19/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1
1
* 1 4 1 1 9 2 7 4 *
I 0 - 0 6 - 2 0 1 4
o r i u r a t f e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 1 6 0 . 4 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F a l c o F r a n c h i s i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 6 9 c - 1 1 8 0 U c c i e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 3
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
l i e d é m i s s i o n e t d é c h a r g e d e M o n s i e u r J e a n - B e r n a r d G E N I C O T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a u 1 5 / 1 2 / 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J o r d e n s - K r e a n o v e a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e A G E , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2014
ÿþ C o p i e a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 1 . 1
2 7 F E B 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 1 6 0 . 4 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F a l c o F r a n c h i s i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 6 9 c - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t c e j o u r e t p r e n d , à l ' u n a n i m i t é f e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e K e r s b e e l t n ° 3 0 8 .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J o r d e n s - K r e a n o v e a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e A G E , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/12/2013
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
( D r : H r \
1 4 1 . Í - , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 7 0 0
0 4 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 1 6 0 . 4 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F a l c o F r a n c h i s i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A ( s e m b e r g , 9 6 9 c - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r C o n s t a n t i n R o m a s , e t c e j u s q u ' a u 1 3 / 0 8 / 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e K r e a n o v e s p r l I A r n a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 30.09.2013 13611-0433-018
08/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a u M o n i t b e l t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 3 1 6 0 4 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F a l c o F r a n c h i s i n g S A
3 0 I I I . 2 0 1 3
t i l l i X E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v d e T e r v u e r e n 4 1 2 , 1 1 5 0 W o l u w e s t P i e r r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
E n a p p l i c a t i o n d e s s t a t u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l ,
a v e c e f f e t a u 0 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e :
L ' a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 1 2 , 1 1 5 0 W o l u w e s t P i e r r e
à
C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 6 9 C , 1 1 8 0 U c c l e
C o n s t a n t i n R o e t a s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 31.10.2012 12631-0372-018
04/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 2 0 9 2 *
R é s t a i I U l o n i b e l 1 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 1 6 0 . 4 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A L C O F R A N C H I S I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 1 2 à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R o b e r t L a n g h e n d r i e s à U c c l e l e 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é :
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 2 5 . 0 0 0 ¬ p o u r l a p o r t e r d e 6 2 . 0 0 0 ¬ à 8 7 . 0 0 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 8 0 6 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r ; c e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ;
2 ) L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t , d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l e s s t a t u t s e t l e C o d e d e s S o c i é t é s , , r é s e r v a n t l ' i n t é g r a l i t é d u b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à M o n s i e u r G E N I C O T J e a n B e r n a r d , n é à U c c l e ; l e 1 8 n o v e m b r e 1 9 4 0 , d o m i c i l i é à 1 3 5 0 O r p - J a u c h e , r u e J . J a d o t 2 2 ;
3 ) d e r e q u é r i r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , ' q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 8 7 . 0 0 0 ¬ ) ;
4 ) d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s . : ) R o b e r t L A N G H E N D R I E S , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a i i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 31.08.2011 11537-0517-018
03/05/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R :
M W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 0 A P R 2 0 1 1 1
G r e f f e
N i ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 1 6 0 . 4 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F A L C O F R A N C H I S I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n , 4 1 2 à 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
O b j e t d e l ' a c t e : L e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a n d e u x m i l l e d i x , l e t r e i z e a o û t , à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à 1 0 h , s ' e s t r é u n i e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A F A L C O F R A N C H I S I N G .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C o n s t a n t i n R O M A S .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t n o m m e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r J e a n - B e r n a r d G E N I C O T e t c o m m e s c r u t a t e u r ! M o n s i e u r P h i l i p p e F I S C H .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e :
A ) q u e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . L e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , e n d a t e d e c e j o u r , à
s a v o i r ,
- R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r P h i l i p p e F I S C H d u 1 4 / 0 8 / 2 0 1 0 a u 1 3 / 0 8 / 2 0 1 6 ,
- R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - B e r n a r d G E N I C O T d u 1 4 / 0 8 / 2 0 1 0 a u 1 3 / 0 8 / 2 0 1 6 .
B ) q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t q u e d è s l o r s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o b j e t à l ' o r d r e d u j o u r .
1 . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a c t e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s
a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , e n d a t e d e c e j o u r , à s a v o i r ,
- R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r P h i l i p p e F I S C H d u 1 4 / 0 8 / 2 0 1 0 a u 1 3 / 0 8 / 2 0 1 6 ,
- R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - B e r n a r d G E N I C O T d u 1 4 / 0 8 / 2 0 1 0 a u 1 3 / 0 8 / 2 0 1 6 .
L e s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e . d e m a n d e n t s o n t i n v i t é s à s i g n e r c e d o c u m e n t .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h .
I l l
* 1 1 0 6 6 5 7 6 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t F : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.01.2011, DPT 06.01.2011 11005-0232-018
30/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.12.2009, DPT 24.12.2009 09904-0232-018
18/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 15.09.2008 08730-0365-016
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.06.2007, DPT 28.06.2007 07311-0254-016
04/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 23.06.2006, DPT 03.07.2006 06388-0454-015
28/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 24.06.2005, DPT 27.06.2005 05341-0580-015
19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 09.10.2015 15647-0333-017