18/10/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o 7 N o m e t s i g n a t u r e
M a e 2 . 3
"
~ ~ ~ á
i L n g ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
R 1 1 1 ~ I h I W I ~ I V ' ~ W I ~ I I I ~
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I n t I X E L L 6 ~
0 6 0 C 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 5 4 5 2 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R 1 O T E C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s P è r e s B l a n c s 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U N O M - P O U V O I R S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l e n d a t e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 1 , à e n r e g i s t r e r , r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é T h o m a s B o e s à H e v e r l e e , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T R I O T E C » , a y a n t s o n s i è g e à R u e d e s P è r e s B l a n c s 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 5 4 5 . 2 9 7 e t a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n E X C E S S R E T U R N .
D e l a s o r t e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m é e E X C E S S R E T U R N . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
E l l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t t v a
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à l e S . P . R . L . G e s t i o n A s s i s t a n c e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à R U E C A P I T A I N E D E L V A U X 3 1 3 2 5 D I O N - L E - V A L , o u à t o u t G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r , d e c o m p l é t e r , d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s - a u s e n s d e l a l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s - , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n , s e c r é t a r i a t e t / o u a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e .
D e r n i è r e r é s o l u t i o n : c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e u n m a n d a t a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e f a i r e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s , a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
T h o m a s B o e s
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n e e s