12/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.12.2013, NGL 10.12.2013 13680-0499-032
16/12/2014
ÿþ~
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
M o a W o r d 1 1 . 1
L j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n _ d e a k t e
- n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
~ 9 "
0 5 B E C . 2 0 1 4
g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
f e e x t 4 t r 1 k + ; + t u r . t P i * r t . , r x r l ¢ 1 n r
a s s e l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 9 2 3 0 5 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 5 9 9 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V H o s p i t a l i t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e L i g n e s t r a a t 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D E A A N D E E L H O U D E R S V E R K L A R E N Z I C H A K K O O R D M E T V O L G E N D E B E S L U I T E N :
H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o h n P u t t e m a n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
- H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r c R a c h m a n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u d o S w o l f s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n :
1 ) d e h e e r J o h n P u t t e m a n s , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n m e v r o u w S u s a n a G o n z a l e z M e l o n , h i e r v o o r w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n i a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k v a n h e n m e t v o l l e d i g e m a c h t o m o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e t e v e r r i c h t e n ; e n
2 ) e l k e b e v o e g d e p e r s o o n v a n F i n a n c i a l R e s o u r c e s & P r o j e c t s o m d e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e t r e f f e n d e d e j a a r r e k e n i n g n e e r t e l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
G e v o l m a c h t i g d e
15/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R L I S s a
0 à l V i E 1 2 W W 4
G r i f f i e
~
1 1 1 1 1 1 . i j 1 1 1 j 1 1 1 . 1 1 1 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 5 9 9 . 6 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E V H o s p i t a l i t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e L i g n e s t r a a t 1 3 1 0 0 0 B R U S S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b i a '
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T O T A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N - R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , . : G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E V , ; H o s p i t a l i t y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D e L i g n e s t r a a t 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , i n t o e p a s s i n g ' v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t e q u i v a l e n t i n ' ' A u s t r a l i s c h e D o l l a r , e n d i t o p b a s i s v a n d e w i s s e l k o e r s z o a l s g e p u b l i c e e r d d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . o p h a a r w e b s i t e o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , e i n d e w e r k d a g , v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n z e s e u r o , n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 4 7 . 1 0 6 , 2 9 E U R ) , z i j n d e 1 8 6 . 0 7 5 A u s t r a l i s c h e D o l l a r , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p ' . 4 5 . 8 7 8 . 6 5 5 A u s t r a l i s c h e D o l l a r , m e t v e r n i e t i g i n g v a n 1 8 6 . 0 7 5 a a n d e l e n , z o d a n i g d a t e l k e h u i d i g e , a a n d e e l h o u d e r n o g m i n s t e n s é é n ( 1 ) a a n d e e l b e h o u d t .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t e q u i v a l e n t i n A u s t r a l i s c h e D o l l a r , e n d i t o p b a s i s v a n d e w i s s e l k o e r s z o a l s g e p u b l i c e e r d d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë o p h a a r w e b s i t e o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , e i n d e w e r k d a g , v a n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( 2 0 . 0 7 9 . 6 2 6 , 1 0 ' E U R ) , z i j n d e 2 5 . 3 9 8 . 7 1 9 A u s t r a l i s c h e D o l l a r , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p 2 0 . 4 7 9 . 9 3 6 A u s t r a l i s c h e D o l l a r , m e t v e r n i e t i g i n g v a n 2 5 . 3 9 8 . 7 1 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n L u x e m b u r g " E u r o p e V o y a g e r : : H o l d i n g s
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e i n h e t v o o r d e e l v a n d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e d e ; ` v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n L u x e m b u r g " E u r o p e V o y a g e r H o l d i n g s S . à r . l . " .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e ; ; V e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n n a t u r a a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n ' , . L u x e m b u r g " E u r o p e V o y a g e r H o l d i n g s S . à r . l . " , d o o r o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , w a a r v a n e e n k o p i e z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s , d i e d e V e n n o o t s c h a p h e e f t j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n L u x e m b u r g " E u r o p e V o y a g e r H o l d i n g s S . à r . l " , a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n L u x e m b u r g " E u r o p e V o y a g e r H o l d i n g s S . ë r . l " .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 2 0 . 4 7 9 . 9 3 6 A u s t r a l i s c h e D o l l a r .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 . 4 7 9 . 9 3 6 k a p i t a a l a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n , ; ' A u s t r a l i s c h e d o l l a r ( 1 A U D ) e l k . " .
4 ° W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e " v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r . b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
m o d 1 1 . 1
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e b i t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n t i e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o ` u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/02/2013
ÿþ
L u i k . B
C I I I I I 1 U I 1 I I I I ~ ~ I ~ ~ I f l I
+ 1 3 0 7 9 9 0 1
M o d W o r d 1 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r A
o r l u s e m
7 7 0 3 '
~ ~ ~
1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 1 6 . 5 9 9 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V H o s p i t a l i t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e L i g n e s t r a a t 1 3 . 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n d d . 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
H e r b e n o e m i n g v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n S m o l d e r s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n :
d e h e e r J o h n P u t t e m a n s , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n m e v r o u w I n g e S t i e r s , e l k v a n h e n m e t v o l l e d i g e m a c h t o m o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e t e v e r r i c h t e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e l n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 25.01.2013, NGL 30.01.2013 13019-0575-035
30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 12.12.2011, NGL 22.12.2011 11648-0256-032
24/08/2011
ÿþ n M 1 o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e
V o o r - 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 i i u i i i A v 2 9 4 2 8 " h i
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 5 9 9 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V H o s p i t a l i t y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , D e L i g n e s t r a a t 1 3
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - t o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 a u g u s t u s 2 0 0 9 N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r B E S L U I T o m d e h e e r J o h n P u t t e m a n s m e t i n g a n g v a n a f 2 6 j u n i 2 0 0 9 t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n w e l k e h o e d a n i g h e i d h i j d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n u i t t e v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t , m a a r s t r i k t b e p e r k t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n b e h a l v e i n d i e n a n d e r s b e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n e e n b i j z o n d e r b e s l u i t o f v o l m a c h t , m e t i n b e g r i p v a n , z o n d e r b e p e r k i n g :
- h e t i n d i e n e n v a n a l l e a a n g i f t e s i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g o f g e l i j k w e l k e a n d e r e b e l a s t i n g a a n g i f t e s w a a r t o e d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v o o r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t o n t v a n g e n v a n e n a n t w o o r d e n o p e l k v e r z o e k t o t i n f o r m a t i e , e n a n d e r e v r a g e n v a n d e B e l g i s c h e f i s c a l e a u t o r i t e i t e n , h e t r a a d p l e g e n v a n h e t f i s c a a l d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B e l g i s c h e f i s c a l e a u t o r i t e i t e n , h e t i n d i e n e n v a n f i s c a l e b e z w a r e n o f v e r z a k i n g d a a r a a n ;
- h e t o p e n e n v a n r e k e n i n g e n b i j d e p o s t , b a n k e n o f a n d e r e k r e d i e t - e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- h e t t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e h a n d e l s p a p i e r e n , w i s s e l s , m a n d a t e n , c h e q u e s , o r d e r b r i e f j e s e n g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m v a n 1 5 . 0 0 0 E U R ;
- h e t o n t v a n g e n v a n a l l e s o m m e n o f w a a r d e n a a n d e V e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d i n h o o f d s o m o f i n t e r e s t e n h e t v o o r o n t v a n g s t t e k e n e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n o n g e l i m i t e e r d b e d r a g e n z o n d e r v e r z a k i n g a a n e n i g e r e c h t e n e n v e r h a a l m i d d e l e n ;
- d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e h e r e n ; h u u r - e n o n d e r h u u r c o n t r a c t e n a a n g a a n v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m u m n e g e n j a a r a l s v e r h u u r d e r o f a l s h u u r d e r ; v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n s l u i t e n o f o p z e g g e n ;
- d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e p o s t , d e b e l a s t i n g - e n d o u a n e a d m i n i s t r a t i e s , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e c e n t r a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , e n e l k a n d e r p u b l i e k - o f p r i v a a t r e c h t e l i j k o r g a a n ;
- h e t o n t v a n g e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p , v a n w e g e d e p o s t , d e d o u a n e e n a l l e b e s t e l d i e n s t e n , v a n a l l e b r i e v e n , k o f f e r s e n p a k k e t t e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d o f m e t a a n g e g e v e n w a a r d e ; h e t o n t v a n g e n v a n a l l e d e p o s i t o ' s , g e c o n s i g n e e r d e o f a n d e r s g e d e p o n e e r d e g o e d e r e n ; h e t a a n b i e d e n v a n a l l e v r a c h t b r i e v e n , o p s l a g b r i e v e n o f a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n ;
- a l h e t n o d i g e d o e n v o o r e e n s t i p t e e n s t r i k t e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- h e t o p s t e l l e n e n t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n ; e n
- h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n v a n v o o r n o e m d e b e v o e g d h e d e n i n b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n a a n é é n o f m e e r d e r e b e p a a l d e d e r d e n v o o r z o v e r d i t i n h e t b e l a n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r B E S L U I T o m e l k v a n d e h e r e n J o h n P u t t e m a n s , M a r c R a c h m a n e n S t e v e n B u y s e a a n t e s t e l l e n a l s b a n k g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 6 j u n i 2 0 0 9 , w a a r b i j a a n e l k e v a n d e z e p e r s o n e n d e b e v o e g d h e i d w o r d t v e r l e e n d o m a l l e e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r e e n b e d r a g t o t 1 5 . 0 0 0 e u r o e n o m s a m e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n 1 5 . 0 0 0 e u r o , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e b e v o e g d h e i d o m c h e q u e s u i t t e s c h r i j v e n e n b e t a l i n g s o p d r a c h t e n t e g e v e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r B E S L U I T o m o p d r a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w A n n Q u a t a c k e r e n m e v r o u w I n g e S t i e r s , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d , o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n .
I n g e S t i e r s - G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 11.03.2011, NGL 21.03.2011 11062-0232-036
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 02.12.2015, NGL 15.12.2015 15689-0095-031