16/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 02.06.2014 14159-0228-025
26/06/2014
ÿþM o d w o , d i 1 . s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 5 3 . 1 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x t e n s a D e v e l o p m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 3 1 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 3 0 m e i 2 0 1 4 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e h e r e n K r i s V e r h e v e n e n W a r d V a n G o r p t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s . H u n m a n d a t e n g e l d e n v o o r e e n d u u r v a n 4 j a a r , h e t z i j t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t , d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
K r i s V e r h e v e n W a r d V a n G o r p
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
: L e
n e c r g e i e g d l ü n t v e t t ~ e n o p
1 7 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N w ~ , l e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 03.06.2013 13150-0282-026
09/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b Q h a u d t
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b L
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 5 0 5 3 *
B L U S D E C . 2 0 1 2
S i .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 5 3 . 1 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X T E N S A D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 3 1 6
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 0 0 0 B r u s s e l
C e O n d e r w e r p f e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
C
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
e B r u s s e l .
- w U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k
' e L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
, o 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ' v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e
e a a n d e l e n . ,
b
r m D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l C U
> 1 o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r
C I N G B e l g i ë . n i
n i D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d
d e u r o ( ¬ 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
' H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
- 2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t z o d a t d i t a r t i k e l w e r d
N g e w i j z i g d e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
o H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
c 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
1 H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 6 2 . 9 8 8 ) g e l i j k e
e ª% t
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
r m 3 . A r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
e t " A r t i k e l 7 : a a r d v a n a a n d e l e n e n v a n a n d e r e e f f e c t e n
e t
D e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n s t e e d s o p
e l n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . "
t 4 . E e n r e g e l i n g a a n g a a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d t o e g e v o e g d e n
' p i p a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
7 " A r t i k e l 1 3 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
á v e r w e e r d e r .
e l O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
e B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
W a n n e e r e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s i n g e s t e l d , k a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e g e n o v e r d e r d e n t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d e n d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
_ _ _ _ _ o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n , g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
b e h o u d e n F r a n k L i e s s e
a a n h e t E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B e l g i s c h T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d , a f s c h r i f t a k t e , g e c o ô r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
t I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 05.06.2012 12154-0353-025
09/08/2011
ÿþM e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
u i
" i i i z a e i a *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 4 6 . 9 5 3 . 1 3 5
E x t e n s a D e v e l o p m e n t
N V
H a v e n l a a n 8 6 C b u s 3 1 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 6 m e i 2 0 1 1 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p E r n s t S i Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t , d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
K r i s V e r h e l l e n W a r d V a n G o r p
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
{ F -
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 06.06.2011 11147-0183-025
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 31.05.2010 10142-0084-023
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 03.06.2009 09186-0095-024
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 03.06.2008 08184-0199-026
21/05/2008 : BL556378
31/12/2007 : BL556378
25/06/2007 : BL556378
19/06/2007 : BL556378
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 01.06.2015 15143-0080-027
14/08/2006 : BL556378
04/08/2006 : BL556378
13/07/2006 : BL556378
23/01/2006 : BL556378
24/10/2005 : BL556378
20/06/2005 : BL556378
10/06/2005 : BL556378
12/04/2005 : BL556378
04/03/2005 : BL556378
28/01/2005 : BL556378
28/07/2004 : BL556378
02/07/2004 : BL556378
08/04/2004 : BL556378
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21/01/2000 : BL556378
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