31/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t d u R o y a u m e - U n i
S i è g e : S i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é m è r e : T h e C o r s e t r y F a c t o r y , R o t h w e l l R o a d , D e s b o r o u g h , K e t t e r i n g , N o r t h a m p t o n s h i r e , R o y a u m e - U n i
S u c c u r s a l e b e l g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 k . , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
T r a d u c t i o n d e l ' a n g l a i s
M . P . R E E D
N o t a i r e
M i c h a e l P . R e e d
N o t a i r e
Q U ' I L S O I T C O N N U Q U E J E S O U S S I G N É M A Î T R E M I C H A E L P E T E R R E E D , d e W e s t S t r e e t K e t t e r i n g d a n s l e C o m t é d e N o r t h a m p t o n , A n g l e t e r r e , n o t a i r e d û m e n t a u t o r i s é
C E R T I F I E Q U E
G E O F F R E Y M I C H A E L E M B L E Y d e F a l c o n s K e e p F a l c o n M a n o r T o w c e s t e r R o a d G r e e n s N o r t o n N o r t h a m p t o n s h i r e N N 1 2 8 B N R o y a u m e - U n i , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t d u R o y a u m e - U n i n u m é r o 1 0 6 8 7 9 4 2 0 , n é l e , 2 6 s e p t e m b r e 1 9 6 3 , i d e n t i f i é p a r m o i s u r p r é s e n t a t i o n d u d i t p a s s e p o r t , a d m i n i s t r a t e u r e t s e c r é t a i r e d e s o c i é t é e t ; T R A C E Y L E W I S d e T h e O w I L o f t , 4 H a r t l e y s B a r n s , P l u m L a n e , S h i p t o n - u n d e r - W y c h w o o d O x f o r d s h i r e O X 7 6 F N R o y a u m e - U n i , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t d u R o y a u m e - U n i n u m é r o 0 9 9 2 4 8 1 9 7 , n é e l e 2 1 m a r s 1 9 6 5 , i d e n t i f i é e p a r m o i s u r p r é s e n t a t i o n d u d i t p a s s e p o r t , a d m i n i s t r a t r i c e e t V A U G H A N P E T E R W A Y L E T T d u 2 8 W e s t c o t e s D r i v e L e i c e s t e r L E S O Q R R o y a u m e - U n i , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t d u R o y a u m e - U n i n u m é r o 4 5 7 9 7 9 9 6 3 , n é l e 2 5 j u i l l e t 1 9 6 9 , i d e n t i f i é s u r p r é s e n t a t i o n d u d i t p a s s e p o r t a u n o m d ' E V E D E N L I M I T E D ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 0 1 7 1 1 6 7 ) , a y a n t l a c a p a c i t é j u r i d i q u e r e q u i s e p o u r c o m p r e n d r e l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t a c t e
O n t c o m p a r u p a r - d e v a n t m o i l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3
A Y A N T p r o d u i t l e p r o c è s - v e r b a l d ' u n e r é u n i o n d ' E V E D E N L I M I T E D d o n t u n e c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e e s t j o i n t e à l a p r é s e n t e e t s i g n é e p a r l e s d i t s G e o f f r e y M i c h a e l E m b l e y , T r a c e y L e w i s e t V a u g h a n P e t e r W a y l e t t e n m a p r é s e n c e .
E N F O I D E Q U O I m o i , l e d i t n o t a i r e , j ' a i a p p o s é m a s i g n a t u r e e t m o n s c e a u à W e s t S t r e e t K e t t e r i n g à l ' a d r e s s e s u s m e n t i o n n é e , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
[ s i g n a t u r e ]
M I C H A E L P E T E R R E E D
N o t a i r e
A n g l e t e r r e e t P a y s d e G a l l e s
c / o L a m b & H o l m e s
W e s t S t r e e t K e t t e r i n g N o r t h a m p t o n s h i r e N N 1 6 O A Z
T é l . : 0 1 5 3 6 5 2 6 7 2 2
F a x : 0 1 5 3 6 4 1 0 1 9 1
E - m a i l : m r e e d @ l a m b - h o l m e s . c o . u k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a r r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
R é s e a u M o n i t b e l ç
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E v e d e n L i m i t e d
2 2 J A N . 2 0 1 4
~ E
T . '
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[ s c e a u ]
A P O S T I L L E
( C o n v e n t i o n d e L a H a y e d u 5 o c t o b r e 1 9 6 1 )
1 . P a y s : R o y a u m e - U n i d e G r a n d e - B r e t a g n e e t d ' I r l a n d e d u N o r d
L e p r é s e n t a c t e p u b l i c
2 . a é t é s i g n é p a r M i c h a e l P e t e r R e e d
3 . a g i s s a n t e n q u a l i t é d e N o t a i r e
4 . e t e s t r e v ê t u d u s c e a u d u d i t N o t a i r e
A T T E S T É
5 . A L o n d r e s 6 . l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
7 . p a r l e S e c r é t a i r e d ' É t a t p r i n c i p a l d e S a M a j e s t é a u x A f f a i r e s é t r a n g è r e s e t d u C o m m o n w e a l t h .
8 . s o u s l e n ° 5 0 8 0 2 4 1
9 . S c e a u f t i m b r e : B u r e a u d e s A f f a i r e s é t r a n g è r e s e t d u C o m m o n w e a l t h - L o n d r e s
1 0 . S i g n a t u r e : D , H o d g e s [ s i g n a t u r e ]
L a p r é s e n t e a p o s t i l l e n e p e u t ê t r e u t i l i s é e a u R o y a u m e - U n i e t a t t e s t e u n i q u e m e n t l a v é r a c i t é d e l a s i g n a t u r e , d u s c e a u o u d u c a c h e t a p p o s é s u r l e d o c u m e n t p u b l i c d u R o y a u m e - U n i c i - j o i n t . E l l e n ' a t t e s t e p a s l ' a u t h e n t i c i t é d u d o c u m e n t s o u s - j a c e n t . L e s A p o s t i l l e s j o i n t e s à d e s d o c u m e n t s a y a n t é t é p h o t o c o p i é s e t c e r t i f i é s a u R o y a u m e - U n i a t t e s t e n t u n i q u e m e n t l a s i g n a t u r e d e l ' o f f i c i e r p u b l i c d u R o y a u m e - U n i a y a n t e f f e c t u é l a c e r t i f i c a t i o n . E l l e s n ' a u t h e n t i f i e n t e n a u c u n c a s n i l a s i g n a t u r e s u r l e d o c u m e n t o r i g i n a l , n i l e c o n t e n u d u d o c u m e n t o r i g i n a l ,
S i l e p r é s e n t d o c u m e n t e s t d e s t i n é à s e r v i r d a n s u n p a y s n e f a i s a n t p a s p a r t i e d e l a C o n v e n t i o n d e L a H a y e d u 5 o c t o b r e 1 9 6 1 , i l d o i t ê t r e p r é s e n t é a u d é p a r t e m e n t c o n s u l a i r e d e l a m i s s i o n r e p r é s e n t a n t c e p a y s .
E V E D E N L I M I T E D
P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e t e n u a u s i è g e d ' E v e d e n L i m i t e d , à D e s b o r o u g h , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 à 9 h .
P r é s e n t s : T r a c y L e w i s ( P r é s i d e n t e )
G e o f f r e y E m b l e y
S i m o n N i c h a l l s
R u t h F o x
D e r e k L a i n g
N i g e l A d d i s o n
E v e l y n e P i e g a y
E n p r é s e n c e d e V a u g h a n W a y l e t t
L a p r é s i d e n t e d é c l a r e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a L o i s u r l e s s o c i é t é s d e 2 0 0 6 e t a u x m o d a l i t é s d e s s t a t u t s a d o p t é s l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r é t a n t d o n n é q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L a p r é s i d e n t e p r o p o s e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t p o u r l a r é u n i o n :
1 . O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e b e l g e d ' E v e d e n L i m i t e d ;
2 . D é t e r m i n a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e ;
3 . N o m i n a t i o n d e s r e p r é s e n t a n t s d e l a s u c c u r s a l e ;
4 , D i v e r s .
1 . O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e b e l g e d ' E v e d e n L i m i t e d
4
t " a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p r é s i d e n t e p r o p o s e l ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e a f i n d e f a c i l i t e r l a v e n t e d e l i n g e r i e e t d e m a i l l o t s d e b a i n s u r l e m a r c h é b e l g e . L ' o u v e r t u r e d e l a d i t e s u c c u r s a l e p r e n d e f f e t à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
L a s u c c u r s a l e s e r a e n r e g i s t r é e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
T o u r & T a x i s
A v e n u e d u P o r t 8 6 C
B o î t e 2 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
L a d i t e s u c c u r s a l e p o r t e r a l e n o m s u i v a n t : E v e d e n L i m i t e d B e l g i u m b r a n c h .
L a d i t e p r o p o s i t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . D é t e r m i n a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e
L a p r é s i d e n t e p r o p o s e q u e l ' o b j e t d e l a s u c c u r s a l e s o i t d e f a c i l i t e r l a v e n t e d e l i n g e r i e e t d e m a i l l o t s d e b a i n s u r l e m a r c h é b e l g e .
L a d i t e p r o p o s i t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é . 3 . N o m i n a t i o n d u d i r e c t e u r d e l a s u c c u r s a l e b e l g e
L a p r é s i d e n t e p r o p o s e , p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , q u e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o i e n t d é s i g n é e s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s d e l a s u c c u r s a l e :
- M m e T r a c y L e w i s , d o m i c i l i é e à T h e O w i L o f t , T h e O w i L o f t , 4 H a r t l e y s B a r n s , P l u m L a n e , S h i p t o n - u n d e r W y c h w o o d , O x f o r d s h i r e , O X 7 6 F N , R o y a u m e - U n i
- M . G e o f f r e y E m b l e y , d o m i c i l i é à F a l c o n s K e e p , F a l c o n M a n o r , G r e e n s N o r t o n , T o w c e s t e r R o a d , N o r t h a m p t o n s h i r e N N 1 2 B B N , R o y a u m e - U n i
- M . V a u g h a n W a y l e t t , d o m i c i l i é à 2 8 W e s t c o t e s D r i v e , L e i c e s t e r , L E 3 O O R , R o y a u m e - U n i
L e s r e p r é s e n t a n t s d é t i e n d r o n t t o u s l e s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r i n d i v i d u e l l e m e n t l a s u c c u r s a l e e n v e r s t o u t t i e r s a f i n d e r é a l i s e r l ' o b j e t p o u r l e q u e l l a s u c c u r s a l e a é t é é t a b l i e .
L e s s i g n a t u r e s d e s r e p r é s e n t a n t s d é s i g n é s s o n t a p p o s é e s a u b a s d e l a r é s o l u t i o n .
P a r l a p r é s e n t e , p r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à M . M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é A v e n u e d e l ' A r a u c a r i a 3 3 b t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s e t à M m e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M . A d r i a a n D E L E E U W , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a y a n t p l e i n p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s a u x d i t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d u R e g i s t r e d e s s o c i é t é s e t d e p u b l i c a t i o n d e s d i t e s r é s o l u t i o n s a u M o n i t e u r b e l g e .
L a d i t e p r o p o s i t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . D i v e r s
I l n ' y a p a s d ' a u t r e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a p r é s i d e n t e s u s p e n d l a r é u n i o n à 9 h 0 5 .
D e p l u s , l a p r é s i d e n t e c e r t i f i e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s é t a i e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s a u c o u r s d e l a r é u n i o n .
[ s i g n a t u r e ] [ s i g n a t u r e ]
M m e T r a c y L e w i s , a d m i n i s t r a t r i c e M . G e o f f r e y E m b l e y , s e c r é t a i r e
S i g n a t u r e s d e s r e p r é s e n t a n t s d é s i g n é s
T r a c y L e w i s [ s i g n a t u r e ]
G e o f f r e y E m b l e y [ s i g n a t u r e ]
V a u g h a n W a y l e t t [ s i g n a t u r e ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[ t e x t e s u i v a n t ]
M . P . R E E D
N o t a i r e
M i c h a e l P . R e e d
N o t a i r e
Q U ' I L S O I T C O N N U Q U E J E S O U S S I G N É M A Î T R E M I C H A E L P E T E R R E E D , d e W e s t S t r e e t K e t t e r i n g d a n s l e C o m t é d e N o r t h a m p t o n , A n g l e t e r r e , n o t a i r e d û m e n t a u t o r i s é
C E R T I F I E Q U E
G E O F F R E Y M I C H A E L E M B L E Y d e F a l c o n s K e e p F a l c o n M a n o r T o w c e s t e r R o a d G r e e n s N o r t o n N o r t h a m p t o n s h i r e N N 1 2 8 B N R o y a u m e - U n i , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t d u R o y a u m e - U n i n u m é r o 1 0 6 8 7 9 4 2 0 , n é l e 2 6 s e p t e m b r e 1 9 6 3 , i d e n t i f i é p a r m o i s u r p r é s e n t a t i o n d u d i t p a s s e p o r t , a d m i n i s t r a t e u r e t s e c r é t a i r e d e s o c i é t é e t T R A C E Y L E W I S d e T h e O w l L o f t , 4 H a r t l e y s B a r n s , P l u m L a n e , S h i p t o n - u n d e r - W y c h w o o d O x f o r d s h i r e O X 7 6 F N R o y a u m e - U n i , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t d u R o y a u m e - U n i n u m é r o 0 9 9 2 4 8 1 9 7 , n é e l e 2 1 m a r s 1 9 6 5 , i d e n t i f i é e p e r m o i s u r p r é s e n t a t i o n d u d i t p a s s e p o r t , a d m i n i s t r a t r i c e e t V A U G H A N P E T E R W A Y L E T T d u 2 8 W e s t c o t e s D r i v e L e i c e s t e r L E 3 O Q R R o y a u m e - U n i , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t d u R o y a u m e - U n i n u m é r o 4 5 7 9 7 9 9 6 3 , n é l e 2 5 j u i l l e t 1 9 6 9 , i d e n t i f i é s u r p r é s e n t a t i o n d u d i t p a s s e p o r t , a u n o m d ' E V E D E N L 1 M I T E D ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 0 1 7 1 1 6 7 ) , a y a n t l a c a p a c i t é j u r i d i q u e r e q u i s e p o u r c o m p r e n d r e l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t a c t e
O n t c o m p a r u p a r - d e v a n t m o i l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3
A Y A N T p r o d u i t l e s s t a t u t s d ' E V E D E N L I M I T E D d o n t d e s c o p i e s c e r t i f i é e s c o n f o r m e s s o n t j o i n t e s à l a p r é s e n t e e t s i g n é e s p a r l e s d i t s G e o f f r e y M i c h a e l E m b l e y , T r a c e y L e w i s e t V a u g h a n P e t e r W a y l e t t e n n i a p r é s e n c e .
E N F O I D E Q U O I m o i , l e d i t n o t a i r e , j ' a i a p p o s é m a s i g n a t u r e e t m o n s c e a u à W e s t S t r e e t K e t t e r i n g à l ' a d r e s s e s u s m e n t i o n n é e , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
[ s i g n a t u r e ]
M I C H A E L P E T E R R E E D
N o t a i r e
A n g l e t e r r e e t P a y s d e G a l l e s
c l o L a m b & H o l m e s
W e s t S t r e e t K e t t e r i n g N o r t h a m p t o n s h i r e N N 1 6 O A Z
T é l . : 0 1 5 3 6 5 2 6 7 2 2
F a x : 0 1 5 3 6 4 1 0 1 9 1
E - m a i l : m r e e d @ l a m b - h o l m e s . c o . u k
[ s c e a u ]
A P O S T I L L E
( C o n v e n t i o n d e L a H a y e d u 5 o c t o b r e 1 9 6 1 )
1 . P a y s : R o y a u m e - U n i d e G r a n d e - B r e t a g n e e t d ' I r l a n d e d u N o r d
L e p r é s e n t a c t e p u b l i c
2 . a é t é s i g n é p a r M i c h a e l P e t e r R e e d
3 . a g i s s a n t e n q u a l i t é d e N o t a i r e
4 . e t e s t r e v ê t u d u s c e a u d u d i t N o t a i r e
A T T E S T É
5 . A L o n d r e s 6 . l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
7 . p a r l e S e c r é t a i r e d ' É t a t p r i n c i p a l d e S a M a j e s t é a u x A f f a i r e s é t r a n g è r e s e t d u C o m m o n w e a l t h
8 . s o u s l e n ° S 0 8 0 2 4 2
9 . S c e a u f t i m b r e : B u r e a u d e s A f f a i r e s é t r a n g è r e s e t d u C o m m o n w e a l t h - L o n d r e s
1 0 . S i g n a t u r e : D . H o d g e s [ s i g n a t u r e ]
L a p r é s e n t e a p o s t i l l e n e p e u t ê t r e u t i l i s é e a u R o y a u m e - U n i e t a t t e s t e u n i q u e m e n t l a v é r a c i t é d e l a s i g n a t u r e , d u s c e a u o u d u c a c h e t a p p o s é s u r l e d o c u m e n t p u b l i c d u R o y a u m e - U n i c i - j o i n t . E l l e n ' a t t e s t e p a s l ' a u t h e n t i c i t é d u d o c u m e n t s o u s - j a c e n t . L e s A p o s t i l l e s j o i n t e s à d e s d o c u m e n t s a y a n t é t é p h o t o c o p i é s e t c e r t i f i é s a u R o y a u m e - U n i a t t e s t e n t u n i q u e m e n t l a s i g n a t u r e d e l ' o f f i c i e r p u b l i c d u R o y a u m e - U n i a y a n t e f f e c t u é l a c e r t i f i c a t i o n . E l l e s n ' a u t h e n t i f i e n t e n a u c u n c a s n i l a s i g n a t u r e s u r l e d o c u m e n t o r i g i n a l , n i l e c o n t e n u d u d o c u m e n t o r i g i n a l .
S i l e p r é s e n t d o c u m e n t e s t d e s t i n é à s e r v i r d a n s u n p a y s n e f a i s a n t p a s p a r t i e d e l a C o n v e n t i o n d e L a H a y e d u 5 o c t o b r e 1 9 6 1 , i l d o i t ê t r e p r é s e n t é a u d é p a r t e m e n t c o n s u l a i r e d e l a m i s s i o n r e p r é s e n t a n t c e p a y s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 0 1 7 1 1 6 7
E V E D E N L I M I T E R
S T A T U T S
a d o p t é s l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 0
M e r c r e d i
[ c o d e - b a r r e s ]
A X F 8 D Q 5 2
A 2 8 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0 1 1 3
C o m p a n i e s H o u s e
H B J G a t e l e y W a r e i n g
[ q u a t r e s i g n a t u r e s ]
T a b l e s d e s m a t i è r e s
A r t i c l e D e s c r i p t i o n P a g e
1 D é f i n i t i o n s e t i n t e r p r é t a t i o n 4
2 P r o c u r a t i o n s 5
3 N o m i n a t i o n e t r é v o c a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s 5
4 A d m i n i s t r a t e u r s s u p p l é a n t s 5
5 A c t i o n s d e s A d m i n i s t r a t e u r s 6
6 T r a n s a c t i o n s o u a u t r e s a r r a n g e m e n t s a v e c l a s o c i é t é 7
7 C o n f l i t s d ' i n t é r ê t d e s A d m i n i s t r a t e u r s 7
8 S i g n i f i c a t i o n d e d o c u m e n t s 9
9 I n d e m n i t é s 9
1 0 A s s u r a n c e 1 0
1 1 M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e 1 0
1 2 T r a n s f e r t d ' a c t i o n s c o n f o r m é m e n t à u n e c h a r g e o u a u t r e t i t r e 1 0
N u m é r o d e s o c i é t é : 0 0 1 7 1 1 6 7
S O C I É T É À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S T A T U T S D E
E V E D E N L I M I T E D
1 . D é f i n i t i o n s e t i n t e r p r é t a t i o n
1 . 1 D a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s m o t s e t e x p r e s s i o n s s u i v a n t e s o n t l a s i g n i f i c a t i o n s u i v a n t e à m o i n s q u e l e c o n t e x t e n e l ' e x i g e a u t r e m e n t :
« L o i »
l a L o i s u r l e s s o c i é t é s d e 2 0 0 6 ;
« J o u r o u v r a b l e »
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o u t j o u r a u t r e q u ' u n s a m e d i o u u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é e n A n g l e t e r r e ;
« A d m i n i s t r a t e u r »
u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d û m e n t n o m m é l e c a s é c h é a n t . « A d m i n i s t r a t e u r s » s e r a i n t e r p r é t é e n
c o n s é q u e n c e ;
« A d m i n i s t r a t e u r é l i g i b l e »
u n a d m i n i s t r a t e u r q u i s e r a i t h a b i l i t é à v o t e r s u r t o u t p o i n t l o r s d ' u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( à l ' e x c e p t i o n d e t o u t a d m i n i s t r a t e u r d o n t l a v o i x n e p e u t ê t r e p r i s e e n c o m p t e d a n s l e c a d r e d ' u n p o i n t p r é c i s ) . T o u t e r é f é r e n c e a u x « a d m i n i s t r a t e u r s é l i g i b l e s » d a n s l ' a r t i c l e 8 d e s m o d è l e s d e s t a t u t s s e r a i n t e r p r é t é e e n c o n s é q u e n c e ;
« A c t i o n n a i r e »
l e t i t u l a i r e e n r e g i s t r é d ' u n e a c t i o n é m i s e l e c a s é c h é a n t , t e l q u ' e n r e g i s t r é d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s
d e l a s o c i é t é ;
« M o d è l e s d e s t a t u t s »
l e s m o d è l e s d e s t a t u t s p o u r s o c i é t é s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e f i g u r a n t e n a n n e x e 1 d u R è g l e m e n t d e s s o c i é t é s ( m o d è l e s d e s t a t u t s ) d e 2 0 0 8 t e l q u e m o d i f i é a v a n t , e t e n v i g u e u r à , l a d a t e d ' a d o p t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s ;
« T i t r e s p e r t i n e n t s »
t o u t e a c t i o n , o u t o u t d r o i t d e s o u s c r i r e o u c o n v e r t i r t o u t t i t r e e n t o u t e a c t i o n ; e t
« A c t i o n »
u n e a c t i o n o r d i n a i r e d e 0 2 5 £ d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p o s s é d a n t l e s d r o i t s e t é t a n t s u j e t t e a u x
r e s t r i c t i o n s f i g u r a n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s
1 . 2 L e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s d i s p o s i t i o n s d e s m o d è l e s d e s t a t u t s ( s o u m i s à t o u t e m o d i f i c a t i o n é t a b l i e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) c o n s t i t u e n t l ' i n t é g r a l i t é d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
1 . 3 D a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t e r é f é r e n c e à :
1 . 3 . 1 u n e d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e i n c l u t u n e r é f é r e n c e à u n e d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e t e l l e q u e r e m p l a c é e , m o d i f i é e o u p r o m u l g u é e d e n o u v e a u l e c a s é c h é a n t a v a n t o u a p r è s l a d a t e d e s s t a t u t s e t t o u t e l é g i s l a t i o n s u b o r d o n n é e é t a b l i e c o n f o r m é m e n t à l a d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e a v a n t o u a p r è s l a d a t e d e s p r é s e n t s s t a t u t s ;
1 . 3 . 2 u n e p e r s o n n e i n c l u t u n e r é f é r e n c e à u n i n d i v i d u , u n e p e r s o n n e m o r a l e , u n e a s s o c i a t i o n , u n g o u v e r n e m e n t , u n É t a t , u n e a g e n c e d ' É t a t o u u n e e n t r e p r i s e ( a y a n t o u n o n u n e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t q u e l l e q u e s o i t s a c o m p é t e n c e s e l o n l a L o i c o n f o r m é m e n t à l a q u e l l e e l f e a é t é c o n s t i t u é e o u c o n f o r m é m e n t à l a q u e l l e e l l e e x i s t e ) ; e t
1 . 3 . 3 « l e s p r é s e n t s s t a t u t s » s o n t l e s p r é s e n t s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ( e n c e c o m p r i s l e s d i s p o s i t i o n s d e s m o d è l e s d e s t a t u t s i n c o r p o r é s a u x p r é s e n t e s ) e t t o u t e r é f é r e n c e à u n a r t i c l e s e r é f è r e à u n a r t i c l e d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t e l q u e m o d i f i é l e c a s é c h é a n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t d e l a L o i .
1 . 4 L a t a b l e d e s m a t i è r e s e t l e s i n t i t u l é s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t f o u r n i s u n i q u e m e n t p o u r d e s r a i s o n s p r a t i q u e s e t n ' a f f e c t e n t p a s l e u r i n t e r p r é t a t i o n
1 . 5 L e s t e r m e s a u s i n g u l i e r a u r o n t l a m ê m e s i g n i f i c a t i o n q u ' a u p l u r i e l e t i n v e r s e m e n t e t l e s t e r m e s a v e c u n g e n r e i m p l i q u e n t t o u s l e s g e n r e s
1 . 6 L a L o i s u r l e s c o n t r a t s ( d r o i t s d e s t i e r s ) d e 1 9 9 9 n e s ' a p p l i q u e à a u c u n d e s d r o i t s d e s p r é s e n t s a r t i c l e s 2 . P r o c u r a t i o n s
L ' a r t i c l e 4 5 ( 1 ) d e s m o d è l e s d e s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t p a r l ' i n s e r t i o n d e c e q u i s u i t e n t a n t q u e n o u v e a u p a r a g r a p h e à l a f i n d e l ' a r t i c l e 4 5 ( 1 ) « e t u n e n o t i f i c a t i o n d e p r o c u r a t i o n q u i n e s e r a i t p a s r e m i s e d e l a s o r t e s e r a j u g é e n o n v a l a b l e à m o i n s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s , à l e u r d i s c r é t i o n , a c c e p t e n t l a n o t i f i c a t i o n d e p r o c u r a t i o n à t o u t m o m e n t p r é c é d a n t l a r é u n i o n »
3 . D é s i g n a t i o n e t r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e ( s ) a c t i o n n a i r e ( s ) d é t e n a n t , l o r s q u ' i l y a l i e u , a u m o i n s 5 0 % d e s a c t i o n s é m i s e s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à p l u s i e u r s r e p r i s e s , n o m m e r t o u t e p e r s o n n e d é s i r a n t e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t , à t o u t m o m e n t e t à p l u s i e u r s r e p r i s e s , r é v o q u e r u n a d m i n i s t r a t e u r d e s e s f o n c t i o n s . T o u t e d é s i g n a t i o n o u r é v o c a t i o n c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e 3 s e r a n o t i f i é e p a r é c r i t à l a s o c i é t é e t s i g n é e p a r o u a u n o m d u o u d e s a c t i o n n a i r e ( s )
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p e r t i n e n t ( s ) . U n e t e l l e n o t i f i c a t i o n ( p o u v a n t ê t r e c o n s t i t u é e d e p l u s i e u r s d o c u m e n t s d e p r é s e n t a t i o n s i m i l a i r e c h a c u n s i g n é p a r o u a u n o m d e u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s ) d o i t ê t r e d é p o s é e o u e n v o y é e p a r c o u r r i e r a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t l a d i t e d é s i g n a t i o n o u r é v o c a t i o n ( l e c a s é c h é a n t ) p r e n d r a e f f e t a u m o m e n t d e l a r é c e p t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n p a r l a s o c i é t é o u à l a d a t e ( l e c a s é c h é a n t ) s p é c i f i é e d a n s l a n o t i f i c a t i o n s i c e t t e d a t e e s t u l t é r i e u r e .
4 . A d m i n i s t r a t e u r s s u p p l é a n t s
4 . 1 T o u t a d m i n i s t r a t e u r ( d é s i g n é d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e 4 p a r « l ' a u t e u r d e l a d é s i g n a t i o n » ) p e u t d é s i g n e r e n t a n t q u e s u p p l é a n t t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e a p p r o u v é e p a r d é c i s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a u x f i n s s u i v a n t e s :
4 . 1 . 1 e x e r c e r l e s p o u v o i r s d e c e t a d m i n i s t r a t e u r e t
4 . 1 . 2 e x e r c e r l e s r e s p o n s a b i l i t é s d e c e t a d m i n i s t r a t e u r ,
d a n s l e c a d r e d e l a p r i s e d e d é c i s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e n l ' a b s e n c e d e l ' a u t e u r d e l a d é s i g n a t i o n d u s u p p l é a n t .
4 . 2 T o u t e D é s i g n a t i o n o u r é v o c a t i o n d ' u n s u p p l é a n t d o i t ê t r e e f f e c t u é e p a r n o t i f i c a t i o n é c r i t e à l a s o c i é t é
s i g n é e p a r l ' a u t e u r d e l a d é s i g n a t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e a p p r o u v é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
4 . 3 C e t t e n o t i f i c a t i o n d o i t :
4 . 3 . 1 i d e n t i f i e r l e s u p p l é a n t p r o p o s é ; e t
4 . 3 . 2 d a n s l e c a s d ' u n e n o t i f i c a t i o n d e d é s i g n a t i o n , c o n t e n i r l a m e n t i o n s i g n é e p a r l e s u p p l é a n t p r o p o s é c e r t i f i a n t q u e c e l u i - c i s o u h a i t e a g i r e n t a n t q u e s u p p l é a n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d o n n a n t l a n o t i f i c a t i o n .
4 . 4 U n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t p e u t s u p p l é e r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d é t i e n t , p a r r a p p o r t à t o u t e d é c i s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e s m ê m e s d r o i t s q u e l ' a u t e u r d e l a d é s i g n a t i o n d u s u p p l é a n t
4 . 5 S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e f i g u r a n t d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u p p l é a n t s
4 . 5 . 1 s o n t c o n s i d é r é s c o m m e é t a n t a d m i n i s t r a t e u r s à t o u t e s f i n s ,
4 . 5 . 2 s o n t r e s p o n s a b l e s d e l e u r s p r o p r e s a c t e s e t o m i s s i o n s ,
4 . 5 . 3 s o n t s o u m i s a u x m ê m e s r e s t r i c t i o n s q u e l ' a u t e u r d e l e u r d é s i g n a t i o n , e t
4 . 5 . 4 n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e é t a n t d e s m a n d a t a i r e s d e o u p o u r l ' a u t e u r d e l e u r d é s i g n a t i o n ,
e t , e n p a r t i c u l i e r ( s a n s r e s t r i c t i o n ) , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t a l e d r o i t d e r e c e v o i r n o t i f i c a t i o n d e t o u t e s l e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e t o u t e s l e s r é u n i o n s d e s c o m i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l ' a u t e u r d e s a d é s i g n a t i o n e s t m e m b r e .
4 . 6 U n e p e r s o n n e é t a n t a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t m a i s p a s a d m i n i s t r a t e u r :
4 . 6 . 1 p e u t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e p a r t i c i p a n t a u x f i n s d e d é t e r m i n e r s i u n q u o r u m e s t a t t e i n t ( m a i s u n i q u e m e n t s i l ' a u t e u r d e l a d é s i g n a t i o n d e c e t t e p e r s o n n e n e p a r t i c i p e p a s ) ,
4 . 6 . 2 p e u t p a r t i c i p e r à u n e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s ( m a i s u n i q u e m e n t s i l ' a u t e u r d e s a d é s i g n a t i o n e s t u n a d m i n i s t r a t e u r é l i g i b l e d a n s l e c a d r e d e c e t t e d é c i s i o n e t s i l u i - m ê m e n e p a r t i c i p e p a s ) , e t
4 . 6 . 3 n e c o m p t e r a p a s p o u r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a u x f i n s d é c r i t e s a u x a r t i c l e s 4 . 6 . 1 e t 4 . 6 . 2 .
4 . 7 U n a d m i n i s t r a t e u r é t a n t a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t e s t a u t o r i s é , e n l ' a b s e n c e d e l ' a u t e u r d e s a d é s i g n a t i o n , à u n e v o i x d i s t i n c t e a u n o m d e l ' a u t e u r d e s a d é s i g n a t i o n , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x p o u r t o u t e d é c i s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ( à c o n d i t i o n q u e l ' a u t e u r d e s a d é s i g n a t i o n s o i t u n a d m i n i s t r a t e u r é l i g i b l e d a n s l e c a d r e d e c e t t e d é c i s i o n ) , m a i s n e c o m p t e r a p a s p o u r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r d é t e r m i n e r s i l e q u o r u m e s t a t t e i n t .
4 . 8 U n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t n ' e s t p a s a u t o r i s é à ê t r e r é m u n é r é p a r l a s o c i é t é p o u r s o n r ô l e d ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t à l ' e x c e p t i o n d e l a p a r t d e l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a u t e u r d e l a d é s i g n a t i o n d u s u p p l é a n t t e l l e q u e l e d i t a u t e u r d e t a d é s i g n a t i o n p e u t l ' o r d o n n e r p a r n o t i f i c a t i o n é c r i t e à l a s o c i é t é . U n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t s e r a a u t o r i s é à r e c e v o i r l e r e m b o u r s e m e n t d e s e s f r a i s p a r l a s o c i é t é t e l q u ' i l a u r a i t é t é r e m b o u r s é s ' i l a v a i t é t é u n a d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . 9 L a d é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t p r e n d f i n
4 . 9 . 1 l o r s q u e l ' a u t e u r d e l a d é s i g n a t i o n d u s u p p l é a n t r é v o q u e l a d i t e d é s i g n a t i o n p a r n o t i f i c a t i o n é c r i t e à l a s o c i é t é e n s p é c i f i a n t l a d a t e à l a q u e l l e c e l l e - c i d o i t p r e n d r e f i n ;
4 . 9 . 2 l o r s q u ' u n é v é n e m e n t s u r v i e n t , e n r e l a t i o n a v e c l e s u p p l é a n t , q u i s ' i l é t a i t s u r v e n u e n r e l a t i o n a v e c l ' a u t e u r d e l a d é s i g n a t i o n d u s u p p l é a n t , a u r a i t e n g e n d r é l a f i n d e l a d é s i g n a t i o n d e l ' a u t e u r d e l a d é s i g n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ;
4 . 9 . 3 à l a m o r t d u s u p p l é a n t d e l ' a u t e u r d e l a d é s i g n a t i o n , o u
4 . 9 . 4 l o r s q u e l a d é s i g n a t i o n d e l ' a u t e u r d e l a d é s i g n a t i o n d u s u p p l é a n t e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r p r e n d f i n .
5 . A c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
5 . 1 A l ' e x c e p t i o n d u c a s o ù l a s o c i é t é c o m p t e u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s é l i g i b l e s , p r é s e n t s e n p e r s o n n e o u r e p r é s e n t é s p a r u n s u p p l é a n t d û m e n t d é s i g n é , c o n s t i t u e r o n t u n q u o r u m . D a n s l e c a s d ' u n e r é u n i o n d e s t i n é e à a u t o r i s e r u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 , s ' i l n ' y a q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r é l i g i b l e e n f o n c t i o n a u t r e q u e l e ( s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) c o n c e r n é ( s ) p a r l e c o n f l i t d ' i n t é r ê t , l e q u o r u m d e l a d i t e r é u n i o n s e r a d ' u n a d m i n i s t r a t e u r é l i g i b l e . L ' a r t i c l e 1 1 ( 2 ) d e s m o d è l e s d e s t a t u t s n e s ' a p p l i q u e p a s à l a s o c i é t é .
5 . 2 S i l e n o m b r e d e v o i x p o u r e t c o n t r e u n e p r o p o s i t i o n l o r s d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t é g a l , l e p r é s i d e n t a u r a u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s l e p r é s i d e n t n e d i s p o s e r a p a s d ' u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e s ' i l n ' e s t p a s u n a d m i n i s t r a t e u r é l i g i b l e a u x f i n s d e l a d é c i s i o n p e r t i n e n t e d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a r t i c l e 1 3 d e s m o d è l e s d e s t a t u t s n e s ' a p p l i q u e p a s à l a s o c i é t é .
6 . T r a n s a c t i o n s o u a u t r e s a r r a n g e m e n t s a v e c l a s o c i é t é
6 . 1 C o n f o r m é m e n t a u x s e c t i o n s 1 7 7 e t 1 8 2 d e l a L o i e t à c o n d i t i o n q u ' i l a i t d é c l a r é l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e s o n i n t é r ê t c o n f o r m é m e n t a u x e x i g e n c e s d e l a L o i , u n a d m i n i s t r a t e u r i n t é r e s s é d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t ( d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ) d a n s u n e t r a n s a c t i o n o u u n a r r a n g e m e n t e x i s t a n t o u p r o p o s é a v e c l a s o c i é t é
6 . 1 . 1 p e u t ê t r e p a r t i e , o u i n t é r e s s é d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t , d a n s t o u t e t r a n s a c t i o n o u a r r a n g e m e n t a v e c l a s o c i é t é o u p a r l e q u e l l a s o c i é t é e s t i n t é r e s s é e d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t ( d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ) ,
6 . 1 . 2 s e r a u n a d m i n i s t r a t e u r é l i g i b l e a u x f i n s d e t o u t e d é c i s i o n p r o p o s é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s ( o u u n c o m i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s ) d a n s l e c a d r e d u d i t c o n t r a t o u d u c o n t r a t p r o p o s é d a n s l e q u e l i l e s t i n t é r e s s é ,
6 . 1 . 3 s e r a a u t o r i s é à v o t e r l o r s d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( o u d ' u n c o m i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s ) o u à p a r t i c i p e r à u n e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d a n s l e c a d r e d u d i t c o n t r a t p r o p o s é d a n s l e q u e l i l e s t i n t é r e s s é ,
6 . 1 . 4 p e u t a g i r l u i - m ê m e o u p a r l e b i a i s d e s o n e n t r e p r i s e à t i t r e p r o f e s s i o n n e l p o u r l a s o c i é t é ( a u t r e m e n t q u ' e n t a n t q u ' a u d i t e u r ) e t l u i o u s o n e n t r e p r i s e e s t a u t o r i s é à ê t r e r é m u n é r é p o u r s e s s e r v i c e s p r o f e s s i o n n e l s d e l a m ê m e f a ç o n q u e s ' i l n ' é t a i t p a s a d m i n i s t r a t e u r ,
6 . 1 . 5 p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r o u a u t r e d i r i g e a n t d e , o u e m p l o y é p a r , o u p a r t i e d a n s l e c a d r e d ' u n e t r a n s a c t i o n o u d ' u n a r r a n g e m e n t a v e c , o u i n t é r e s s é , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t , d a n s , t o u t e p e r s o n n e m o r a l e p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é e s t i n t é r e s s é e d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t ( d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ) , e t
6 . 1 . 6 n e d e v r a p a s , à m o i n s q u ' i l n e l ' a c c e p t e , r e n d r e d e s c o m p t e s à l a s o c i é t é p o u r t o u t b é n é f i c e q u ' i l t i r e r a i t ( o u t o u t e p e r s o n n e l i é e à l u i ( t e l l e q u e d é f i n i e à l a s e c t i o n 2 5 2 d e l a L o i ) ) d ' u n t e l c o n t r a t , t r a n s a c t i o n o u a r r a n g e m e n t o u d e t o u t e f o n c t i o n o u e m p l o i o u d e t o u t i n t é r ê t d a n s u n e t e l l e p e r s o n n e m o r a l e e t d e t e l s c o n t r a t s , t r a n s a c t i o n s o u a r r a n g e m e n t s n e d o i v e n t p a s ê t r e é v i t é s s u r l a b a s e d u d i t i n t é r ê t o u b é n é f i c e , p e r c e v o i r u n e r é m u n é r a t i o n o u t o u t a u t r e b é n é f i c e n e c o n s t i t u e p a s n o n p l u s u n m a n q u e m e n t à s e s d e v o i r s e n v e r t u d e l a s e c t i o n 1 7 6 d e l a L o i .
6 . 2 L e s a r t i c l e s 1 4 ( 1 ) à 1 4 ( 4 ) d e s m o d è l e s d ' a r t i c l e s n e s ' a p p l i q u e n t p a s à l a s o c i é t é 7 . C o n f l i t s d ' i n t é r ê t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
7 . 1 L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t a u x e x i g e n c e s é t a b l i e s a u p r é s e n t a r t i c l e 7 , a u t o r i s e r t o u t e q u e s t i o n o u s i t u a t i o n q u i l e u r e s t p r o p o s é e p a r t o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i p o u r r a i t , s i e l l e n ' e s t p a s a u t o r i s é e , i m p l i q u e r q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r m a n q u e à s e s f o n c t i o n s c o n f o r m é m e n t à l a s e c t i o n 1 7 5 d e l a L o i a f i n d ' é v i t e r u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t ( d é s i g n é c i - a p r è s p a r « C o n f l i t » ) .
% 7 . 2 T o u t e a u t o r i s a t i o n c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e n e s e r a v a l a b l e q u e s i
7 . 2 . 1 L a q u e s t i o n a é t é p o s é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a f i n d ' ê t r e é t u d i é e l o r s d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a m ê m e f a ç o n q u e t o u t e a u t r e q u e s t i o n p e u t ê t r e p o s é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n v e r t u d e s
d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s o u d e t o u t e a u t r e f a ç o n d é t e r m i n é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
7 . 2 . 2 t o u t e e x i g e n c e e n m a t i è r e d e q u o r u m l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u c o u r s d e l a q u e l l e l a q u e s t i o n e s t p o s é e e s t r e m p l i e s a n s c o m p t e r l e a d m i n i s t r a t e u r e n q u e s t i o n ; e t
7 . 2 . 3 1 a q u e s t i o n a é t é r é s o l u e s a n s s a v o i x o u a u r a i t é t é r é s o l u e s i s a v o i x n ' a v a i t p a s é t é p r i s e e n c o m p t e .
7 . 3 T o u t e a u t o r i s a t i o n d ' u n c o n f l i t c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e 7 p e u t ( q u e c e s o i t a u m o m e n t d e d o n n e r l ' a u t o r i s a t i o n o u p a r l a s u i t e )
7 . 3 . 1 s ' é t e n d r e à t o u t c o n f l i t d ' i n t é r ê t r é e l o u p o t e n t i e l d o n t o n p e u t r a i s o n n a b l e m e n t p r é v o i r q u ' i l d é c o u l e r a d e l a q u e s t i o n a i n s i a u t o r i s é e ,
7 . 3 . 2 ê t r e s o u m i s e à c o n d i t i o n s e t p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u f i x e r d e s l i m i t e s o u c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s ; e t
7 . 3 . 3 p r e n d r e f i n o u ê t r e m o d i f i é e à t o u t m o m e n t s u r d é c i s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U n e t e l l e d é c i s i o n d e m e t t r e f i n à l ' a u t o r i s a t i o n o u d e l a m o d i f i e r n ' a f f e c t e r a e n a u c u n c a s c e q u i a é t é f a i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r a u p a r a v a n t c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s d e l ' a u t o r i s a t i o n
7 . 4 E n a u t o r i s a n t u n c o n f l i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t d é c i d e r ( q u e c e s o i t a u m o m e n t d e d o n n e r l ' a u t o r i s a t i o n o u p a r l a s u i t e ) q u e s i u n a d m i n i s t r a t e u r a o b t e n u d e s i n f o r m a t i o n s d u f a i t d e s o n i m p l i c a t i o n d a n s l e c o n f l i t a u t r e m e n t q u ' e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t q u e , p a r c o n s é q u e n t , i l a u n e o b l i g a t i o n d e c o n f i d e n t i a l i t é e n v e r s u n e a u t r e p e r s o n n e , l e d i t a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t e n a u c u n c a s o b l i g é d e
7 . 4 . 1 d é v o i l e r l e s d i t e s i n f o r m a t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s o u à t o u t a d m i n i s t r a t e u r o u a u t r e d i r i g e a n t o u e m p l o y é d e l a s o c i é t é ; o u
7 . 4 . 2 u t i l i s e r o u a p p l i q u e r l e s d i t e s i n f o r m a t i o n s d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , s i u n t e l a c t e p o u r r a i t l ' a m e n e r à v i o l e r c e t t e o b l i g a t i o n d e c o n f i d e n t i a l i t é .
7 . 5 5 i l e s a d m i n i s t r a t e u r s a u t o r i s e n t u n c o n f l i t , i l s p e u v e n t ( q u e c e s o i t a u m o m e n t d e d o n n e r l ' a u t o r i s a t i o n o u p a r l a s u i t e ) s t i p u l e r , s a n s r e s t r i c t i o n , q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r
7 . 5 . 1 e s t e x c l u d e s d i s c u s s i o n s ( l o r s d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u a u t r e ) l i é e s a u c o n f l i t , 7 . 5 . 2 n e p e u t p a s r e c e v o i r d e d o c u m e n t s o u a u t r e s i n f o r m a t i o n s l i é s a u c o n f l i t ; e t
7 . 5 . 3 p e u t o u n e p e u t p a s v o t e r ( o u p e u t o u n e p e u t p a s ê t r e c o m p t é d a n s l e q u o r u m ) l o r s d e t o u t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à v e n i r l i é e à t o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e a u c o n f l i t
7 . 6 S i l e s a d m i n i s t r a t e u r s a u t o r i s e n t u n c o n f l i t
7 . 6 . 1 1 ' a d m i n i s t r a t e u r e n q u e s t i o n s e r a t e n u d ' a g i r c o n f o r m é m e n t à t o u t e s l e s c o n d i t i o n s i m p o s é e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s a u r e g a r d d u c o n f l i t , e t
7 . 6 . 2 l ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e n f r e i n d r a a u c u n e d e s e s o b l i g a t i o n s e n v e r s l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x s e c t i o n s 1 7 1 à 1 7 7 d e l a L o i p o u r a u t a n t q u ' i l a g i s s e c o n f o r m é m e n t a u x d i t e s m o d a l i t é s , l i m i t e s e t c o n d i t i o n s ( l e c a s é c h é a n t ) t e l l e s q u ' i m p o s é e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l e c a d r e d e l a d i t e a u t o r i s a t i o n .
7 . 7 U n a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s t e n u , d u f a i t d e s a f o n c t i o n ( o u e n r a i s o n d e l a r e l a t i o n f i d u c i a i r e é t a b l i e e n r a i s o n d e s a f o n c t i o n d e a d m i n i s t r a t e u r ) , d e s e j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é p o u r t o u t e r é m u n é r a t i o n , p r o f i t o u a u t r e b é n é f i c e p r o v e n a n t d e o u l i é à u n e r e l a t i o n i m p l i q u a n t u n c o n f l i t a y a n t é t é a u t o r i s é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l a s o c i é t é l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ( s o u m i s e d a n s t o u s l e s c a s à l ' e n s e m b l e d e s m o d a l i t é s , l i m i t e s o u c o n d i t i o n s l i é e s à c e t t e a u t o r i s a t i o n ) e t a u c u n c o n t r a t n e d o i t ê t r e é v i t é p o u r c e s m o t i f s
8 . S i g n i f i c a t i o n d e d o c u m e n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . 1 T o u t d o c u m e n t , n o t i f i c a t i o n o u a u t r e i n f o r m a t i o n f o u r n i c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t s a r t i c l e s s e r a c o n s i d é r é c o m m e r e m i s o u d é l i v r é a u d e s t i n a t a i r e p r é v u
8 . 1 . 1 8 ' 1 1 e s t c o r r e c t e m e n t a d r e s s é e t e n v o y é p a r c o u r r i e r p r é a f f r a n c h i d e p r e m i è r e c l a s s e a u R o y a u m e - U n i à u n e a d r e s s e a u R o y a u m e - U n i , 4 8 h e u r e s a p r è s a v o i r é t é p o s t é ,
8 . 1 . 2 s ' i l e s t c o r r e c t e m e n t a d r e s s é e t e n v o y é p a r m e s s a g e r i e e x p r e s s i n t e r n a t i o n a l e r é p u t é e à u n e a d r e s s e e n d e h o r s d u R o y a u m e - U n i o u d e p u i s u n e a d r e s s e e n d e h o r s d u R o y a u m e - U n i à u n e a d r e s s e a u R o y a u m e - U n i , 5 j o u r s o u v r a b l e s a p r è s a v o i r é t é p o s t é p o u r a u t a n t q u ' u n e l i v r a i s o n e n a u m o i n s 5 j o u r s o u v r a b l e s s o i t g a r a n t i e a u m o m e n t d e l ' e n v o i e t q u e l a p a r t i e é m e t t r i c e r e ç o i v e u n a v i s d e r é c e p t i o n d e l a p a r t d u f o u r n i s s e u r d e s e r v i c e s d e m e s s a g e r i e ;
8 , 1 . 3 s ' i l e s t c o r r e c t e m e n t a d r e s s é e t r e m i s e n m a i n s p r o p r e s , a u m o m e n t o ù i l a é t é r e m i s o u l a i s s é à l ' a d r e s s e c o r r e s p o n d a n t e ,
8 . 1 . 4 s ' i l e s t c o r r e c t e m e n t a d r e s s é e t e n v o y é o u t r a n s m i s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e , u n e h e u r e a p r è s q u e l e d o c u m e n t o u l ' i n f o r m a t i o n a i t é t é e n v o y é o u t r a n s m i s ; e t
8 . 1 . 5 s ' i l e s t e n v o y é o u t r a n s m i s p a r l e b i a i s d ' u n s i t e w e b , l o r s q u e l e d o c u m e n t e s t m i s p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n l i g n e o u ( s i u l t é r i e u r e m e n t ) l o r s q u e l e d e s t i n a t a i r e r e ç o i t ( o u e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t r e ç u ) n o t i f i c a t i o n d u f a i t q u e l e d o c u m e n t e s t e n l i g n e
A u x f i n s d u p r é s e n t a r t i c l e 8 . 1 , t o u t e p a r t i e d ' u n j o u r n o n o u v r a b l e n e s e r a p a s p r i s e e n c o m p t e .
8 . 2 A f i n d e p r o u v e r q u e t o u t d o c u m e n t , n o t i f i c a t i o n o u a u t r e i n f o r m a t i o n a é t é c o r r e c t e m e n t e n v o y é , i l s u f f i r a d e d é m o n t r e r q u e l e d o c u m e n t , l a n o t i f i c a t i o n o u a u t r e i n f o r m a t i o n a é t é d é l i v r é à u n e a d r e s s e a u t o r i s é e à c e t t e f i n p a r l a L o i
9 . I n d e m n i t é s
9 . 1 C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 . 2 m a i s s a n s p r é j u d i c e d e t o u t e a u t r e i n d e m n i t é à l a q u e l l e u n d i r i g e a n t p e r t i n e n t a d r o i t
9 . 1 . 1 t o u t d i r i g e a n t p e r t i n e n t s e r a i n d e m n i s é a u m o y e n d e s a c t i f s d e l a s o c i é t é p o u r t o u s f r a i s , c h a r g e s , p e r t e s , d é p e n s e s e t d e t t e s q u ' i l a e n c o u r u s e n t a n t q u e d i r i g e a n t p e r t i n e n t d a n s l ' e x é c u t i o n r é e l l e o u r e p o r t é e e t / o u a c q u i t t e m e n t d e s e s f o n c t i o n s o u , e n r e l a t i o n a v e c c e s d e r n i è r e s , e n c e c o m p r i s ( d a n s t o u s l e s c a s ) t o u t e d e t t e e n c o u r u e p a r l u i e n d é f e n d a n t t o u t e s p o u r s u i t e s c i v i l e s o u p é n a l e s p o u r l e s q u e l l e s l e j u g e m e n t a é t é r e n d u e n s a f a v e u r o u p o u r l e s q u e l l e s i l a é t é a c q u i t t é o u q u e l e s p o u r s u i t e s o n t f a i t l ' o b j e t d ' u n j u g e m e n t d é f i n i t i f s a n s q u ' a u c u n m a n q u e m e n t m a t é r i e l d e s a p a r t à u n e o b l i g a t i o n n ' a i t é t é d é c o u v e r t o u r e c o n n u o u e n r a p p o r t a v e c t o u t e d e m a n d e d a n s l a q u e l l e l a c o u r l u i a c c o r d e , e n s a q u a l i t é d e d i r i g e a n t p e r t i n e n t , u n e d é c h a r g e d e r e s p o n s a b i l i t é p o u r n é g l i g e n c e , d é f a u t , m a n q u e m e n t à u n e o b l i g a t i o n o u a b u s d e c o n f i a n c e e n r a p p o r t a v e c l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é ( c u d e t o u t e s o c i é t é a s s o c i é e ) ; e t
9 . 1 . 2 1 a s o c i é t é p e u t f o u r n i r d e s f o n d s à t o u t d i r i g e a n t p e r t i n e n t a f i n q u ' i l p u i s s e r é g l e r l e s d é p e n s e s q u i o n t é t é o u s e r o n t s u p p o r t é e s p a r l u i e n r a p p o r t a v e c t o u t e s p o u r s u i t e s o u d e m a n d e s m e n t i o n n é e s à l ' a r t i c l e 9 . 1 . 1 e t p e u t e n g a g e r t o u t e a c t i o n p e r m e t t a n t à c e d i r i g e a n t d ' é v i t e r l e s d i t e s d é p e n s e s .
9 . 2 L e p r é s e n t a r t i c l e 9 n ' a u t o r i s e a u c u n e i n d e m n i t é q u i s e r a i t i n t e r d i t e o u r e n d u e n u l l e p a r t o u t e d i s p o s i t i o n d e l a L o i o u d u d r o i t
9 . 3 D a n s t e s p r é s e n t s a r t i c l e s 9 e t 1 0
9 . 3 . 1 1 e s s o c i é t é s s o n t a s s o c i é e s s i l ' u n e e s t u n e f i l i a l e d e l ' a u t r e o u s i l e s d e u x s o n t d e s f i l i a l e s d e l a m ê m e p e r s o n n e m o r a l e , e t
9 . 3 . 2 u n « d i r i g e a n t p e r t i n e n t » s i g n i f i e t o u t a d m i n i s t r a t e u r o u d i r i g e a n t o u t o u t a n c i e n a d m i n i s t r a t e u r o u a n c i e n d i r i g e a n t d e l a s o c i é t é o u d ' u n e s o c i é t é a s s o c i é e ( e n c e c o m p r i s t o u t e s o c i é t é a d m i n i s t r a t r i c e d ' u n r é g i m e d e r e t r a i t e p r o f e s s i o n n e l l e ( t e l q u e d é f i n i p a r l a s e c t i o n 2 3 5 ( 6 ) d e l a L o i ) , m a i s à l ' e x c l u s i o n , e n t o u s l e s c a s d e t o u t e p e r s o n n e e n g a g é e p a r l a s o c i é t é ( o u t o u t e s o c i é t é a s s o c i é e ) e n t a n t q u ' a u d i t e u r ( q u ' i l s o i t o u n o n é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r o u d i r i g e a n t ) , d a n s l a m e s u r e o ù i l a g i t e n q u a l i t é d ' a u d i t e u r ) .
9 . 4 L ' a r t i c l e 5 2 d e s m o d è l e s d e s t a t u t s n e s ' a p p l i q u e p a s à l a s o c i é t é
1 0 . A s s u r a n c e
1 0 . 1 L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t d é c i d e r d ' a c q u é r i r e t d e s o u s c r i r e u n e a s s u r a n c e , a u x f r a i s d e l a s o c i é t é , e n f a v e u r d e t o u t d i r i g e a n t p e r t i n e n t d a n s l e c a d r e d e t o u t e p e r t e o u r e s p o n s a b i l i t é a y a n t é t é o c c a s i o n n é e o u
, ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p o u v a n t l ' ê t r e p a r l e d i t d i r i g e a n t p e r t i n e n t d a n s l e c a d r e d e s e s f o n c t i o n s o u p o u v o i r s l i é s à l a s o c i é t é , à t o u t e s o c i é t é a s s o c i é e o u à t o u t f o n d s d e p e n s i o n o u à t o u t s y s t è m e d e p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e l a s o c i é t é a s s o c i é e .
1 0 . 2 L ' a r t i c l e 5 3 d e s m o d è l e s d e s t a t u t s n e s ' a p p l i q u e p a s à l a s o c i é t é
1 1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e m o d i f i é e s u r d é c i s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s 1 2 . T r a n s f e r t d ' a c t i o n s c o n f o r m é m e n t à u n e c h a r g e o u a u t r e t i t r e
L o r s q u e d e s a c t i o n s s o n t i m p u t é e s e n f a v e u r d ' u n e b a n q u e o u a u t r e i n s t i t u t i o n a y a n t a p p o r t é d e s f o n d s à l a s o c i é t é ( o u à t o u t e s o c i é t é d e p o r t e f e u i l l e d e l a s o c i é t é o u à t o u t e a u t r e f i l i a l e d ' u n e t e l l e s o c i é t é d e p o r t e f e u i l l e ) , l e s d i t e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e t r a n s f é r é e s à l a d i t e b a n q u e o u i n s t i t u t i o n , o u à u n m a n d a t a i r e d e l a d i t e b a n q u e o u i n s t i t u t i o n . U n c e r t i f i c a t é m i s p a r u n e m p l o y é d e l a d i t e b a n q u e o u i n s t i t u t i o n s t i p u l a n t q u e l e s a c t i o n s s o n t a i n s i i m p u t é e s e t q u e l e c e s s i o n n a i r e d é s i g n é d a n s t o u t t r a n s f e r t e s t u n e p e r s o n n e à q u i l e s a c t i o n s o n t a i n s i é t é i m p u t é e s s e r a c o n s i d é r é c o m m e u n e p r e u v e c o n c l u a n t e d e c e s f a i t s . N o n o b s t a n t t o u t e a u t r e d i s p o s i t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e p e u v e n t r e f u s e r d ' e n r e g i s t r e r u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n s p e r m i s p a r l e p r é s e n t a r t i c l e 1 2 e t , s u r p r é s e n t a t i o n d u d i t t r a n s f e r t , i l s l ' e n r e g i s t r e r o n t i m m é d i a t e m e n t . L ' a r t i c l e 2 6 ( 5 ) d e s m o d è l e s d ' a r t i c l e s s e r a m o d i f i é c o n f o r m é m e n t .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 0 1 7 1 1 6 7
S O C I É T É A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
R É S O L U T I O N É C R I T E D E
E V E D E N L I M I T E D
D a t e d e p u b l i c a t i o n : 0 8 / 1 2 / 2 0 1 0
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C h a p i t r e 2 d e l a p a r t i e 1 3 d e l a L o i s u r l e s s o c i é t é s d e 2 0 0 6 , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t p r o p o s é e e n t a n t q u e r é s o l u t i o n e x t r a o r d i n a i r e d e t a s o c i é t é .
R É S O L U T I O N E X T R A O R D I N A I R E
P A R L A P R É S E N T E , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c i - j o i n t s s o n t a d o p t é s e n t a n t q u e n o u v e a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e , e t e n e x c l u a n t , l e s s t a t u t s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e s d i s p o s i t i o n s p e r t i n e n t e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é q u i , c o n f o r m é m e n t à l a s e c t i o n 2 8 d e l a L o i s u r l e s s o c i é t é s d e 2 0 0 6 , s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e é t a n t d e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
V e u i l l e z l i r e t a r e m a r q u e a u b a s d u p r é s e n t d o c u m e n t a v a n t d e s i g n i f i e r v o t r e a c c o r d v i s - à - v i s d e l a d é c i s i o n .
L e s o u s s i g n é , e n s a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a u t o r i s é à v o t e r l a r é s o l u t i o n e x t r a o r d i n a i r e s u s m e n t i o n n é e à l a d a t e d e p u b l i c a t i o n s p é c i f i é e , a c c e p t e p a r l a p r é s e n t e e t d e m a n i è r e i r r é v o c a b l e l a d i t e r é s o l u t i o n .
[ s i g n a t u r e ]
P a r e t a u n o m d e
U n i t y B r a n d s L i m i t e d
D a t e : l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 0
R E M A R Q U E :
L a r é s o l u t i o n s u s m e n t i o n n é e s e r a c a d u q u e s i l a m a j o r i t é r e q u i s e d ' a c t i o n n a i r e s a u t o r i s é s n e s i g n i f i e n t p a r l e u r a c c o r d e n v e r s l a d i t e r é s o l u t i o n d a n s u n d é l a i d e 2 8 j o u r s à c o m p t e r d e l a d a t e d e p u b l i c a t i o n s u s m e n t i o n n é e . S i v o u s a c c e p t e z l a r é s o l u t i o n , v e u i l l e z v o u s a s s u r e r q u e v o t r e a c c o r d n o u s p a r v i e n t a v a n t c e t t e d a t e .
M e r c r e d i
[ c o d e - b a r r e s ]
A X F 8 L Q 5 A
A 2 8 2 2 / 1 2 1 2 0 1 0 1 0 5
C o m p a n i e s H o u s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[ t e x t e s u i v a n t ]
M . P . R E E D
N o t a i r e
M i c h a e l P . R e e d
N o t a i r e
Q U ' I L S O I T C O N N U Q U E J E S O U S S I G N É M A Î T R E M I C H A E L P E T E R R E E D , d e W e s t S t r e e t K e t t e r i n g d a n s l e C o m t é d e N o r t h a m p t o n , A n g l e t e r r e , n o t a i r e d û m e n t a u t o r i s é
C E R T I F I E Q U E
G E O F F R E Y M I C H A E L E M B L E Y d e F a l c o n s K e e p F a l c o n M a n o r T o w c e s t e r R o a d G r e e n s N o r t o n N o r t h a m p t o n s h i r e N N 1 2 8 B N R o y a u m e - U n i , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t d u R o y a u m e - U n i n u m é r o 1 0 6 8 7 9 4 2 0 , n é l e 2 6 s e p t e m b r e 1 9 6 3 , i d e n t i f i é p a r m o i s u r p r é s e n t a t i o n d u d i t p a s s e p o r t , a d m i n i s t r a t e u r e t s e c r é t a i r e d e s o c i é t é e t T R A C E Y L E W I S d e T h e O w l L o f t , 4 H a r t l e y s B a r n s , P l u m L a n e , S h i p t o n - u n d e r - W y c h w o o d O x f o r d s h i r e 0 X 7 6 F N R o y a u m e - U n i , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t d u R o y a u m e - U n i n u m é r o 0 9 9 2 4 8 1 9 7 , n é e l e 2 1 m a r s 1 9 6 5 , i d e n t i f i é e p a r m o i s u r p r é s e n t a t i o n d u d i t p a s s e p o r t , a d m i n i s t r a t r i c e e t V A U G H A N P E T E R W A Y L E T T d u 2 8 W e s t c o t e s D r i v e L e i c e s t e r L E 3 O Q R R o y a u m e - U n i , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t d u R o y a u m e - U n i n u m é r o 4 5 7 9 7 9 9 6 3 , n é l e 2 5 j u i l l e t 1 9 6 9 , i d e n t i f i é s u r p r é s e n t a t i o n d u d i t p a s s e p o r t a u n o m d e E V E D E N L I M I T E D ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 0 1 7 1 1 6 7 ) , a y a n t ! a c a p a c i t é j u r i d i q u e r e q u i s e p o u r c o m p r e n d r e l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t a c t e
O n t c o m p a r u p a r - d e v a n t m o i l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3
A Y A N T p r o d u i t l e c e r t i f i c a t d e c o n s t i t u t i o n e t l e s c e r t i f i c a t s d e c o n s t i t u t i o n p o u r m o d i f i c a t i o n d e d é n o m i n a t i o n d e E V E D E N L I M I T E D d o n t d e s c o p i e s c e r t i f i é e s c o n f o r m e s s o n t j o i n t e s à l a p r é s e n t e e t s i g n é e s p a r l e s d i t s G e o f f r e y M i c h a e l E m b l e y , T r a c e y L e w i s e t V a u g h a n P e t e r W a y l e t t e n m a p r é s e n c e .
E N F O I D E Q U O I m o i , l e d i t n o t a i r e , j ' a i a p p o s é m a s i g n a t u r e e t m o n s c e a u à W e s t S t r e e t K e t t e r i n g à l ' a d r e s s e s u s m e n t i o n n é e , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
[ s i g n a t u r e ]
M I C H A E L P E T E R R E E D
N o t a i r e
A n g l e t e r r e e t P a y s d e G a l l e s
d o L a m b & H o l m e s
W e s t S t r e e t K e t t e r i n g N o r t h a m p t o n s h i r e N N 1 6 O A Z
T é l . : 0 1 5 3 6 5 2 6 7 2 2
F a x : 0 1 5 3 6 4 1 0 1 9 1
E - m a i l : m r e e d @ l a m b - h o l m e s . c o . u k
[ s c e a u ]
A P O S T I L L E
( C o n v e n t i o n d e L a H a y e d u 5 o c t o b r e 1 9 6 1 )
1 . P a y s : R o y a u m e - U n i d e G r a n d e - B r e t a g n e e t d ' I r l a n d e d u N o r d
L e p r é s e n t a c t e p u b l i c
2 . a é t é s i g n é p a r M i c h a e l P e t e r R e e d
3 . a g i s s a n t e n q u a l i t é d e N o t a i r e
4 . e t e s t r e v ê t u d u s c e a u d u d i t N o t a i r e
A T T E S T É
5 . À L o n d r e s 6 . l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
7 . p a r l e S e c r é t a i r e d ' É t a t p r i n c i p a l d e S a M a j e s t é a u x A f f a i r e s é t r a n g è r e s e t d u C o m m o n w e a l t h .
8 . s o u s l e n ° S 0 8 0 2 4 3
9 . S c e a u / t i m b r e : B u r e a u d e s A f f a i r e s é t r a n g è r e s e t d u C o m m o n w e a l t h - L o n d r e s
1 0 . S i g n a t u r e : D . H o d g e s [ s i g n a t u r e ]
L a p r é s e n t e a p o s t i l l e n e p e u t ê t r e u t i l i s é e a u R o y a u m e - U n i e t a t t e s t e u n i q u e m e n t l a v é r a c i t é d e l a s i g n a t u r e , d u s c e a u o u d u c a c h e t a p p o s é s u r l e d o c u m e n t p u b l i c d u R o y a u m e - U n i c i - j o i n t . E l l e n ' a t t e s t e p a s l ' a u t h e n t i c i t é d u d o c u m e n t s o u s - j a c e n t . L e s A p o s t i l l e s j o i n t e s à d e s d o c u m e n t s a y a n t é t é p h o t o c o p i é s e t c e r t i f i é s a u R o y a u m e - U n i c o n f i r m e n t u n i q u e m e n t l a s i g n a t u r e d e l ' o f f i c i e r p u b l i c d u R o y a u m e - U n i a y a n t e f f e c t u é l a c e r t i f i c a t i o n . E l l e s n ' a u t h e n t i f i e n t e n a u c u n c a s n i l a s i g n a t u r e s u r l e d o c u m e n t o r i g i n a l , n i l e c o n t e n u d u d o c u m e n t o r i g i n a l .
S i l e p r é s e n t d o c u m e n t e s t d e s t i n é à s e r v i r d a n s u n p a y s n e f a i s a n t p a s p a r t i e d e l a C o n v e n t i o n d e L a H a y e d u 5 o c t o b r e 1 9 6 1 , i l d o i t ê t r e p r é s e n t é a u d é p a r t e m e n t c o n s u l a i r e d e l a m i s s i o n r e p r é s e n t a n t c e p a y s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X E M P L A I R E P O U R L E D O S S I E R
C E R T I F I C A T D E C O N S T I T U T I O N
P O U R M O D I F I C A T I O N D E D É N O M I N A T I O N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 7 1 1 6 7
L e r e g i s t r e d e s s o c i é t é s d ' A n g l e t e r r e e t d u P a y s d e G a l l e s c e r t i f i e p a r l a p r é s e n t e q u e S T I R L I N G B R A N D S L I M I T E D
a y a n t m o d i f i é s a d é n o m i n a t i o n p a r r é s o l u t i o n e x t r a o r d i n a i r e , e s t à p r é s e n t c o n s t i t u é e s o u s l e n o m d e E V E D E N L I M I T E D
D é l i v r é à C o m p a n i e s H o u s e , C a r d i f f , I e 1 2 j u i l l e t 1 9 9 5
[ s i g n a t u r e ]
M m e E . P . [ i l l i s i b l e ]
P o u r l e c o n s e r v a t e u r d u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s
[ c o d e - b a r r e s ]
C 0 0 1 7 1 1 6 7 B
C O M P A N I E S H O U S E
[ q u a t r e s i g n a t u r e s ]
E X E M P L A I R E P O U R L E D O S S I E R
C E R T I F I C A T D E C O N S T I T U T I O N
P O U R M O D I F I C A T I O N D E D É N O M I N A T I O N
N ° 1 7 1 1 6 7
J e c e r t i f i e p a r l a p r é s e n t e q u e
F A N T A S I E T E X T I L E S L I M I T E D
a y a n t m o d i f i é s a d é n o m i n a t i o n p a r r é s o l u t i o n e x t r a o r d i n a i r e ,
e s t à p r é s e n t c o n s t i t u é e s o u s l e n o m d e
S T I R L I N G B R A N D S L I M I T E D
E n f o i d e q u o i j ' a i a p p o s é m a s i g n a t u r e a u B u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e s s o c i é t é s , C a r d i f f , l e 2 6 F É V R I E R 1 9 9 3
[ s i g n a t u r e ]
F . A . J O S E P H
.
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o f f i c i e r a u t o r i s é
[ q u a t r e s i g n a t u r e s ]
C E R T I F I C A T D E C O N S T I T U T I O N
P O U R M O D I F I C A T I O N D E D É N O M I N A T I O N
N ° 1 7 1 1 6 7 / 1 3 6
J e c e r t i f i e p a r l a p r é s e n t e q u e
U N I T Y C O R S E T F A C T O R I E S L I M I T E D
a y a n t m o d i f i é s a d é n o m i n a t i o n p a r r é s o l u t i o n e x t r a o r d i n a i r e e t a v e c l ' a c c o r d d u S e c r é t a i r e d ' É t a t , e s t à p r é s e n t c o n s t i t u é e s o u s l e n o m d e
F A N T A S I E T E X T I L E S L I M I T E D
E n f o i d e q u o i j ' a i a p p o s é m a s i g n a t u r e à C a r d i f f , l e 6 D É C E M B R E 1 9 7 8
[ s i g n a t u r e ]
E . A . W I L S O N
A s s i s t a n t d u c o n s e r v a t e u r d u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s
[ q u a t r e s i g n a t u r e s ]
N ° 1 7 2
D U P L I C A T A P O U R L E D O S S I E R
N ° 1 7 1 1 6 7
C E R T I F I C A T D E M O D I F I C A T I O N D E D É N O M I N A T I O N
J e c e r t i f i e p a r l a p r é s e n t e q u e
L A N G R I D G E ( K I N G S W O O D ) , L I M I T E D
a y a n t , s u r l a b a s e d ' u n e r é s o l u t i o n e x t r a o r d i n a i r e d e l a d i t e s o c i é t é e t a v e c l ' a c c o r d d u C O N S E I L D E
C O M M E R C E , m o d i f i é s a d é n o m i n a t i o n , s e n o m m e à p r é s e n t
U N I T Y C O R S E T F A C T O R I E S L I M I T E D
e t q u e p a r c o n s é q u e n t j ' a i i n t r o d u i t l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
E n f o i d e q u o i j ' a i a p p o s é m a s i g n a t u r e à L o n d r e s , l e 1 3 n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f
[ s i g n a t u r e ]
C o n s e r v a t e u r d u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s
C e r t i f i c a t [ i l l i s i b l e ] K i n g s w o o d B r i s t o l
V o l e t B - S u i t e
D a t e : 1 / 1 2 / 4 9
[ q u a t r e s i g n a t u r e s ]
D U P L I C A T A P O U R L E D O S S I E R
N ° 1 7 1 1 6 7
C E R T I F I C A T D E C O N S T I T U T I O N
J e c e r t i f i e p a r l a p r é s e n t e q u e
L A N G R I D G E ( K I N G S W O O D ) , L I M I T E D
e s t c o n s t i t u é e c e j o u r c o n f o r m é m e n t a u x L o i s s u r l e s s o c i é t é s 1 9 0 8 à 1 9 1 7 e t q u e l a s o c i é t é e s t à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E n f o i d e q u o i j ' a i a p p o s é m a s i g n a t u r e à L o n d r e s , l e l e r n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t v i n g t
F r a i s e t t i m b r e s : 7 £
D r o i t d e t i m b r e s u r [ e s c a p i t a u x : 7 0 £
[ s i g n a t u r e ]
A s s i s t a n t d u c o n s e r v a t e u r d u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s p a r a c t i o n s
C e r t i f i c a t r e ç u p a r [ s c e a u i l l i s i b l e ] 3 n o v e m b r e 1 9 2 0
[ s i g n a t u r e ]
D a t e , [ n é a n t ]
[ q u a t r e s i g n a t u r e s ]
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r , N e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e