19/06/2014
ÿþ1 1 C - 4 .
M O D W O R D
t : 4 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p n l ( 1 1 . 7 2 i
G r e f f e
* 1 4 1 1 9 2 4 4 *
J
I I I I
R é s e i a u M o n i t . b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 1 6 4 1 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E V O N 1 K D E G U S S A I N T E R N A T I O N A L A G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e
S i è g e : C h - 8 0 0 5 Z ü r i c h , Z o l l s t r a s s e 6 2
s u c c u r s a l e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é 6 9 - 7 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s , n o m i n a t i o n d ' u n d e u x i è m e r e s p o n s a b l e p o u r l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
D ' u n p r o c è s v e r b a l d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e I e 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 a u s i è g e d e l a s o c i é t é à Z ü r i c h / S u i s s e i l r e s s o r t I e s u i v a n t :
M e s s i e u r s O d v a r k o ( m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n p o s t e à c e j o u r ) e t G r u n w a l d ( p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n p o s t e à c e j o u r ) o n t n o t i f i é p a r é c r i t l e u r d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a r é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é c o n v o q u é e a f i n d ' é l i r e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t u n n o u v e a u p r é s i d e n t
P o i n t u n i q u e d e l ' o r d r e d u j o u r é l e c t i o n d ' u n n o u v e a u m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
" E s t é l u à l ' u n a n i m i t é e n t a n t q u e n o u v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 3 . 1 1 . 2 0 1 1 ;
M o n s i e u r T h o m a s A n d r e a s M ü l l e r , c i t o y e n a l l e m a n d , d o m i c i l i é à D - 6 3 1 5 0 F l e u s e n s t a m m . , K e t t e l e r S t r a s s e 1 0 A , n é l e 6 a o û t 1 9 5 7 à F r a n c f o r t / A l l e m a g n e .
M o n s i e u r M ü l l e r a a c c e p t é l e m a n d a t . M o n s i e u r M ü l l e r d i s p o s e d u d r o i t d e s i g n a t u r e c o l l e c t i v e à d e u x . M o n s i e u r M ü l l e r d i s p o s e d u d r o i t d e v o t e s a n s r e s t r i c t i o n à l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 . 1 1 . 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t . L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e n t d u d r o i t d e s i g n a t u r e c o l l e c t i v e à d e u x :
T h o m a s A . M ü l l e r
p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
D r B . L a m m e r t
v i c e - p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
D ' u n p r o c è s v e r b a l d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 7 a v r i l 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é à Z u r i c h / S u i s s e i l r e s s o r t l e s u i v a n t :
E s t é l u à l ' u n a n i m i t é e n t a n t q u e n o u v e a u m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t : M o n s i e u r T h o m a s H e r m a n n , c i t o y e n a l l e m a n d , d o m i c i l i é à D - 4 6 6 5 7 R e c k l i n g h a u s e n . J o s e f - W u l f f S t r a s s e 2 0 , n é I e 2 9 o c t o b r e 1 9 6 2 à G e l s e n k i r c h e n / A l l e m a g n e M o n s i e u r H e r m a n n a c c e p t e l e m a n d a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
T h o m a s A . M ü l l e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
D r B . L a m m e r t
v i c e - p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
T h o m a s H e r m a n n
m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d i s p o s e n t d u d r o i t d e s i g n a t u r e c o l l e c t i v e à d e u x ,
D ' u n p r o c è s v e r b a l d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é à Z ü r i c h / S u i s s e i l r e s s o r t l e s u i v a n t :
D u f a i t d e s n o u v e l l e s t â c h e s a u s e i n d u g r o u p e , M o n s i e u r T h o m a s H e r m a n n r e n o n c e à s o n m a n d a t d e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u p r è s d ' E v o n i k I n t e r n a t i o n a l S . A . , e t c e , à e f f e t i m m é d i a t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a é t é c o n v o q u é e a f i n d ' é l i r e u n n o u v e a u m e m b r e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
P o i n t u n i q u e d e l ' o r d r e d u j o u r : é l e c t i o n d ' u n n o u v e a u m e m b r e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E s t é l u à l ' u n a n i m i t é e n t a n t q u e n o u v e a u m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 3 1 . 1 0 . 2 0 1 2
M o n s i e u r C l a u s E r i c h D r . R e t t i g , c i t o y e n a l l e m a n d , d o m i c i l i é à D - 4 5 7 2 1 H a l t e r n ( A l l e m a g n e ) P l a g g e n h e i d e 7 , n é l e 7 m a i 1 9 6 0 à B o t t r o p / A l l e m a g n e . M o n s i e u r R e t t i g d i s p o s e d u d r o i t d e s i g n a t u r e c o l l e c t i v e à d e u x .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e n t d u d r o i t d e s i g n a t u r e c o l l e c t i v e à d e u x :
T h o m a s A . M ü l l e r
p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
B . L a m m e r t
v i c e - p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
C . R e t t i g
m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
D ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 i l r e s s o r t l e s u i v a n t : L e s s o u s s i g n é s
L e P r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
M o n s i e u r M ü l l e r , T h o m a s A n d r e a s d o m i c i l i é à D - 6 3 1 5 0 H e u s e n s t a m m , K e t t e l e r S t r e s s e 1 0 A , n é l e 5 a o û t
1 9 5 7 à F r a n c f o r t / A l l e m a g n e
E t l e V i c e - P r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r D r . L a m m e r t , B e r n d , d o m i c i l i é à D - 6 1 4 7 6 K r o n b e r g , D e t t w e i l e r S t r e s s e 2 2 , n é l e 2 9 a v r i l 1 9 5 4 à
H a g e n / A l l e m a g n e
a g i s s a n t e n l e u r q u a l i t é d e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d é n o m m é e c i - d e s s o u s ,
c e p o u v o i r é t a n t e n r e g i s t r é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d u c a n t o n d e Z u r i c h s o u s l e n u m é r o C H - 1 7 0 . 3 0 1 9 1 1 6 7
p o u r l a s o c i é t é E v o n i k D e g u s s a I n t e r n a t i o n a l A G
a y a n t s o n s i è g e à C H - 8 0 0 5 Z u r i c h , Z o l l s t r a s s e 6 2
s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , s i t u é e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é 6 9 - 7 1 , i % , 1 4 ' d ' e n t r e p r i s e
0 8 5 1 6 4 1 4 8 9
d é c i d e n t , s u r l a b a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é E v o n i k D e g u s s a I n t e r n a t i o n a l A G ,
d e n o m m e r u n d e u x i è m e r e s p o n s a b l e p o u r l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , s i t u é e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e
A d o l p h e L a c o m b l é 6 9 - 7 1 , N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 5 1 6 4 1 4 8 9
L e d e u x i è m e r e s p o n s a b l e , n o m m é à p a r t i r d e l a s i g n a t u r e d e c e t t e d é c i s i o n , e s t M o n s i e u r H o l e n s t e i n ,
A n d r e a s , D i r e c t e u r , n é l e 7 a v r i l 1 9 7 2 à F r a u e n f e l d , d o m i c i l i é à C H - 9 5 0 7 S t e t t f u r t / S u i s s e , S u n n e w i e s 9
7
V o l e t B - S u i t e
L e s d e u x r e s p o n s a b l e s , M o n s i e u r H o l e n s t e i n e t M o n s i e u r D r D i e t e r , T h o m a s , D i r e c t e u r , c e d e r n i e r t o u j o u r s d o m i c i l i é M e i s e n r a i n 2 9 , à 8 0 4 4 G o c k h a u s e n , S u i s s e , d o i v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t p o u r t o u t a c t e c o n c e r n a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e e t n e p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e q u e c o n j o i n t e m e n t
L a f o n c t i o n d e r e s p o n s a b l e e s t e x e r c é e à t i t r e g r a c i e u x , à m o i n s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p r e n n e u n e a u t r e d é c i s i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n e t a u t o r i s a t i o n à I n t e r G e s t B e l g i u m S p r l a v e c s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é 5 9 - 6 1 , N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 8 6 6 4 1 8 7 e t à M a d a m e M e l c h i n g e r , S o p h i e , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k , C l o s d e s t r o t t e u r s 1 a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a i n s i q u e s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s à p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s e t a g e n c e s p u b l i q u e s e n c e c o m p r i s d e m a n i è r e n o n l i m i t a t i v e ' . . l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e M o n i t e u r B e l g e , l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e à a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t à r e m p l i r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s p o u v a n t ê t r e n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d e c e t t e d é c i s i o n e t d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e a f i n d e p u b l i e r l e s c h a n g e m e n t s e n c e q u i c o n c e r n e l a n o m i n a t i o n e t l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r i s c i - d e s s u s , y c o m p r i s d e s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s é t a n t n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t d ' e n r e g i s t r e r à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M e l c h i n g e r S o p h i e
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e n o r i g i n a l , l é g a l i s é e t a v e c a p o s t i l l e a v e c u n e t r a d u c t i o n j u r é e e t l é g a l i s é e e n
f r a n ç a i s
L e s 3 p r o c è s - v e r b a u x
L ' e x t r a i t d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e
L a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n d ' u n d e u x i è m e r e s p o n s a b l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u r
M o n i t e u r s
b e r g e
28/06/2011
ÿþ . - S ' j # / 7
l i
' ' "
. : ; : ; , " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e Y o d 2 . [
1 6 J U I N 2 0 1 1
B R U X E L
G r e f f e
1 1 I 1 1 1 1 1 I 1 D ( 1 1 1 1 I I 1 1 1 M 1 ( 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 0 9 5 7 7 9 *
R é :
M n b
8 3 ~ 0 3 ? o L v l
E V O N I K D E G U S S A I N T E R N A T I O N A L A G
s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e
C H - 8 0 0 5 Z ü r i c h , Z o l l s t r a s s e 6 2
s u c c u r s a l e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é 6 9 - 7 1
O u v e r t u r e S u c c u r s a l e à B r u x e l l e s
N " d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( o n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e .
O b i e t d e P a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r o c è s - v e r b a l d e l a p r i s e d o d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 5 a v r i l 2 0 1 1
L e s s o u s s i g n é s
M . l e D r G r u n w a l d . V o l k e r , d o m i c i l i é V i a G i o v a n n i S e g a n l i n i 1 . é C H - 7 5 0 D à S a i n t - M o r i t z . S u i s s e
M . l e D r L a m m e r t , B e m d , d o m i c i l i é D e t t w e l l e r S t r a f f e 2 2 , à 6 1 4 7 6 K r o n b e r g , A l l e m a g n e
M . l e D r O d v a r k o , R o m a n , d o m i c i l i é O l i v o v a 1 8 7 2 , à 2 5 1 0 1 R i c a n y , R é p u b l i q u e t c h è q u e
a g i s s a n t e n l e u r q u a l i t é d e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d é n o m m é e c i - d e s s o u s ,
c e p o u v o i r é t a n t e n r e g i s t r é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d u c a n t o n d e Z u r i c h s o u s l e n u m é r o C H - 1 7 o , 3 0 1 9 1 1 6 - 7
p o u r r a s o c i é t é E v o n i k D e g u s s a I n t e r n a t i o n a l A G
a y a n t s o n s i è g e à C H - 8 0 0 5 Z u r i c h , Z o l l s t r a s s e 6 2
d é c i d e n t t e 5 . 4 . 2 0 1 1 , s u r l a b a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é E v o n i k D e g u s s e i n t e r n a t i o n a l A G , d ' é t a b l i r u n é t a b l i s s e m e n t s t a b l e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é 6 9 - 7 1 , à p a r t i r d u 1 . 5 . 2 0 1 1 .
L e s a c t i v i t é s d e l ' é t a b l i s s e m e n t s t a b l e s o n t c e l l e s q u i s o n t n o m m é e s d a n s l ' a c t e d e s o c i é t é d ' E v o n i k D e g u s s a I n t e r n a t i o n a l A G .
H a r t s
E s t n o m m é c o m m e r e s p o n s a b l e d e l ' é t a b l i s s e m e n t s t a b l e M o n s i e u r l e D r D i e t e r , T h o m a s , D i r e c t e u r ,
d o m i c i l i é M e l s e n r a i n 2 9 , à 8 0 4 4 G o c k h a u s e n , S u i s s e .
L a f o n c t i o n d e r e s p o n s a b l e e s t e x e r c é e à t i t r e g r a c i e u x , à m o i n s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n n e u n e
a u t r e d é c i s i o n
S T A T U T S d e l a s o c i é t é E v o n i k D e g u s s a I n t e m a t i o n a l A G
I . R A I S O N S O C I A L E , S 1 E G E , D U R E E E T O B J E T S O C I A L
A r t i c l e 1
L a r a i s o n s o c i a l e
E v o n i k D e g u s s a I n t e r n a t i o n a l A G
d é s i g n e u n e s o c i é t é p a r a c t i o n s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 2 0 e t s u i v a n t s d u C O , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à Z u r i c h . L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
M e n t i o n n e r s u r t a d e m i e r c p a g e d u V o l e t B : A t i r e c t o : N o m o t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2
L a s o c i é t é a p o u r b u t l a v e n t e e t / o u l a f a b r i c a t i o n d e p r o d u i t s c h i m i q u e s n o n m a n u f a c t u r é s , a u x i l i a i r e s e t f i n i s , a i n s i q u e d e m a t i è r e s p l a s t i q u e s , d a n s l e c a d r e d u g r o u p e i n t e r n a t i o n a l E v o n i k D e g u s s a , s u r l e m a r c h é m o n d i a l , a v e c l ' E u r o p e c o m m e c e n t r e d e g r a v i t é ,
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s e t d e s f i l i a l e s à l ' i n t é r i e u r d u p a y s e t à l ' é t r a n g e r e t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s à l ' i n t é r i e u r d u p a y s e t à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , c o n s e r v e r e t a l i é n e r d e s b i e n s i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t a u t r e s q u i s o n t e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
I l . C A P I T A L E N A C T I O N S E T A C T I O N S
A r t . 3
L e c a p i t a l e n a c t i o n s d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à 2 ' 0 0 2 ' 5 0 0 , - - F r e t e s t r é p a r t i e n 7 5 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , c h a c u n e d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 ' 6 7 0 , - - F r , n u m é r o t é e s d e 1 à 7 5 0 .
L e s a c t i o n s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , c e q u i s i g n i f i e q u e 2 ' 0 0 2 ' 5 0 0 , - - F r o n t é t é l i b é r é s .
L a s o c i é t é t i e n t u n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , d a n s l e q u e l l e s p r o p r i é t a i r e s e t u s u f r u i t i e r s d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s a v e c l e u r n o m e t l e u r a d r e s s e .
L e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é o u d e l ' u s u f r u i t d ' a c t i o n s d o i t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e a u t o r i s a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t ê t r e i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
A r t . 4
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e , a u l i e u d ' a c t i o n s s é p a r é e s , d e s c e r t i f i c a t s d ' a c t i o n s r e l a t i f s à p l u s i e u r s a c t i o n s . L a p r o p r i é t é o u l ' u s u f r u i t d ' u n t i t r e d ' a c t i o n s o u d ' u n c e r t i f i c a t d ' a c t i o n s a i n s i q u e c h a q u e e x e r c i c e d e d r o i t s d ' a c t i o n n a i r e i m p l i q u e l a r e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d a n s l a v e r s i o n r e s p e c t i v e q u i e s t e n v i g u e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t , p a r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , c o n v e r t i r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s a u p o r t e u r o u d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
I I I . O R G A N I S A T I O N D E L A S O C I E T E
A r t . 5
L e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é s o n t :
A . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
B . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
C . L ' o r g a n e d e r é v i s i o n
A . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t . 6
L ' o r g a n e s u p é r i e u r d e l a s o c i é t é e s t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L u i r e v i e n n e n t l e s c o m p é t e n c e s i n t r a n s m i s s i b l e s s u i v a n t e s
1 . l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
2 . I ' é l e c t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' o r g a n e d e r é v i s i o n ;
3 . I ' a p p r o b a t i o n d u r a p p o r t a n n u e l e t d e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i q u e l a p r i s e d e d é c i s i o n e n m a t i è r e
d ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e , e n p a r t i c u l i e r l a f i x a t i o n d e s d i v i d e n d e s e t d e s t a n t i è m e s ;
4 . 1 a d é c h a r g e d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
5 . 1 a d é s i g n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e l i q u i d a t e u r s ;
6 . 1 ' é m i s s i o n d ' e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s ;
7 . 1 a p r i s e d e d é c i s i o n d a n s t o u t e s l e s a u t r e s m a t i è r e s q u i l u i s o n t r é s e r v é e s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s o u
q u i l u i s o n t s o u m i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t . 7
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e d a n s l e s s i x m o i s q u i s u i v e n t l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s o n t c o n v o q u é e s a u s s i s o u v e n t q u e n é c e s s a i r e , e n p a r t i c u l i e r d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o n v o q u e r d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s l o r s q u e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i r e p r é s e n t e n t a u m o i n s d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l e n a c t i o n s , d e m a n d e n t u n e c o n v o c a t i o n p a r é c r i t e t a v e c i n d i c a t i o n d e l ' o b j e c t i f .
A r t . 8
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s i b e s o i n e s t p a r l ' o r g a n e d e r é v i s i o n . L e d r o i t d e c o n v o q u e r r e l è v e é g a l e m e n t d e l a c o m p é t e n c e d e s l i q u i d a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e t t r e a d r e s s é e a u x a c t i o n n a i r e s , a u m o i n s v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . D a n s l a c o n v o c a t i o n d o i v e n t ê t r e a n n o n c é s l e s o b j e t s d e d é l i b é r a t i o n a i n s i q u e l e s r e q u ê t e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t d e m a n d é l a t e n u e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d ' u n o b j e t d e d é l i b é r a t i o n .
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e m e n t s e n m a t i è r e d ' a s s e m b l é e d i t e u n i v e r s e l l e , a u c u n e d é c i s i o n n e p e u t ê t r e p r i s e a u s u j e t d ' o b j e t s q u i n ' o n t p a s é t é a n n o n c é s d e c e t t e m a n i è r e , à l ' e x c e p t i o n d ' u n e d e m a n d e d e c o n v o c a t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o u d ' u n e d e m a n d e d e r é a l i s a t i o n d ' u n c o n t r ô l e s p é c i a l .
E n r e v a n c h e , a u c u n e a n n o n c e p r é a l a b l e n ' e s t r e q u i s e p o u r l ' i n t r o d u c t i o n d e d e m a n d e s d a n s l e c a d r e d e s o b j e t s d e d é l i b é r a t i o n e t p o u r d e s d é l i b é r a t i o n s s a n s p r i s e d e d é c i s i o n .
L e s p r o p r i é t a i r e s o u l e s r e p r é s e n t a n t s d e t o u t e s l e s a c t i o n s p e u v e n t , d a n s l e c a s o ù a u c u n e o p p o s i t i o n n ' e s t s i g n i f i é e , o r g a n i s e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s a n s r e s p e c t e r l e s p r e s c r i p t i o n s d e f o r m e é d i c t é e s p o u r l a c o n v o c a t i o n ( a s s e m b l é e d i t e u n i v e r s e l l e ) . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e s p r o p r i é t a i r e s o u l e s r e p r é s e n t a n t s d e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t s , a u c o u r s d e c e t t e a s s e m b l é e , t o u s l e s o b j e t s r e l e v a n t d e s a t t r i b u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u v e n t f a i r e l ' o b j e t d e d é l i b é r a t i o n s e t d e d é c i s i o n s v a l a b l e s .
A u p l u s t a r d v i n g t j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , t e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e s r é v i s e u r s d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p o u r c o n s u l t a t i o n a u s i è g e d e l a s o c i é t é . L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t l e m e n t i o n n e r .
A r t . 9
L a p r é s i d e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r l e p r é s i d e n t , o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , p a r u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n a u t r e p r é s i d e n t d u j o u r é l u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e r é d a c t e u r d u p r o c è s - v e r b a l e t t e s c r u t a t e u r , q u i n e d o i v e n t p a s ê t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v e i l l e à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s p r o c è s - v e r b a u x , q u i d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e , l e q u e l n e d o i t p a s ê t r e u n a c t i o n n a i r e .
A r t . 1 0
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n e a u t r e p e r s o n n e q u i n e d o i t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e . L e r e p r é s e n t a n t d o i t j u s t i f i e r d e s o n i d e n t i t é a u m o y e n d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d s e s d é c i s i o n s e t e f f e c t u e s e s c h o i x à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x d e s a c t i o n s r e p r é s e n t é e s , d a n s l a m e s u r e o ù l a l o i o u l e s s t a t u t s n e c o m p o r t e n t p a s d e d i s p o s i t i o n s d i f f é r e n t e s .
S i l e c h o i x n e s ' e f f e c t u e p a s l o r s d u v o t e d u p r e m i e r t o u r d e s c r u t i n , u n s e c o n d t o u r d e s c r u t i n a l i e u , a u c o u r s d u q u e l l a m a j o r i t é r e l a t i v e d é c i d e .
L e p r é s i d e n t n ' a p a s d e v o i x p r é p o n d é r a n t e .
E n o u t r e , l e r è g l e m e n t d ' o r g a n i s a t i o n s ' a p p l i q u e j u s q u ' à s a f i x a t i o n p a r l a l o i .
L e s v o t e s e t l e s s c r u t i n s o n t l i e u o u v e r t e m e n t , d a n s l a m e s u r e o ù l e p r é s i d e n t o u l ' u n d e s a c t i o n n a i r e s n e d e m a n d e p a s q u ' i l s s o i e n t s e c r e t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t . 1 1
U n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i r é u n i t a u m o i n s l e s d e u x t i e r s d e s v o i x d e s a c t i o n s r e p r é s e n t é e s e t l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v a l e u r s n o m i n a l e s d e s a c t i o n s r e p r é s e n t é e s , e s t r e q u i s e p o u r :
1 . l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e c t i f s o c i a l d e l a s o c i é t é ;
2 . l ' i n t r o d u c t i o n d ' a c t i o n s à d r o i t d e v o t e ;
3 . 1 a l i m i t a t i o n d e l a t r a n s f é r a b i l i t é d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s ;
4 . u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u t o r i s é e o u c o n d i t i o n n e l l e ;
5 . l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à p a r t i r d e c a p i t a l p r o p r e , c o n t r e a p p o r t e n n a t u r e o u e n v u e d ' u n e r e p r i s e d e
b i e n s e t d e l ' o c t r o i d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s ;
6 . 1 a l i m i t a t i o n o u l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n ;
7 . 1 a c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s a u p o r t e u r o u d ' a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s ;
$ . l ' é m i s s i o n d ' e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s ;
9 . 1 a f u s i o n d e l a s o c i é t é ;
1 0 . 1 e t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s o c i é t é ;
1 1 . l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a v e c l i q u i d a t i o n .
L e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s , q u i , p o u r l a p r i s e d e c e r t a i n e s d é c i s i o n s , s t i p u l e n t d e s m a j o r i t é s p l u s i m p o r t a n t e s q u e c e l l e s p r e s c r i t e s p a r l a l o i , n e p e u v e n t ê t r e i n t r o d u i t e s q u ' a v e c l a m a j o r i t é p r é v u e .
B . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A r t . 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d ' u n o u d e p l u s i e u r s m e m b r e s . E n r è g l e g é n é r a l e , i l e s t é l u l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t c h a q u e f o i s p o u r u n e d u r é e d ' u n a n . L a d u r é e d u m a n d a t d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d f i n l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t e . U n e d é m i s s i o n o u u n e r é v o c a t i o n a n t é r i e u r e r e s t e d ' a p p l i c a t i o n . L e s n o u v e a u x m e m b r e s r e p r e n n e n t à l e u r c o m p t e l a d u r é e d u m a n d a t d e c e u x q u ' i l s r e m p l a c e n t .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t à t o u t m o m e n t r é é l i g i b l e s .
U n s e c r é t a i r e d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d o i t p a s ê t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t . 1 3
I l i n c o m b e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a s s u r e r l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a u p l u s h a u t n i v e a u a i n s i q u e l a s u r v e i l l a n c e d e l ' o r g a n e d e d i r e c t i o n . I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s e t s ' o c c u p e d e t o u t e s l e s a f f a i r e s q u i n e s o n t p a s t r a n s f é r é e s à u n a u t r e o r g a n e d e l a s o c i é t é e n v e r t u d e l a l o i , d e s s t a t u t s o u d ' u n r è g l e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t r a n s f é r e r l a c h a r g e d e l a d i r e c t i o n o u d e s é l é m e n t s p a r t i c u l i e r s d e c e l l e - c i à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u t i e r s , q u i n e d o i v e n t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e s . I l é d i c t e l e r è g l e m e n t d ' o r g a n i s a t i o n e t o r g a n i s e l e s r a p p o r t s c o n t r a c t u e l s c o r r e s p o n d a n t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s m i s s i o n s s u i v a n t e s , q u i n e p e u v e n t ê t r e n i t r a n s f é r é e s n i r e t i r é e s :
1 . l ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e t l a d é l i v r a n c e d e s d i r e c t i v e s n é c e s s a i r e s ;
2 . 1 ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' o r g a n i s a t i o n ;
3 . l ' o r g a n i s a t i o n d e l a c o m p t a b i l i t é , d u c o n t r ô l e f i n a n c i e r a i n s i q u e d e l a p l a n i f i c a t i o n f i n a n c i è r e ;
4 . l a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a d i r e c t i o n e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n a i n s i q u e l e
r è g l e m e n t d e l ' h a b i l i t a t i o n à s i g n e r ;
5 . 1 a s u p e r v i s i o n d e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a d i r e c t i o n , n o t a m m e n t e u é g a r d a u r e s p e c t d e s l o i s , d e s
s t a t u t s , d e s r è g l e m e n t s e t d e s d i r e c t i v e s ;
Rt a r é d a c t i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n a i n s i q u e l a p r é p a r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l ' e x é c u t i o n d e s e s
d é c i s i o n s ;
7 . l ' a v e r t i s s e m e n t d u j u g e e n c a s d ' i n s o l v a b i l i t é ;
8 . l a p r i s e d e d é c i s i o n e n m a t i è r e d ' a p p o r t s u l t é r i e u r s r e l a t i f s à d e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
9 . 1 a p r i s e d e d é c i s i o n e n m a t i è r e d e d é t e r m i n a t i o n d ' a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l e t d e m o d i f i c a t i o n s
s u b s é q u e n t e s d e s s t a t u t s ;
1 0 . l ' e x a m e n d e s c o m p é t e n c e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e s r é v i s e u r s p a r t i c u l i è r e m e n t q u a l i f i é s p o u r l e s c a s o ù l a l o i
p r é v o i t l ' i n t e r v e n t i o n d e t e l s r é v i s e u r s .
A r t . 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a t t e i n t l e q u o r u m l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e . L e p r é s i d e n t a u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e .
U n p r o c è s - v e r b a l d e s d é l i b é r a t i o n s e t d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t ê t r e é t a b l i . L e p r o c è s - v e r b a l d o i t ê t r e s i g n é p a r l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t . 1 5
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t d r o i t à u n d é d o m m a g e m e n t p o u r l e s d é p e n s e s e f f e c t u é e s d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é a i n s i q u ' à u n e i n d e m n i t é c o r r e s p o n d a n t à l e u r a c t i v i t é .
C . L ' o r g a n e d e r é v i s i o n
A r t . 1 6
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t c h a q u e a n n é e u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e ( s ) p h y s i q u e ( s ) o u m o r a l e ( s ) e n t a n t q u ' o r g a n e d e r é v i s i o n a u s e n s d e s a r t . 7 2 7 e t s u i v a n t s d u C O , a v e c l e s d r o i t s e t l e s d e v o i r s s t i p u l é s d a n s l a l o i .
U n r é v i s e u r a u m o i n s d o i t a v o i r s o n d o m i c i l e , s o n s i è g e o u u n b u r e a u e n r e g i s t r é e n S u i s s e .
A r t . 1 7
L e s r é v i s e u r s d o i v e n t ê t r e q u a l i f i é s p o u r a c c o m p l i r l e u r m i s s i o n a u p r è s d e l a s o c i é t é à c o n t r ô l e r .
A r t . 1 8
L e s r é v i s e u r s d o i v e n t ê t r e i n d é p e n d a n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' u n a c t i o n n a i r e q u i d i s p o s e d e l a m a j o r i t é d e s v o i x . P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , i l s n e p e u v e n t n i ê t r e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é à c o n t r ô l e r n i e x é c u t e r p o u r c e l l e - c i d e s t r a v a u x q u i s o n t i n c o m p a t i b l e s a v e c l a m i s s i o n d e c o n t r ô l e . I l s d o i v e n t é g a l e m e n t ê t r e i n d é p e n d a n t s d e s o c i é t é s q u i f o n t p a r t i e d u m ê m e g r o u p e d ' e n t r e p r i s e s , d a n s l a m e s u r e o ù u n a c t i o n n a i r e o u u n c r é a n c i e r l e d e m a n d e .
I V . C o m p t e s a n n u e l s e t a f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s
A r t . 1 9
L ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e , l a p r o c h a i n e f o i s l e 3 1 d é c e m b r e 1 9 9 8 .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , q u i s e c o m p o s e n t d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d u b i l a n e t d e s a n n e x e s , s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d u d r o i t d e s o b l i g a t i o n s s u i s s e , e n p a r t i c u l i e r c o n f o r m é m e n t a u x a r t . 6 6 2 a e t s u i v a n t s , a i n s i q u e s e l o n l e s p r i n c i p e s c o m m e r c i a u x e t u s u e l s g é n é r a l e m e n t a d m i s d a n s l e s e c t e u r d ' a c t i v i t é .
A r t . 2 0
S o u s r é s e r v e d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l ' a f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s , e n p a r t i c u l i e r d e s a r t . 6 7 1 e t s u i v a n t s d u C O , l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t . 2 1
L ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s à d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' a l i g n e s u r l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t . 6 7 7 d u C O .
V . D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n
A r t . 2 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t d é c i d e r d e l a d i s s o l u t i o n e t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L a l i q u i d a t i o n e s t e x é c u t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l a m e s u r e o ù e l l e n ' e s t p a s c o n f i é e à d ' a u t r e s p e r s o n n e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V o l e t B - S u i t e
L a l i q u i d a t i o n . d e l a s o c i é t é s ' e f f e c t u e c o n f o r m é m e n t a u x a r t . 7 4 2 e t s u i v a n t s d u C O . L e s l i q u i d a t e u r s s o n t é g a l e m e n t a u t o r i s é s à v e n d r e d e s a c t i f s ( y c o m p r i s d e s b i e n s i m m e u b l e s ) d e g r é à g r é .
A p r è s r e m b o u r s e m e n t d e s d e t t e s , l ' a c t i f e s t r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s e n p r o p o r t i o n d e s m o n t a n t s v e r s é s .
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
P r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
M o n s i e u r G r u n w a l d V o l k e r , d o m i c i l i é à C H - 7 5 0 0 S a i n t - M o r i t z , V i a G i o v a n n i S e g a n t i n i 1
V i c e - P r é s i d e n e t a d m i n i s t r a t e u r ' :
M o n s i e u r D r . L a m m e r t , B e r n d , d o m i c i l i é à D - 6 1 4 7 6 K r o n b e r g , D e t t w e i l e r S t r e s s e 2 2
A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r D r . O d v a r k o , R o m a n , d o m i c i l i é à C Z - 2 5 1 0 1 R i c a n y , O l i v o v a 1 8 7 2
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
l e r e s p o n s a b l e d e i a s u c c u r s a l e
M o n s i e u r D r . D i e t e r , T h o m a s L k S e o S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o n i e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e