31/01/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r a u M o n i t e b e l g ,
M O D W O R D 1 1 . 1
p e c i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 3 6 2
2 2 J A N , 2 0 7 4
1 3 R U X E C L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : S " L ' - ' 2 i n 1 - D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X C E L D E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d G é n é r a l W a h i s n u m é r o 2 3 8 à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « E X C E L D E N T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i i n i t i a l e m e n t à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d G é n é r a l W a h i s , 2 3 8 e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s ( 7 4 4 ) d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e r é p a r t i e s e n q u a t r e c a t é g o r i e s ( A ; B ; D e t E ) .
A s s o c i é s
- M a d a m e P O P R a l u c a G e o r g i a n a , d o m i c i l i é e à 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n , 3 2 3 / 3 . - M o n s i e u r P O P M i r c e a A n d r e i , d o m i c i l i é à 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n , 3 2 3 1 3 . - M o n s i e u r P U S C A P e t r o n i u A l e x a n d r u , d o m i c i l i é à 2 0 1 8 A n v e r s , L a n g e A c h t e r o m s t r a a t 3 1 .
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t p o r t e l e n o m d e " E X C E L D E N T ' .
L a s o c i é t é e x e r c e s e s a c t i v i t é s s o u s l e n o m d e « E X C E L D E N T » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d G é n é r a l W a h i s , 2 3 8 ,
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s :
- L a p r a t i q u e d e l a d e n t i s t e r i e , l ' o r t h o d o n t i e , l ' i m p l a n t o l o g i e , l a c h i r u r g i e m a x i l l o - f a c i a l e , p a r o d o n t o l o g i e , s t o m a t o l o g i e e t t o u t e a u t r e p r a t i q u e r e l e v a n t d e l a m é d e c i n e d e n t a i r e e n c o n s u l t a t i o n p r i v é e o u p o l y c l i n i q u e .
- L a f o r m a t i o n i n d i v i d u e l l e o u c o l l e c t i v e , l ' o r g a n i s a t i o n d ' a n i m a t i o n s , s é m i n a i r e s , c o n f é r e n c e s o u s t a g e s d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s ,
- L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e d e g r o s e t e n d é t a i l , l a c o n f e c t i o n , l a r é a l i s a t i o n , e t l a r é p a r a t i o n d e p r o t h è s e s d e n t a i r e s , t e d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a v e n t e e t l ' a c h a t e n g r o s e t e n d é t a i l , l a c o n c e p t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s p r o d u i t s e t m a t é r i e l s d e n t a i r e s ,
- T o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' o r g a n i s a t i o n , a u f o n c t i o n n e m e n t e t à l a g e s t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c a b i n e t s d e s o i n s d e n t a i r e s o u l a b o r a t o i r e s d e n t a i r e s ( e n c e c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d u m a t é r i e l d e n t a i r e ) .
C e t t e é n o n c i a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é s e d o n n e é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e f a v o r i s e r l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s c i e n c e d e n t a i r e e t c e p a r d e s p r a t i c i e n s l é g a l e m e n t h a b i l i t é s à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d e d e n t i s t e , e n o r g a n i s a n t d e s a c t i v i t é s d e r e c y c l a g e , d e s t a g e e t d e s é m i n a i r e , p a r l a p a r t i c i p a t i o n à d e s c o n f é r e n c e s , d e s c o u r s e t d e s
E i ) T a g e n b i j f i é e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j o u r n é e s d ' é t u d e , p a r l a r é d a c t i o n d ' a r t i c l e s s c i e n t i f i q u e s , l ' e n s e i g n e m e n t e t e n n o u a n t a v e c t o u s l e s o r g a n i s m e s p o u r s u i v a n t s l e s m ê m e s b u t s , l e s r e l a t i o n s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , s o i t s e u l e , s o i t a v e c d ' a u t r e s , , p o u r s o n c o m p t e o u c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u l e f a c i l i t e r , l e t o u t d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s p r o f e s s i o n n e l l e s e t d é o n t o l o g i q u e s d e s d e n t i s t e s .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a m é d e c i n e d e n t a i r e , t o u t e f o r m e d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e o u d e s u r c o n s o m m a t i o n .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ,
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r s û r e t é p e r s o n n e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E
L e c a p i t a l s o c i a l e s t c o m p o s é d e p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 5 é l ' u n e .
C h a q u e p a r t d o i t ê t r e l i b é r é e à h a u t e u r d u m i n i m u m l é g a l . T o u t m o n t a n t n o n - l i b é r é p o r t e r a i n t é r ê t a u t a u x
l é g a l d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e .
L e s a p p o r t s s o n t r é p a r t i s e n q u a t r e c l a s s e s
C a p i t a l s o c i a l
l e s p a r t s d e c l a s s e A ( c i - a p r è s « l e s p a r t s A » ) ; e t
l e s p a r t s d e c l a s s e B ( c i - a p r è s « l e s p a r t s B » ) ; e t
l e s p a r t s d e l a c l a s s e D ( c i - a p r è s « l e s p a r t s D » ) ; e t
l e s p a r t s d e l a c l a s s e E ( c i - a p r è s « l e s p a r t s E » ) .
C a p i t a l o b l i g a t a i r e
l e s p a r t s d e c l a s s e C ( c i - a p r è s « l e s p a r t s C » )
L e s p a r t s C n e f o n t p a s p a r t i e d u c a p i t a l s o c i a l m a i s o u v r e a u d r o i t d e v o t e s e l o n l e s m o d a l i t é s d e s p r é s e n t s
s t a t u t s .
C h a q u e p a r t C a u r a u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 E ) .
L e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c h a q u e c l a s s e d e p a r t s s o n t d é t e r m i n é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
L ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é e s u r " b a s e d e s r è g l e s s u i v a n t e s
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t t o u t d ' a b o r d p r é l e v é u n m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l a c o m m i s s i o n d e f i d é l i s a t i o n ( r é m u n é r a n t , e n t r e a u t r e s , l a n o n - c o n c u r r e n c e r e p r i s e a u 2 1 . 3 . 2 ) d e l ' e x e r c i c e c o n c e r n é , a p r è s d é d u c t i o n d e s i m p ô t s p a y é s p a r l a s o c i é t é s u r l a d i t e c o m m i s s i o n , a f i n d e c o n s t i t u e r u n p o s t e d e r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s i n t i t u l é « r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s B » e t « r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s D » . C e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s d o i v e n t ê t r e m a i n t e n u e s e t n e p e u v e n t ê t r e d i s t r i b u é e s r e s p e c t i v e m e n t q u ' a u x a s s o c i é s B e t D d a n s l e c a d r e d e l e u r p a r t d e d é p a r t . C e m o n t a n t e s t f i x é c h a q u e a n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s o l d e d u b é n é f i c e n e t a p r è s m i s e e n r é s e r v e d e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e a t t r i b u a b l e . S u r c e d e r n i e r , l ' a s s e m b l é e o c t r o i e a u x a s s o c i é s A u n m o n t a n t c a l c u l é s u i v a n t l e u r p a r t i c i p a t i o n m o y e n n e d a n s l e c a p i t a l d u r a n t l ' e x e r c i c e c o n c e r n é . T o u t e f o i s l e m o n t a n t t o t a l d e s d i v i d e n d e s a t t r i b u é s p a r e x e r c i c e c o m p t a b l e à l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s A n e p e u t d é p a s s e r u n m o n t a n t q u i e s t é g a l a u m o n t a n t t o t a l d e s c o n t r i b u t i o n s e n c a p i t a l f a i t e s p a r l e s a s s o c i é s A m u l t i p l i é p a r l e t a u x d ' d ' u n i n t é r ê t é g a l a u t a u x d ' i n t é r ê t l é g a l e n v i g u e u r l e d e r n i e r j o u r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u g m e n t é d e 3 5 0 p o i n t s d e b a s e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e l a p a r t d e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e a u x a s s o c i é s E ; c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l e s s e u l s a s s o c i é s A , B e t D à l a m a j o r i t é d e s 6 0 % ; c h a q u e p a r t A d o n n a n t d r o i t à s i x v o i x , c h a q u e p a r t B e t D à u n e ; l e s a s s o c i é s C e t E n e v o t e n t p a s .
C e t t e p a r t d e b é n é f i c e E d i s t r i b u a b l e a u x a s s o c i é s E e s t l i b r e m e n t c h o i s i e s u r p r o p o s i t i o n d u D i r e c t e u r - A d m i n i s t r a t e u r .
L e s o l d e d u b é n é f i c e a t t r i b u a b l e , a p r è s d é d u c t i o n d u m o n t a n t o c t r o y é a u x a s s o c i é s A e t E c o n s t i t u e l e b é n é f i c e a t t r i b u a b l e a u x a s s o c i é s B e t D .
S u r c e l u i - c i , i l e s t p r é l e v é u n m o n t a n t d e m i n i m u m d i x p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e c o n v e n t i o n n e l l e a u s e i n d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à f a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s , p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r c e t t e r é s e r v e c o n v e n t i o n n e l l e à l ' a p u r e m e n t d e s p e r t e s d e l a s o c i é t é o u d e d i s t r i b u e r c e t t e r é s e r v e a u x a s s o c i é s B e t D .
S u r l e s o l d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t e n s u i t e a t t r i b u e r l a p a r t d e t o u t e p e r s o n n e q u i n ' e s t p l u s a s s o c i é a u m o m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t q u i a d é t e n u u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d u r a n t l ' e x e r c i c e c o n c e r n é , e n t e n a n t c o m p t e d e s a p a r t i c i p a t i o n m o y e n n e d a n s l e s p a r t s B e t / o u D p o u r c e t e x e r c i c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u i t e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r u n e d é c i s i o n p r i s e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s , d é c i d e r d ' a t t r i b u e r d e s t a n t i è m e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T o u t e f o i s , l e m o n t a n t d e s t a n t i è m e s a t t r i b u é s n ' e x c è d e r a p a s u n m o n t a n t é g a l à c i n q u a n t e p o u r c e n t d u b é n é f i c e c a l c u l é a v a n t i m p ô t t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 3 6 . 3 e t d é d u c t i o n f a i t e d u m o n t a n t s u s m e n t i o n n é d e s t i n é à c o n s t i t u e r l e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s B e t D ,
L e s o l d e d u b é n é f i c e s e r a d i s t r i b u é a u x a s s o c i é s B e t D s u i v a n t l e u r p a r t i c i p a t i o n m o y e n n e d a n s l e n o m b r e d e s p a r t s B e t D d u r a n t l ' e x e r c i c e c o n c e r n é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d e m e t t r e l e d é p a s s e m e n t d u b u d g e t d e s d é p e n s e s à c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s / d é l é g u é s c d m e n f o n c t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c o n c e r n é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a r u n e d é c i s i o n p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e . C e d é p a s s e m e n t d e v r a ê t r e r e m b o u r s é p a r c e s a d m i n i s t r a t e u r s / d é l é g u é s c d m o u d é d u i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d r o i t a u x d i v i d e n d e s e t / o u a u x p a r t i c i p a t i o n s d a n s l e b é n é f i c e d e s a s s o c i é s B e t D t e l q u e d é t e r m i n é c i a v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t u n i q u e m e n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , d é c i d e r p a r u n e d é c i s i o n p r i s e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s s o i t d ' u n e é v e n t u e l l e m i s e e n r é s e r v e , s o i t d ' u n e d i s t r i b u t i o n e f f e c t i v e d e d i v i d e n d e s .
S u r l e r é s u l t a t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t a p r è s l a c l ô t u r e d e c h a q u e e x e r c i c e c o m p t a b l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s a u f s i l a c o n v o c a t i o n p r é v o i t u n a u t r e l i e u . E l l e a u r a l i e u l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à d o u z e h e u r e s q u a r a n t e - c i n q m i n u t e s à m o i n s q u ' i l s ' a g i s s e d ' u n j o u r f é r i é . D a n s c e c a s , e l l e s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t e t a u p l u s t a r d a v a n t l a f i n d u m o i s d e j u i l l e t .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' u n D i r e c t e u r - A d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , q u i d o i v e n t ê t r e d e s a s s o c i é s B , s a u f d a n s l e c a s p r é v u à l ' a r t i c l e 1 7 . 6 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r i n d i v i d u e l l e m e n t , a i n s i q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n s t i t u e n t l e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é d é c i d e é g a l e m e n t d e c r é e r u n e c l a s s e d e d i g n i t a i r e s a p p e l é s « d é l é g u é s c h a r g é s d e m i s s i o n » o u d é l é g u é « c d m » , q u i d o i v e n t ê t r e d e s a s s o c i é s D e t q u i n ' o n t a u c u n p o u v o i r a u s e n s d u C o d e d e s S o c i é t é s
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , t a n t e n j u s t i c e q u ' à l ' é g a r d d e s t i e r s , p a r l e d i r e c t e u r - a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l d a n s l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s :
- L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s l e s a c t e s i n d i q u é s à l ' a r t i c l e 1 9 . 2 . 1 ;
- L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s l e s a c t e s i n d i q u é s à l ' a r t i c l e 1 9 . 2 . 2 ;
- L e l i c e n c i e m e n t d e s t r a v a i l l e u r s d e l a s o c i é t é p o u r m o t i f g r a v e ;
P o u r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e d e r n i e r , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e p r é s e n t e r
p r é a l a b l e m e n t u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , t a n t e n j u s t i c e q u ' à l ' é g a r d d e s t i e r s , p o u r t o u s l e s a c t e s a u t r e s q u e
c e u x m e n t i o n n é s à l ' a r t i c l e 2 4 . 1 , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t q u i d o i v e n t j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n
p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e d e r n i è r e d i s p o s i t i o n n ' e s t p a s v a l a b l e s i l a s o c i é t é n ' a q u ' u n
a d m i n i s t r a t e u r ; a u q u e l c a s l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e d e r n i e r .
L a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s
d e l e u r m a n d a t , d é s i g n é s p a r :
- u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l , p o u r l e s m a t i è r e s i n d i q u é e s à l ' a r t i c l e 2 4 . 1 ;
- d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d o n t u n d o i t ê t r e l e d i r e c t e u r - a d m i n i s t r a t e u r , a i n s i q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t j u s t i f i a n t d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r t o u s l e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x v i s é s à l ' a r t i c l e 2 4 . 1 .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r s e s o r g a n e s d e g e s t i o n , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l ' o b j e t s o c i a l o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s a u M o n i t e u r B e l g e s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s
1 ) A d m i n i s t r a t e u r - D i r e c t e u r - A d m i n i s t r a t e u r s
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n o m m e r t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s .
- M a d a m e P O P R a l u c e G e o r g i a n a ;
- M o n s i e u r P O P M i r c e a A n d r e i ; e t
- M o n s i e u r P U S C A P e t r o n i u A l e x a n d r u , p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t d ' ê t r e d é s i g n é s e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r -
A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é .
R é s e r v é
e a u
M o n i t e u r
b e l g e
T 8 i j l a g e n T i i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e m a n d a t d e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é i n i t i a l e m e n t à t i t r e g r a t u i t , j u s q u ' à u n e a u t r e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e . S i u n m a n d a t d e v i e n t r é m u n é r é , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e v r a s ' a s s u r e r d e l a c o u v e r t u r e s o c i a l e d u m a n d a t a i r e , l e q u e l e s t t e n u d e l ' i n f o r m e r p a r v o i e d e c o p i e . L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e à c h a r g e l e s c o t i s a t i o n s s o c i a l e s r é s u l t a n t d u m a n d a t c o n f é r é
2 ) C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 ) D a t e d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n s e
c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
4 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m a i d e u x m i l
q u i n z e .
5 ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J P M C A " , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s V é t é r i n a i r e s 4 9 1 1 8 1 0 3 , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d u B u r e a u d e l a T V A . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t / o u s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
6 ) R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s S o c i é t é s , r e p r e n d r e e t h o m o l o g u e r , a u n o m d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , t o u s l e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t f a c t u r a t i o n s e f f e c t u é s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , p a r e u x - m ê m e s o u l e u r s p r é p o s é s d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t à l ' o b t e n t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .