o u v o i r c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
M o n s i e u r A L L A I N D o m i n i q u e , d o m i c i l i é 1 5 a v e n u e H a l p h e n à 9 2 4 1 0 V i l l e - D A v r a y e n F r a n c e e s t n o m m é e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t a u l e r a v r i l 2 0 1 3 . M o n s i e u r A L L A I N D o m i n i q u e d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s
P l u s r i e n n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e s i g n a t u r e s d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M o n s i e u r M a r k u s P O T T H A S T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/04/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 M R T 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 2 4 3 3 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O T A X G L A S S ' S B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l , 5 5 B â t i m e n t E - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n i m i n a t i o n
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 1 F E V R I E R 2 0 1 3
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 , 0 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D E S C A M P S D o m i n i q u e , f o n d é d e p o u v o i r .
O r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n N o m i n a t i o n
- D i v e r s
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r P i e r r e G R O L L , q u i a c c e p t e .
S a d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l e s a c t e s q u ' i l a a c c o m p l i d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é j u s q u ' a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e é g a l e m e n t d e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r M a r k u s P O T T H A S T , q u i a c c e p t e . S a n o m i n a t i o n p r e n d r a e f f e t l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 .
M a r k u s P O T T H A S T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
20/12/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e l a i D E C , 2 0 1 2
R é s e r r * 1 2 2 0 4 5 1 6
a u l l
M o n i t e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 2 4 3 3 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O T A X G L A S S ' S B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E A . W A N S A R T 1 2 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 3 N O V E M B R E 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 , 0 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D E S C A M P S D o m i n i q u e , f o n d é d e p o u v o i r .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a t r a n s f é r é d e :
A v e n u e A . W a n s a r t , 1 2
1 1 8 0 B r u x e l l e s
v e r s
B â t i m e n t E
B o u l e v a r d I n t e m a t i o n a l , 5 5
1 0 7 0 B r u x e l l e s .
C e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l e t d e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n p r e n d r a e f f e t l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
P l u s r i e n n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e s d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D E S C A M P S D o m i n i q u e
D i r e c t e u r e t f o n d é d e p o u v o i r à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2012
ÿþR é s a M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 1
% i ) Z i r i . 1 4 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 2 1 3 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 2 4 3 3 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O T A X G L A S S ' S B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E A . W A N S A R T 1 2 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2
" " L a d é m i s s i o n d e M a d a m e P i e r i n a N O V A L I , A v e n u e M a r i e - J e a n n e 9 4 à 1 6 4 0 R h o d e S a i n t G e n è s e d e s o n m a n d a t d e d i r e c t r i c e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 e s t a c c e p t é e .
" M o n s i e u r D o m i n i q u e D E S C A M P S , S q u a r e G o l d s c h m i d t 1 5 , 1 0 5 0 I x e l l e s , B r u x e l l e s e s t n o m m é e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t a u l e r S e p t e m b r e 2 0 1 2 , M o n s i e u r D E S C A M P S d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s
" M o n s i e u r P i e r r e G R O L L , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e s t c h a r g é a d i n t e r i m d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e j u s q u ' à l ' e n t r é e e n f o n c t i o n d e M o n s i e u r D E S C A M P S . M o n s i e u r G R O L L d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r S e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s ,
P i e r r e G r o i l ,
A d m i n i s t r a t e u r ,
& ~ L J X , F 1
2 0 S E P 1 0 1 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 21.09.2012 12569-0062-035
12/12/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 8 6 0 5 6 *
3 0 N o v 2 0 1 1
e w e e L r e
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N e d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
E U R O T A X G L A S S ' S B E L G I U M
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e A . W a n s a r t , 1 2 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
0 4 2 7 2 4 3 3 2 9
N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e a u c o m p t e
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 1 :
" L ' a s s e m b l é e n o m m e l a S C C R L P W C R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r C A T T O I R , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l e r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s 2 0 1 4 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u e s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . "
P i e r r e G R O L L
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 02.08.2011 11363-0550-035
08/07/2011
ÿþ
( ~ ` y V ~ ( ) ] ~ ~ j " . l ( ~ } t , f ~ = '1 1 1 ~ 1 . . ` 1 ~ _ b 1 "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 1 0 3 5 1 4 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 2 4 3 3 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O T A X G L A S S ' S B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E A W A N S A R T 1 2 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E x t r a i t d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 8 ! 0 6 / 2 0 1 1
- L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a s t a i r M A C L E O D d e s a f o n c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t n o m m e e n s e s l i e u x e t p l a c e M o n s i e u r P i e r r e G R O L L q u i a c c e p t e .
- L a d é m i s s i o n e t l a n o m i n a t i o n p r e n n e n t e f f e t d è s c e j o u r ;
- L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t ;
- D é c h a r g e e s t d o n n é a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r A l a s t a i r M A C L E O D a u s e i n d e l a
s o c i é t é "
P i e r r e G R O L L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o n i e t s i g n a t u r e
M p d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~
~ ~ ü x
J U N
G r e f f e
1 1 ' 4
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 2 4 3 3 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O T A X G L A S S ' S B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E A W A N S A R T 1 2 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 0 / 2 0 1 0
" - L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e B e a t r i j s V A N H A U W A E R T à l a f o n c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t a u s e i n d e l a s o c i é t é "
A l a s t a i r M A C L E O D
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~
" 1 1 1 0 0 4 5 3 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
W o e t 0 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
" 1 1 0 0 0 9 1 9 *
1
2 4 D E C 2 0 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 2 4 3 3 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O T A X G L A S S ' S B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E A W A N S A R T 1 2 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 0 / 2 0 1 0
" - L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M o n s i e u r K R E B S H a n s T i l m a n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
- D é c h a r g e e s t d o n n é à M o n s i e u r M o n s i e u r K R E B S H a n s T i l m a n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é "
A l a s t a i r M A C L E O D
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 12.08.2010 10403-0489-036
08/07/2010 : BL470037
23/07/2009 : BL470037
20/03/2009 : BL470037
17/09/2008 : BL470037
25/08/2008 : BL470037
12/06/2008 : BL470037
28/06/2007 : BL470037
19/09/2005 : BL470037
09/06/2005 : BL470037
01/03/2005 : BL470037
29/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é l R e ç u l e
m . »
V ' 9 r [ ? * ~ i
m e "
R é s e r v é J I l I I 1 1 ~ ~ ~ u ~ ~ u ~ 1 ~ u A u ~ 1 7 M I i , , 2 0 1 5
a u Z A O 1 6 ~ = a u g r e i b 1 : r i t i _ f r i a l d e c o m m e r c e
M o n i t e u : e r e e l l e s
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e n 0 4 2 7 . 2 4 3 . 3 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O T A X G L A S S ` S B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d i n t e r n a t i o n a l 5 5 b o î t e E , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l a p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r n i e d e u n a n . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F r a n ç o i s C a t t o i r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à E U R 1 2 . 4 0 0 ( p l u s N A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) p o u r l ' a n n é e 2 0 1 4 e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s .
P o t t h a s t M a r k u s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2004 : BL470037
06/07/2004 : BL470037
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 29.07.2015 15372-0362-033
20/08/2003 : BL470037
04/07/2003 : BL470037
22/11/2002 : BL470037
04/10/2002 : BL470037
14/07/2001 : BL470037
11/04/2001 : BL470037
22/04/2000 : BL470037
12/05/1999 : BL470037
14/05/1998 : BL470037
01/01/1997 : BL470037
06/12/1995 : BL470037
01/01/1995 : BL470037
11/06/1994 : BL470037
07/12/1993 : BL470037
01/01/1993 : BL470037
01/01/1992 : BL470037
01/01/1988 : BL470037
12/05/1987 : BL470037
06/03/1986 : BL470037
24/05/1985 : BL470037
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 30.09.2016 16639-0324-035