09/08/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 0 - 0 7 - 2 0 1 3
G r e a u l E a
< 1 3 1 2 5 f i 9 5 *
i u s
H B C C O N S U L T I N G
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
1 3 1 5 - I n c o u r t , r u e C o m m a n d a n t s M i c h a u x , 7
0 4 4 9 , 8 6 8 . 9 7 4
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t ( F l e u r u s ) , l e 7 j u i n 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à F l e u r u s q u a t r e r ô l e s , u n r e n v o i , v o l . 1 7 3 , f ° 4 4 c a s e 2 a u x d r o i t s d e 2 5 t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n " F A M I " , e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e 2 è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« E l l e e s t d é n o m m é e " F A M I " »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u B o u l e t , 4 2 , e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , c o m m e i l s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u B o u l e t , 4 2 . » T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A ) R a p p o r t
L e g é r a n t a d r e s s é l e r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : _ O b j e t d e l ' a c t e :
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e
l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
L a s o u s - t r a i t a n c e d e t o u t s e r v i c e a d m i n i s t r a t i f .
L e s e r v i c e a u x e n t r e p r i s e s , e n c e c o m p r i s l e s e c r é t a r i a t , l a g e s t i o n d ' a g e n c e , t r a v a u x d e t r a d u c t i o n , t r a v a u x d e d a c t y l o g r a p h i e , t r a v a u x d e b u r e a u , t r a i t e m e n t d e s o n n é e s , m a r k e t i n g , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e m a t é r i e l d e b u r e a u ,
L a l o c a t i o n i m m o b i l i è r e , m e u b l é e o u n o n m e u b l é e .
L ' é l a b o r a t i o n d e t o u t p r o j e t r é d a c t i o n n e l , p u b l i c i t a i r e e t d e m a r k e t i n g , e n c e c o m p r i s l ' é d i t i o n , l a r é d a c t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e t o u t e f o r m e d e d e s u p p o r t ( p r o s p e c t u s , m a g a z i n e s , . . . y c o m p r i s i n t e r n e t ) e t t o u t e p é r i o d i c i t é .
- L a m a i n t e n a n c e e t l ' i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t d e l o g i c i e l s .
M e n t i o n n e r s u r [ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M ô i i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p r é c è d e n t .
L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s , d e s é m i n a i r e s , d ' e x p o s i t i o n s , d e f o i r e s , d e s a l o n s , d ' o p é r a t i o n s d e m a r k e t i n g , d e c a m p a g n e p u b l i c i t a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ,
L e c o m m e r c e , à l ' i m p o r t a t i o n o u à l ' e x p o r t a t i o n , e n g r o s o u a u d é t a i l , d ' a r t i c l e s d e p a p e t e r i e , d e b u r e a u , d ' a m e u b l e m e n t , d ' é q u i p e m e n t m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r d e c u i s i n e s e t s a n i t a i r e s , d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , d e q u i n c a i l l e r i e , d e b a t e a u , d e m a t é r i e l a q u a t i q u e , d ' é l e c t r o m é n a g e r , d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , t e c h n o l o g i q u e o u d e c o m m u n i c a t i o n , d ' a r t i c l e s t e x t i l e s , d ' a c c e s s o i r e s v e s t i m e n t a i r e s , e s t h é t i q u e s , d e p a r f u m e r i e , d e c o i f f u r e s , c h a u s s u r e s , m a r o q u i n e r i e , l i n g e r i e , p u é r i c u l t u r e , j o u e t s , a r t i c l e s c a d e a u x , b i j o u t e r i e , o p t i q u e , a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , f l e u r s e t p l a n t e s i n t é r i e u r e s e t e x t é r i e u r e s .
L e c o m m e r c e d e p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , d ' é p i c e r i e f i n e , d e d r o g u e r i e , d e n o n f o o d , d e t a b a c s , d e v i n s , d ' a l c o o l , d e s p i r i t u e u x , . . . e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u t p r o d u i t e n t r a n t d a n s l e c i r c u i t d e l a g r a n d e d i s t r i b u t i o n , e n t o u t l i e u e t e n t o u t e f o r m e , n o t a m m e n t l a v e n t e à d i s t a n c e , s o u s r é s e r v e d e s a u t o r i s a t i o n s d ' u s a g e .
L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n c e c o m p r i s i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
L a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s n é c e s s a i r e s a u f o n c t i o n n e m e n t d e s e s s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , p o s e r t o u s a c t e s , c i v i l s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s o u a u t r e s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , e t p e u t d a n s c e c a d r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o d e s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s ,
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t o u d ' a c h a t , d a n s d e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n ,
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e . S I X I E M E R E S O L U T I O N - - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m e é l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s C h a r l e s H E R M A N e t P h i l i p p e B A D S I E R d e l e u r m a n d a t d e g é r a n t s e t d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e W O D O N , c o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , l e t o u t à c o m p t e r d u q u a t o r z e j u i n d e u x m i l d o u z e . L e m a n d a t d e c e d e r n i e r s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f è r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e