1 V ' @ r 5 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f e u l e s *
0 3 M R U I M I
I " 1 1 0 9 0 2 1 6
R é .
M o i b ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 4 9 9 2 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A N A ' S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E L E O N T H E O D O R 6 3 - 1 0 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - P A R T S - A D R E S S E
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E A U S 1 E G E S O C I A L L E 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e K a t i a V a n O o s t e r w i j c k . E s t p r é s e n t e , M a d a m e C h r i s t i n e G O O S S E N S .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' A s s e m b l é e e s t a p t e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 / D é m i s s i o n : l ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d p o u r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h r i s t i n e G o o s s e n s d e s o n p o s t e d e g é r a n t e a u 0 1 1 0 2 / 2 0 1 1 q u i a c c e p t e . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e à e f f e t i m m é d i a t .
2 / N o m i n a t i o n : l ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d p o u r l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t à t i t r e n o n r é m u n é r é d e M a d a m e K a t i a V a n O o s t e r w i c k , a u 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 , q u i a c c e p t e , l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s l u i a y a n t é t é c é d é e , 3 / C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e : l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é e R u e E d m o n d T o l l e n a e r e 2 5 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 4 h 3 0 h e u r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e