EUROVIA BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : EUROVIA BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 402.784.778

Publication

30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 24.06.2014 14215-0498-038
25/09/2013
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N�� l'entreprise

D�nomination (en entier) :

(en abr�g�)

Forme juridique : Si�ge :

(adresse compl�te)

Obietf s1 de l'acte :

Texte :

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale du 27/05/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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0402.784.778 Eurovia Belgium

Soci�t� anonyme

Hof Ter Vleestdreef 1 -1070 Anderlecht

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Macs pOF 11.1

06SEP. 2013

gRUXELLES

Greffe

Nomination et d�mission d'un administrateur - Reconduction de mandat Commissaire

L'assembl�e prend acte de la d�mission de monsieur Jean-Luc PANTIN, domicili� rue de Neuville

22 � 95610 Erany-sur-Oise, France, en tant qu'administrateur avec effet imm�diat.

L'assembl�e d�cide de nommer monsieur Fabrice DEBRABANT, domicili� Rue Gabriel P�ri 133 94430 Hennevi�res sur Marne (France), en tant qu'administrateur pour une p�riode de 6 ans qui prendra fin en 2019 � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 d�cembre 2018.

L'assembl�e d�cide de renouveler le mandat du commissaire, le cabinet KPMG & Partners. KPMG & Partners SPRL civile (B353), Avenue du Bourget 40 - 1130 Bruxelles, est nomm� en tant que commissaire pour un mandat d'une dur�e de trois ans, Le mandat expirera au terme de l'Assembl� G�n�rale des Actionnaires appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice 2013-2015. KPMG & Partners SPRL civile d�signe madame V�ronique VANDOOREN, associ�e , comme repr�sentant permanent. Les �moluments du commissaire pour l' ann�e comptable se cl�turant le 31 d�cembre 2013, sont de 30.000EUR. Ces �moluments seront adapt�s chaque ann�e en tenant compte de l'�volution de l'indice sant�. Tous frais directs contract�s sp�cifiquement aupr�s de tiers du fait de l'ex�cution des services ne font pas partie des honoraires, et seront factur�s en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG & Partners est tenu de verser � l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

D�pos� en m�me temps: PV du 27/05/2013

Dieu Laurent-Emmanuel

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

12/08/2013
�� File= Fileki Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD j1:!

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rBRUXELI

G1 AUG

Greffe

N� d'entreprise : 0402.784.778

D�nomination

(en entier) : "EUROVIA BELGIUM" (en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : All�e Hof ter Vleest 1 -1070 Bruxelles (Anderlecht)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : augmentation de capital en esp�ces - modification de statuts - pouvoirs

S'est r�unie devant le Notaire Bruno MICHAUX, Notaire associ� � Etterbeek, le 18 juillet 2013, l'assembl�e; g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � EUROVIA BELGIUM �, dont le si�ge social est �tabli � 1070; Anderlecht, All�e Hof ter Vleest, 1.

Ladite assembl�e a d�cid� � l'unanimit� des voix

1) d'augmenter le capital social � concurrence de la somme de six millions d'euros (6.000.000 d'euros) pour l� porter de trois millions sept cent soixante mille quatre cents euros (3.760.400 euros) � neuf millions sept cent soixante mille quatre cents euros (9.760.400 euros) par la cr�ation de deux cent quarante mille actions nouvelles (240.000 actions), sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, jouissant des m�mes droits et avantages, participant aux r�sultats � compter de leur lib�ration int�grale, � souscrire en

num�raire chacune au prix de vingt-cinq euros (25 euros), lib�r�es int�gralement � la souscription. " '

2) de supprimer purerrient et simplement l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant, afin de le mettre en concordance avec les d�cisions prises ci-dessus :

� Article 5 : Le capital social s'�l�ve � neuf millions sept cent soixante mille quatre cents euros (9.760.400 euros). Il est repr�sent� par trois cent nonante-quatre mille six cent et cinq actions (394.605 actions), sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/trois cent nonante-quatre mille six cent et cinqui�me (1/394.605�me) du capital social. li est enti�rement lib�r�.�.

3) de conf�rer tous pouvoirs n�cessaires aux fins d'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et un pouvoir particulier, individuellement, � Ma�tre Olivier QUERINJEAN, pr�nomm�, et au conseil d'administration, avec pouvoir de substitution, � l'effet de faire ex�cuter toutes modifications n�cessaires de la soci�t� au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, � l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, si n�cessaire et aupr�s de tout autre administration, et � l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�rale faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Notaire soussign� afin d'�tablir les statuts coordonn�s de la soci�t�.

Pour extrait analytique conforme.

Sign� : Bruno MICHAUX, Notaire associ� � Etterbeek.

D�p�t simultan� d'une exp�dition de l'acte et des statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 24.06.2013 13208-0194-040
25/02/2013
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe ModPDF 11,1



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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0402.784.778

D�nomination (en entier} Eurovia Belgium

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Hof Ter Vleestdreef 1 - 1070 Anderlecht

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : D�l�gation de pouvoirs

Texte :

Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 28/12/2012

Le conseil, apr�s avoir d�lib�r� :

-D�cide de modifier � compter du ler janvier 2013 les pouvoirs de Monsieur Philippe DELVAL, directeur de secteur de Charleroi et de lui confier le pouvoir de conclure tous march�s de travaux publics ou priv�s en qualit� de titulaire unique, de cotraitant ou de sous-traitant, d'un montant total hors taxes inf�rieur ou �gal � 1.810.000 (un million huit cents dix mille) euros et de sous-traiter tout ou partie des dits march�s, signer tous actes et pi�ces contractuels se rapportant aux dits march�s (actes d'engagement, cahier des charges, ordres de service, d�comptes provisoires et d�finitifs, proc�s verbaux de r�ception, etc et g�n�ralement repr�senter la soci�t� tant � l'�gard des ma�tres d'ouvrages et des ma�tres d'oeuvre que des tiers. Dans le cadre de l'ex�cution desdits march�s et pour ce seul objet, passer des contrats d'achat de mat�riaux et de fournitures

-D�cide de modifier � compter du 1 er janvier 2013 les pouvoirs de Monsieur Laurent DIEU, administrateur d�l�gu�, avec facult� de subd�l�guer

1 agissant seul :

a) conclure tous march�s de travaux publics ou priv�s en qualit� de titulaire unique, de cotraitant ou de sous-traitant, portant sur un montant total hors TVA inf�rieur ou �gal � 7.500.000 (sept millions cinq cents mille) euros et de sous-traiter tout ou partie desdits march�s, signer tous actes et documents contractuels se rapportant auxdits march�s (actes d'engagement, cahier des charges, ordres de service, d�comptes provisoires et d�finitifs, proc�s-verbaux de r�ception, etc et g�n�ralement repr�senter la soci�t� tant � l'�gard des ma�tres d'ouvrages et des ma�tres d'oeuvre que des tiers. Dans le cadre de l'ex�cution desdits march�s et pour ce seul objet, n�gocier et conclure des contrats d'achat de mat�riaux et de fournitures,

b) effectuer toutes op�rations aupr�s de l'administration des postes et t�l�communications � l'exclusion de l'ouverture d'un compte postal,

c) prendre toutes les mesures n�cessaires en vue de veiller au respect de la r�glementation relative � la passation et l'ex�cution des march�s publics et priv�s, l'environnement et les nuisances, l'emploi, l'hygi�ne et la s�curit� du personnel, la circulation routi�re et endosser corr�lativement la responsabilit� de toutes les infractions commises en ces mati�res,

d) effectuer aupr�s des administrations comp�tentes toutes les formalit�s n�cessaires relatives � l'immatriculation des v�hicules appartenant � la soci�t�,

e) d�poser et signer toutes d�clarations aupr�s du registre des personnes morales avec la facult� de substitution � un tiers.

2 agissant conjointement avec un administrateur ou un directeur de secteur : effectuer toutes op�rations indiqu�es ci-dessus, qui portent sur un montant sup�rieur � 7,500.000 euros hors TVA.

Laurent DIEU - administrateur d�l�gu�

..... ..... ...... .

Mentionner sur le derni�re page du Volet : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

10/12/2012
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F..4-14i,1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1 . .

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Greffe

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N� d'entreprise : 0402.784,778

D�nomination

(en entier) : EUROVIA BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : All�e Hof ter Vleest 1 � Anderlecht (1070 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Extrait du proc�s-verbal dress� par le Notaire Jean-Philippe Lagae, � Bruxelles, le 23 novembre

2012.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� :

1. d'augmenter le capital social � concurrence de deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,00) pour le porter � quatre millions deux cent cinquante mille euros (EUR 4.250.000,00), par la cr�ation de 90.944 actions, au prix de cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,00) pour la totalit� des actions, � affecter � concurrence de deux millions cinq cent mille euros (FUR 2.500.000,00) au compte Primes d'�mission et � concurrence de deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,00) au compte Capital enti�rement lib�r�es par un virement en esp�ces effectu�s � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la Fortis Banque, de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, de ce chef, � sa disposition une somme de cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,00). Le notaire soussign� atteste que ce d�p�t a �t� effectu� conform�ment au Code des soci�t�s.

2. d'affecter la prime d'�mission, soit un montant de 2.500.000 EUR, � un compte "Primes d'�mission" qui, au m�me titre que le capital social, constitue la garantie des tiers et ne peut �tre r�duit qu'en ex�cution d'une d�cision r�guli�re de l'assembl�e g�n�rale prise conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s applicables aux modifications des statuts.

3. de r�duire le capital social � concurrence de quatre cent quatre-vingt-neuf mille six cents euros (EUR 489.600,00) pour ramener le capital social � trois millions sept cent soixante mille quatre cents euros (EUR 3.760.400,00), sans annulation d'actions, par apurement � due concurrence des pertes figurant aux comptes annuels cl�tur�s le 31 d�cembre 2011, � imputer sur les r�serves tax�es incorpor�es dans le capital.

4. de modifier les statuts et notamment :

Article 5 : pour le remplacer par le texte suivant : � Le capital social s'�l�ve � trois millions sept cent soixante mille quatre cents euros (EUR 3.760.400,00). Il est repr�sent� par cent cinquante-quatre mille six cent cinq (154.605) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent cinquante-quatre mille six cent cinqui�me (1/154.605) du capital social. Il est enti�rement lib�r�. �

Article 20 : pour ajouter l'alin�a suivant : � Les actionnaires peuvent, d�s la communication de la convocation, poser par �crit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera r�pondu au cours de l'assembl�e pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalit�s d'admission � l'assembl�e. Ces questions peuvent �tre adress�es � la soci�t� par voie �lectronique � l'adresse indiqu�e dans la convocation � l'assembl�e. Ces questions �crites doivent parvenir � la soci�t� au plus tard le sixi�me jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e g�n�rale.

Article 21 :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

- alin�a 1.: pour le supprimer

- alin�a 2 : pour le remplacer par le texte suivant � Le conseil d'administration peut exiger que pour

�tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titre nominatif informe le conseil cinq jours

francs avant l'assembl�e de son intention d'assister � cette derni�re. �

5. de conserver des statuts bilingues et de traduire en n�erlandais les modifications apport�es aux

statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign� : Jean-Philippe Lagae, Notaire

D�pos�es en m�me temps : une exp�dition, une procuration, la coordination des statuts (en fran�ais

et en n�erlandais).

J.?

4. -i�%� �

au

Moniteur

belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 03.07.2012 12252-0403-038
07/06/2012
�� Mod PUF 11.5

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUXELLES

29 ME! 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0402.784.778

D�nomination (en entier) : Eurovia Belgium

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge :All�e Hof Ter Vleest 1

(adresse compl�fe) 1070 Anderlecht Objet(s) de l'acte : D�l�gation de pouvoirs

Texte:

Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 30 decembre 2011

Le conseil d�cide de modifier les fonctions de Monsieur Philippe DELVAL, directeur de travaux du secteur de Charleroi, pour le nommer directeur de secteur de Charleroi � compter du ler janvier 2012 et de lui confier le pouvoir de conclure tous march�s de travaux publics ou priv�s en qualit� de titulaire unique, de cotraitant ou de sous-traitant, d'un montant total hors taxes inf�rieur ou �gal � 900.000 (neuf cents mille) euros et de sous-traiter tout ou partie des dits march�s, signer tous actes et pi�ces contractuels se rapportant aux dits march�s (actes d'engagement, cahier des charges, ordres de service, d�comptes provisoires et d�finitifs, proc�s verbaux de r�ception, etc....) et g�n�ralement repr�senter la soci�t� tant � l'�gard des ma�tres d'ouvrages et des ma�tres d'oeuvre que des tiers. Dans le cadre de l'ex�cution desdits march�s et pour ce seul objet, passer des contrats d'achat de mat�riaux et de fournitures.

Laurent DIEU

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/06/2012
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Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0402.784.778

Benaming (voluit) :

Eurovia Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hof Ter Vleestdreef 1

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Delegatie van bevoegdheden Tekst:

1070 Anderlecht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 30 december 2011

De raad beslist de functies van de heer Philippe DELVAL, Directeur der werken van de sector Charleroi te wijzigen, door hem te benoemen als Directeur van de sector Charleroi, ingaande op 1 januari 2012 en door hem de bevoegdheid te geven om alle opdrachten voor openbare of private werken aan te gaan als enige titularis, als medecontactpersoon of als onderaannemer, voor een totaal bedrag exclusief taksen van minder dan of gelijk aan 900.000 (negenhonderd duizend) euro en om deze opdrachten, volledig of gedeeltelijk uit te besteden; om alle aktes en contractuele stukken te ondertekenen in verband niet deze opdrachten (akten van verbintenis, bestekken, dienstorders, voorlopige en definitieve afrekeningen, verslagen van oplevering, enz...) en in het algemeen de fuma te vertegenwoordigen, zowel ten opzichte van de Opdrachtgevers en Bouwheren, als ten opzichte van derden, in het kader van de uitvoering van deze opdrachten en, louter voor dit doel, het aangaan van contracten voor de aankoop van materialen en toebehoren.

Laurent DIEU

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/02/2015
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N�d'entreprise : 0402.784.778

D�nomination (en entier) : Eurovia Belgium

(en abr�g�) :

Forme juridique Soci�t� anonyme

Si�ge : All�e Hof Ter Vieest 1 -1070 Anderlecht

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : D�mission - Nomination - Pouvoir

Texte : '

Extrait du PV du Conseil d'Administration dd 21/11/2014

Le conseil, apr�s avoir d�lib�r� :

o prend acte de la d�mission de Monsieur Jean-Pierre RODOZ, FR 59700 MARCQ EN BAROEUL - Rue De L'egalite 51, qui a fait part de sa d�cision de d�missionner de ses fonctions de pr�sident du conseil d'administration � effet du 31/12/2014, accepte cette d�mission et d�cide de ne pas pourvoir � son remplacement.

o prend acte de la d�mission de Monsieur Laurent DIEU, 1410 Waterloo - Rue de l'Ange 14, qui a fait part de sa d�cision de d�missionner de ses fonctions d'administrateur d�l�gu� � effet du

31/12/2014 et accepte cettq..d�rmigsion . , kA,

o d�cide de nommer aux fonctions d'administrateur d�l�gu� Monsieur Jean-Pierre RODOZ, FR 59700 MARCQ EN BAROEUL - Rue De L'egalite 51, � effet du 01/01/2015 pour la dur�e de son mandat d'administrateur,

Le conseil d�cide de conf�rer � Monsieur Jean-Pierre RODOZ les pouvoirs suivants, avec facult� de

subd�l�guer :

1. agissant seul

a) conclure tous march�s de travaux publics ou priv�s en qualit� de titulaire unique, de cotraitant ou de sous-traitant, portant sur un montant total hors TVA inf�rieur ou �gal � 20.000.000 (vingt millions) d'euros et de sous-traiter tout ou partie desdits march�s, signer tous actes et documents contractuels se rapportant auxdits march�s (actes d'engagement, cahier des charges, ordres de service, d�comptes provisoires et d�finitifs, proc�s-verbaux de r�ception, etc. et g�n�ralement repr�senter la soci�t� tant � l'�gard des ma�tres d'ouvrages et des ma�tres d'oeuvre que des tiers. Dans le cadre de l'ex�cution desdits march�s et pour ce seul objet, n�gocier et conclure des contrats d'achat de mat�riaux et de fournitures,

b) effectuer toutes op�rations aupr�s de l'administration des postes et t�l�communications � l'exclusion de l'ouverture d'un compte postal,

c) prendre toutes les mesures n�cessaires en vue de veiller au respect de la r�glementation relative � la passation et l'ex�cution des march�s publics et priv�s, l'environnement et les nuisances, l'emploi, l'hygi�ne et la s�curit� du personnel, la circulation routi�re et endosser corr�lativement la responsabilit� de toutes les infractions commises en ces mati�res,

d) effectuer aupr�s des administrations comp�tentes toutes les formalit�s n�cessaires relatives � l'immatriculation des v�hicules appartenant � la soci�t�,

e) d�poser et signer toutes d�clarations aupr�s du registre des personnes morales avec la facult� de substitution � un tiers.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge---

apr�s d�p�t de l'acte ..au (greffe

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2. agissant conjointement avec un administrateur ou un directeur de secteur : effectuer toutes op�rations indiqu�es ci-dessus, qui portent sur un montant sup�rieur � 20.000,000 (vingt millions) d'euros hors TVA.

Monsieur Jean-Pierre RODOZ d�clare accepter ces fonctions.

o d�cide de mettre fin � compter du 31/12/2014 aux pouvoirs conf�r�s � Monsieur Philippe DELVAL, directeur de secteur de Charleroi, par le conseil d'administration du 28/12/2012

o d�cide de modifier les fonctions de Monsieur Fausto TAHON, directeur de secteur de Bruxelles, pour le nommer � compter du 1er janvier 2015 directeur de secteur de Bruxelles et de Charleroi et de lui confier le pouvoir de conclure tous march�s de travaux publics ou priv�s en qualit� de titulaire unique, de cotraitant ou de sous-traitant, d'un montant total hors taxes inf�rieur ou �gal � 3.225.000 (trois millions deux cents vingt-cinq mille) euros et de sous-traiter tout ou partie des dits march�s, signer tous actes et pi�ces contractuels se rapportant aux dits march�s (actes d'engagement, cahier des charges, ordres de service, d�comptes provisoires et d�finitifs, proces-verbaux de r�ception, etc. et g�n�ralement repr�senter la soci�t� tant � l'�gard des ma�tres d'ouvrages et des ma�tres d'oeuvre que des tiers. Dans le cadre de l'ex�cution desdits march�s et pour ce seul objet, passer des contrats d'achat de mat�riaux et de fournitures.

Monsieur Fausto TAHON d�clare accepter ces fonctions.

o d�cide de confier � Monsieur Jean-Baptiste CHEVALIER directeur de travaux secteur de Bruxelles et de Charleroi � compter du ler janvier 2015 le pouvoir de conclure tous march�s de travaux publics ou priv�s en qualit� de titulaire unique, de cotraitant ou de sous-traitant, d'un montant total hors taxes inf�rieur ou �gal � 900.000 (neuf cents mille) euros et de sous-traiter tout ou partie des dits march�s, signer tous actes et pi�ces contractuels se rapportant aux dits march�s (actes d'engagement, cahier des charges, ordres de service, d�comptes provisoires et d�finitifs, proc�s-verbaux de r�ception, etc. et g�n�ralement repr�senter la soci�t� tant � l'�gard des ma�tres d'ouvrages et des ma�tres d'oeuvre que des tiers, Dans le cadre de l'ex�cution desdits march�s et pour ce seul objet, passer des contrats d'achat de mat�riaux et de fournitures

Monsieur Jean-Baptiste CHEVALIER d�clare accepter ces fonctions.

o r�dige le rapport qui sera pr�sent� � l'assembl�e g�n�rale

o d�cide de convoquer l'assembl�e g�n�rale des actionnaires pour le mardi 23 d�cembre 2014 � 14 heures au si�ge social de la soci�t� sis All�e Hof ter Vleest 1, Anderlecht (1070 Bruxelles) aux fins de d�lib�rer sur l'ordre du jour suivant :

- lecture du. rapport du conseil d'administration,�,l'assembl�e g�n�rale ~. .

- confirmation de l'octroi en 2014 de 10.300 euros d'�moluments non p�riodiques � Monsieur

Laurent DIEU en sa qualit� d'administrateur

- acte de la d�mission de Monsieur Laurent DIEU de ses fonctions d'administrateur.

D�pos� en m�me temps PV dd 21/11/2014

Jean-Pierre RODOZ

Administrateur D�l�gu�

~

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 16.06.2011 11168-0240-041
03/02/2011
�� Yhod 20

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



r BRUXELLES

2 4 JAN a1

Greffe



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Ni� d'entreprise : 0402.784.778

D�nomination

(en entier) : Eurovia Belgium

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : All�e Hof Ter Vleest 1 1070 Anderlecht

Objet de l'acte : D�mission et nomination d'un administrateur d�l�gu� -

Texte D�l�gation de pouvoirs

Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 22112/2010

Apr�s avoir d�lib�r�, le conseil prend, � l'unanimit� des voix, les d�cisions suivantes :

- prend acte de la d�mission de Monsieur Jean-Pierre RODOZ de ses fonctions d'administrateur d�l�gu� � effet du ler janvier 2011,

- d�cide de nommer Monsieur Jean-Pierre RODOZ demeurant 51, rue de l'Egalit� � 59700 Marcq-en-Baroeul (France), qui accepte, en qualit� de pr�sident du conseil d'administration � dater du 1er janvier 2011 pour la dur�e restant � courir de son mandat d'administrateur.

Le conseil d�cide de conf�rer � Monsieur Jean-Pierre RODOZ les pouvoirs suivants, avec facult� de subd�l�guer � l'administrateur d�l�gu� :

1� agissant seul :

a) conclure tous march�s de travaux publics ou priv�s en qualit� de titulaire unique, de cotraitant ou de sous-traitant, portant sur un montant total, hors TVA, inf�rieur ou �gal � 15.000.000 (quinze millions) d'euros et de sous-traiter tout ou partie desdits march�s, signer tous actes et documents contractuels se rapportant auxdits march�s (actes d'engagement, cahier des charges, ordres de service, d�comptes provisoires et d�finitifs, proc�s-verbaux de r�ception, etc....) et g�n�ralement repr�senter la soci�t� tant � l'�gard des ma�tres d'ouvrages et des ma�tres d'oeuvre que des tiers. Dans le cadre de l'ex�cution desdits march�s et pour ce seul objet, n�gocier et conclure des contrats d'achat de mat�riaux et de fournitures.

b) prendre toutes les mesures n�cessaires et utiles en vue d'assurer le respect de la r�glementation relative � la passation des march�s publics et priv�s et endosser corr�lativement la responsabilit� de toutes les infractions commises en ces mati�res.

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

, R�serv�

au

" Moniteur belge

2� agissant conjointement avec un administrateur :

effectuer toutes op�rations indiqu�es ci-dessus, et qui portent sur un montant sup�rieur � 15.000.000 (quinze millions) d'euros hors TVA.

- d�cide de modifier les fonctions Monsieur Laurent DIEU, directeur, demeurant Avenue de l'Ecuyer, 27 � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, qui � dater du ler janvier 2011, outre son mandat d'administrateur, se verra confier la gestion journali�re et donc portera dans ce cadre le titre d'administrateur d�l�gu� pour la dur�e restant � courir de son mandat d'administrateur.

Le conseil d�cide de conf�rer � Monsieur Laurent DIEU les pouvoirs suivants, avec facult� de subd�l�guer :

1� agissant seul :

a) conclure tous march�s de travaux publics ou priv�s en qualit� de titulaire unique, de cotraitant ou de sous-traitant, portant sur un montant total hors TVA inf�rieur ou �gal � 5.330.000 (cinq millions trois cents trente mille) euros et de sous-traiter tout ou partie desdits march�s, signer tous actes et documents contractuels se rapportant auxdits march�s (actes d'engagement, cahier des charges, ordres de service, d�comptes provisoires et d�finitifs, proc�s verbaux de r�ception, etc....) et g�n�ralement repr�senter la soci�t� tant � l'�gard des ma�tres d'ouvrages et des ma�tres d'oeuvre que des tiers. Dans le cadre de l'ex�cution desdits march�s et pour ce seul objet, n�gocier et conclure des contrats d'achat de mat�riaux et de fournitures,

b) effectuer toutes op�rations aupr�s de l'administration des postes et t�l�communications � l'exclusion de l'ouverture d'un compte postal,

c) prendre toutes les mesures n�cessaires en vue de veiller au respect de la r�glementation relative � la passation et l'ex�cution des march�s publics et priv�s, l'environnement et les nuisances, l'emploi, l'hygi�ne et la s�curit� du personnel, la circulation routi�re et endosser corr�lativement la responsabilit� de toutes les infractions commises en ces mati�res,

d) effectuer aupr�s des administrations comp�tentes toutes les formalit�s n�cessaires relatives � l'immatriculation des v�hicules appartenant � la soci�t�,

e) d�poser et signer toutes d�clarations aupr�s du registre des personnes morales avec la facult� de substitution � un tiers.

2� agissant conjointement avec un administrateur ou un directeur de secteur :

effectuer toutes op�rations indiqu�es ci-dessus, qui portent sur un montant sup�rieur � 5.330.000 (cinq millions trois cents trente mille) euros hors TVA.

Laurent DIEU

administrateur d�l�gu�

Veelte - suite

Fwa 2.0

Mentionner sur la derni�re page du Vole; B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

03/02/2011
�� Motl 26

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



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E St l�i~u~~

2 4 JAN 7hm~

Griffie

Ondernemingsnr : 0402.784.778 1 1070 Anderlecht

Benaming

(voluit) : Eurovia Belgium Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hof Ter Vleestdreef

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder - Delegatie van D

Tekst bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 22/12/2010 Na te hebben beraadslaagd beslist de Raad unaniem:

" het ontslag van de heer Jean-Pierre RODOZ in zijn functie van Afgevaardigd Bestuurder ingaande op 1 januari 2011 ;

" de benoeming van de heer Jean-Pierre RODOZ, wonende 51, rue de I'Egalit� te 59700 Marcq-en-Baroeul (Frankrijk), als Voorzitter van de Raad van Bestuur ingaande op 1 januari 2011 voor de tijd van zijn lopende mandaat als Bestuurder.

De raad beslist om de volgende bevoegdheden aan de heer Jean-Pierre RODOZ te verlenen met de mogelijkheid te sub-delegeren aan de Afgevaardigde Bestuurder :

1� all��n handelend :

a) alle opdrachten voor openbare of private werken aan te gaan als enige rechtsmatige, als medeonderaannemer of als onderaannemer, voor een totaal bedrag excl. BTW van minder dan of gelijk aan 15.000.000 (vijftien miljoen ) euro en om deze opdrachten, volledig of gedeeltelijk uit te besteden; om alle aktes en contractuele stukken te ondertekenen in verband met deze opdrachten (verbintenisaktes, lastenboeken, dienstorders, voorlopige en definitieve afrekeningen, verslagen van opleveringen, enz...) en in het algemeen de vennootschap te vertegenwoordigen, zowel ten opzichte van de Opdrachtgevers en Bouwheren, als ten opzichte van derden, in het kader van de uitvoering van deze opdrachten en, louter voor dit doel, het aangaan van contracten voor de aankoop van materialen en toebehoren.

b) alle nodige maatregelen te treffen in overeenstemming met de reglementeringen betreffende het toekennen en uitvoeren van openbare en private opdrachten en correlatief de verantwoordelijkheid van alle overtredingen endosseren die in deze materie worden begaan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorgehouden aan het Belgisch Staatsblad

2� samen handelend met een Bestuurder :

Alle hierboven vermelde verrichtingen uit te voeren, hoger dan 15.000.000 (vijftien miljoen) euro excl. BTW.

" Beslist de functie te wijzigen van de heer Laurent DIEU, directeur, ingaande op 01 januari 2011, wonende Schildknaaplaan, 27 te 1640 Sint- Genesius-Rode, en bovenop zijn mandaat van Voorzitter, door hem het dagelijks beheer toe te kennen en hem in dit kader dus de titel van Afgevaardigd Bestuurder toe te wijzen voor de tijd van zijn lopende mandaat als Bestuurder.

De raad beslist om de volgende bevoegdheden aan de heer Laurent DIEU te verlenen, met de mogelijkheid te sub-delegeren :

1� all��n handelend :

a) alle opdrachten voor openbare of private werken aan te gaan als enige rechtsmatige, als medeonderaannemer of als onderaannemer, voor een totaal bedrag excl. BTW van minder dan of gelijk aan 5.330.000 (vijf miljoen driehonderd dertigduizend) euro en om deze opdrachten, volledig of gedeeltelijk uit te besteden; om alle aktes en contractuele stukken te ondertekenen in verband met deze opdrachten (verbintenisaktes, lastenboeken, dienstorders, voorlopige en definitieve afrekeningen, verslagen van oplevering, enz...) en in het algemeen de vennootschap te vertegenwoordigen, zowel ten opzichte van de Opdrachtgevers en Bouwheren, als ten opzichte van derden, in het kader van de uitvoering van deze opdrachten en, louter voor dit doel, het aangaan van contracten voor de aankoop van materialen en toebehoren.

b) alle handelingen uit te voeren bij de Postadministratie, met uitsluiting van het openen van een postgirorekening.

c) alle nodige maatregelen te treffen in overeenstemming met de reglementeringen betreffende het toekennen en uitvoeren van openbare en private opdrachten, het milieu en de vervuiling, de werkgelegenheid, de hygi�ne en de veiligheid van het personeel, de weg- en verkeersregels en correlatief de verantwoordelijkheid van alle overtredingen endosseren die in deze materie worden begaan.

d) alle formaliteiten uitvoeren bij de bevoegde instanties in verband met de inschrijving van de voertuigen die aan de vennootschap toebehoren.

e) alle verklaringen die betrekking hebben tot het handelsregister, met vervangingsrecht, neerleggen en ondertekenen.

2� samen handelend met een afgevaardigde of met een Directeur van een sector:

alle hierboven vermelde verrichtingen uit te voeren, hoger dan 5.330.000 (vijf miljoen driehonderd dertigduizend) euro excl. BTW.

Laurent DIEU

gedelegeerd bestuurder

Ik ntt a- vervolg

Moi 2.0

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/03/2015
��Mod PDF 11.1

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belle apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�pos� 1 Re�u ie

I 1 MARS 7015

au greffe du tribunal de commerce

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N�d'entreprise : 0402.784.778

D�nomination (en entier) : Eurovia Belgium

(en abr�g�) :

Forme juridique ; Soci�t� anonyme

Si�ge : All�e Hof Ter Vleest 9 - 1070 Anderlecht

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte ; D�mission

Texte :

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale dd 23/12/2014

L'assembl�e d�cide de prendre acte de la d�mission de Monsieur Laurent DIEU, 1410 Waterloo - Rue de l'Ange 14, qui a fait part de sa d�cision de d�missionner de ses fonctions d'administrateur � effet du 31 d�cembre 2014, accepte cette d�mission et d�cide de ne pas pourvoir � son remplacement.

D�pos� en m�me temps PV dd 23/12/2014

Jean-Pierre RODOZ

Administrateur D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 22.06.2010 10208-0151-040
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 16.06.2009 09244-0038-039
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 28.07.2008 08503-0219-048
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 24.08.2007 07616-0287-037
08/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.05.2006, DPT 07.08.2006 06612-1929-024
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 17.06.2015 15183-0448-038
09/02/2006 : CH202666
30/08/2005 : CH202666
01/07/2005 : CH202666
07/01/2005 : CH202666
07/01/2005 : CH202666
14/09/2004 : CH202666
15/07/2003 : CH202666
15/10/2002 : CH202666
10/10/2002 : CH202666
10/10/2002 : CH202666
11/09/2002 : CH202666
11/09/2002 : CH202666
28/08/2002 : CH202666
25/07/2002 : BL028225
25/07/2002 : BL028225
22/05/2002 : BL028225
22/05/2002 : BL028225
04/09/2001 : BL028225
10/07/2001 : BL028225
29/05/2001 : BL028225
16/05/2000 : BL028225
25/01/2000 : BL028225
10/11/1999 : BL028225
23/07/1999 : BL028225
08/05/1999 : BL028225
03/02/1998 : BL28225
28/03/1995 : BL28225
06/12/1994 : BL28225
06/12/1994 : BL28225
01/01/1993 : BL28225
19/06/1992 : BL28225
05/03/1992 : BL28225
23/11/1990 : BL28225
09/11/1990 : BL28225
06/07/1990 : BL28225
06/07/1990 : BL28225
27/10/1989 : BL28225
16/09/1989 : BL28225
21/01/1989 : BL28225
20/02/1988 : BL28225
25/07/1987 : BL28225
11/07/1987 : BL28225
27/02/1987 : BL28225
01/01/1986 : BL28225
01/01/1986 : BL28225
24/05/1985 : BL28225
24/05/1985 : BL28225
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.05.2016, DPT 24.06.2016 16215-0567-038

Coordonnées
EUROVIA BELGIUM

Adresse
ALLEE HOF TER VLEEST 1 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale