EXKI FINANCEMENT INTERNATIONAL, EN ABREGE : EXKI F.I.

Société anonyme


Dénomination : EXKI FINANCEMENT INTERNATIONAL, EN ABREGE : EXKI F.I.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 427.410.209

Publication

21/01/2014
ÿþRésen

au

Monite

belgE

4od POP 11.1

[Vpiel`, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

011~IIIIII911VIIII* IIIII

R1A020057

BRUYtEee

O JAN 2O141

Greffe

N°d'entreprise : Dénomination (en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique : Siège :

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :

Texte :

Extrait du PV de l'asemblée générale extraordinaire du 06/01/2014

L'Assemblée générale extraordinaire décide de nommer en qualité de commissaire pour une période de trois exercices sociaux à savoir, les exercices se clôturant en 2014, 2015 et 2016 la société civile Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises, ayant choisi comme forme juridique la société coopérative à responsabilité limitée. Cette société a désigné Martine Blockx, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent, Les émoluments annuels pour cette mission sont fixés à 2.000 EUR et sont indexés annuellement,

Exki sa, rep par Frédéric Rouvez

administrateur délégué

0427.49 0.209

Exki Financement International

Société anonyme

Chaussée D'ixelles 12 - 1050 Bruxelles

Nomination d'un commissaire

Bijlagen bij het Belgiasçti St atsk sI 21.01121114 - Annexer Moniteur_helge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

27/08/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M06 WORD 11.1

III el31111121M111 VI

rre?r;l t~~~~

AUGE

Greffe

N° d'entreprise : 0427.410.209

Dénomination

(en entier) : EXKi Financement International

(en abrégé) : EXKi F.I.

Forme juridique : société anonyme

Siège : chaussée d'Ixelles 12 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :augmentation de capital

D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Benoît COLMANT à Grez Doiceau en date du 1er août 2013, portant à la suite « Enregistré à Jodoigne le 6 août 2013 vol, 803 fo.56 case 17. Reçu 50,- euros. Signé, l'Inspecteur principal », il résulte que l'assemblée de la société anonyme "EXKI Financement International », en abrégé « EXKi F.I. » dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, chaussée d'Ixelles 12 a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 1.000.000,- euros pour le.porter de 99.000,-i euros à 1.099.000,- euros par la création de 30.232 actions nouvelles sans mention de valeur nominale et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir de ce jour. Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces au pair: comptable de 33,077 euros chacune et entièrement libérées.

DEUXIEME RESOLUTION

A l'instant intervient,

La société anonyme CIPAPI ayant son siège à 1402 Nivelles Vieille Cour 76 dont le numéro d'entreprise est` le 0466.620.577. Ici dûment représentée comme dit est,

Laquelle déclare renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à son droit d& souscription préférentielle et à son délai d'exercice, réservant le bénéfice de l'augmentation de capital au. souscripteur ci-après désigné.

A l'instant intervient,

La société anonyme "EXKi", dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, chaussée d'Ixelles 12. Ici dûment représentée comme dit est,

Laquelle déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière de la société anonyme et déclare' souscrire les 30.232 actions nouvelles, soit 1.000.000,- euros.

Le souscripteur déclare, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que la totalité des actions nouvelles ainsi souscrites est intégralement libérée par un versement en espèces qu'il a effectué au compte; ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS, Une attestation de ladite banque en: date du 31 juillet 2013, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné par le souscripteur,

TROISIEME RESOLUTION

Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que chaque action est entièrement libérée, et que le capital est ainsi effectivement porté à 1.099.000,- euros représenté par 33.225 actions sans, mention de valeur nominale,

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'adapter les statuts aux résolutions qui précèdent et en conséquence, décide de modifier comme suit l'article 5 des statuts :

« Le capital social est fixé à un million nonante-neuf mille euros (¬ 1,099.000,00),

Il est représenté par 33.225 actions sans désignation de valeur nominale, ».

Pour extrait analytique conforme,

Benoît COLMANT, Notaire associé.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes , statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 24.07.2013 13349-0478-012
08/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réa

Mor bE

11111111J!!1§101

N° d'entreprise : 0427.410.209 Dénomination

(en entier) : FLAGRANT DÉLIT

BRUXELLES

1741P 201~

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue neuve 78 -1000 Bruxelles

(adresse complète)









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :modification des statuts - transformation

D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau en date du 11 juin 2013, portant à la suite « Enregistré à Jodoigne le 14 juin 2013 vol. 803 fo.38 case 20. Reçu 25,- euros. Signé l'Inspecteur principal », il résulte que l'assemblée de la société privée à responsabilité limitée "FLAGRANT DELIT", dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Neuve, 78 a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport des gérants justifiant leurs propositions et exposant les mesures qu'ils comptent adopter en vue de redresser la situation financière de la société, établi conformément à l'article 332 du Code des sociétés.

Chaque associé présent ou dûment représenté reconnaît avoir parfaite connaissance dudit rapport pour en avoir reçu copie antérieurement aux présentes.

A l'unanimité, l'assemblée décide qu'il n'y a pas lieu de dissoudre anticipativement la société, nonobstant la perte de plus des trois/quarts du capital social et décide la continuation des activités de la société ; elle approuve le rapport spécial des gérants et les mesures qu'ils proposent pour l'assainissement financier de la société,

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier la dénomination en « EXKi Financement International » ou en abrégé « EXKi F.L »,

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de transférer le siège social à ['adresse suivante : chaussée d'Ixelles, 12 à 1050' Bruxelles,

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport des gérants exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de fa société arrêtée au 30 avril 2013 ; chaque associé présent ou dûment représenté reconnaît avoir reçu copie de ce rapport.

L'assemblée décide d'ajouter après le ler paragraphe un nouveau paragraphe libellé comme suit :

« La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger

Toute activité de gestion, d'administration, de direction et d'organisation. Elle pourra dans ce cadre, notamment assurer la gestion journalière et ta représentation de toutes personnes, liées ou non.

La prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation pari vente, échange ou toute autre manière, d'actions, d'obligation, de bons de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, au sens le plus large du terme, l'amélioration et la mise en valeur du portefeuille qui lui sera apporté, qu'elle acquerra ou dont elle détiendra tout droit ;

De rechercher et/ou accorder des crédits à ses filiales et financer leurs activités. Elle pourra faire toute opération mobilière, immobilière, financière, commerciale et industrielle se rapportant directement ou indirectement à son objet social, »

Le rapport des gérants auquel est jointe la situation comptable demeurera annexé.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier les dates de début et de clôture de l'exercice social pour que celui-ci commence dorénavant le 1er février et se termine le 31 janvier .















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée, suite à la résolution qui précède, décide de modifier la date de l'assemblée ordinaire annuelle

pour porter cette date au 2ème mardi de juin à 18 heures.

SEPTIEME RESOLUTION

Suite aux résolutions adoptées, l'assemblée décide de prolonger l'exercice social en cours, commencé le

ler janvier 2013 jusqu'au 31 janvier 2014 .

La prochaine assemblée ordinaire aura donc lieu en juin 2014.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée prend acte de la démission de la société « Chorus FR Management » et de la société « NST

Management », de leurs fonctions de gérants, en raison de la transformation de la société en société anonyme.

NEUVIEME RESOLUTION

Transformation

a) A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport des gérants justifiant la proposition de transformation de la société ainsi que du rapport réviseur d'entreprises, la société « François Chalmagne, Réviseur d'Entreprises » ayant son siège social à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue Moonens, 28 BP 4, représentée par François Chalmagne, Réviseur d'Entreprises, sur l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du 30 avril 2013. Chaque associé présent ou dûment représenté reconnaît avoir reçu copie de ces deux rapports

Le rapport du réviseur d'entreprises daté du 6 juin 2013, conclut dans les termes suivants

« Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 30 avril 2013 dressée par l'organe de gestion de la société. Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net. L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de -22.172,76 EUR est inférieur de 83.672,76 EUR au capital minimum prévu pour la constitution d'une société anonyme. Sous peine de responsabilité des associés, l'opération ne peut se réaliser que moyennant des apports extérieurs complémentaires. La société sera également soumise à l'application de l'article 634 du Code des Sociétés selon lequel toute personne intéressée peut demander en justice sa dissolution. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation, »

Un exemplaire de ces deux rapports demeurera annexé.

b) Après que le notaire associé soussigné ait expressément attiré l'attention des gérants sur les dispositions de l'article 785 du Code des sociétés, l'assemblée décide de transformer la société en une société anonyme, dont la durée restera identi-ique à ceux de la société actuelle.

La transformation a lieu sur base d'une situation active et passive remontant à moins de trois mois, soit en l'occurrence la situation active et passive arrêtée au 30 avril 2013 sur base de laquelle le rapport du réviseur a été établi, Tous les actes qui ont été posés depuis lors par la société privée à responsabilité limitée « Flagrant Délit » sont réputés avoir été exécutés au nom et pour le compte de la société anonyme. Toutes les obligations courantes de quelle que nature que ce soit, en particulier pour ce qui concerne l'établissement des comptes annuels, l'ont été à charge ou au profit de la société anonyme.

Suite à la décision de transformation, le capital social est de 99.000,- euros représenté par 2993 actions sans désignation de valeur nominale.

Chaque associé recevra une action de fa SA en échange d'une part sociale de la SPRL.

La SA conservera la comptabilité et les livres de la SPRL « Flagrant Délit ».

La société conservera le numéro sous lequel la SPRL était immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

La transformation a lieu sur base :

a. de la loi du vingt-trois février mil neuf cent soixante-sept;

b. de l'article cent vingt et un du Code des droits d'en-'registre-'ment;

c. de l'article 211 du Code des Impôts sur les revenus.

c) Après avoir approuvé chaque article séparément, l'assemblée arrête comme suit les statuts de la société issue de la transformation

FORME-DENOMINATION

La société adopte la forme de la société anonyme. Elle est dénommée "EXKi Financement International" ou en abrégé « EXKi F.I.». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

SIEGE

Le siège social est établi à 1050 Bruxelles, chaussée d'Ixelles 12,

OBJET

La société a pour objet, pour son compte, ou pour compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger toutes opérations commerciales de vente, d'achat, de location, d'import ou d'export, de fabrication, d'exploitation, d'octroi de licences, ainsi que la distribution de tous produits ou matières naturelles ou synthétique, manufacturées ou produites industriellement, et se rapportant notamment à la petite restauration, la vente de produits de boulangerie, croissanterie, salon de dégustation et toutes activités se rapportant aux domaines précités. La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

Toute activité de gestion, d'administration, de direction et d'organisation. Elle pourra dans ce cadre, notamment assurer la gestion journalière et la représentation de toutes personnes, liées ou non.

La prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par

i vente, échange ou toute autre manière, d'actions, d'obligation, de bons de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, au sens le plus large du terme, l'amélioration et la mise en valeur du portefeuille qui lui sera apporté, qu'elle acquerra ou dont elle détiendra tout droit ;

De rechercher et/ou accorder des crédits à ses filiales et financer leurs activités, Elle pourra faire toute opération mobilière, immobilière, financière, commerciale et industrielle se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement. La Société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement, de Sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis. La Société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique où à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés affiliées.

Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution même hypothécairement. CAPITAL - ACTIONS

Le capital social est fixé à nonante-neuf mille euros (¬ 99.000,00), II est représenté par 2993 actions sans désignation de valeur nominale. Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre..

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, [es droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

ADMINISTRATION SURVEILLANCE.

La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, nommés pour six ans au plus par l'as-semblée générale des actionnaires, et rééligibles.

Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres. Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle devra désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Le conseil d'administration peut élire, parmi ses membres, un président.

Il peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu de la loi. Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.

Le conseil d'administration peut, en outre, déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non. Il peut, enfin, déléguer à toute personne des pouvoirs spéciaux et limités.

Le conseil d'administration se réunit, en Belgique ou à l'étranger, sur convocation de son président ou de deux administrateurs. Les convocations sont écrites ou verbales, et sont faites par tout moyen de transmission. Tout administrateur peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s'il est présent ou représenté à la réunion. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur empêché ou absent, peut donner, par écrit, par tout moyen de transmis-sion, à un de ses collè-+pues, déléga-tion pour le représ-enter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Dans les cas prévus par la loi, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil d'administration est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, soit par un administrateur-délégué agissant seul, soit par le président du conseil agissant seul, soit par deux administrateurs conjointement. Elle est en outre représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs délégués par ou en vertu d'une décision du conseil d'admi-nistration. Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles,

ASSEMBLEES GENERALES.

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit annuellement le 2ème mardi de juin à 18 heures,

Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, même endroit, même heure. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Tout personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée--.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois . semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix.

Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par une personne désignée par l'assemblée.

Le président peut désigner un secrétaire.

L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs. Chaque action donne droit à une voix.

ECRITURES AFFECTATION DES RESULTATS.

L'exercice social commence le premier février et se termine le trente et un janvier de chaque année.

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels et sur les affectations et prélèvements. Elle affecte à la réserve légale une dotation de cinq pour cent au moins des bénéfices nets de l'exercice. Cette affecta-'tion cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint dix pour cent du capital social.

Le conseil d'administration peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes,

DISSOLUTION LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

A défaut de nomination, la liquidation se fait par les administrateurs en fonction qui agissent en qualité de comi-'té de liquidation.

A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi.

L'assemblée fixe la rémunération des liquidateurs.

La nomination du liquidateur ou des liquidateurs doit être soumise au président du tribunal pour confirmation.

Après payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent.

En outre les biens qui subsistent en nature sont répar-itis de la même façon.

Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de pro-'céder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité, soit en inscrivant des verse-'ments supplémen-'taires à charge des actions qui ne sont pas suffisamment libérées, soit en remboursant en espèces ou en titres les actions libérées dans des proportions supérieu-'res,

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à deux et appellent à cette fonction, pour un terme de six ans:

-la société anonyme "EXKí", dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, chaussée d'Ixelles 12, dont le numéro d'entreprise est le 0472.429.986, qui a désigné conformément à l'article 61§2 du Code des sociétés en qualité de représentant permanent, Monsieur Frédéric Rouvez, domicilié à 1180 Uccle, rue de l'Anémone, 8 ;

-la société anonyme "C1PAP1", dont le siège social est établi à 1402 Thines, chemin de la Vieille Cour 76, dont le numéro d'entreprise est le 0466.620.577, qui a désigné conformément à l'article 61§2 du Code des sociétés en qualité de représentant permanent, Monsieur Nicolas Stelsel , domicilié à 1060 Saint-Gilles, rue de Neufchâtel , 76.

Ici présents ou dûment représentés et qui acceptent.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs se réunissent pour procéder à la nomination du président et de l'administrateur-délégué. A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de président, la société anonyme CIPAPI, dûment représentée comme dit est, qui accepte et d'administrateur-délégué, la société anonyme EXKí, dûment ; représentée comme dit est et qui accepte.

En sa qualité d'administrateur-délégué, elle est chargée de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Pour extrait analytique conforme,

Pierre NICAISE, Notaire associé.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes , statuts coordonnés.

Réservé

au/

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 11.08.2011 11395-0532-011
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 04.08.2010 10391-0405-011
24/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 19.08.2009 09595-0128-015
07/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 31.10.2008 08804-0234-015
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.05.2007, DPT 27.07.2007 07506-0194-015
01/06/2015
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Wilet

MOI" WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé I Reçu le

2 0 MAI 2015

au greffe du tril,unai de commerce francophcort.:; t e gtéftt:v{:Ps

*15076 63~

N° d'entreprise : 0427.410.209

Dénomination

(en entier) : EXKi Financement International

(en abrégé) : EXKi F.I.

Forme juridique : société anonyme

Siège : chaussée d'Ixelles 12 -1050 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Dépôt

Dépôt par le conseil d'administration de fa société anonyme "EXKi Financement International" de la déclaration relative à l'apport en nature conformément à l'article 6132§3 du Code des Sociétés.

"EXKi" sa, administrateur-délégué

Représentée par son représentant permanent, Frédéric Rouvez

08/06/2015
ÿþMon WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

v,~s T reçu le 2.$,MAl 2015

N° d'entreprise ; 0427.410209

Dénomination

(en entier): EXKi Financement International

(en abrégé) : EXKi F.1.

Forme juridique : société anonyme

Siège : Chaussée d'Ixelles 12 -1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :augmentation de capital

D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau en date du 22 avril 2015 , portant à la suite « Enregistré au Bureau de l'Enregistrement Actes Authentiques Ottignies-Louvain-la-Neuve fe 4 mai 2015,Référence 5 Volume 0 Folio 0 Case4964. Droits perçus : cinquante euros (¬ 50,00). Le receveur», il résulte que l'assemblée de la société anonyme "EXKi Financement International », en abrégé « EXKi F.I. » dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, chaussée d'lxelles 12 a pris les résolutions dont ii est extrait ce qui suit :

L'assemblée constate que l'apport projeté tombe sous l'application de l'article 602 § 2, 3° du Code des sociétés.

L'assemblée constate que la juste valeur est tirée, pour les biens apportés, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, que les comptes annuels ont été contrôlés par le commissaire, savoir la société Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises, ayant ses bureaux à 1831 Diegem, De Kleetlaan, 2, représentée par Madame Martine Blockx, reviseur d'entreprises et que le rapport dudit commissaire, daté du 3 avril 2015 dont une copie a été remise au notaire associé soussigné, comprend une attestation sans réserve.

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 2.000.000,- euros pour le porter de 1.099.000,-euros à 3.099.000,- euros, par la création de 50.000 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à compter de leur création.

L'assemblée décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport d'une créance d'un même montant par la société anonyme "EXKi", dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, chaussée d'Ixelles 12 dont le numéro d'entreprise est le 0472.429,986.

A l'instant intervient la société anonyme "EXKi", dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, chaussée d'lxelles 12 dont te numéro d'entreprise est le 0472.429.986. Société constituée suivant acte reçu par le notaire Eric Thibaut de Maisières, à Ixelles, le 11 juillet 2000, publié aux annexes au Moniteur Belge du 28 juillet 2000 suivant sous le numéro 2000-07-28 / 362. Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d'une décision de l'assemblée générale du 17 octobre 2014 tenue devant le notaire associé Pierre Nicaise de Grez-Doiceau, publiée aux annexes du Moniteur belge du 26 novembre suivant sous le numéro 20141126-0212834, dûment représentée comme dit est,

Laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et expose qu'elle possède à charge de la société anonyme « EXKi Financement International » une créance certaine, liquide et exigible, constituée par une avance, pour un montant de 2.000.000,- euros.

A la suite de cet exposé, la société anonyme « EXKi », déclare faire apport à la présente société de la créance de 2.000.000,- euros qu'elle possède contre elle.

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à la société anonyme « EXKi », qui accepte, les 50.000 actions nouvelles, entièrement libérées, de la présente société.

Tous les membres de l'assemblée constatent et requièrent le notaire d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

7~º%

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

11 s





" 15~ X173"

au greffe du tritcqrfie. de commerce

A'" Hr. -~~ y /~/ ~r

~Cl L~A y~~

s.r. ~ic~i~i'A~S.Û

Volet B - Suite

effectivement porté à 3.099.000,- euros et est représenté par 83.225 actions, sans désignation de valeur ; nominale, entièrement libérées.

L'assemblée décide d'adapter les statuts aux résolutions qui précèdent et en conséquence, décide de modifier comme suit l'article 5 des statuts

« Article 5

Le capital social est fixé à trois millions nonante-neuf mille euros (¬ 3.099.000,00).

Il est représenté par 83.225 actions sans désignation de valeur nominale.»

Réservé

6 ati,

Moniteur

belge*

Pour extrait analytique conforme,

Pierre NICAISE, Notaire associé,

Déposé en même temps expédition du procès-verbal avec annexes , statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 19.05.2005, DPT 28.06.2005 05353-1969-011
27/07/2004 : BL471218
24/06/2004 : BL471218
03/07/2003 : BL471218
20/09/2002 : BL471218
03/10/2000 : BL471218
23/03/1999 : BL471218
11/12/1997 : BL471218
17/01/1997 : BL471218
09/01/1988 : BL471218

Coordonnées
EXKI FINANCEMENT INTERNATIONAL, EN ABREGE : …

Adresse
CHAUSSEE D'IXELLES 12 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale