10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 04.07.2014 14276-0102-030
06/08/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e f B e l g i s c S t a a t s b i
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p 2 8 M U 2 0 1 / 1
t e r g r i f f i e v a n g i j e d e r l a n d , , a [ l ~ ~
r ~ s i t t t b a n k - v a - r r - k n o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 2 8 . 9 5 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X E M P L A R
( v e r k o r t ) :
" ` i a c f
, 1 I i
t 4 4 ~ _ ~
~ ~ ~ -
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
4 . B e s l i s s i n g t o t h e r b e n o e m i n g a i s c a t e g o r i e A b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i e o n m i d d e l l i j k a f l o o p t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 , d e h e e r R o b e r t A l l e n B r y n g e l s o n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 1 4 5 0 L a k e R o b b i n s D r i v e , S u i t e 2 0 0 , T h e W o o d l a n d s , T X 7 7 3 8 0 , U S A , g e b o r e n t e C a l i f o r n i ë o p 2 5 m e i 1 9 6 8 .
Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
I n g e v o l g e h e t v o o r m e l d e s t e l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p d r i e ( 3 ) . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s a l d u s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- R o b e r t A l l e n B r y n g e l s o n , c a t e g o r i e A b e s t u u r d e r ;
- C a r o l i n e H o o g s t e y n s , c a t e g o r i e B b e s t u u r d e r ; e n
- N i c h o l a s B e d f o r d , c a t e g o r i e A b e s t u u r d e r .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 5 v a n h a a r s t a t u t e n , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j é é n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , h e t z i j d o o r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e d a a r t o e g e m a c h t i g d e p e r s o n e n .
5 . B e s l i s s i n g t o t h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W a l u w e d a i 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , e n v e s t i g i n g i t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P e t e r V a n d e n E y n d e " a a n d u i d t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 3 . 0 4 8 . 3 0 6 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d v o o r e e n d u u r t i j d v a n d r i e j a a r e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 d i e z a l w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
7 . M a c h t i g i n g a a n i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s , e n / o f a a n M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s , M e e s t e r C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n , b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r 9 r l d _ e r n e t a i n g e a a h e t t l e e _ r j e g g e n v a s t a l l e A t u k k e r } _ b i i d e . b e v . e g s i e - g r l e e . r t Q y e r g a e 0 - t o t i Q r t d e l p r r e e l i f e j t e r t O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 .
r
~
V % o r -
' - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/02/2014
ÿþ" t i r ' t i m o d 1 1 . 1
\ r ~ I ` l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 2 8 . 9 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X E M P L A R
i
s i
b e h a a B e S t a ;
m u e
3 1 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G M E T V E R S L A G G E V I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m ' C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
« G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 . B o e k 8 3 b l a d 3 9 v a k 1 5 . O n t v a n g e n v i j f t i g E u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E X E M P L A R " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 3 3 1 - 3 3 3 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " ' g e n o e m d ,
" v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t é é n U S d o l l a r ( 1 U S D ) o m h e t t e b r e n g e n o p ' , h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n e e n U S d o l l a r ( 1 5 0 . 0 0 1 U S D ) d o o r d e u i t g i f t e v a n é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n s D e l a w a r e ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) " E x c e l e r a t e E n e r g y L i m i t e d P a r t n e r s h i p ' , v a n e e n z e k e r e , : ; v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g . , b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
U i t g i f t e p r e m i e
A a n g e z i e n d e v o l l e d i g e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g v i e r e n v e e r t i g m i l j o e n U S d o l l a r ' '
( 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 U S D ) b e d r a a g t , w e r d e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n
n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g U S d o l l a r ( 4 3 . 9 9 9 . 9 9 9 U S D ) g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g g e n a a m d " U i t g i f t e p r e m i e " . D e z e u i t g i f t e p r e m i e w e r d v o l l e d i g g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n D e l a w a r e ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) " E x c e l e r a t e E n e r g y L i m i t e d P a r t n e r s h i p " , h e t n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e a a n d e e l t o e g e k e n d . C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d : d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P e t e r V a n d e n E y n d e " , o p h a a r b e u r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v a n o n d e r v e m o e m d e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n E x e m p l a r N V , v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p E x e m p l a r N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n U S D 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 d i e E x c e l e r a t e E n e r g y L i m i t e d P a r t n e r s h i p h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p E x e m p t e r N V .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
E x e m p l a r N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n V O S 1 p e r a a n d e e l .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j . , , v a n o o r d e e l d a t ;
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
9
3 . - W o o r e - ~
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m v a n h e t ~ I n s t i t u u t d e r
" B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r b i j d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n
" v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p
" u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
* d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n U S D 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s e n d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t
h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
' o v e r g e w a a r d e e r d i s .
1 M r j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
A n t w e r p e n , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r V a n d e n E y n d e *
B e d r i j f s r e v i s o r
* P e t e r v a n d e n E y n d e ,
L i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
P e t e r V a n d e n E y n d e "
2 ° B o e k i n g v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n
n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g U S d o l l a r ( 4 3 . 9 9 9 . 9 9 9 U S D ) , o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n " w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B e s l i s s i n g o m d e u i t g i f t e p r e m i e n i e t t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n e e n U S d o l l a r ( 1 5 0 . 0 0 1 U S D ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n e e n ( 1 5 0 , 0 0 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( i " e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 10.07.2013 13291-0593-031
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.05.2012, NGL 29.05.2012 12132-0291-031
08/03/2012
ÿþ M a a w o e d 1 1 . 1
s A g : < ' J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p a u s a i '
G r i f f i e ~ 4 F 0 1 .
f o l
* 1 2 0 5 1 8 6 8
V b e h a a B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 2 8 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X E M P L A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
1 , K e n n i s n a m e v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r O l i v e r v a n d e r M o n d o p d a t u m v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n , v o o r z o v e r a i s n o d i g , a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r O l i v e r v a n d e r M o n d a l s c a t e g o r i e A b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
B i j g e v o l g , h e r r o e p i n g v a n a l l e m a c h t e n d i e h e m w e r d e n t o e b e d e e l d a l s c a t e g o r i e A b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
2 . B e s l i s s i n g o m d e h e e r N i c h o l a s B e d f o r d , g e b o r e n t e S o u t h a m p t o n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , o p 1 7 j a n u a r i :
" 1 9 7 8 , m e t a i s p a s p o o r t n u m m e r 2 0 7 1 8 3 3 5 5 , t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 , a l s c a t e g o r i e A : b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 8 j a a r , d i e o n m i d d e l l i j k a f l o o p t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ,
D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d ,
3 , M a c h t i g i n g a a n i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n / o f a a n M r . C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t t l o o d z a k é l i j k e d o e n ,
C a r i - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2012
ÿþ R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t a a n v a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t v a n h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d e r h a l v e o n t s l a g v a n d e l a a t s t g e n o e m d e a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
B e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P e t e r V a n d e n E y n d e " a a n d u i d t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d v o o r e e n d u u r t i j d v a n d r i e j a a r e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 d i e z a l w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . M a c h t i g i n g a a n i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s , e n / o f a a n M e e s t e r Y v e t t e V e r l e i s d o n k o f M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e , h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e .
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 3
u I 1 I I I f l I 1 1 f l 1 1 1 0 1 1 H I I I 1
* 1 2 0 2 6 5 4 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 2 8 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X E M P L A R
( v e r k o r t )
M M :
1 8 J A N 2 0 1 2 1
G r i f f i e
17/08/2011
ÿþ. w .
M e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d ° a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 - 0 8 - 2 0 1 1
r e a a l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 2 8 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E X E M P L A R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
" 4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r v e r g i s s i n g o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e e n t w e e d e m a a l d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K a n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 0 , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n b e n o e m d , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s . E v e n w e l w o r d t " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k . D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n h i e r b i j v a s t e n b e v e s t i g e n v o o r z o v e r a l s n o d i g d a t " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k .
7 . M a c h t i g i n g a a n i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s , e n / o f a a n M e e s t e r Y v e t t e V e r l e i s d o n k o f M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ; T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e ? V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j ; d e b e v o e g d e g r i f f i e , h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n h e t j a a r v e r s l a g , h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n , b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e . "
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
1 1 1 1
* 1 1 1 2 6 1 á 1 +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 19.07.2011 11321-0147-033
21/02/2011
ÿþ[ - T L n N t t 1
L ~
r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
O 9 5 P r i e G r r r e
1 1 1 1 1 @ i l l . I 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 a 1 R 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 2 2 8 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x e m p l a r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r H e n d r i k N i e b a u m o p d a t u m v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n d r i k N i e b a u m a l s c a t e g o r i e A b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
B i j g e v o l g , h e r r o e p i n g v a n a l l e m a c h t e n d i e h e m w e r d e n t o e b e d e e l d a l s c a t e g o r i e A b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
2 . B e s l i s s i n g o m d e h e e r O l i v e r v a n d e r M o n d , g e b o r e n t e B o c h u m , D u i t s l a n d , o p 5 n o v e m b e r 1 9 7 6 , m e t w o o n p l a a t s t e 1 4 S . P e a c e f u l C a n y o n C i r c l e , T h e W o o d l a n d s , T X 7 7 3 8 1 , T e x a s , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , e n m e t a l s p a s p o o r t n u m m e r C 7 N J 3 7 3 M 5 , t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , a l s c a t e g o r i e A b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i e o n m i d d e l l i j k a f l o o p t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
3 . M a c h t i g i n g a a n i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n / o f a a n M r . C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 03.06.2010 10155-0558-030
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 04.06.2009 09196-0148-029