10/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
r . 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* 1 4 1 3 3 0 2 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 1 3 2 . 7 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X A T E C
0 1 - 0 7 2 O 1
f e R I X E L I
G r e f f e
-
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e F r a n ç o i s G a y 1 7 0 , 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
A l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 9 m a i 2 0 1 4 à 1 8 h 0 0 , i l a é t é p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é A G R A C O N S U L T S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A b d u r r a h n n a n A g r a , a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e a p a r a i l l e u r s d é s i g n é c o m m e n o u v e a u g é r a n t , M o n s i e u r A b d u r r a h m a n A g r a , d e m e u r a n t à H u m b e e k , B e n e d e s t r a a t 1 5 1 , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , m o y e n n a n t r é m u n é r a t i o n .
L ' A s s e m b l é e a é g a l e m e n t d o n n é p r o c u r a t i o n à M a d a m e N a d i a C l i n c k s p o o r , a s s o c i é e a u p r è s d e D W V A B V B V B A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à K a a s m a r k t 2 4 , 1 7 8 0 W e m m e l , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , a f i n d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s u t i l e s e t s i g n e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t v i a l e g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
N a d i a C l i n c k s p o o r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
e r e l ~ é ~ e l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N 1 1 1 1 1 0 i i i * * 1 9
~ , ~ , ~ ~ ~ ~ ~ 9 ~ ~ ~ ~ ~ ~
. . , )
~ : . ~ ' , ~ _
2 4 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
I l
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 3 . 1 3 2 . 7 4 2 j j
; ? D é n o m i n a t i o n { e n e n t i e r ) : E X A T E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e F r a n c o i s G a y 1 7 0
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e I l s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e i « E X A T E C » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , R u e F r a n ç o i s G a y 1 7 0 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t ; c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S j
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r ; d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t n e u f m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n : e s p è c e s ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a u x a s s o c i é s : e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d i s t r i b u t i o n q u i a é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e m e u r e r a c i - a n n e x é e . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s é m e t t r e d e p a r t s n o u v e l l e s e t , c o n s t a t e q u e l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s s e p t a n t e - s i x ( 7 6 ) p a r t s e x i s t a n t e s s e r a a u g m e n t é ; p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
S O U S C R I P T I O N E T L 1 B E R A T I O N t . . . )
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s ;
p r i s e s e t a v e c l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
" A r t i c l e 2 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e F r a n ç o i s G a y , 1 7 0 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ) . »
" A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : ,
j « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t n e u f m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - s i x ( 7 6 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t a n t e - s i x i è m e ( 1 1 7 6 i è m e ) d e ! ' a v o i r s o c i a l . » C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e ; i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n o x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
j ; - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 P V d e l ' A G E
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e