EXKAL BELGIUM

Dénomination : EXKAL BELGIUM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 547.828.185

Publication

24/03/2014

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BRUXELLES

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Greffe

Na d'entreprise : Q ~j ! _ $ z. 3.

D�nomination

(en entier) : EXKAL BELGIUM

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Chauss�e de La Hulpe num�ro 177/11 � Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles) (adresse compl�te)

Objets) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n' 0890.388.338, le sept mars deux mil quatorze, a �t� constitu�e la Soci�t� anonyme d�nomm�e � EXKAL BELGIUM �, dont le si�ge social sera �tabli � Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Chauss�e de La Hulpe 177/11, et au capital de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 � ), repr�sent� par deux cent cinquante (250) actions sans d�signation de valeur nominale.

Actionnaires

-La soci�t� de droit espagnol � EXPOSICI�N Y CONSERVACION DE ALIMENTOS, S.A. �, enregistr�e aupr�s du registre du commerce de Navarra sous le num�ro A-31846199 et � la Banque Carrefour des Entreprises (Belgique) sous le num�ro 0546.952.514, dont le si�ge social est sis � Berrioplano (Navarra-Espagne), Calle Canada Real 14.

-La soci�t� de droit espagnol � SOLUCIONES INNOVADORAS EXKALIN �, enregistr�e aupr�s du registre du commerce de Navarra sous le num�ro B-71089353 et � la Banque Carrefour des Entreprises (Belgique) sous le num�ro 0546.952.811, dont le si�ge social est sis � 31340 Marcilla, Navarra (Espagne), Poligono Industrial el Campillo,

Forme - d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � EXKAL BELGIUM �.

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Chauss�e de La Hulpe 177/11.

Objet social

La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger, soit directement, soit comme interm�diaire, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire, ce qui est pr�vu ci-apr�s

la fabrication, la maintenance, la r�paration, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la repr�sentation et la distribution de machines et d'�l�ments n�cessaires � la conservation des aliments; l'interm�diation dans la fourniture de services d'ing�nierie et des d�veloppements techniques et technologiques pour les produits et les proc�d�s li�s aux activit�s susmentionn�es ; la fabrication, la maintenance, la r�paration, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la repr�sentation et la distribution de machines, meubles et articles pour le stockage etlou l'affichage et/ou la vente de nourriture etlou de produits qui doivent �tre r�frig�r�s en vue de leur conservation; l'aohat, la vente, la location et fonctionnement, par les moyens autoris�s par la loi, de tous types de biens Immobiliers, et l'activit� sur le march� de l'immobilier.

L'�nonciation qui pr�c�de n'est pas limitative,

Au cas o� l'accomplissement de certains actes serait soumis � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne l'accomplissement de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

La soci�t� peut accepter tout mandat de gestion ou d'administration dans quelque soci�t� ou association que ce soit et se pr�senter comme s�ret� pour tout tiers.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut effectuer toutes op�rations industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res et toutes transactions commerciales en g�n�ral se rapportant directement ou indirectement � son objet,

La soci�t� peut prendre des participations dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant des objets identiques, comparables, similaires ou connexes � son propre objet, ou de nature � favoriser le d�veloppement de son activit�.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires a comp�tence exclusive pour interpr�ter cet objet.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 � ), repr�sent� par deux cent cinquante (250) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux cent cinquanti�me (1/250i�me) du capital social souscrit et lib�r� int�gralement de la mani�re suivante:

- la soci�t� de droit espagnol � EXPOSICI�N Y CONSERVACION DE ALIMENTOS, S.A. �, pr�nomm�e et repr�sent�e comme dit est, � concurrence de deux-cent-vingt-cinq (225) actions, pour un apport de deux cent vingt-cinq mille euros (225.000,00 � ), lib�r� int�gralement.

- la soci�t� de droit espagnol � SOLUCIONES INNOVADORAS EXKALIN �, pr�nomm�e et repr�sent�e comme dit est, � concurrence de vingt-cinq (25) actions, pour un apport de vingt-cinq mille (25.000,00 � ), lib�r� int�gralement,

Total ; deux-cent-cinquante (250) actions.

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration,

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le trente juin de chaque ann�e � quatorze heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure.

Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, informer par un �crit au si�ge de la soci�t�, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires et les titulaires d'un droit de souscription peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, et ce pour autant qu'ils aient effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.

Sauf dans les cas pr�vus par la lai, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale

des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle,

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration

pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Volet B - Suite

Le contrat de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � terme, les' d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s :

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � 3 et sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e de six ann�es

-Monsieur Alfons� ANTORANZAS ARANGUREN, domicili� Calte Francisco Aleson n�6-6� D, Pamplune (Espagne).

-Monsieur Jest�s ANTONANZAS ARANGUREN, domicili� Monasterio de kache 28, P05, Pampelune (Espagne).

-Monsieur Daniel Jes�s ANTOI IANZ_AS DIAZ DE RADA, domicili� Paseo SanTxiki n� 93, 31192, Mutilva, Espagne.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2020.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre gratuit.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 27 des statuts.

2. Commissaires

Les comparants d�cident, conform�ment � l'article 142 du Code des Soci�t�s, de nommer un commissaire pour une dur�e de trois ann�es, et appelle � ces fonctions : EURA AUDIT, DE GHELLINCK, REVISEURS D'ENTREPRISES SC, ayant son si�ge social Chauss�e de La Hulpe 177/11, 1170 Watermael-Boitsfort (0430.327.830), repr�sent�e par Monsieur Michel Denis.

Le mandat du commissaire ainsi nomm� prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2017.

Le mandat du commissaire ainsi nomm� est exerc� � titre r�mun�r� et ce � concurrence de trois mille six cents euros (3.600,00 � ) par an.

3, Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e au 30 juin 2015.

4, Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social se cl�ture le 31 d�cembre 2014,

5. Pr�sident du Conseil d'administration

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions de Pr�sident du Conseil d'administration et ce pour toute

la dur�e de son mandat d'administrateur : Monsieur Alfonso ANTOIVANZAS ARANGUREN, pr�nomm�.

Le mandat du Pr�sident ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit.

6. Administrateur d�l�gu�

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions d'administrateur d�l�gu� et ce pour toute la dur�e de son

mandat d'administrateur : Monsieur Daniel Jes�s ANTONANZAS DIAZ DE RADA, pr�nomm�.

L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion conform�ment aux statuts.

Le mandat de l'administrateur d�l�gu� ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit.

7. D�l�gation de pouvoirs

Les comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, avec facult� de substitution Ma�tre Guillaume RUE ou tout autre avocat du cabinet CAIRN LEGAL �tabli � Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Chauss�e de La Hulpe 177/12, et ce en vue de proc�der � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute administration et soci�t� g�n�ralement quelconque.

8. Reprise d'engagements pris au nom de la soci�t� en formation

Les comparants d�clarent, conform�ment � l'article 60 du code des Soci�t�s, reprendre et homologuer, au nom de la soci�t� pr�sentement constitu�e, tous les actes, op�rations et facturations effectu�s au nom de la soci�t� en formation, par eux-m�mes ou leurs pr�pos�s depuis le 1 er d�cembre 2011

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalit�s en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEUI Notaire,

D�pos� en m�me temps : exp�dition conforme de l'acte, procuration.

Mentionner sur la derni�re page du Volet 6 Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/11/2014

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0547.828.185

D�nomination

(en entier) : EXKAL BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e de la Hulpe 177111, 1170 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : Nomination administrateur - R�vocation/Nomination administrateur d�l�gu� Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 30 octobre 2014:

L'assembl�e g�n�rale nomme aux fonctions d'administrateur, Monsieur Christian DELHAYE, domicili� Kapelstraat 65, B-1700 Dilbeek.

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 30 octobre 2014:

Le conseil d'administration r�voque Monsieur Daniel Jestis ANTMANZAS DIAZ DE RADA de son mandat de d�l�gu� � la gestion journali�re.

Le conseil d'administration confie la gestion journali�re de la soci�t�. � Monsieur Christian DELHAYE qui assumera la fonction d'administrateur d�l�gu� pendant la dur�e de son mandat d'administrateur.

Guillaume RUE

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/06/2015

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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greffe du tribunal de commerce cophone de Brui

N� d'entreprise : 0547.828.185

D�nomination

(en entier) : EXKAL BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e de la Hulpe 177/11, 1170 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Changement d'adresse du si�ge social

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 26 mai 2015:

Le conseil d'administration d�cide de transf�rer le si�ge social d'EXKAL BELGIUM SA (actuellement sis Chauss�e de la Hulpe, 177111, 1170 BRUXELLES) vers l'adresse suivante : Rue du Bosquet, 23, 1400 NIVELLES

Guillaume RUE

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
EXKAL BELGIUM

Adresse
CHAUSSEE DE LA HULPE 177/11 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées EXKAL BELGIUM

Coordonnées
EXKAL BELGIUM