11/07/2011
ÿþA 4 o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l i t i n i l l i m m i l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 1 1 3 . 6 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A I R W O O D V E N T U R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s P è r e s B l a n c s n u m é r o 4 à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A N N U L A T I O N V O L O N T A I R E D E P A R T S P R O P R E S A C Q U I S E S P A R L A S O C I E T E - D I M I N U T I O N D E S R E S E R V E S D I S P O N I B L E S - M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D E T I T R E S R E P R E S E N T A T I F S D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N D E G E R A N T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F A I R W O O D V E N T U R E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s P è r e s : B l a n c s 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s f e n u m é r o 0 8 9 4 . 1 1 3 . 6 3 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d ' I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à : R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° , 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e : n e u f j u i n s u i v a n t , v o l u m e 3 0 f o l i o 5 4 c a s e 1 6 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r ' P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A n n u l a t i o n v o l o n t a i r e d e p a r t s p r o p r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r l e s t r e n t e ( 3 0 ) p a r t s p r o p r e s a c q u i s e s p a r f a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 2 1 e t 3 2 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r é d u i r e l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t s e p t a n t e ( 2 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s
S u i t e à l ' a n n u l a t i o n d e s p a r t s p r é c i t é e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 2 5 § l e r a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e d i m i n u e r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d e l a v a l e u r - a v a n t r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r o u p r é c o m p t e m o b i l i e r c o m p r i s - à l a q u e l l e l e s p a r t s o n t é t é a c q u i s e s , s o i t l a s o m m e d e v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s e p t a n t e ( 2 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s à d e u x m i l l e s e p t c e n t s ( 2 . 7 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d o n t l a r é p a r t i o n e s t a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é .
L e s d e u x m i l l e s e p t c e n t s ( 2 . 7 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t e n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n p r i s e , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 5 C a p i t a l s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" " " " " " " : : t '
G r e f f e 2 9 J U I N 2
R é s e r v é
a u
M o n n e u f
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 9 . 3 5 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t s ( 2 . 7 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e s e p t c e n t i è m e ( 1 / 2 . 7 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 7 0 0 .
, L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e `
g é n é r a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 9 . 3 5 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ' n o m i n a l e .
E n d a t e d u v i n g t s e p t m a i d e u x m i l o n z e , i l a é t é d é c i d é d ' a n n u l e r t r e n t e ( 3 0 ) p a r t s p r o p r e s a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é e t e n c o n s é q u e n c e d e r é d u i r e l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t s e p t a n t e ( 2 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
I l a e n s u i t e é t é d é c i d é d e m o d i f i e r l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l e s e p t c e n t s ( 2 . 7 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s . "
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d e g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u v i n g t - s e p t a v r i l d e u x m i l o n z e , d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1 ) M o n s i e u r F a b i a n T I L M A N T , d o m i c i l i é à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 3 7 2 b o t t e , 0 0 0 1 ,
2 ) M o n s i e u r L a u r e n t K I N E T , d o m i c i l i é à 4 5 3 7 V e r l a i n e , R u e d e V e r l a i n e ( S L C ) 1 2 ;
3 ) M o n s i e u r J u r g e n N O Ë L , d o m i c i l i é à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d e S m e t d e N a e y e r 1 4 0 b o î t e O M / F 1
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e t t e d a t e . S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u g é r a n t , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s .
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A i r r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d a r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e