FAIR WOOD VENTURES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FAIR WOOD VENTURES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.113.633

Publication

19/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.04.2014, DPT 15.09.2014 14586-0446-014
21/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.02.2013, DPT 18.03.2013 13066-0341-014
04/02/2015
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes duÏMoniteur elge~ ~ après dépôt de l'acte au greffe

23 JAN. 215

au greffe du tribunal de commerce francopho no deamelles

N° d'entreprise : 0894113.633

Dénomination

(en entier) : FAIRWOOD VENTURES

(en abrège)

Forme juridique Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue des Pères Blancs 4 à 1040 Etterbeek

(adresse complète)

Objet(S) de l'acte :Démission - Nomination de gérant - Modification du siège social Le 13 octobre 2014, l'assemblée générale s'est tenue au siège social de la société.

La direction et la supervision de l'assemblée générale est assurée par le bureau, qui est composé comme suit : Le président : Olivier Beaujean

Lors de l'assemblée générale, il a été décidé :

- La démission de la fonction de gérant présenté par Olivier Beaujean domicilié à Hertenlaan 8 à 1560 Hoeilaart, à partir du 1311012014.

- La nomination d'un nouveau gérant : Madame Anne-Catherine Trinon domiciliée à la Rue François, Bovesse, Dhuy 53 à 5310 Eghezée.

L'assemblée décide de déplacer le siège social avec effet le 19/12/2014 de la Rue des Pères Blancs 4 à 1040 Bruxelles vers la Rue Neerveld 109 bte 2 à 1200 Bruxelles.

Mentionner sur la dernrère page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso; Nom et signature

06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.03.2012, DPT 31.05.2012 12140-0535-013
11/07/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0894.113.633

Dénomination

(en entier) : FAIR WOOD VENTURES

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue des Pères Blancs numéro 4 à Etterbeek (1040 Bruxelles)

Objet de l'acte : ANNULATION VOLONTAIRE DE PARTS PROPRES ACQUISES PAR LA SOCIETE - DIMINUTION DES RESERVES DISPONIBLES - MODIFICATION DU NOMBRE DE TITRES REPRESENTATIFS DU CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION DE GERANTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « FAIR WOOD VENTURES », ayant son siège social à Etterbeek (1040 Bruxelles), Rue des Pères: Blancs 4, inscrite au registre des personnes morales sous fe numéro 0894.113.633, reçu par Maître Gérard' INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à: Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n°, 0890.388.338, le vingt-sept mai deux mil onze, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le: neuf juin suivant, volume 30 folio 54 case 16, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR) perçus par l'Inspecteur' Principal a.i. W. ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution : Annulation volontaire de parts propres

L'assemblée décide d'annuler les trente (30) parts propres acquises par fa société conformément aux articles 321 et 322 du Code des sociétés.

En conséquence, elle décide de réduire le nombre de parts représentant le capital pour le porter à deux cent septante (270) parts sociales.

Deuxième résolution : Diminution des réserves disponibles

Suite à l'annulation des parts précitées, l'assemblée décide, conformément à l'article 325 § ler alinéa 2 du Code des sociétés, de diminuer les réserves disponibles à concurrence de la valeur - avant retenue du précompte mobilier ou précompte mobilier compris - à laquelle les parts ont été acquises, soit la somme de vingt-deux mille euros (22.000,00 ¬ ).

Troisième résolution : Modification du nombre de titres représentatifs du capital

L'assemblée décide de modifier le nombre de titres représentatifs du capital, pour le porter de deux cent septante (270) parts sociales à deux mille sept cents (2.700) parts sociales, dont la répartion est amplement décrite dans le présent procès-verbal précité.

Les deux mille sept cents (2.700) parts sociales représentent l'intégralité du capital social. Quatrième résolution : Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec la première résolution prise, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés, comme suit :

" Article 5 Capital social

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe 2 9 JUIN 2

Réservé

au

Mon neuf

belge

Volet B - Suite



Le capital social est fixé à la somme de dix-neuf mille trois cent cinquante euros (19.350,00 ¬ ), représenté par deux mille sept cents (2.700) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux mille sept centième (1/2.700ième) du capital social. Elles sont numérotées de 1 à 2.700.

, Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée `

générale.

Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à la somme de dix-neuf mille trois cent cinquante euros (19.350,00 ¬ ), représenté par trois cents (300) parts sociales, sans désignation de valeur ' nominale.

En date du vingt sept mai deux mil onze, il a été décidé d'annuler trente (30) parts propres acquises par la société et en conséquence de réduire le nombre de parts représentant le capital pour le porter à deux cent septante (270) parts sociales.

Il a ensuite été décidé de modifier le nombre de titres représentatifs du capital pour le porter à deux mille sept cents (2.700) parts sociales. "

Cinquième résolution : Démission de gérants

L'assemblée acte la démission en tant que gérants de la société, avec effet au vingt-sept avril deux mil onze, des personnes suivantes :

1) Monsieur Fabian TILMANT, domicilié à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), Chaussée de Waterloo 372 botte , 0001,

2) Monsieur Laurent KINET, domicilié à 4537 Verlaine, Rue de Verlaine (SLC) 12 ;

3) Monsieur Jurgen NOËL, domicilié à Jette (1090 Bruxelles), Boulevard de Smet de Naeyer 140 boîte OM/F1

L'assemblée leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'à cette date. Sixième résolution : Pouvoirs en matière administrative.

Les comparants déclarent conférer tous pouvoirs :

- au gérant, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée,

notamment pour la mise à jour du registre des parts.

- au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Air recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir da représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.02.2011, DPT 01.07.2011 11246-0325-012
08/03/2011
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i$é Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



M I~Illlllllllllllnlllll 2 4 FE13 2011t BRUXELLES

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Greffe

N° d'entreprise : 0894.113.633

Dénomination

(en entier) : FAIR WOOD VENTURES

Forme juridique : SPRL

Siège : rue Dries 167 -1200 WOLUWE ST LAMBERT

Objet de l'acte : TRANSFERT DU STEGE SOCIAL

Extrait PV assemblée générale extraordinaire du 09.02.2011

A partir du 09.02.2011 le siège social est transféré rue des Pères Blancs 4 - 1040 ETTERBEEK

BEAUJEAN Olivier

gérant

Texte

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 21.06.2010 10198-0049-011
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 31.08.2009 09709-0171-011

Coordonnées
FAIR WOOD VENTURES

Adresse
RUE DES PERES BLANCS 4 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale