13/03/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l t é L i m i t é e à F i n a l i t é S o c i a l e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , G a l e r i e d e l a P o r t e L o u i s e , 2 0 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S - R E C O N D U C T I O N S
D ' u n a c t e q u i a é t é r e ç u l e v i n g t - d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r l e N o t a i r e H e r v é B E H A E G E L , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s l e z B r u x e l l e s , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) d e u x r e n v o i ( s ) , a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A N D E R L E C H T , l e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 8 3 F o l i o 2 6 C a s e 2 , r e ç u ; c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , L e R e c e v e u r a . i . B , F O U Q U E T , C o n s e i l l e r a . i . » , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e à F i n a l i t é S o c i a l e " E X A R I S I n t é r i m " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , G a l e r i e d e l a P o r t e L o u i s e , 2 0 3 a n o t a m m e n t d é c i d é :
I . - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S :
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a s u p p r e s s i o n d e s m o t s " r e p r é s e n t a n t l a p a r t f i x e d u c a p i t a l " à l a t r o i s i è m e p h r a s e d u p r e m i e r p o i n t d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s a f i n d ' é v i t e r t o u t e a m b i g u ï t é q u a n t a u x p o s s i b i l i t é s d ' a u g m e n t e r é g a l e m e n t l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l s o c i a l .
- C o m p t e t e n u d e l ' é v o l u t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t e t d e s p e r s p e c t i v e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d e l a d é m i s s i o n d e F E B E C O O P , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s f a i s a n t r é f é r e n c e à l a p r é s e n t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p a r F E B E C O O P .
i l . - N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N S - R A T I F I C A T I O N S :
s ) D é m i s s i o n : I I e s t d o n n é a c t e d e l a d é m i s s i o n d o n n é e l e 0 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t p r é s e n t é e à c e t t e d a t e p a r
F E B E C O O P d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t d é c h a r g e l u i e s t a c c o r d é e d e s o n m a n d a t a v e c
e f f e t à c e t t e d a t e .
b ) C o n f i r m a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s :
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
1 / L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à q u a t r e ,
2 / S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r , p o u r s e t e r m i n e r l o r s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - n e u f :
- L a s o c i é t é a n o n y m e D A O U S T ,
- A C T I R I S ,
- L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P & V a s s u r a n c e s » ,
- M o n s i e u r B a u d o u i n M I C H I E L S , d o m i c i l i é à L a s n e , V i e u x C h e m i n d e W a v r e , 5
L e s q u e l s o n t f a i t p a r t d e l e u r a c c e p t a t i o n .
3 / L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
4 / I l n ' e s t p a s p r o c é d é à l a d é s i g n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c h a c u n d e s a s s o c i é s é t a n t
i n v e s t i d e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e .
5 / l e s a d m i n i s t r a t e u r s " p e r s o n n e s m o r a l e s " r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e
l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é " a d m i n i s t r a t e u r " a f i n d ' e x e r c e r c e t t e f o n c t i o n
a u s e i n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A c e t é g a r d , s o n t d é s i g n é s " r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t " :
- P o u r ! a s o c i é t é a n o n y m e D A O U S T , M o n s i e u r J e a n - C l a u d e D A O U S T , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é ,
d o m i c i l i é à B r u x e l l e s , a r e V i l a i n X I I I I , 2 9 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
K I D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r i 4 M R T 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 3 7 5 . 1 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X A R I S I n t é r i m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- P o u r A C T I R I S , e n r a i s o n d e l ' o r d o n n a n c e p r é c i s a n t l e s m o d e s d e r e p r é s e n t a t i o n d ' A C T I R I S : M o n s i e u r ' G r é g o r C H A P E L L E e t M o n s i e u r Y v e s B A S T A E R T S , t o u s d e u x p r é c i t é s e t e x e r ç a n t e n s e m b l e l a r e p r é s e n t a t i o n d e t ' a d m i n i s t r a t e u r A C T I R I S .
- P o u r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P & V a s s u r a n c e s » , M o n s i e u r M a r t i n W I L L E M S , p r é c i t é .
C ) R a t i f i c a t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l a r é g u l a r i t é d e t o u t a c t e , p r e s t a t i o n e t a u t r e s a c t i v i t é s e f f e c t u é e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i d e u x m i l l e o n z e . L ' a s s e m b l é e e n t e n d c o n f i r m e r d e l a s o r t e l a r é g u l a r i t é s o c i a l e d e s d i t e s p r e s t a t i o n s .
C h a c u n d e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e a i n s i q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n c e r n é s o n t é t é d u m e n t i n f o r m é s d e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n d e r a t i f i c a t i o n i n c o n d i t i o n n e l l e d e c e s a c t e s p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e t l e r e q u i è r e n t d ' a c t e r c e t t e r é s o l u t i o n a u x p r é s e n t e s e n l e d i s p e n s a n t d e l a p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e d e c e l l e - c i .
D é c h a r g e e s t d o n c d o n n é e p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s m a n d a t s , I l e s t i c i f a i t r e m a r q u é q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a i e n t é t é r e c o n d u i t s p o u r s i x a n s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 m a i 2 0 1 1 e t n o n - p u b l i é e à c e j o u r ,
I I I . - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , s ' e s t e n s u i t e r é u n i e t a p r i s à l ' u n a n i m i t é
l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
" E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , A C T I R I S , p r é c i t é ,
" e s t d é s i g n é v i c e - p r é s i d e n t l a s o c i é t é a n o n y m e D A O U S T
e e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é a n o n y m e D A O U S T , p r é c i t é ,
L e s q u e l s o n t d é c l a r é a c c e p t e r l e s m a n d a t s q u i l e u r s o n t p r o p o s é s .
E n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , i l p o u r r a a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r e n d f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c e l u i q u i
l ' e x e r c e , s o i t a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e - d i x - n e u f .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
o b j e t d e l a p u b l i c i t é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S i g n é : H e r v é B e h a e g e l , N o t a i r e .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e