06/05/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B E U X E L L E $
2 4 4 J 1 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 7 1 9 , 3 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E v e n t - s y s
( e n a b r é g é ) : & 2 6 o u E 2 6
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e D u b o i s T h o r n n u m é r o 1 0 5 b o î t e 3 à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i - t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T S C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 1 8 1 D U C O D E D E S S O C I E T E S -
D I S S O L U T I O N E T C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 1 8 4 § 5 D U C O D E D E S S O C I E T E S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E v e n t - s y s » , e n a b r é g é « & 2 6 » o u « E 2 6 » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e D u b o i s - T h o r n n u m é r o 1 0 5 b o î t e 3 à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 7 . 7 1 9 . 3 4 3 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d o u z e a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 4 6 f o l i o 0 7 c a s e 1 3 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W , A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e :
e ) d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l t r e i z e ,
b ) d u r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C D P P E T I T & C o S P R L » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e P r i n c e s s e P a o l a 6 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a m i e n P E T I T , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e n d a t e d u 2 6 m a r s 2 0 1 3 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a
s o c i é t é a n o n y m e E V E N T S Y S a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 2 2 m a r s 2 0 1 3 q u i t e n a n t c o m p t e d e s
p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 7 5 . 1 8 0 , 5 0 ¬ e t u n a c t i f n e t d e
7 2 . 1 8 0 , 5 0 ¬ ,
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e
c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t
q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r c e u x q u i a s s u m e r o n t l a
r e s p o n s a b i l i t é d e l a l i q u i d a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 2 6 m a r s 2 0 1 3
C D P P E T I T & C o S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
D a m i e n P E T I T ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t g é r a n t »
o e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
A ' , k
V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u j o u r d e l ' a c t e d e d i s s o l u t i o n .
M o n s i e u r R O B A P i e r r e - L o u i s , d é c l a r e , c e q u i r e s s o r t é g a l e m e n t d u r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
- q u e l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s s o c i a u x m o n t r e q u e h o r m i s u n e d e t t e c o m m e r c i a l e r e p r é s e n t a n t l e s p r o v i s i o n s d e c h a r g e s i n h é r e n t e s à l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e s f o n d s p r o p r e s , i l n ' e x i s t e p l u s a u c u n p a s s i f e x i g i b l e ,
D è s l o r s , a u v u d e l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e l a s o c i é t é e t a t t e n d u l a s i m p l i c i t é d e c e u x - c i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r , a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t l a r é p a r t i t i o n , d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c i d e d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t d e c o n s t a t e r l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e d e l a s o c i é t é .
A f i n d e s e c o n f o r m e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é r e s t e r o n t e n p o s s e s s i o n d e M o n s i e u r R O B A P i e r r e - L o u i s , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e 9 4 b o î t e 6 , p o u r ê t r e c o n s e r v é s à s o n d o m i c i l e l é g a l p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
M o n s i e u r R O B A P i e r r e - L o u i s , p r é n o m m é , e n s a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , d é c l a r e s ' i n v e s t i r d e t o u t l ' a v o i r a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , n o n p r o v i s i o n n é d a n s l e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é e t q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e u l t é r i e u r e m e n t à l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n ; i l a c q u i t t e r a d è s l o r s t o u t l e p a s s i f g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e q u i p o u r r a i t e n c o r e s u b s i s t e r à c h a r g e d e c e t t e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à M o n s i e u r A L L A N D a v i d , d o m i c i l i é r u e J u l e s L e j e u n e 3 8 à 1 0 5 0 I x e l l e s , e n v u e d e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n d e [ ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r [ a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e [ ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2011
ÿþ R i a d 2 . D
9 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 8 - I O e 2 O U - - . ~ . . n n 4 r i d 0 6 U i 5
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 6 9 9 6 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 7 1 9 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R C O B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e L i v o u r n e n u m é r o 9 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a i n s i q u e d u c o n s e i l ' d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P A R C O B E L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e : L i v o u r n e 9 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 5 7 . 7 1 9 . 3 4 3 , r e ç u p a r : M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t ; d e J e t t e , l e q u a t o r z e o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 3 2 f o l i o 1 8 c a s e 3 a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s : v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « E v e n t - s y s » , e n a b r é g é « & 2 6 » o u « E 2 6 » .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t s a v o i r q u e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d o i t è t r e d i f f é r e n t e d e c e l l e d e t o u t e a u t r e s o c i é t é e t i l s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 6 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , R u e D u b o i s T h o m n u m é r o 1 0 5 b o î t e 3 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u
C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t d e f a ç o n d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t
j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e .
"
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a f i n d e l e r e m p l a c e r p a r l ' o b j e t s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
" L e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e d e c o n s e i l s e t d ' a s s i s t a n c e o p é r a t i o n n e l l e e n r e l a t i o n p u b l i q u e e t e n c o m m u n i c a t i o n ; a u x e n t r e p r i s e s , a u x i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s o u a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s ;
" L e s p r e s t a t i o n s d e c o n c e p t i o n , o r g a n i s a t i o n , g e s t i o n , a s s i s t a n c e o p é r a t i o n n e l l e e t e x p l o i t a t i o n p o u r c o m p t e : d e t i e r s o u s o n p r o p r e c o m p t e r e l a t i v e s à :
o d e s é v é n e m e n t s t e l s q u e f o i r e , s a l o n , c o n g r è s , é v é n e m e n t d ' e n t r e p r i s e o u f a m i l i a l ; " o d e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e é d u c a t i f , c u l t u r e l , h i s t o r i q u e , t o u r i s t i q u e t e l s q u e b i b l i o t h è q u e , m u s é e , e x p o s i t i o n , ; s i t e o u m o n u m e n t ;
o d e s é v é n e m e n t s s o c i a u x , s p o r t i f , c u l t u r e l s ;
" L ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l a v e n t e d e m a t é r i e l e n r a p p o r t a v e c s e s é v é n e m e n t s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ !
V o l e t B - S u i t e
- P l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s ;
" L a p a r t i c i p a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s c r é é e s o u à c r é e r , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s , n o t a m m e n t a u x e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n c o u r i r à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e t c e p a r t o u s m o y e n s , n o t a m m e n t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t s , f u s i o n s o u s o c i é t é s e n « p a r t i c i p a t i o n » . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 e t 3 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s ' r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « E v e n t - s y s » , e n a b r é g é « & 2 6 » o u « E 2 6 » .
A R T I C L E 3 O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
" L e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e d e c o n s e i l s e t d ' a s s i s t a n c e o p é r a t i o n n e l l e e n r e l a t i o n p u b l i q u e e t e n c o m m u n i c a t i o n a u x e n t r e p r i s e s , a u x i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s o u a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s ;
" L e s p r e s t a t i o n s d e c o n c e p t i o n , o r g a n i s a t i o n , g e s t i o n , a s s i s t a n c e o p é r a t i o n n e l l e e t e x p l o i t a t i o n p o u r c o m p t e
d e t i e r s o u s o n p r o p r e c o m p t e r e l a t i v e s à :
o d e s é v é n e m e n t s t e l s q u e f o i r e , s a l o n , c o n g r è s , é v é n e m e n t d ' e n t r e p r i s e o u f a m i l i a l ;
o d e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e é d u c a t i f , c u l t u r e l , h i s t o r i q u e , t o u r i s t i q u e t e l s q u e b i b l i o t h è q u e , m u s é e , e x p o s i t i o n ,
s i t e o u m o n u m e n t ;
o d e s é v é n e m e n t s s o c i a u x , s p o r t i f , c u l t u r e l s ;
" L ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l a v e n t e d e m a t é r i e l e n r a p p o r t a v e c s e s é v é n e m e n t s ;
" P l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s ;
" L a p a r t i c i p a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s c r é é e s o u à c r é e r , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s , n o t a m m e n t a u x e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n c o u r i r à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e t c e p a r t o u s m o y e n s , n o t a m m e n t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t s , f u s i o n s o u s o c i é t é s e n « p a r t i c i p a t i o n » _
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l e m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n c i - d e s s o u s d é s i g n é s e t c e d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 0 9 e t d é c i d e d e r e n o u v e l e r , à d a t e r d u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é , l e s m a n d a t s d e s d i t s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - s e p t , à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à s a v o i r
1 - L a s o c i é t é « B E L G I A N H O S P I T A L P L A N N E R S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e L i v o u r n e 9 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 2 5 . 5 8 6 . 1 1 4 , d é s i g n a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R O B A P i e r r e - L o u i s , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e 9 4 b o i t e 6 ;
2 - M o n s i e u r R O B A P i e r r e - L o u i s , p r é n o m m é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e d e r e n o u v e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r R O B A P i e r r e - L o u i s , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s , q u i p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l d i x - s e p t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M i i t e u r
b e l g e
I
o -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e