C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 2 6 . 7 9 5 . 3 4 7 .
( e n e n t i e r ) : E v e n t B u s i n e s s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u é J e a n - B á t i s t e B a e c k 3 3 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 1 0 8 1 2 0 1 4 .
3 . E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R a t i f i c a t i o n d e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s
2 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
3 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
4 . D i v e r s
L e P r é s i d e n t e x p o s e é g a l e m e n t q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s é t a n t
p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
4 . R é s o l u t i o n s
4 . 1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é é t a i t a r r i v é
à é c h é a n c e a u 1 2 1 0 6 1 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p a s s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s
c e t t e d a t e . C e u x - c i r e s t e n t r e s p o n s a b l e s d e s a c t e s d e g e s t i o n p o s é s .
4 . 2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n ;
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s o n t é t é p r o p o s é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v u e d u r e n o u v e l l e m e n t d e
l e u r m a n d a t ;
- M o n s i e u r D o m i n i q u e S c h w a r t s , d o m i c i l i é D r è v e d e s F a u v e t t e s 2 7 à 1 6 3 0 L i n k e b e e k - M a d a m e L u c i e v a n S c h a a r d e n b u r g h , d o m i c i l i é e D r è v e d e s F a u v e t t e s 2 7 à 1 6 3 0 L i n k e b e e k - M o n s i e u r G a r y S c h w a r t s , d o m i c i l i é D r è v e d e s F a u v e t t e s 2 7 à 1 6 3 0 L i n k e b e e k
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s q u i p r e n d r a d o n c f i n e n 2 0 1 8 .
L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s i g n e r o n t l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r a c c e p t a t i o n d e l e u r m a n d a t ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I 1 1 1 1 1 m u i a ' ï 1 ! 1 ~ ~ 1 1 1 1 1 1
R é
M o b
D é p o s é / R e ç u l e
3 0 S E P , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r t a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n A d e B r
c x e d f e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ - .
~ ~ '
V o l e t B - S u i t e
w -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . 3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e l e c a n d i d a t s u i v a n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M a d a m e L e n a S c h w a r t s , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s p h a l è n e s 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d c o u r s c e j o u r e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e . L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é s i g n e r a l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t .
E n s u i t e d e q u o i , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c i d e n t d e d é s i g n e r M o n s i e u r D o m i n i q u e S c h w a r t s e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , I l s i g n e é g a l e m e n t l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à C L W A s s o c i a t e s S P R L , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e l
3 8 , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
G e o r g e s L a t r a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s