10/02/2011
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ó A o d 2 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 J A N . 2 0 1 1
B R a e l i E s
I I I I 0 1 1 1 1 0 1 1 H 1 I I I l O I I I I
* 1 1 0 2 1 8 9 2 *
R é s
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : « c e ) T D . 9 A - 3
D é n o m i n a t i o n O C U
( e n e n t i e r ) : E V E R I T B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , C h a u s s é e d e M o n s 6 9 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B r u n o l e M a i r e , à B r u x e l l e s , l e v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , 1 ° ) M a d a m e : B A R B A L E I v e t a , d o m i c i l i é e à J e k a b p i l s ( L e t t o n i e ) , r u e A n d r e j a P o r m a l a I s b e 1 7 1 1 9 , 2 ° ) L a s o c i é t é à : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E V E R I T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J e k a b p i l s ( L e t t o n i e ) , Z i l a n u 6 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e ' d ' e n t r e p r i s e d e J e k a b p i l s ( L e t t o n i e ) s o u s l e n u m é r o 4 5 4 0 3 0 0 5 6 4 0 , s i m p l e s o u s c r i p t e u r , c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é : p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « E V E R I T B E L G I U M » d o n t l e s i è g e e s t f i x é a c t u e l l e m e n t à ' 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , C h a u s s é e d e M o n s 6 9 1 .
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A p p o r t e n n u m é r a i r e : L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E V E R I T , p r é c i t é e , s o u s c r i t n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) p a r t s ; s o c i a l e s p o u r d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 1 8 . 4 1 4 , 0 0 ¬ ) . M a d a m e B A R B A L E I v e t a , p r é c i t é e , s o u s c r i t u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e p o u r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
L e s c o m p a r a n t e s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à ' c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
F o r m e e t d é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é . E l l e e s t d é n o m m é e « E V E R I T B E L G I U M » .
S i è g e : L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u r M o n i t e u r b e l g e .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t d e t o u s b i e n s e t s e r v i c e s : n o t a m m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d e l a t e c h n o l o g i e , d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e l a c o n s u l t a n c e , d e l ' i n s t a l l a t i o n e t d e l a g e s t i o n d e r é s e a u x a i n s i q u e l e s f o r m a t i o n s y a f f é r e n t e s , e t t a n t c e q u i c o n c e r n e l a b o u c h e r i e .
E l l e p o u r r a , e n v u e d e c e s o p é r a t i o n s , a c q u é r i r , c r é e r , l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u s : i m m e u b l e s , u s i n e s , m a g a s i n s , é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s , m o t e u r s e t m a c h i n e s q u ' e l l e j u g e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , a c h e t e r , p r e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , e x p l o i t e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s ! d ' i n v e n t i o n s , l i c e n c e s , p r o c é d é s e t s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n a i n s i q u e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , ; " l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . E l l e ; p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s ù r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r e t g é r e r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t p l a c e m e n t s t a n t . m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i . L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s : o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e s t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t : i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l : L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
G e s t i o n e t s u r v e i l l a n c e : L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i f i x e l e u r s p o u v o i r s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
L e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é s o n t s u r v e i l l é e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
T o u s l e s c o û t s s o c i a u x d e l a m a s s e s a l a r i a l e d u g e s t i o n n a i r e s e r o n t p a y é s p a r l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R ê s e r v é
" M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e g é r a n t p e u t ê t r e r e m p l a c é p a r u n e d é c i s i o n d e s a s s o c i é s m a j o r i t a i r e s m o y e n n a n t u n p r é a v i s d e d e u x
m o i s .
L e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t d é m i s s i o n n e r s ' i l n e p e u t p l u s e x e r c e r s e s f o n c t i o n s p o u r d e s r a i s o n s m é d i c a l e s
o u j u r i d i q u e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e : I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s
d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d e n q u a l i t é d ' a s s o c i é q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e p h y s i q u e , c e t t e d e r n i è r e e x e r c e
s e u l e l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u
c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e t o ù s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e m a i s s a n s q u ' i l p u i s s e l e s d é l é g u e r .
E x e r c i c e s o c i a l e t c o m p t e s : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r . I l f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
s u i v a n t .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S :
1 ) S i è g e a c t u e l : L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i a c t u e l l e m e n t à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , C h a u s s é e d e M o n s
6 9 1 .
2 ) P r e m i e r e x e r c i c e : L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t p r e n d r a f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e u x m i l l e o n z e .
3 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e : L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e d o u z e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E :
N o m i n a t i o n : L e n o m b r e d e g é r a n t e s t f i x é à u n .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t : M o n s i e u r G A B R I C H I D Z E N i c h o l a s , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s , r u e
M e l s e n s 6 e t q u i a c c e p t e .
C e s f o n c t i o n s p r e n n e n t c o u r s c e j o u r s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t ê t r e r é m u n é r é .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e s e u l t o u s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I I p e u t
d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e r a à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s a s s o c i é s o u n o n .
E x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
B r u n o l e M a i r e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e