EXQUISITE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. EXQUISITE
Dénomination : EXQUISITE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 893.229.844

Publication

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 04.07.2014 14276-0106-030
06/08/2014
ÿþMM Won' 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ohtvancn op

-X

:wFn~ a+)

1

ll

19 5 250"

2 0 MU 2014

ter griffie van de Nederlandstalig rechtbankc jEkoophandel Brus

e el

Ondememingsnr : 0893.229.844

Benaming

(voluit) : Exquisite

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 331-333, 1050 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van commissaris

Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders ter vervanging van de algemene vergadering van aandeelhouders van 30 juni 2014,

4. Beslissing tot herbenoeming ais commissaris van de Vennootschap van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel ) onder het nummer 0429.501.944, en vestiging te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 67, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peter Van den Eynde" aanduidt, met maatschappelijke zetel te Gentstraat 65C, 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint Pauwels), ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) onder het nummer 0463.048.306, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor, welke wordt belast met de uitoefening van het mandaat. Het mandaat wordt vastgesteld voor een duurtijd van drie jaar en zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2017 die zal worden samengeroepen om uitspraak te doen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten per 31 december 2016.

6. Machtiging aan ieder van de bestuurders, en/of aan Meester Virginie Ciers, Meester Christophe Verstappen of enig ander advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van een uittreksel van deze besluitvorming ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, het neerleggen van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 en het jaarverslag en het verslag van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België, en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, aile verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Christophe Verstappen

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- behouden t aan het

Beigisch

Staatsbla(

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/02/2014
ÿþM

r

V

beh

aa-

Bel

Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II1III~I~4039290~~I~I~~*N~VV~

" 1

Ondernemingsnr : 0893.229.844

Benaming (voluit) : EXQUISITE

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 331-333

1050 BRUSSEL

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING MET VERSLAGGEVING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig december tweeduizend dertien, door Meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt

« Geregistreerd vier bladen zonder renvooien op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 14 januari 2014.: Boek 83 blad 40 vak 09. Ontvangen vijftig Euro (50,00 EUR) (getekend) MARCHAL D. »

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EXQUISITE", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan, 331-333, hierna "de Vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met één US dollar (1 USD) om het te brengen op honderdvijftigduizend en een US dollar (150.001 USD) door de uitgifte van één (1) nieuw aandeel van dezelfde aard en die dezelfde rechten en plichten biedt als de bestaande aandelen,

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de vennootschap naar het recht van Delaware (Verenigde Staten van Amerika) "Excelerate Energy Limited Partnership", van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig, beschreven staat in het verslag van de commissaris.

Uitgiftepremie

Aangezien de volledige waarde van de ingebrachte schuldvordering tweeënveertig miljoen US dollar,

(42.000.000 USD) bedraagt, werd een bedrag van éénenveertig miljoen:

negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegenennegentig US dollar (41.999.999 USD) geboekt op een onbeschikbare rekening genaamd "Uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie werd volledig gestort.

VerQoedinci voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de vennootschap naar het recht van Delaware (Verenigde Staten van Amerika) "Excelerate Energy Limited Partnership", het nieuwe volledig volstortte aandeel toegekend. , Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 24 december,2013, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'; "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Peter Van den Eynde', op haar beurt': vertegenwoordigd door de heer Peter Van den Eynde, luiden letterlijk als volgt

"Besluit

Ondergetekende PwC Bedrijfsrevisoren, aangesteld als commissaris van ondervemoemde vennootschap, met als wettelijke vertegenwoordiger de BVBA Peter Van den Eynde, op haar beurt vertegenwoordigd door Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor, werd door de bestuurders van Exquisite NV, verzocht om verslag uit te brengen over de inbreng in natura bij kapitaalverhoging, zoals omschreven in artikel 602 van het wetboek van vennootschappen.

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Exquisite NV bestaat uit de inbreng van een schuldvordering ten bedrage van USD 42.000.000 die Excelerate Energy Limited Partnership heeft op de,; vennootschap Exquisite NV,

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1 aandeel van de vennootschap

Exquisite NV, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van USD 1 per aandeel

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichtingen zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van oordeel dat:

BRussa

Griffie" JAN 2014

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

mod 11.1



* de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de norm van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, waarbij de bestuurders van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

* de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde de schuldvordering ten bedrage van USD 42.000.000, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

* de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch

verantwoord is en de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met

het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet

overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichtingen.

Antwerpen, 24 december 2013

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA

vertegenwoordigd door

Peter Van den Eynde*

Bedrijfsrevisor

*Peter Van den Eynde,

Lid van de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger,

Peter Van den Eynde"

2° Boeking van het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde éénenveertig miljoen

negenhonderdnegenennegentigdulzend negenhonderdnegenennegentig US dollar (41.999.999 USD), op een

onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg

voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen

worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor

een statutenwijziging.

Beslissing om de uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.

3° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die

voorafgaat, vervanging van artikel 4 van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend en een US dollar (150.001 USD).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijftigduizend en een (150.001) aandelen, zonder vermelding van

waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e Voctr-baht7ud n aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/09/2013
ÿþ Li +t~ Y~..~~~_i Moa W0/1:111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111I~I~I'~~~N~~N~I VG~

1 197873

BRUSSEL

il9SEP. 2013

Griffie

Voc

behai

aan

BeEgi

Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0893.229.844

Benaming

(voluit) : Exquisite

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 331-333, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurder

Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders ter vervanging van de algemene vergadering van aandeelhouders van 27 juni 2013,

4.Beslissing tot herbenoeming als categorie A bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor een periode van zes jaar, die onmiddellijk afloopt na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2019, de heer Robert Allen Bryngelson, geboren te Californië op 25 mei 1968.

Zijn mandaat wordt niet vergoed.

ingevolge het voormelde stellen de aandeelhouders van de Vennootschap het aantal bestuurders vast op drie (3). De raad van bestuur van de Vennootschap is aldus samengesteld als volgt:

-Robert Allen Bryngelson, categorie A bestuurder; -Caroline Hoogsteyns, categorie B bestuurder; en -Nicholas Bedford, categorie A bestuurder.

In overeenstemming met artikel 25 van haar statuten, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door hetzij één bestuurder van categorie A en één bestuurder van categorie B die gezamenlijk handelen, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen.

5.Machtiging aan ieder van de bestuurders, en/of aan Meester Yvette Verleisdonk of Meester Michael De Bruyn of enig ander advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van een uittreksel van deze besluitvorming ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, het neerleggen van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 en het jaarverslag en het verslag van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België, en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie.

Michaël De Bruyn

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 10.07.2013 13291-0592-031
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.05.2012, NGL 29.05.2012 12132-0283-031
08/03/2012
ÿþMad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

24FEII. 20'1,2

Griffie

i111111111351111

Ondernemingsnr : 0893.229.844

Benaming

(votult) : EXQUISITE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 331-333, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder

Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders ter vervanging van de algemene vergadering van aandeelhouders van 14 februari 2012.

1. Kennisname van de ontslagbrief van de heer Oliver van der Mond op datum van 8 februari 2012 en, voor zover als nodig, aanvaarding van het ontslag van de heer Oliver van der Mond als categorie A bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 8 februari 2012.

Bijgevolg, herroeping van alle machten die hem werden toebedeeld als categorie A bestuurder van de Vennootschap met ingang van 8 februari 2012.

2. Beslissing om de heer Nicholas Bedford, geboren te Southampton, Verenigd Koninkrijk, op 17 januari 1978, met als paspoortnummer 207183355, te benoemen, met ingang van 8 februari 2012, als categorie A bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar, die onmiddellijk afloopt na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2017.

Dit mandaat is niet bezoldigd.

3, Machtiging aan ieder van de bestuurders, allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, en/of aan Mr. Carl-Philip de Villegas of enig ander advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde grifte en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijsagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen,

Carl-Philip de Villegas

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/01/2012
ÿþl,

~ *.

~ nr~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mod wmE 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"'Griffie

181111111181111

*12026360*

Ondernerningsnr : 0893.229.844

Benaming

(voluit) : EXQUISITE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 331-333, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag en benoeming van commissaris

Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 12 januari 2012:

1. Kennisname van het aanvaarden van de overdracht van het mandaat van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24D, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, als commissaris van de Vennootschap, en derhalve ontslag van de laatstgenoemde als commissaris van de Vennootschap met ingang van 13 december 2011.

Beslissing tot benoeming als commissaris van de Vennootschap van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, en administratieve zetel te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 67, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Peter Van den Eynde" aanduidt, met maatschappelijke zetel te Gentstraat 65C, 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor, welke wordt belast met de uitoefening van het mandaat. Het mandaat wordt vastgesteld voor een duurtijd van drie jaar en zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2014 die zal worden samengeroepen om uitspraak te doen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten per 31 december 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

2. Machtiging aan ieder van de bestuurders, en/of aan Meester Yvette Verleisdonk of Meester Carl-Philip de Villegas of enig ander advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het vervullen van de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie.

Carl-Philip de Villegas

Lasthebber



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/08/2011
ÿþ Mud 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad 1111 I 11111111111111111111 111111 1I

*iiiasi9o"

IMUs~

0 4 -08- 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0893.229.844

Benaming

(voluit) : EXQUISITE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 331-333, 1050 Brussel

Onderwerf akte : Rechtzetting vaste vertegenwoordiger commissaris

Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders ter vervanging van de algemene vergadering van aandeelhouders van 30 juni 2011:

"3. Vaststelling dat de aandeelhouders van de Vennootschap per vergissing op 14 september 2010 een tweede maat de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijniaan 24D, als commissaris van de Vennootschap hebben benoemd, hierbij vertegenwoordigd door de heer Serge Cosijns. Evenwel wordt "KPMG Bedrijfsrevisoren" als commissaris van de Vennootschap vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock. De aandeelhouders stellen hierbij vast en bevestigen voor zover als nodig dat "KPMG Bedrijfsrevisoren" als commissaris van de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock.

6. Machtiging aan ieder van de bestuurders, en/of aan Meester Yvette Verleisdonk of Meester Carl-Philip de Villegas of enig ander advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de. Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij; de bevoegde griffie, het vervullen van de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het neerleggen van de jaarrekening afgesloten op 31

"

december 2010 en het jaarverslag en het verslag van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België, en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie."

Carl-Philip de Villegas

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 19.07.2011 11325-0529-031
21/02/2011
ÿþ Mod 2.1

l_c'JJ'< i.` In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



iii ii ii i ii i ii u i ni

*11028001*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

0 9 FEV. 2011

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0893.229.844 Benaming

(voluit) :

Exquisite

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 331-333, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders ter vervanging van de algemene vergadering van aandeelhouders van 26 januari 2011:

1. Kennisname van de ontslagbrief van de heer Hendrik Niebaum op datum van 12 januari 2011 en, voor zover als nodig, aanvaarding van het ontslag van de heer Hendrik Niebaum als categorie A bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2011.

Bijgevolg, herroeping van alle machten die hem werden toebedeeld als categorie A bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2011.

2. Beslissing om de heer Oliver van der Mond, , geboren te Bochum, Duitsland, op 5 november 1976, met woonplaats te 14 S. Peaceful Canyon Circle, The Woodlands, TX 77381, Texas, Verenigde Staten van Amerika, en met als paspoortnummer C7NJ373M5, te benoemen, met ingang van 1 januari 2011, als categorie A bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar, die onmiddellijk afloopt na de algemene vergadering te houden in 2017.

Dit mandaat is niet bezoldigd.

3. Machtiging aan ieder van de bestuurders, allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, en/of aan Mr. Carl-Philip de Villegas of enig ander advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aile noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten, voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Dei lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Carl-Philip de Villegas

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011- Annexes du Moniteur belge

20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 12.07.2010 10299-0005-030
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 04.06.2009 09196-0136-029

Coordonnées
EXQUISITE

Adresse
LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale