25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 22.08.2014 14444-0015-014
14/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o J S R U S S E L
F E B 2 0 1 4 .
G r i f f i e
1 4 0 9 9 5 6
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 9 1 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V E R E S Q U A R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 1 C , b u s 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N S C H R I J V I N G I N G E L D - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E V E R E S Q U A R E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 / C , b u s 1 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 5 9 1 . 6 0 5 / R P R B r u s s e l , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , t e B r u s s e l o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t l s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n d e r l e c h t o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 8 3 , b l a d 1 3 , v a k 0 3 , o n t v a n g e n 5 0 ¬ , d e O n t v a n g e r ( h a n d t e k e n i n g ) B . F o u q u e t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
I . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t b e l o o p v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n .
I I . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j l k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 4 . 4 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t e ( 1 / 4 . 4 3 5 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n a l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e ( 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , 1 d e p o n e r i n g s a t t e s t ) ;
- g e c o ë r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 22.08.2013 13475-0324-014
22/12/2014
ÿþu u
' l A 5 9 8 3 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u
1 1 D E C , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n í 'o p h o n . : d i 3 r e x e { l e s
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 5 9 1 . 6 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) E V E R E S Q U A R E
( e n a b l e g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 1 0 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : S I E G E S O C I A L .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 6 O C T O B R E 2 0 1 4 .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é a c t u e l l e m e n t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P o r t 8 6 C / 1 0 3 , p o u r l e d é p l a c e r à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , à e f f e t d u 6 o c t o b r e 2 0 1 4 ,
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
G u y V A N W Y M E R S C H - M O O N S , a d m i n i s t r a t e u r
M a r i o A N T H U E N I S , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s f i e l s
A u v e r s a N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2014
ÿþH ~ .
- r a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r e f f é
1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
D e p o s e / R e ç u l e
1 1 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p l " I p n e d ~ C i t x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 5 9 1 . 6 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V E R E S Q U A R E
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 1 0 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - D É M I S S I O N S
D E C I S I O N S E C R I T E S E T U N A N I M E S D E L ' A C T I O N N A I R E P R I S E S L E 6 O C T O B R E 2 0 1 4 . C O N F O R M E M E N T A U X D I S P O S I T I O N S D E L ' A R T I C L E 5 3 6 , § 1 e f , D E R N I E R A L I N E A , D U C O D E D E S S O C I E T E S
1 ) L ' a c t i o n n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e
- I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y , s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r y s e O D E U R S ,
- A l e x a n d e r S t e y n s s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e A l e x a n d r e '
S T E I J N S ,
2 ) L ' a c t i o n n a i r e d é c i d e d e n o m m e r , à e f f e t i m m é d i a t , M e s s i e u r s
- G u y V A N W Y M E R S C H - M O O N S , d o m i c i l i é R u e B o s q u e t 4 7 b o î t e 4 à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s ,
- G u y D E L I R E , d o m i c i l i é R u e d u B o n - D i è - C a u w è r e 1 8 à 5 0 3 2 G e m b l o u x ,
- M a r i o A N T H U E N I S , d o m i c i l i é S o l d a t e n h o e k 2 4 à 9 0 8 0 L o c h r i s t i ,
- J o h a n P I L L A E R T , d o m i c i l i é P o r t i e k e n l a a n 1 2 b o î t e 0 2 0 à 8 4 3 4 M i d d e l k e r k e ,
- J e a n - L u c B R O S S E L , d o m i c i l i é A v e n u e d e s C a t t l e y a s 7 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P l e r r e ,
- G a é t a n V A N D E L O I S E , d o m i c i l i é R u e C a m i l l e W o l l è s 2 4 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ,
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 0 q u i s e r a a m e n é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a
c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 ,
3 ) L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , à e f f e t i m m é d i a t , l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r T o m M E U L E M A N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e ' l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
G u y V A N W Y M E R S C H - M O O N S , a d m i n i s t r a t e u r
M a r i o A N T H U E N I S , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e i e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' e g e r d d e s t i e r s
A u v e r s a N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 17.08.2012 12427-0286-014
21/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 7
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u i a l u i l i l l i i i !
* 1 2 1 4 4 0 0 8 *
V o o
b e h o u
a a n Y
B e l g i ;
S t a a t s )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 9 1 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E v e r e S q u a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 2 m e i 2 0 1 2 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n I n t e r g e r i m N V , w a a r v a n h e t m a n d a a t e i n d i g t n a d e z e v e r g a d e r i n g . W o r d t b e n o e m d t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 : I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r y s e O d e u r s , d i e a a n v a a r d t . B i n n e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , h i e r a a n w e z i g , w o r d t g e s t e m d o v e r e e n a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . D e b e s t u u r d e r I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r y s e O d e u r s , n e e m t d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w a a r .
I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
M a r y s e O d e u r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e L d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2012
ÿþd
M o d w o u d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
V o o r - J i I J I l ! I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I J I 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I J
b e h o u d e n " 1 2 1 3 3 5 3 "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e ° r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 9 1 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V E R E S Q U A R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 C , b u s 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 d o o r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E V E R E S Q U A R E " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 / C b u s 1 0 3 , b e l i s t h e e f t
- h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n é é n m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 2 5 . 6 3 1 , 9 4 ) o m h e t n a a r é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 4 . 1 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
i n g e s c h r e v e n i n g e l d , a p a r i v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n t o t b e l o o p v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 7 5 . 6 3 1 , 9 4 ) e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
- d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 4 . 4 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t e ( 1 / 4 . 4 3 5 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t b a n k a t t e s t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 X 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
M
" 1 5 0 1 0 2 9 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 5 9 1 . 6 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V E R E S Q U A R E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é I R e ç u l e
2 3 J A . L 2 0 1 5
a u g r e f f e ' ' i e e l d e c o m m e r c e
~ r a l ~ c a p n c , , L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 1 0 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l u e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b [ e t ( s ) . d e 1 : a o t e : N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N S ( e r r a t u m )
D E C I S I O N S E C R I T E S E T U N A N I M E S D E L ' A C T I O N N A I R E P R E S E S L E 6 O C T O B R E 2 0 1 4 . C O N F O R M E M E N T A U X D I S P O S I T I O N S D E L ' A R T I C L E 5 3 6 , § 1 e , D E R N I E R A L I N E A , D U C O D E D E S ; S O C I E T E S ( e r r a t u m )
L ' a d r e s s e e x a c t e d u d o m i c i l e d e M o n s i e u r J e a n - L u c B R O S S E L e s t : A v e n u e d e s C a t t l e y a s 2 7 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
G u y V A N W Y M E R S C H - M O O N S , a d m i n i s t r a t e u r
M a r i o A N T H U E N I S , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u e l r t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è r e g a r d d e s t i e i s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 4 1 8 4 *
b e h
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B e S t a ;
, , , , , , , , , , , , , ~ , " .
G , ~ ~ I ~ I ~ ~ ~ _ " ~ < < ~ . - - '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 9 1 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E v e r e S q u a r e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , v e r k i e z i n g v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n : I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m V A , J o s t i N V e n I n t e r g e r i m N V ( t e v e n s v o o r z i t t e r e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r ) . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r k w i j t i n g .
2 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g o p h e d e n v o l g e n d e 2 b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e n v I N T E R G E R I M , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 / C , b u s 1 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r y s e O d e u r s , t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G r o t e R o o s t , 3 2 .
- D e B V B A A l e x a n d e r S t e y n s m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L i e d v a n S o t t e r n i e ë n l a a n , 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e i j n s P h i l i p p e A l e x a n d r e J a c q u e s L o u i s , a l d a a r w o n e n d .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
3 . D e b e s t u u r d e r s , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n i n h u n m i d d e n a a n t e d u i d e n a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r : N V I n t e r g e r i m m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w O d e u r s M a r y s e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e : v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d o o r d e : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
D e t o e g e k e n d e f u n c t i e s w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d .
4 . V o l m a c h t : A a n m e v r o u w D i a n e D E H E N N I N , w o n e n d t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d e n a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d P V t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n a l s o o k b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , f i s c a l e e n a n d e r e o v e r h e d e n .
D i a n e D e h e n n i n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 10.08.2011 11387-0121-014
13/01/2011 : BL634516
18/11/2010 : BL634516
08/01/2010 : BL634516
30/12/2009 : BL634516
16/10/2009 : BL634516
24/11/2008 : BL634516
16/10/2008 : BL634516
18/12/2007 : BL634516
29/10/2007 : BL634516
29/09/2006 : BL634516
28/07/2005 : BL634516
06/06/2005 : BL634516
06/04/2005 : BL634516
12/07/2004 : BL634516
11/09/2003 : BL634516
28/07/2003 : BL634516
20/01/2003 : BL634516
24/08/2002 : BL634516
14/10/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 08.10.2015 15644-0587-031
06/07/2001 : BL634516
10/11/2000 : BL634516