30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 24.06.2014 14215-0498-038
25/09/2013
ÿþI I H U
N ° ¬ l ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s 1 d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3
> 1 3 1 9 7 0 2 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
0 4 0 2 . 7 8 4 . 7 7 8 E u r o v i a B e l g i u m
S o c i é t é a n o n y m e
H o f T e r V l e e s t d r e e f 1 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
h
M a c s p O F 1 1 . 1
0 6 S E P . 2 0 1 3
g R U X E L L E S
G r e f f e
N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r J e a n - L u c P A N T I N , d o m i c i l i é r u e d e N e u v i l l e
2 2 à 9 5 6 1 0 E r a n y - s u r - O i s e , F r a n c e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r m o n s i e u r F a b r i c e D E B R A B A N T , d o m i c i l i é R u e G a b r i e l P é r i 1 3 3 9 4 4 3 0 H e n n e v i è r e s s u r M a r n e ( F r a n c e ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n e n 2 0 1 9 à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l e c a b i n e t K P M G & P a r t n e r s . K P M G & P a r t n e r s S P R L c i v i l e ( B 3 5 3 ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 - 1 1 3 0 B r u x e l l e s , e s t n o m m é e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s , L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 - 2 0 1 5 . K P M G & P a r t n e r s S P R L c i v i l e d é s i g n e m a d a m e V é r o n i q u e V A N D O O R E N , a s s o c i é e , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o n t d e 3 0 . 0 0 0 E U R . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e e n t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e s a n t é . T o u s f r a i s d i r e c t s c o n t r a c t é s s p é c i f i q u e m e n t a u p r è s d e t i e r s d u f a i t d e l ' e x é c u t i o n d e s s e r v i c e s n e f o n t p a s p a r t i e d e s h o n o r a i r e s , e t s e r o n t f a c t u r é s e n s u r p l u s , e n c e c o m p r i s l e s c o t i s a t i o n s v a r i a b l e s s u r c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( y c o m p r i s c o t i s a t i o n p a r m a n d a t ) q u e K P M G & P a r t n e r s e s t t e n u d e v e r s e r à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3
D i e u L a u r e n t - E m m a n u e l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
12/08/2013
ÿþ F i l e = F i l e k i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D j 1 : !
i ~ I
1 1 2 5 8 2 9 *
r B R U X E L I
G 1 A U G
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 7 8 4 . 7 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E U R O V I A B E L G I U M " ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A l l é e H o f t e r V l e e s t 1 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s - m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s - p o u v o i r s
S ' e s t r é u n i e d e v a n t l e N o t a i r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 1 8 j u i l l e t 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E U R O V I A B E L G I U M » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 ; A n d e r l e c h t , A l l é e H o f t e r V l e e s t , 1 .
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ) p o u r l é p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 . 7 6 0 . 4 0 0 e u r o s ) à n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 9 . 7 6 0 . 4 0 0 e u r o s ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s ( 2 4 0 . 0 0 0 a c t i o n s ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e l e u r l i b é r a t i o n i n t é g r a l e , à s o u s c r i r e e n
n u m é r a i r e c h a c u n e a u p r i x d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 e u r o s ) , l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n . " '
2 ) d e s u p p r i m e r p u r e r r i e n t e t s i m p l e m e n t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s :
« A r t i c l e 5 : L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 9 . 7 6 0 . 4 0 0 e u r o s ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t e t c i n q a c t i o n s ( 3 9 4 . 6 0 5 a c t i o n s ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t e t c i n q u i è m e ( 1 / 3 9 4 . 6 0 5 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . l i e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . » .
3 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r , i n d i v i d u e l l e m e n t , à M a î t r e O l i v i e r Q U E R I N J E A N , p r é n o m m é , e t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e e x é c u t e r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , s i n é c e s s a i r e e t a u p r è s d e t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , e t à l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l e f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 24.06.2013 13208-0194-040
25/02/2013
ÿþe
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P D F 1 1 , 1
* 1 3 0 3 2 5 8 6 *
b t i e g e w
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 7 8 4 . 7 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r } E u r o v i a B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : H o f T e r V l e e s t d r e e f 1 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2
L e c o n s e i l , a p r è s a v o i r d é l i b é r é :
- D é c i d e d e m o d i f i e r à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 l e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E L V A L , d i r e c t e u r d e s e c t e u r d e C h a r l e r o i e t d e l u i c o n f i e r l e p o u v o i r d e c o n c l u r e t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s e n q u a l i t é d e t i t u l a i r e u n i q u e , d e c o t r a i t a n t o u d e s o u s - t r a i t a n t , d ' u n m o n t a n t t o t a l h o r s t a x e s i n f é r i e u r o u é g a l à 1 . 8 1 0 . 0 0 0 ( u n m i l l i o n h u i t c e n t s d i x m i l l e ) e u r o s e t d e s o u s - t r a i t e r t o u t o u p a r t i e d e s d i t s m a r c h é s , s i g n e r t o u s a c t e s e t p i è c e s c o n t r a c t u e l s s e r a p p o r t a n t a u x d i t s m a r c h é s ( a c t e s d ' e n g a g e m e n t , c a h i e r d e s c h a r g e s , o r d r e s d e s e r v i c e , d é c o m p t e s p r o v i s o i r e s e t d é f i n i t i f s , p r o c è s v e r b a u x d e r é c e p t i o n , e t c e t g é n é r a l e m e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é t a n t à l ' é g a r d d e s m a î t r e s d ' o u v r a g e s e t d e s m a î t r e s d ' o e u v r e q u e d e s t i e r s . D a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s d i t s m a r c h é s e t p o u r c e s e u l o b j e t , p a s s e r d e s c o n t r a t s d ' a c h a t d e m a t é r i a u x e t d e f o u r n i t u r e s
- D é c i d e d e m o d i f i e r à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 l e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r L a u r e n t D I E U , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
1 a g i s s a n t s e u l :
a ) c o n c l u r e t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s e n q u a l i t é d e t i t u l a i r e u n i q u e , d e c o t r a i t a n t o u d e s o u s - t r a i t a n t , p o r t a n t s u r u n m o n t a n t t o t a l h o r s T V A i n f é r i e u r o u é g a l à 7 . 5 0 0 . 0 0 0 ( s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e ) e u r o s e t d e s o u s - t r a i t e r t o u t o u p a r t i e d e s d i t s m a r c h é s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s c o n t r a c t u e l s s e r a p p o r t a n t a u x d i t s m a r c h é s ( a c t e s d ' e n g a g e m e n t , c a h i e r d e s c h a r g e s , o r d r e s d e s e r v i c e , d é c o m p t e s p r o v i s o i r e s e t d é f i n i t i f s , p r o c è s - v e r b a u x d e r é c e p t i o n , e t c e t g é n é r a l e m e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é t a n t à l ' é g a r d d e s m a î t r e s d ' o u v r a g e s e t d e s m a î t r e s d ' o e u v r e q u e d e s t i e r s . D a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s d i t s m a r c h é s e t p o u r c e s e u l o b j e t , n é g o c i e r e t c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d ' a c h a t d e m a t é r i a u x e t d e f o u r n i t u r e s ,
b ) e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s e t t é l é c o m m u n i c a t i o n s à l ' e x c l u s i o n d e l ' o u v e r t u r e d ' u n c o m p t e p o s t a l ,
c ) p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e v e i l l e r a u r e s p e c t d e l a r é g l e m e n t a t i o n r e l a t i v e à l a p a s s a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e s m a r c h é s p u b l i c s e t p r i v é s , l ' e n v i r o n n e m e n t e t l e s n u i s a n c e s , l ' e m p l o i , l ' h y g i è n e e t l a s é c u r i t é d u p e r s o n n e l , l a c i r c u l a t i o n r o u t i è r e e t e n d o s s e r c o r r é l a t i v e m e n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e t o u t e s l e s i n f r a c t i o n s c o m m i s e s e n c e s m a t i è r e s ,
d ) e f f e c t u e r a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e s v é h i c u l e s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é ,
e ) d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a v e c l a f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à u n t i e r s .
2 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n d i r e c t e u r d e s e c t e u r : e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d i q u é e s c i - d e s s u s , q u i p o r t e n t s u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 7 , 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s h o r s T V A .
L a u r e n t D I E U - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
. . . . . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
10/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
F . . 4 - 1 4 i , 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . .
s 1 3 R U . U L L . . ; 2 9 N O V 2 0 1 2
G r e f f e
* 1 2 1 8 9 2 *
R ~
i
1
I R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 7 8 4 , 7 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O V I A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A l l é e H o f t e r V l e e s t 1 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N E T R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 3 n o v e m b r e
2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 4 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 9 0 . 9 4 4 a c t i o n s , a u p r i x d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s , à a f f e c t e r à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( F U R 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a u c o m p t e P r i m e s d ' é m i s s i o n e t à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a u c o m p t e C a p i t a l e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v i r e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a F o r t i s B a n q u e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d ' a f f e c t e r l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t u n m o n t a n t d e 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , à u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " q u i , a u m ê m e t i t r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , c o n s t i t u e l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p e u t ê t r e r é d u i t q u ' e n e x é c u t i o n d ' u n e d é c i s i o n r é g u l i è r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s a p p l i c a b l e s a u x m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
3 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 4 8 9 . 6 0 0 , 0 0 ) p o u r r a m e n e r l e c a p i t a l s o c i a l à t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( E U R 3 . 7 6 0 . 4 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s f i g u r a n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , à i m p u t e r s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s d a n s l e c a p i t a l .
4 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( E U R 3 . 7 6 0 . 4 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q ( 1 5 4 . 6 0 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u i è m e ( 1 / 1 5 4 . 6 0 5 ) d u c a p i t a l s o c i a l . I l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
A r t i c l e 2 0 : p o u r a j o u t e r l ' a l i n é a s u i v a n t : « L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 1 :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- a l i n é a 1 . : p o u r l e s u p p r i m e r
- a l i n é a 2 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r
ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e n o m i n a t i f i n f o r m e l e c o n s e i l c i n q j o u r s
f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à c e t t e d e r n i è r e . »
5 . d e c o n s e r v e r d e s s t a t u t s b i l i n g u e s e t d e t r a d u i r e e n n é e r l a n d a i s l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x
s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ( e n f r a n ç a i s
e t e n n é e r l a n d a i s ) .
J . ?
4 . - i é % é é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 03.07.2012 12252-0403-038
07/06/2012
ÿþ M o d P U F 1 1 . 5
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 B ~ N ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ m I ~ B
* i u o i s s a *
B R U X E L L E S
2 9 M E ! 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 7 8 4 . 7 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E u r o v i a B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A l l é e H o f T e r V l e e s t 1
( a d r e s s e c o m p l é f e ) 1 0 7 0 A n d e r l e c h t O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 0 d e c e m b r e 2 0 1 1
L e c o n s e i l d é c i d e d e m o d i f i e r l e s f o n c t i o n s d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E L V A L , d i r e c t e u r d e t r a v a u x d u s e c t e u r d e C h a r l e r o i , p o u r l e n o m m e r d i r e c t e u r d e s e c t e u r d e C h a r l e r o i à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t d e l u i c o n f i e r l e p o u v o i r d e c o n c l u r e t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s e n q u a l i t é d e t i t u l a i r e u n i q u e , d e c o t r a i t a n t o u d e s o u s - t r a i t a n t , d ' u n m o n t a n t t o t a l h o r s t a x e s i n f é r i e u r o u é g a l à 9 0 0 . 0 0 0 ( n e u f c e n t s m i l l e ) e u r o s e t d e s o u s - t r a i t e r t o u t o u p a r t i e d e s d i t s m a r c h é s , s i g n e r t o u s a c t e s e t p i è c e s c o n t r a c t u e l s s e r a p p o r t a n t a u x d i t s m a r c h é s ( a c t e s d ' e n g a g e m e n t , c a h i e r d e s c h a r g e s , o r d r e s d e s e r v i c e , d é c o m p t e s p r o v i s o i r e s e t d é f i n i t i f s , p r o c è s v e r b a u x d e r é c e p t i o n , e t c . . . . ) e t g é n é r a l e m e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é t a n t à l ' é g a r d d e s m a î t r e s d ' o u v r a g e s e t d e s m a î t r e s d ' o e u v r e q u e d e s t i e r s . D a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s d i t s m a r c h é s e t p o u r c e s e u l o b j e t , p a s s e r d e s c o n t r a t s d ' a c h a t d e m a t é r i a u x e t d e f o u r n i t u r e s .
L a u r e n t D I E U
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2012
ÿþ[ M M
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I l 1 a i I o i I 1 1 s I 9 3 f l " l l l l
~ ~ % ? A U 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 8 4 . 7 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
E u r o v i a B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o f T e r V l e e s t d r e e f 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n T e k s t :
1 0 7 0 A n d e r l e c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e r a a d b e s l i s t d e f u n c t i e s v a n d e h e e r P h i l i p p e D E L V A L , D i r e c t e u r d e r w e r k e n v a n d e s e c t o r C h a r l e r o i t e w i j z i g e n , d o o r h e m t e b e n o e m e n a l s D i r e c t e u r v a n d e s e c t o r C h a r l e r o i , i n g a a n d e o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n d o o r h e m d e b e v o e g d h e i d t e g e v e n o m a l l e o p d r a c h t e n v o o r o p e n b a r e o f p r i v a t e w e r k e n a a n t e g a a n a l s e n i g e t i t u l a r i s , a l s m e d e c o n t a c t p e r s o o n o f a l s o n d e r a a n n e m e r , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g e x c l u s i e f t a k s e n v a n m i n d e r d a n o f g e l i j k a a n 9 0 0 . 0 0 0 ( n e g e n h o n d e r d d u i z e n d ) e u r o e n o m d e z e o p d r a c h t e n , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k u i t t e b e s t e d e n ; o m a l l e a k t e s e n c o n t r a c t u e l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d n i e t d e z e o p d r a c h t e n ( a k t e n v a n v e r b i n t e n i s , b e s t e k k e n , d i e n s t o r d e r s , v o o r l o p i g e e n d e f i n i t i e v e a f r e k e n i n g e n , v e r s l a g e n v a n o p l e v e r i n g , e n z . . . ) e n i n h e t a l g e m e e n d e f u m a t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o w e l t e n o p z i c h t e v a n d e O p d r a c h t g e v e r s e n B o u w h e r e n , a l s t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n , i n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n e n , l o u t e r v o o r d i t d o e l , h e t a a n g a a n v a n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p v a n m a t e r i a l e n e n t o e b e h o r e n .
L a u r e n t D I E U
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/02/2015
ÿþr
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 7 8 4 . 7 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E u r o v i a B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A l l é e H o f T e r V i e e s t 1 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r
T e x t e : '
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4
L e c o n s e i l , a p r è s a v o i r d é l i b é r é :
o p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e R O D O Z , F R 5 9 7 0 0 M A R C Q E N B A R O E U L - R u e D e L ' e g a l i t e 5 1 , q u i a f a i t p a r t d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à e f f e t d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n e t d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
o p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t D I E U , 1 4 1 0 W a t e r l o o - R u e d e l ' A n g e 1 4 , q u i a f a i t p a r t d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à e f f e t d u
3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e t a c c e p t e c e t t q . . d é r m i g s i o n . , k A ,
o d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r J e a n - P i e r r e R O D O Z , F R 5 9 7 0 0 M A R C Q E N B A R O E U L - R u e D e L ' e g a l i t e 5 1 , à e f f e t d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f é r e r à M o n s i e u r J e a n - P i e r r e R O D O Z l e s p o u v o i r s s u i v a n t s , a v e c f a c u l t é d e
s u b d é l é g u e r :
1 . a g i s s a n t s e u l
a ) c o n c l u r e t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s e n q u a l i t é d e t i t u l a i r e u n i q u e , d e c o t r a i t a n t o u d e s o u s - t r a i t a n t , p o r t a n t s u r u n m o n t a n t t o t a l h o r s T V A i n f é r i e u r o u é g a l à 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ( v i n g t m i l l i o n s ) d ' e u r o s e t d e s o u s - t r a i t e r t o u t o u p a r t i e d e s d i t s m a r c h é s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s c o n t r a c t u e l s s e r a p p o r t a n t a u x d i t s m a r c h é s ( a c t e s d ' e n g a g e m e n t , c a h i e r d e s c h a r g e s , o r d r e s d e s e r v i c e , d é c o m p t e s p r o v i s o i r e s e t d é f i n i t i f s , p r o c è s - v e r b a u x d e r é c e p t i o n , e t c . e t g é n é r a l e m e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é t a n t à l ' é g a r d d e s m a î t r e s d ' o u v r a g e s e t d e s m a î t r e s d ' o e u v r e q u e d e s t i e r s . D a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s d i t s m a r c h é s e t p o u r c e s e u l o b j e t , n é g o c i e r e t c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d ' a c h a t d e m a t é r i a u x e t d e f o u r n i t u r e s ,
b ) e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s e t t é l é c o m m u n i c a t i o n s à l ' e x c l u s i o n d e l ' o u v e r t u r e d ' u n c o m p t e p o s t a l ,
c ) p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e v e i l l e r a u r e s p e c t d e l a r é g l e m e n t a t i o n r e l a t i v e à l a p a s s a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e s m a r c h é s p u b l i c s e t p r i v é s , l ' e n v i r o n n e m e n t e t l e s n u i s a n c e s , l ' e m p l o i , l ' h y g i è n e e t l a s é c u r i t é d u p e r s o n n e l , l a c i r c u l a t i o n r o u t i è r e e t e n d o s s e r c o r r é l a t i v e m e n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e t o u t e s l e s i n f r a c t i o n s c o m m i s e s e n c e s m a t i è r e s ,
d ) e f f e c t u e r a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e s v é h i c u l e s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é ,
e ) d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a v e c l a f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à u n t i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
" 1 5 0 2 9 6 8
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - - -
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e . . a u ( g r e f f e
I e p ' o s e 1 R e ç u l e
M c d P O F 1 1 . 1
1 2 F F V . P 1 5
a u C E " Z ( i e t l ' : % u n d d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d a r g 4 - e ~ : i i e s
- R é s e a v é
a u l " M o n i t e u r b e l g e
V o g t a - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
2 . a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n d i r e c t e u r d e s e c t e u r : e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d i q u é e s c i - d e s s u s , q u i p o r t e n t s u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 ( v i n g t m i l l i o n s ) d ' e u r o s h o r s T V A .
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e R O D O Z d é c l a r e a c c e p t e r c e s f o n c t i o n s .
o d é c i d e d e m e t t r e f i n à c o m p t e r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 a u x p o u v o i r s c o n f é r é s à M o n s i e u r P h i l i p p e D E L V A L , d i r e c t e u r d e s e c t e u r d e C h a r l e r o i , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2
o d é c i d e d e m o d i f i e r l e s f o n c t i o n s d e M o n s i e u r F a u s t o T A H O N , d i r e c t e u r d e s e c t e u r d e B r u x e l l e s , p o u r l e n o m m e r à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 d i r e c t e u r d e s e c t e u r d e B r u x e l l e s e t d e C h a r l e r o i e t d e l u i c o n f i e r l e p o u v o i r d e c o n c l u r e t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s e n q u a l i t é d e t i t u l a i r e u n i q u e , d e c o t r a i t a n t o u d e s o u s - t r a i t a n t , d ' u n m o n t a n t t o t a l h o r s t a x e s i n f é r i e u r o u é g a l à 3 . 2 2 5 . 0 0 0 ( t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t s v i n g t - c i n q m i l l e ) e u r o s e t d e s o u s - t r a i t e r t o u t o u p a r t i e d e s d i t s m a r c h é s , s i g n e r t o u s a c t e s e t p i è c e s c o n t r a c t u e l s s e r a p p o r t a n t a u x d i t s m a r c h é s ( a c t e s d ' e n g a g e m e n t , c a h i e r d e s c h a r g e s , o r d r e s d e s e r v i c e , d é c o m p t e s p r o v i s o i r e s e t d é f i n i t i f s , p r o c e s - v e r b a u x d e r é c e p t i o n , e t c . e t g é n é r a l e m e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é t a n t à l ' é g a r d d e s m a î t r e s d ' o u v r a g e s e t d e s m a î t r e s d ' o e u v r e q u e d e s t i e r s . D a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s d i t s m a r c h é s e t p o u r c e s e u l o b j e t , p a s s e r d e s c o n t r a t s d ' a c h a t d e m a t é r i a u x e t d e f o u r n i t u r e s .
M o n s i e u r F a u s t o T A H O N d é c l a r e a c c e p t e r c e s f o n c t i o n s .
o d é c i d e d e c o n f i e r à M o n s i e u r J e a n - B a p t i s t e C H E V A L I E R d i r e c t e u r d e t r a v a u x s e c t e u r d e B r u x e l l e s e t d e C h a r l e r o i à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 l e p o u v o i r d e c o n c l u r e t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s e n q u a l i t é d e t i t u l a i r e u n i q u e , d e c o t r a i t a n t o u d e s o u s - t r a i t a n t , d ' u n m o n t a n t t o t a l h o r s t a x e s i n f é r i e u r o u é g a l à 9 0 0 . 0 0 0 ( n e u f c e n t s m i l l e ) e u r o s e t d e s o u s - t r a i t e r t o u t o u p a r t i e d e s d i t s m a r c h é s , s i g n e r t o u s a c t e s e t p i è c e s c o n t r a c t u e l s s e r a p p o r t a n t a u x d i t s m a r c h é s ( a c t e s d ' e n g a g e m e n t , c a h i e r d e s c h a r g e s , o r d r e s d e s e r v i c e , d é c o m p t e s p r o v i s o i r e s e t d é f i n i t i f s , p r o c è s - v e r b a u x d e r é c e p t i o n , e t c . e t g é n é r a l e m e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é t a n t à l ' é g a r d d e s m a î t r e s d ' o u v r a g e s e t d e s m a î t r e s d ' o e u v r e q u e d e s t i e r s , D a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s d i t s m a r c h é s e t p o u r c e s e u l o b j e t , p a s s e r d e s c o n t r a t s d ' a c h a t d e m a t é r i a u x e t d e f o u r n i t u r e s
M o n s i e u r J e a n - B a p t i s t e C H E V A L I E R d é c l a r e a c c e p t e r c e s f o n c t i o n s .
o r é d i g e l e r a p p o r t q u i s e r a p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o d é c i d e d e c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r l e m a r d i 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 à 1 4 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s i s A l l é e H o f t e r V l e e s t 1 , A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) a u x f i n s d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- l e c t u r e d u . r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ~ . .
- c o n f i r m a t i o n d e l ' o c t r o i e n 2 0 1 4 d e 1 0 . 3 0 0 e u r o s d ' é m o l u m e n t s n o n p é r i o d i q u e s à M o n s i e u r
L a u r e n t D I E U e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
- a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t D I E U d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4
J e a n - P i e r r e R O D O Z
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 16.06.2011 11168-0240-041
03/02/2011
ÿþ Y h o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r B R U X E L L E S
2 4 J A N a 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N i ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 7 8 4 . 7 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o v i a B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A l l é e H o f T e r V l e e s t 1 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é -
T e x t e D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 2 1 1 2 / 2 0 1 0
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e c o n s e i l p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e R O D O Z d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à e f f e t d u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 ,
- d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e R O D O Z d e m e u r a n t 5 1 , r u e d e l ' E g a l i t é à 5 9 7 0 0 M a r c q - e n - B a r o e u l ( F r a n c e ) , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f é r e r à M o n s i e u r J e a n - P i e r r e R O D O Z l e s p o u v o i r s s u i v a n t s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
1 ° a g i s s a n t s e u l :
a ) c o n c l u r e t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s e n q u a l i t é d e t i t u l a i r e u n i q u e , d e c o t r a i t a n t o u d e s o u s - t r a i t a n t , p o r t a n t s u r u n m o n t a n t t o t a l , h o r s T V A , i n f é r i e u r o u é g a l à 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ( q u i n z e m i l l i o n s ) d ' e u r o s e t d e s o u s - t r a i t e r t o u t o u p a r t i e d e s d i t s m a r c h é s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s c o n t r a c t u e l s s e r a p p o r t a n t a u x d i t s m a r c h é s ( a c t e s d ' e n g a g e m e n t , c a h i e r d e s c h a r g e s , o r d r e s d e s e r v i c e , d é c o m p t e s p r o v i s o i r e s e t d é f i n i t i f s , p r o c è s - v e r b a u x d e r é c e p t i o n , e t c . . . . ) e t g é n é r a l e m e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é t a n t à l ' é g a r d d e s m a î t r e s d ' o u v r a g e s e t d e s m a î t r e s d ' o e u v r e q u e d e s t i e r s . D a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s d i t s m a r c h é s e t p o u r c e s e u l o b j e t , n é g o c i e r e t c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d ' a c h a t d e m a t é r i a u x e t d e f o u r n i t u r e s .
b ) p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s e n v u e d ' a s s u r e r l e r e s p e c t d e l a r é g l e m e n t a t i o n r e l a t i v e à l a p a s s a t i o n d e s m a r c h é s p u b l i c s e t p r i v é s e t e n d o s s e r c o r r é l a t i v e m e n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e t o u t e s l e s i n f r a c t i o n s c o m m i s e s e n c e s m a t i è r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, R é s e r v é
a u
" M o n i t e u r b e l g e
2 ° a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r :
e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d i q u é e s c i - d e s s u s , e t q u i p o r t e n t s u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ( q u i n z e m i l l i o n s ) d ' e u r o s h o r s T V A .
- d é c i d e d e m o d i f i e r l e s f o n c t i o n s M o n s i e u r L a u r e n t D I E U , d i r e c t e u r , d e m e u r a n t A v e n u e d e l ' E c u y e r , 2 7 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , q u i à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 , o u t r e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s e v e r r a c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d o n c p o r t e r a d a n s c e c a d r e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f é r e r à M o n s i e u r L a u r e n t D I E U l e s p o u v o i r s s u i v a n t s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
1 ° a g i s s a n t s e u l :
a ) c o n c l u r e t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s e n q u a l i t é d e t i t u l a i r e u n i q u e , d e c o t r a i t a n t o u d e s o u s - t r a i t a n t , p o r t a n t s u r u n m o n t a n t t o t a l h o r s T V A i n f é r i e u r o u é g a l à 5 . 3 3 0 . 0 0 0 ( c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t s t r e n t e m i l l e ) e u r o s e t d e s o u s - t r a i t e r t o u t o u p a r t i e d e s d i t s m a r c h é s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s c o n t r a c t u e l s s e r a p p o r t a n t a u x d i t s m a r c h é s ( a c t e s d ' e n g a g e m e n t , c a h i e r d e s c h a r g e s , o r d r e s d e s e r v i c e , d é c o m p t e s p r o v i s o i r e s e t d é f i n i t i f s , p r o c è s v e r b a u x d e r é c e p t i o n , e t c . . . . ) e t g é n é r a l e m e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é t a n t à l ' é g a r d d e s m a î t r e s d ' o u v r a g e s e t d e s m a î t r e s d ' o e u v r e q u e d e s t i e r s . D a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s d i t s m a r c h é s e t p o u r c e s e u l o b j e t , n é g o c i e r e t c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d ' a c h a t d e m a t é r i a u x e t d e f o u r n i t u r e s ,
b ) e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s e t t é l é c o m m u n i c a t i o n s à l ' e x c l u s i o n d e l ' o u v e r t u r e d ' u n c o m p t e p o s t a l ,
c ) p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e v e i l l e r a u r e s p e c t d e l a r é g l e m e n t a t i o n r e l a t i v e à l a p a s s a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e s m a r c h é s p u b l i c s e t p r i v é s , l ' e n v i r o n n e m e n t e t l e s n u i s a n c e s , l ' e m p l o i , l ' h y g i è n e e t l a s é c u r i t é d u p e r s o n n e l , l a c i r c u l a t i o n r o u t i è r e e t e n d o s s e r c o r r é l a t i v e m e n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e t o u t e s l e s i n f r a c t i o n s c o m m i s e s e n c e s m a t i è r e s ,
d ) e f f e c t u e r a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e s v é h i c u l e s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é ,
e ) d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a v e c l a f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à u n t i e r s .
2 ° a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n d i r e c t e u r d e s e c t e u r :
e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d i q u é e s c i - d e s s u s , q u i p o r t e n t s u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 . 3 3 0 . 0 0 0 ( c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t s t r e n t e m i l l e ) e u r o s h o r s T V A .
L a u r e n t D I E U
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
V e e l t e - s u i t e
F w a 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e ; B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
03/02/2011
ÿþ M o t l 2 6
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ° 1 1 1 , ) 1 1 1 1 1 1 1 1 .
E S t l â i ~ u ~ ~
2 4 J A N 7 h m ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 8 4 . 7 7 8 1 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o v i a B e l g i u m R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o f T e r V l e e s t d r e e f
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - D e l e g a t i e v a n D
T e k s t b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0 N a t e h e b b e n b e r a a d s l a a g d b e s l i s t d e R a a d u n a n i e m :
" h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - P i e r r e R O D O Z i n z i j n f u n c t i e v a n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r i n g a a n d e o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 ;
" d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J e a n - P i e r r e R O D O Z , w o n e n d e 5 1 , r u e d e I ' E g a l i t é t e 5 9 7 0 0 M a r c q - e n - B a r o e u l ( F r a n k r i j k ) , a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n g a a n d e o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 v o o r d e t i j d v a n z i j n l o p e n d e m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r .
D e r a a d b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e h e e r J e a n - P i e r r e R O D O Z t e v e r l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t e s u b - d e l e g e r e n a a n d e A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r :
1 ° a l l é é n h a n d e l e n d :
a ) a l l e o p d r a c h t e n v o o r o p e n b a r e o f p r i v a t e w e r k e n a a n t e g a a n a l s e n i g e r e c h t s m a t i g e , a l s m e d e o n d e r a a n n e m e r o f a l s o n d e r a a n n e m e r , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g e x c l . B T W v a n m i n d e r d a n o f g e l i j k a a n 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ( v i j f t i e n m i l j o e n ) e u r o e n o m d e z e o p d r a c h t e n , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k u i t t e b e s t e d e n ; o m a l l e a k t e s e n c o n t r a c t u e l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e z e o p d r a c h t e n ( v e r b i n t e n i s a k t e s , l a s t e n b o e k e n , d i e n s t o r d e r s , v o o r l o p i g e e n d e f i n i t i e v e a f r e k e n i n g e n , v e r s l a g e n v a n o p l e v e r i n g e n , e n z . . . ) e n i n h e t a l g e m e e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o w e l t e n o p z i c h t e v a n d e O p d r a c h t g e v e r s e n B o u w h e r e n , a l s t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n , i n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n e n , l o u t e r v o o r d i t d o e l , h e t a a n g a a n v a n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p v a n m a t e r i a l e n e n t o e b e h o r e n .
b ) a l l e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r e g l e m e n t e r i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t o e k e n n e n e n u i t v o e r e n v a n o p e n b a r e e n p r i v a t e o p d r a c h t e n e n c o r r e l a t i e f d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n a l l e o v e r t r e d i n g e n e n d o s s e r e n d i e i n d e z e m a t e r i e w o r d e n b e g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 ° s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n B e s t u u r d e r :
A l l e h i e r b o v e n v e r m e l d e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n , h o g e r d a n 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ( v i j f t i e n m i l j o e n ) e u r o e x c l . B T W .
" B e s l i s t d e f u n c t i e t e w i j z i g e n v a n d e h e e r L a u r e n t D I E U , d i r e c t e u r , i n g a a n d e o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , w o n e n d e S c h i l d k n a a p l a a n , 2 7 t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , e n b o v e n o p z i j n m a n d a a t v a n V o o r z i t t e r , d o o r h e m h e t d a g e l i j k s b e h e e r t o e t e k e n n e n e n h e m i n d i t k a d e r d u s d e t i t e l v a n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r t o e t e w i j z e n v o o r d e t i j d v a n z i j n l o p e n d e m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r .
D e r a a d b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e h e e r L a u r e n t D I E U t e v e r l e n e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t e s u b - d e l e g e r e n :
1 ° a l l é é n h a n d e l e n d :
a ) a l l e o p d r a c h t e n v o o r o p e n b a r e o f p r i v a t e w e r k e n a a n t e g a a n a l s e n i g e r e c h t s m a t i g e , a l s m e d e o n d e r a a n n e m e r o f a l s o n d e r a a n n e m e r , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g e x c l . B T W v a n m i n d e r d a n o f g e l i j k a a n 5 . 3 3 0 . 0 0 0 ( v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d ) e u r o e n o m d e z e o p d r a c h t e n , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k u i t t e b e s t e d e n ; o m a l l e a k t e s e n c o n t r a c t u e l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e z e o p d r a c h t e n ( v e r b i n t e n i s a k t e s , l a s t e n b o e k e n , d i e n s t o r d e r s , v o o r l o p i g e e n d e f i n i t i e v e a f r e k e n i n g e n , v e r s l a g e n v a n o p l e v e r i n g , e n z . . . ) e n i n h e t a l g e m e e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o w e l t e n o p z i c h t e v a n d e O p d r a c h t g e v e r s e n B o u w h e r e n , a l s t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n , i n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n e n , l o u t e r v o o r d i t d o e l , h e t a a n g a a n v a n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p v a n m a t e r i a l e n e n t o e b e h o r e n .
b ) a l l e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n b i j d e P o s t a d m i n i s t r a t i e , m e t u i t s l u i t i n g v a n h e t o p e n e n v a n e e n p o s t g i r o r e k e n i n g .
c ) a l l e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r e g l e m e n t e r i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t o e k e n n e n e n u i t v o e r e n v a n o p e n b a r e e n p r i v a t e o p d r a c h t e n , h e t m i l i e u e n d e v e r v u i l i n g , d e w e r k g e l e g e n h e i d , d e h y g i ë n e e n d e v e i l i g h e i d v a n h e t p e r s o n e e l , d e w e g - e n v e r k e e r s r e g e l s e n c o r r e l a t i e f d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n a l l e o v e r t r e d i n g e n e n d o s s e r e n d i e i n d e z e m a t e r i e w o r d e n b e g a a n .
d ) a l l e f o r m a l i t e i t e n u i t v o e r e n b i j d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s i n v e r b a n d m e t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v o e r t u i g e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n .
e ) a l l e v e r k l a r i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n t o t h e t h a n d e l s r e g i s t e r , m e t v e r v a n g i n g s r e c h t , n e e r l e g g e n e n o n d e r t e k e n e n .
2 ° s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n a f g e v a a r d i g d e o f m e t e e n D i r e c t e u r v a n e e n s e c t o r :
a l l e h i e r b o v e n v e r m e l d e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n , h o g e r d a n 5 . 3 3 0 . 0 0 0 ( v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d ) e u r o e x c l . B T W .
L a u r e n t D I E U
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I k n t t a - v e r v o l g
M o i 2 . 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
f ~ ~ : ~ . = ~
, _
K r ' I r
a b k
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l l e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o i i ~ o i u i u i o u
1 0 9 3 5 2 9 *
u n
i i
D é p o s é 1 R e ç u i e
I 1 M A R S 7 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
' , ; 2 . n c o p h n n e d é n x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 7 8 4 . 7 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E u r o v i a B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A l l é e H o f T e r V l e e s t 9 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t D I E U , 1 4 1 0 W a t e r l o o - R u e d e l ' A n g e 1 4 , q u i a f a i t p a r t d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à e f f e t d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n e t d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4
J e a n - P i e r r e R O D O Z
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
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