30/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I * 1 4 1 2 5 5 3 2 * I I
9 - 0 3 - 2 0 1 4
f e U X E L L E S
G r e f f e
- - - - - - - - - - - - 1 - " - - - - 4 - -
- - - - - - - - - - y - y
: N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 5 7 3 9 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E x h i b i t i o n F i n a n c e S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - L a m b e r t , 1 3 5 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , p a r v o t e d i s t i n c t e t à l ' u n a n i m i t é , d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e m o n s i e u r J e a n - T h o m a s L e p l a t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 3 a n s , s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
E r i c E v e r a r d
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 13.11.2014, DPT 15.12.2014 14694-0494-025
30/04/2013
ÿþM o 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l h I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 0 6 6 % 2 *
c r ~ i ~ ~ , , ~ ~ R r ; - ; o r , - - )
1 9 A P R 4 0 1 4
G r e f f e
t e d ' e n t r e p r i s : 0 8 7 9 5 7 3 9 2 7
D é n a r i n a a ° ï r n
( e n e n l i s e ) : E x h i b i t i o n F i n a n c e S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - L a m b e r t , 1 3 5 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( a ) d e r e c t o ; R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 . L e s a c t i o n n a i r e s a d o p t e n t l a d é c i s i o n s u i v a n t e , p a r v o t e d i s t i n c t e t à l ' u n a n i m i t é
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s c r l E r n s t & Y o u n g r e p r é s e n t é e p a r E r i c G o l e n v a u x , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 3 a n s , s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s a n n u e l s r e s t a n t f i x é s à 1 . 3 3 5 E U R .
E r i c E v e r a r d
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r , " i r _ " n u r y i u i c ' s i u I n d e r n i è r e p a g e d u « c l r 4 A u r e c t o . N o r a e t q u a l i t é d u n o t a i r e . I n s i r u m e n t e n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p o f s O r i r i e . s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o i s i e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 08.11.2012, DPT 30.11.2012 12654-0506-025
21/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S ~ ~
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G r e f f e
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1 1 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 5 7 3 9 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E x h i b i t i o n F i n a n c e S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - L a m b e r t , 1 3 5 - - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , p a r v o t e d i s t i n c t e t à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s E r i c E v e r a r d e t B e n o î t D a v i d a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s 2 0 1 4 . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , c e s m a n d a t s s o n t n o n r é m u n é r é s .
E r i c E v e r a r d
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 10.11.2011, DPT 30.11.2011 11628-0010-023
16/03/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
" 1 1 0 4 0 9 1 3 "
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 5 7 3 9 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E x h i b i t i o n F i n a n c e S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - L a m b e r t , 1 3 5 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 9 . L e s a c t i o n n a i r e s a d o p t e n t l a d é c i s i o n s u i v a n t e , p a r v o t e d i s t i n c t e t à l ' u n a n i m i t é :
L e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t , p a r v o t e s p é c i a l i n d i v i d u e l e t d i s t i n c t , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , E r n s t & Y o u n g r e p r é s e n t é p a r E r i c G o l e n v a u x , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s 2 0 1 2 .
E r i c E v e r a r d
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
p o s e I o
, e , m e
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 4
R é s e r v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e t
b e l g e
B A U X E U E S
0 3 J A N 2 0 1 t
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e 0 8 7 9 5 7 3 9 2 7
E x h i b i t i o n F i n a n c e S e r v i c e s
S o c i é t é A n o n y m e
R u e S a i n t - L a m b e r t , 1 3 5 1 2 0 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ( s )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 . L e s a c t i o n n a i r e s a d o p t e n t l a d é c i s i o n s u i v a n t e , p a r v o t e d i s t i n c t e t à l ' u n a n i m i t é :
L e s a c t i o n n a i r e s a c t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s Q u e n t i n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e r e m e r c i e n t p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a S o c i é t é .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - T h o m a s L e p l a t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s 2 0 1 3 . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , c e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
E r i c E v e r a r d
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
" A u r e c t o : N o m e 1 q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 12.11.2010, DPT 03.12.2010 10624-0245-025
24/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 12.11.2009, DPT 11.12.2009 09895-0104-027
24/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 13.11.2008, DPT 18.12.2008 08860-0353-027
13/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 30.11.2007, DPT 01.02.2008 08038-0315-028