08/05/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d i t n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m , e t s i g n a t u r e
t e d ' e n t r e p r i s e : 8 1 6 9 8 4 5 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A B I A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E F O S S E - R O U L E T T E 3 4 à 6 6 9 0 V I E L S A L M
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; A . G . E D U 1 7 1 0 4 1 2 0 1 4 : - C e s s i o n d e p a r t s - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
- C e s s i o n d e p a r t s
S u i t e à l a c e s s i o n d e s p a r t s e n t r e l e s a s s o c i é s , l a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d u C a p i t a l s e f a i t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
M o n s i e u r D A N I L A T o m a D a n i e l d é t i e n t 1 6 8 p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l .
M a d a m e M A N D E C H I M i h a e l a C a m e l l a d é t i e n t 0 p a r t s o c i a l e d e c a p i t a l .
M a d a m e M A N D A C H I A n a M a r i a d é t i e n t D p a r t s o c i a l e d e c a p i t a l e
M o n s i e u r D A N I L A l o a n d é t i e n t 1 8 p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l .
L e s c é d a n t s d o n n e n t m a n d a t a u x c e s s i o n n a i r e s p o u r e f f e c t u e r l e s m o d i f i c a t i o n s d ' u s a g e d a n s l e r e g i s t r e d e s
p a r t s n o m i n a t i v e s .
- D é m i s s i o n
M a d a m e M A N D E C H I M i h a e l a C a n i è l i a , R u e _ H u y 1 0 4 / 0 1 4 3 0 0 W a r e m m e d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d e g é r a n t e ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e s a d é m i s s i o n e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
N o m i n a t i o n
E s t n o m m é g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e M o n s i e u r D A N I L A T o m a D a n i e l , n é l e 2 7 / 0 4 / 1 9 7 9 à R o z n o v
( R o u m a n i e ) , d o m i c i l i é à A v M i l c a m p s 1 9 9 1 0 3 0 S c h a r b e e k ,
n T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é v e r s A v M i l c a m p s 1 9 9 à , 1 8 3 0 S c h a r b e e k .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s t e x t e I n t é g r a l .
M o n s i e u r D A N I L A T o m a D a n i e l
g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l e 4 . . . I { 1 l W l i i t l a
M a ~ l b a - e n - f i t t m e n n e , l e 1 t !
1 4 0 5 6 6 *
G 1 1
R é s (
a i
M o n i b e l
G r e f f e
03/08/2015
ÿþ1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 9 8 4 . 5 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A B I A N
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r L i A p p c l á / R e u s l e
2 3 1 1 ' 1 _ 2 f , 1 1 5
a u c t r e f l - ? c l u ; T ; ' 7 A " . 7 7 ' d e c o m m e r c e
M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M i l c a m p s 1 9 9 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t t p i d e l ' a c t e ; C e s s i o n d e s p a r t s , n o m i n a t i o n d u c o - g é r a n t e t d u d i r e c t e u r t e c h n i q u e E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L F A B I A N d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5
1 ' . Q U O R U M . S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s t o t a l i s a n t 1 0 0 % d e s p a r t s d u c a p i t a l s o c i a l . L ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t d é c l a r e q u ' e l l e p e u t d é l i b é r e r e t p r e n d r e l e s d é c i s i o n s à l a m a j o r i t é r e q u i s e ,
2 . I N V I T E S . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a i n v i t é a u s s i M o n s i e u r D A N U T J o a n , n é I e 2 1 / 1 0 / 1 9 7 7 ,
3 . O R I O R E D U J O U R . L e s p o i n t s s u r l ' o r d r e d u j o u r s o n t :
A . C h a n g e m e n t d e l a s t r u c t u r e d ' a c t i o n n a r i a t
B . N o m i n a t i o n d u c o - g é r a n t
C . N o m i n a t i o n d u d i r e c t e u r t e c h n i q u e
4 . D I S C U S S I O N S : L ' o r d r e d u j o u r é t a n t v o t é e à l ' u n a n i m i t é , i l e s t p a s s é à l a d i s c u s s i o n d e c h a q u e p o i n t .
A . C h a n g e m e n t d e l a s t r u c t u r e d ' a c t i o n n a r i a t
A e f f e t d u 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 , M o n s i e u r D A N I L A T o m a D a n i e l c è d e 4 7 p a r t s à M o n s i e u r D A N U T l o a n , q u i e n t r e
a i n s i d a n s l a s o c i é t é .
L a n o u v e l l e s t r u c t u r e d ' a c t i o n n a r i a t e s t d é s o r m a i s l a s u i v a n t e :
" D A N I L A T o m a D a n i e l 1 2 1 p a r t s s o c i a l e s
" D A N I L A l o a n 1 8 p a r t s s o c i a l e s
" D A N U T b a n 4 7 p a r t s s o c i a l e s
B . N o r n i n a t i o n d u c o - g é r a n t
M o n s i e u r D A N U T J o a n e s t n o m m é e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t à p a r t i r d u 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 . L e s g é r a n t s d e l a S P R L
F A B I A N s e r o n t d é s o r m a i s M o n s i e u r D A N I L A T o m a D a n i e l e t M o n s i e u r D A N U T l a a n .
C . N o r n i n a t i o n d u d i r e c t e u r t e c h n i q u e
L ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e n o m m e M o n s i e u r D A N U T l o a n c o m m e d i r e c t e u r t e c h n i q u e p o u r l e s
t r a v a u x s u i v a n t s :
" G r o s o e u v r e
' p l a f o n n a g e , c i m e n t a g e , c h a p e
' C a r r e l a g e , m a r b r e , p i e r r e n a t u r e l l e
' T o i t u r e , é t a n c h é i t é
- M e n u i s e r i e ( p l a c e m e n t / r é p a r a t i o n ) e t v i t r e r i e
' M e n u i s e r i e g é n é r a l e
" F i n i t i o n ( p e i n t u r e s e t t a p i s s e r i e s )
" I n s t a l l a t i o n ( c h a u f f a g e , c l i m a t i s a t i o n , s a n i t a i r e , g a z )
" E l e c t r o t e c h n i q u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
5 . V O T E . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L F A B I A N a d é c i d é p a r u n a n i m i t é d e v o t e s d ' a d o p t e r c e s m e s u r e s .
6 . L E V É E D E L A S E A N C E . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D A N I L A T o m a D a n i e l
G é r a n t
é û r v é
M o n i t é u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e