08/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D I l 1
3 0 - V - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
1 1 1 1 1 1 1 . A 1 1 , ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
' ' , 1 . 9 r i t . F . 0 4 2 1 . 0 5 2 . 2 5 4
4 1 1 .
F A S H 1 O N A G E N C Y B R U S S E L S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. " " S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
r u e d e l a V a l l é e , 5 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
. 1 . . " 1 0 { 0
O b j e l l s ) r t a ç l c A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
a . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s t r o i s e u r o c e n t s ( 3 7 . 1 8 4 , 0 3 E ) à d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s t r o i s e u r o c e n t s ( 2 1 7 . 1 8 4 , 0 3 ¬ ) p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t l i b é r a t i o n i n t é g r a l e a u m o m e n t d e f a s o u s c r i p t i o n p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s , c e , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x ,
b . d e p r o c é d e r s é a n c e t e n a n t e à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a v e c l i b é r a t i o n i n t é g r a l e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p o u r u n m o n t a n t d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
S o n t i c i i n t e r v e n u s :
M a d e m o i s e l l e L O R E N T F a b i e n n e , e t M a d a m e B R A I D O T T I S a r a , a s s o c i é e s i c i p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t r e c o n n u a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , o n t d é c l a r é s o u s c r i r e e n e s p è c e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e e n l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t a u x c o n d i t i o n s y m e n t i o n n é e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e , p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e s t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t , e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
L e s s o u s c r i p t e u r s n o u s o n t d é c l a r é e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e c e t t e l i b é r a t i o n , & é l e v a n t à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 , 0 0 0 , 0 0 E ) e s t d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 9 3 6 3 1 3 1 6 1 3 4 7 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e « I N G » .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e p a r s u i t e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é à d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s t r o i s e u r o c e n t s ( 2 1 7 . 1 8 4 , 0 3 E ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' A s s e m b l é e r e c o n n a î t q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t p r o d u i t e q u a n t à l ' a d r e s s e ( c o d e p o s t a l e e t v i l l e ) d u s i è g e s o c i a l l o r s d e l a r é d a c t i o n d u p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 6 j u i n 2 0 1 2 , e t d a n s l ' e x t r a i t y r e l a t i f p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 a o û t 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 4 6 3 9 6 , c o n t e n a n t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u G r a n d S a b l o n , 4 , v e r s l ' a d r e s s e a c t u e l l e .
E n e f f e t , l e s i è g e s o c i a l n ' e s t p a s s i t u é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d e l a V a l l é e , 5 1 , m a i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a V a l l é e , 5 1 .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e m a r q u e s a v o l o n t é d e r é p a r e r c e t t e e r r e u r e t d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e d i t c i - a p r è s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t r e p r i s a u x p o i n t s 1 e t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r q u i p r é c è d e .
q a m i I I ( t - t I ; 1 0 E , ! L i 2 N o l r e t q u 8 l i t é d u n o t a I I e o z t r u i n e r l t . a n t o u d e l a p e r s o n m r d ; d e , : i p e r 5 . " , ( A n e e ,
. 3 y m n t ' . p o u v o i r d e r e p r E . - s e n i . e . r e p e r s o r i n 1 - m a d e à l ' ? o a r e . . . 1 d e s t i e r s
. N r . , r n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
# L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a p r e m i è r e l i g n e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a V a l l é e , 5 1 . »
# L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 p o u r y m e n t i o n n e r l e n o u v e a u c a p i t a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e
s u i t :
« A r t i c l e 5 - C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l s o c i a l , e s t f i x é â d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s t r o i s e u r o c e n t s
( 2 1 7 . 1 8 4 , 0 3 ¬ ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t . »
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c h a r g e r l e n o t a i r e s o u s s i g n e d e l a p r é p a r a t i o n e t d u d é p ô t à l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s d ' u n e n o u v e l l e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é « H D P G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s » à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e
R o y a l e , 1 9 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r f a i r e t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a
s o c i é t é a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t à l a T . V . A . L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e
t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e à c e t e f f e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
C e t e x t r a i t e s t d é l v i r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 o b i s d u C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s
d i v e r s .
D é p o s é s e n m é m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
: 0 1 1 1 1 . , n a i u t . i y e d u v o r p t s A t s r e c t o N o m r - - i t q u l i l d u n o t e i í r c , i n s t i u m e n t i i n t o u d e r s r . . . - r s o r t r i e o u c i e 9 p e r s o n n e e
p o u v o i r c l e e p r s . 9 e e r e - . . 1 l a p e r s o n n e m o r a l e à P e o a r d d e s : J e i s
k t . j . v v r e o . N o m e t s r . , , : m a t u r e