11/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R I : 1 1 1 . 1
R é s e r v é I I l
a t i
M o n i t e u i
b e l g e
1 1 1 1 1 1 . 1 i j i i I I I
B R U X E L L E S
G r e 9 . 1 A V R . 2 0 1 4
r e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 6 3 3 . 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F A B I E N N E A C K E R M A N S
( e n a b r e g e ) . s o e l E _ T E .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 2 0 0 V V o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e L o u i s G r i b a u m o n t 5 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F A B I E N N E A C K E R M A N S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e L o u i s G r i b a u m o n t 5 2 , c l ô t u r é p a r d e v a n t M a î t r e M a r c W I L M U S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C N o t a i r e s a s s o c i é s » , , é t a b l i e à E t t e r b e e k , a v e n u e d ' A u d e r g h e m n u m é r o 3 2 8 , e n d a t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e p a r e x t r a i t q u e l ' a s s e m b l é e a p r è s d é l i b é r a t i o n a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t . v i n g t - s i x e u r o s t r e n t e c e n t i m e s ( 1 9 2 . 4 2 6 , 3 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à p e u x c e n t o n z e m i l l e v i n g t - s i x e u r o s t r e n t e c e n t i m e s ( 2 1 1 . 0 2 6 , 3 0 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s l a c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
b ) L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é e u n i q u e , p r é n o m m é , p a r u n v e r s e m e n t , e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 0 9 7 3 2 0 3 2 4 7 6 2 5 7 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e C B C a u n o m d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F A B I E N N E A C K E R M A N S » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t . d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - s i x e u r o s t r e n t e c e n t i m e s , ( 1 9 2 . 4 2 6 , 3 0 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 r e s t e c i - a n n e x é e .
c . L ' a s s o c i é e u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t o n z e m i l l e v i n g t - s i x e u r o s t r e n t e c e n t i m e s ( 2 1 1 , 0 2 8 , 3 0 E ) .
d . L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t o n z e m i l l e v i n g t - s i x e u r o s t r e n t e c e n t i m e s ( 2 1 1 . 0 2 6 , 3 0 E ) . I l e s t
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u
c a p i t a l . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é e u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e , M a d a m e A C K E R M A N S F a b i e n n e , p r é n o m m é e , e n
v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é e u n i q u e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e , M a d a m e A C K E R M A N S F a b i e n n e , p r é n o m m é e , a v e c
f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , e n e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i .
s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e .
E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u g u i c h e t
d ' e n t r e p r i s e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r
t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T a x e s u r l a
V a l e u r A j o u t é e e t a u t r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
B e l g e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e - s t a t u t s c o o r d o n n é s
S i g n é M a r c W I L M U S n o t a i r e à E t t e r b e e k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e