19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 12.06.2013 13174-0596-041
13/12/2012
ÿþ t t - e y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 $ 7 2 . 4 2 8 . 0 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A N N Y S R
B R U X E L L E S
G r e f f e D E C .
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e , 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N , N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 0 1 1 0 9 1 2 0 1 2 :
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t :
L e s a s s o c i é s p r e n n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n S A N C H E Z , e n t a n t q u e g é r a n t , e t c e à p a r t i r d u 0 1 1 0 9 1 2 0 1 2 ,
L ' a s s e m b l é e a c c o r d e l ' e n t i è r e d é c h a r g e a M o n s i e u r S A N C H E Z p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t . 2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t :
E n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r S A N C H E Z , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r E r i c L A N G O N , d e : n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 2 0 j u i n 1 9 7 0 à D a k a r a u S é n é g a l , d e m e u r a n t 3 9 , C i t é i n d u s t r i e l l e à 7 5 0 1 1 P a r i s , : F r a n c e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 e t c e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t q u e p a r c o n s é q u e n t , M o n s i e u r E r i c L A N G O N e s t l e s e u l g é r a n t d e l a S o c i é t é .
3 . D é l é g a t i o n d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e c o n c e r n a n t l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n :
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r D e n i s L E B A I L L Y , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t K P M G F u d u c i a i r e s c r i , A v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( H a r e n ) , a u t o r i s é à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s a y a n t t r a i t à l a d é m i s s i o n s u s m e n t i o n n é e e t l a n o m i n a t i o n d u g é r a n t d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s t o u t e s l e s e x i g e n c e s d e p u b l i c a t i o n a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u t o u t e a u t r e s e r v i c e .
M o n s i e u r E r i c L A N G O N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l u A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 7 J U i N 2 0 1 2
G r e f f e
" 1 2 1 1 8 9 6 Q *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 4 2 8 . 0 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A N N Y S R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e , 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 3 1 m a i 2 0 1 2 :
S u r p r o p o s i t i o n d u G é r a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e D E C I D E d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , l a S C S P R L Y v e s M E R L I N ( I R E B 0 0 3 9 3 ) , A v e n u e d u D u c J e a n 7 4 à 1 0 8 3 G a n s h o r e n r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Y v e s - M a r i e M E R L I N ( I R E A 0 0 6 9 6 ) ,
C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a , s o c i é t é a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
M o n s i e u r C h r i s t i a n S A N C H E Z
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 04.06.2012 12148-0260-040
03/04/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M t I 1 1 1 1 1 I 1 I I Y I 1 I I I I I I I I I V I I I
* i a o e ~ o s s *
e R U x E L L L S
G r e e z M A R . 2 0 1 2 i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 4 2 8 . 0 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e , 4 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e I ' a c t e : D É M I S S I O N S , N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s , p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 8 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2 :
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e N a t h a l i e R Y K I E L e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t :
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t i a n S A N C H E Z , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 2 0 m a r s 1 9 7 4 à P a r i s , d e m e u r a n t 1 9 1 , r u e A r m a n d S i l v e s t r e à 9 2 4 0 0 C o u r b e v o i e , F r a n c e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t q u e p a r c o n s é q u e n t , M o n s i e u r C h r i s t i a n S A N C H E Z e s t l e s e u l g é r a n t d e l a S o c i é t é .
3 . D é l é g a t i o n d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e c o n c e r n a n t l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r D e n i s L E B A I L L Y , d o n t t ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t K P M G F i d u c i a i r e s c r i , A v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( H a r e n ) , a u t o r i s é à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s a y a n t t r a i t à l a d é m i s s i o n s u s m e n t i o n n é e e t l a n o m i n a t i o n d u g é r a n t d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s t o u t e s l e s e x i g e n c e s d e p u b l i c a t i o n a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u t o u t e a u t r e s e r v i c e .
M o n s i e u r C h r i s t i a n S A N C H E Z
G é r a n t
F A N N Y S R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 30.06.2011 11245-0153-034
15/02/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
R é s
a
M o n
b e * u o a a s a 3 *
B e t e e t t a
0 3 F E B 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 4 2 8 0 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A N N Y S R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a P r e s s e 4
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P T I A L E N N A T U R E - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e i k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s ° , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
' E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 6 j a n v i e r 2 0 1 1 v o l u m e 5 8 ; f o l i o 3 3 c a s e 0 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 ¬ ) . ( S i g n é ) M A R C H A L D . " ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F A N N Y S R ' , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a P r e s s e 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / P r e m i e r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e ( e n l ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e : d é t e n u e p a r l a S A R L T a t a n i a , t e l q u e d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ) à c o n c u r r e n c e d e s i x : c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 9 3 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à s e p t c e n t o n z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 1 1 . 6 0 0 ; E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
R A P P O R T R E V I S O R I A L
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e " Y v e s , M E R L I N " , a y a n t s o n s i è g e à a v e n u e d u D u c J e a n 7 4 à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s - M a r i e M e r l i n , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
7 . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L F A N N Y S R à h a u t e u r d e 6 9 3 . 0 0 0 ¬ c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e d é t e n u e p a r l a S A R L T a t a n i a .
S u r b a s e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n : m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s : a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- i e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . A u c u n e r é m u n é r a t i o n n ' é t a n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , l e m o d e d ' é v a l u a t i o n , d e l ' a p p o r t e n n a t u r e n e c o n d u i t p a s à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r ; c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
D a n s l e c a d r e d e s o p é r a t i o n s e n v i s a g é e s , i l r e s s o r t q u e t a n t l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e à h a u t e u r d e 7 . 0 0 0 ¬ ; e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é S o n i a R y k i e l C D M S A S , q u e l ' a p p o r t d e c r é a n c e à h a u t e u r 6 9 3 . 0 0 0 ¬ e f f e c t u é p a r l a , s o c i é t é T a t i a n a S A R L n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s p a r l ' a t t r i b u t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L F A N N Y S R . A u t e r m e d e c e s o p é r a t i o n s l e p o i d s r e s p e c t i f ( p o u r c e n t a g e ) d e c h a q u e a c t i o n n a i r e n e s e r a p a s m o d i f i é p a r : c e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d e s o r t e q u ' a u c u n a c t i o n n a i r e n e s e r a p r é j u d i c i é o u a v a n t a g é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e ' f a i r n e s s o p i n i o n ' . B r u x e l l e s , l e 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 0
S C P R L Y v e s M e r l i n
r e p r é s e n t é e p a r
Y v e s - M a r i e M e r l i n
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
2 / D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e e u r o s ( 7 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e : p o r t e r à s e p t c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 ' f
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . I Î a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 6 8 - 2 4 2 3 5 5 9 - 4 1 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e D e x i a , t e l q u ' i l r é s u l t e
" d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
3 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e t d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
d é c i s i o n s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e n t , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
- " A r t i c l e 5 . - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e " .
- A r t i c l e 6 c o n c e r n a n t l a s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n .
P R O C U R A T I O N S .
L e s a s s o c i é s :
1 ° l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s T A T I A N A S A R L , a y a n t s o n s i è g e à L u x e m b o u r g L 2 2 1 0 5 4
, B o u l e v a r d N a p o l é o n 1 e r ; r e g i s t r e d e c o m m e r c e R C L u x e m b o u r g B 7 3 . 2 3 4 ,
2 ° l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s S O N I A R Y K I E L C D M S A a y a n t s o n s i è g e à P a r i s 7 5 0 0 6 ( F r a n c e ) , 1 7 5
B o u l e v a r d S a i n t - G e r m a i n , r e g i s t r e d e c o m m e r c e R . C . S . P a r i s B 6 5 2 0 4 0 8 1 7 ,
é t a i e n t r e p r é s e n t é s p a r m o n s i e u r V E R T E N T E N F r é d é r i c X a v i e r , d o m i c i l i é à r u e F r a n ç o i s S t r o o b a n t 4 2 , 1 0 5 0
B r u x e l l e s ,
e n v e r t u d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e e t u n r a p p o r t d u g é r a n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 26.06.2009 09314-0277-033
10/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 02.07.2008 08366-0247-016
06/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 02.07.2007 07340-0268-014
17/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 4 2 8 . 0 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A N N Y S R
D é p o s é r R e ç u I e p $ J U I N 2 0 9 5 "
G r e f f e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
R é s e r v é
a u 1 `
M o n i t e u r b e l g e - ,
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e , 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e 2 0 1 5 :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e .
a u s i è g e s o c i a l l e 2 8 m a i ;
S u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C S P R L Y v e s M E R L I N , A v e n u e d u D u c J e a n 7 4 1 0 8 3 G a n s h o r e n , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r Y v e s - M a r i e M E R L I N , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
2 . P r o c u r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r D e n i s L e b a i l l y d e K P M G E x p e r t s - c o m p t a b l e s , S C R L c i v i l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u - B o u r g e t 4 0 , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n
s u s m e n t i o n n é e , e n c e c o m p r i s ( d e f a ç o n n o n l i m i t é e ) l a p r é p a r a t i o n e t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e
p u b l i c a t i o n e t l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
M o n s i e u r D e n i s L E B A I L L Y
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.06.2006, DPT 06.07.2006 06421-3005-016