F & V HOLDING, EN ABREGE : FVHG

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : F & V HOLDING, EN ABREGE : FVHG
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.519.326

Publication

26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 20.08.2014 14446-0244-013
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 17.07.2012 12303-0361-011
10/01/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11300150*

Déposé

06-01-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

D un acte reçu par le notaire Benoît LAMBRECHTS, de Gilly, en date du 28 décembre 2010, en cours d enregistrement, il résulte que :

1. Désignation précise des associés :

1° Monsieur FAYT, Luc Charles Hubert Ghislain, né à Charleroi le vingt-deux février mille neuf cent cinquante-deux, belge, divorcé de dame VERPOORT Jeannine, domicilié à 1180 Uccle, Rue du Roetaert 125, BELGIQUE 2° Madame VERPOORT Jeannine Anna Maria Elvira, née à Ninove le 26 janvier 1953, de nationalité belge, divorcée de Monsieur FAYT Luc, domiciliée à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Den Doorn, 1/20.

2. Forme  Dénomination:

La société revêt la forme d une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «F & V HOLDING SPRL» , en abrégé «FVHG». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Dans tous documents écrits et émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L.".

3. Siège social :

Le siège social est établi à 125, Rue du Roetaert, 1180 Uccle.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour, le cas échéant, faire constater

authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, d autres sièges administratifs, d exploitation,

agences et succursales en Belgique ou à l étranger.

4. Objet :

I. La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

- la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, associations, établissements existants ou à créer, ayant des activités industrielles, financières, immobilières commerciales ou civiles ; - la gestion et la valorisation de ces participations, notamment par la stimulation, la planification et la coordination du développement des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient une participation ;

- l exercice des mandats d administrateur, de gérant, de liquidateur de toute personne morale, sans exception ; - l achat, la vente, le cession et l échange, par le démembrement ou autrement, de toutes valeurs mobilières et de tous droits mobiliers et immobiliers, et de manière générale la gestion pour compte propre d un patrimoine de valeurs mobilières et de tous droits mobiliers et immobilières, incluant notamment mais non exclusivement: des actions et parts belges ou étrangères, cotée ou non, à titre provisoire ou permanent; des obligations, bons de caisse, warrants, options et titre analogues ; des métaux précieux, des Suvres d art, tableaux, meubles et bibelots, des terrains et constructions, en général toute valeur mobilière et immobilières ;

- la réalisation de toutes études en faveur de tiers notamment des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient, directement ou indirectement, une participation, et l exécution de toute assistance technique, administrative et financière ;

- l octroi de tous prêts, avances et garanties, ainsi que la réalisation de toutes opérations financières ;

- le commerce et la représentation sous toutes les formes et plus particulièrement l achat, la vente l importation et l exportation de toutes matières, produits et marchandises, machines, appareils et outillages ;

- la prestation de services dans un des domaines annoncés ci-avant;

II. La société a également pour objet tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou de compte de tiers, ou en association avec des tiers, toutes opérations en matière de conseil et de management concernant notamment l administration, la direction, la gestion, le développement, l informatique, le marketing et les matières financières, commerciales, sociales, juridiques, techniques ou autres à destination des entreprises, administrations, organismes tant publics que privés.

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : F & V HOLDING SPRL

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 1180 Uccle, Rue du Roetaert 125 Objet de l acte : Constitution

0832519326

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Elle peut tant pour compte de tiers que pour compte propre effectuer tous travaux d auditing, études, contrôles, surveillance, expertises, missions ou assistance dans les matières financières, commerciales, sociales, juridiques, techniques ou autres.

III. La société peut également participer au marché immobilier par tout contrat promesse ou engagement unilatéral, tel l achat, l échange, le lotissement, la promotion, la vente, la location, la prise en location et en sous-location, la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d achat, la construction, la rénovation et la transformation, l exploitation et l entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, et de manière générale, des biens immobiliers de toute nature.

Elle peut également accorder, obtenir, conclure et transiger à propos de droits réels démembrés ou sûretés (superficie, renonciation à accession, emphytéose, usufruit, nue-propriété, usage leasing immobilier, hypothèque, privilège ...), conclure toutes opérations de financement et assumer la gérance d immeubles pour son propre compte.

Cette énumération est indicative et ne limite en aucun cas la nature des activités que la société peut développer dans le marché immobilier.

La société agit tant en nom propre, qu en qualité de commissionnaire, comme intermédiaire ou représentant, dans les limites autorisées par la loi, notamment en matière d accès à la profession.

IV. Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative : prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques ; s intéresser par voie d apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d achat d actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société.

V. Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés affiliées.

5. Capital :

Lors de la constitution, le capital social est fixé à quatre cent dix mille.

Il est divisé en quatre cent dix (410) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/quatre

cent dixième (1/410ème) de l avoir social, libérées à concurrence de cent pour cent.

6. Rapport d évaluation :

Monsieur Philippe BLANCHE, réviseur d entreprises, représentant la Société Civile SCRL BDO Réviseurs d Entreprises, ayant son siège social à Gembloux (5032 Les Isnes), Parc Scientifique Crealys, rue Camille Hubert, 1, a dressé le rapport d évaluation prescrit par l article 219, §2 du Code des Sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« 4. CONCLUSIONS

Le présent rapport est établi afin d approcher la valeur financière des parts sociales de la S.P.R.L. F & V INSURE. L évaluation de la juste valeur a été réalisée conformément aux principes et aux normes d évaluation généralement reconnus pour le type de société concernée. Ce rapport pourra dès lors être utilisé dans le cadre des dispositions du code des sociétés relatives aux apports et quasi-apports, et plus particulièrement dans le cadre de l article 219 § 2 al.2 du code des sociétés.

L analyse qui nous a été confiée est basée essentiellement sur les valeurs actives et passives telles qu elles résultent de la situation comptable de la société arrêtée au 31 décembre 2009 ainsi que sur l évolution des commissions 2010. Nous avons réalisé une revue limitée de cette situation.

La valeur de la société a été approchée par la méthode dite mixte à l aide de coefficients adaptés aux activités de la société. Cette approche est conforme aux usages dans les secteurs d activités concernés, soit le secteur assurances.

En application de cette méthode, la valeur obtenue pour 100% des parts sociales de la S.P.R.L. F & V INSURE s élève à 409.497 EUR.

Sur base de l approche de la valeur financière de la société au 31 décembre 2009 par la méthode d évaluation choisie, on peut donc raisonnablement conclure que la valeur financière de la S.P.R.L. F & V INSURE s élève à environ 410 KEUR. Compte tenu de la marge nécessaire à prendre en considération en matière d évaluation, nous devons considérer acceptable toute valeur ne s écartant pas de plus de 10 % de cette valeur.

Enfin, ainsi que nous l avons signalé dans le corps du présent rapport, nos travaux d évaluation ont été menés dans une hypothèse de poursuite des activités de la société, tant au niveau de ses perspectives intrinsèques que du contexte dans lequel est menée l exploitation. Une modification significative de ces hypothèses pourrait modifier nos conclusions de façon plus ou moins sensible selon les cas. Nous estimons par ailleurs que nos travaux ont été réalisés en tenant compte du principe de prudence nécessaire en cette matière.

Les Isnes, le 21 décembre 2010.

BDO Réviseurs d Entreprises Soc.Civ.SCRL

Suit signature.

Représentée par Philippe BLANCHE. »

7. Durée:

La société est constituée pour une durée illimitée.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modifications des statuts.

8. Gérance:

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

Si une personne morale est nommée gérant ou administrateur associé, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant et du représentant suppléant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant.

9. Exercice social :

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

10. Assemblée générale ordinaire :

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le deuxième vendredi du mois de juin, à 18 heures, au siège social.

Si ce jour est férié, l assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt social l exige ou sur la requête d associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation, à l initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

11. Dispositions temporaires :

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du

dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque la société

acquerra la personnalité morale :

1°- Le premier exercice social commencera le 28 décembre 2010 pour se terminer le 31 décembre 2011.

2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième vendredi du mois de juin 2012.

3°- Est désigné en qualité de gérant non statutaire pour une durée indéterminée :

Monsieur FAYT, Luc Charles Hubert Ghislain, né à Charleroi le vingt-deux février mille neuf cent cinquante-

deux, belge et domicilié à 1180 Uccle, Rue du Roetaert 125, BELGIQUE.

Le mandat du gérant est rémunéré ; ce montant sera laissé à l approbation de l assemblée générale

approuvant les comptes.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la

société en formation.

4°- Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.

5°- Reprise d engagements.

Engagements pris au nom de la société en formation.

I. Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises

depuis le 1er décembre 2010 par Monsieur Luc FAYT, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société acquerra la personnalité morale.

II. Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

A/ Mandat

L assemblée générale déclare constituer pour mandataire, Monsieur Luc FAYT, et lui donner pouvoir,

de pour elle et en son nom, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet

social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n aura d effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements

agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B/ Reprise.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et

les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l origine par la société, en constitution.

Cette reprise n aura d effet qu à dater du dépôt de l extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent. 6°- L assemblée générale confère tous pouvoirs à Monsieur Luc FAYT, à l effet de :

- requérir l inscription de la société à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- effectuer l inscription de la société dans la Banque Carrefour des Entreprises ;

- effectuer toutes autres formalités administratives nécessaires à l exécution des présentes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Signé) Benoît LAMBRECHTS, notaire.

Dépôt simultané au greffe :

- d une expédition de l acte constitutif de la société du 28 décembre 2010 ;

- du rapport d évaluation ;

- de la déclaration établie en application de l article 219 § 3 du Code des Sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 28.09.2015 15608-0021-013
11/07/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 04.07.2017 17275-0597-013

Coordonnées
F & V HOLDING, EN ABREGE : FVHG

Adresse
RUE DU ROETAERT 125 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale