21/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
t i o . . e . B ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I ~ Q ~ ~ û ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ o J A N 2 0 1 4
G r e f f e
l u l
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u ~ u
R é s e r v é
a u
M a n i t o u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 5 1 9 . 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E x p o r t b r u
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e S t a s s a r t 3 2 , 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e e s t i n f o r m é e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E t i e n n e D U B O I S .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n h o n o r a b l e e t n o m m e à l ' u n a n i m i t é , p o u r l e r e m p l a c e r , M o n s i e u r J e a n - L u c V A N R A E S , d o m i c i l i é a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 2 0 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ,
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t e t e x p i r e r a , c o m m e p o u r l ' e n s e m b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e s e i z e
S e r g e V i l a i n
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
I t i t t a g m t i f f l i r t B t t g f s - e l i S t x a í s t r t a t = 2 1 f 6 I 1 2 0 T 4 = A n n e x e s d u N l n n i f e u r 7 i é l g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 28.06.2013 13254-0386-028
12/06/2013
ÿþ1 ~
~ ( . ~ ~ 1
A
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 M R 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e O 3 J U I N 2 0 1 3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 5 1 9 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E x p o r t b r u
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e S t a s s a r t 3 2 , 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 m a i 2 0 1 3 :
P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e , a u x m ê m e c o n d i t i o n s q u e p r é c é d e m m e n t l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s . c . s . p , r . l . B . S . T . R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e à l ' i n t e r v e n t i o n d e M a d a m e P a s c a l e T y t g a t , p o u r u n t e r m e d e t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s p r e n a n t c o u r s l e 1 / 0 1 / 2 0 1 3 e t s e t e r m i n a n t l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
S e r g e V i l a i n
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e 3 l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 14.06.2012 12177-0376-027
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 29.06.2011 11237-0430-025
02/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 D é p o s é / R e ç u l e ~ u M A i 2 0 1 5
" 1 5 0 7 5 2 *
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 5 1 9 9 9 2 D é n o m i n a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e ^ ' a m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u ~ z à : u 3
( e n e n t i e r ) : E X P O R T B R U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : r u e d e S t a s s a r t , 3 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 m a i 2 0 1 5
P a r v o t e s p é c i a l M o n s i e u r S e r g e V I L A I N , d o m i c i l i é a v e n u e H é l è n e 1 à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , M o n s i e u r E d d y V a n G e l d e r , d o m i c i l i é K o n i n g s l o s e s t e e n w e g 5 6 à 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , M o n s i e u r E t i e n n e - J e a n N o ë l , d o m i c i l i é r u e S m e k e n s 7 5 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s e t M o n s i e u r J e a n - L u c V a n r a e s , d o m i c i l i é a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 2 0 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , o n t é t é r é é l u s a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n n é e s . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 2 1 q u i s e r a a p p e l é e à r e n o u v e l e r l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e u r s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a i 2 0 1 5
M o n s i e u r V I L A I N e s t c o n f i r m é d a n s s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S e r g e V I L A I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e