FASHION STORES GROUP

Dénomination : FASHION STORES GROUP

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 833.211.687

Publication

15/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 25.11.2013, NGL 10.01.2014 14007-0020-010
04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.01.2013, NGL 28.11.2013 13671-0523-013
30/12/2014

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_ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

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Rechtbank van koophandel Antwerpen

i 7 DEC. 21)1h

afdeling Antwerpen

Gr-Mie

Ondernemingsnr' 0833 211 687

Benaming

(voluit) : FASHION STORES GROUP

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leysstraat 19, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van de commissaris

Extract van Proces verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders van 25 november 2014:

"De vergadering beslit te benoemen in de hoedanigheid van commissaris, voor een termijn van drie jaar

beginnend in 2014 ( jaarafsluiting 30/0612015) , de BV CVBA RSM InterAudit, vertegenwoordigd door de heer

Bernard De Grand Ry.

Het mandaat van de commissaris zal na afloop van de Gewone Algemene vergadering van 2018 eindigen. "

Stephan ,leger

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/12/2014

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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Rechtbank van koophandel

Antwercen

17 DEC, 2014

egirfge4ntwerpen

Ondernemingsnr 0833 211 687

Benaming

(voluit) : FASHION STORES GROUP

(verkort) .

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Leysstraat 19, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Overbrenging van de maatschappelijke zetel

Extract Proces Verbaal van de vergadering van de raad van bestuur van 3 december 2014:

" De raad van bestuur besluit de maatscheppelijk zetel van de maatschappij over te brengen van Leystraat

19 te Antwerpen ( 2000 Antwerpen ), naar Markiesstraat 1 te Brussel (1000 Brussel).

Beraadslaging: Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen."

Stephan Jeger

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedan[gheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 25.11.2014, NGL 09.01.2015 15007-0093-011
26/02/2015

��(en abr�g�) : Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue du Marquis num�ro 1 � Bruxelles (1000 Bruxelles)

(adresse compl�te)

;MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE-AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL EN NATURE-MODIFICATION DE LA DATE DE CL�TURE DE L'EXERCICE SOCIAL-MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE-MODIFICATION ET TRADUCTION DES STATUTS-POUVOIRS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "FASHION STORES GROUP", ayant son si�ge social � Bruxelles (1000 Bruxelles), rue du Marquis num�ro 1, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0833.211.687, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priy�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt-quatre d�cembre deux mil quatorze, enregistr� au premier bureau de l'Enregistrement de BRUXELLES 3, le quinze janvier suivant, volume 0 folio 0 case 945 aux droits de cinquante euros (50 EUR), per�us par le Receveur, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Modification de la d�nomination sociale

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale en � PP RETAIL HOLDING �.

Deuxi�me r�solution

A)Prise de connaissance des rapports dans le cadre de l'augmentation du capital par apports en nature L'assembl�e prend pr�alablement connaissance :

a) du rapport du Commissaire, la soci�t� civile � forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e �; RSM INTERAUDIT �, dont les bureaux sont �tablis � 1180 Bruxelles, chauss�e de Waterloo 1151, repr�sent�e; par Monsieur Bernard de GRAND RY, en date du 22 d�cembre deux mil quatorze, en application de l'article; 602 du Code des soci�t�s, portant sur la description de chaque apport en nature et sur le mode d'�valuation adopt� en rapport avec l'augmentation de capital propos�e, rapport dont les conclusions s'�noncent comme suit, � Conclusions

L'apport en nature effectu� par Monsieur Henri Appelstein, Monsieur Jacques Appeistein et Monsieur' Stephan Jeger � l'occasion de l'augmentation du capital de la SA Fashion stores Group consiste en des titres de participation dans cinq soci�t�s, � savoir Blue Stores sa, L&L Retail Belgium sa, Winline sprl, PP Retail Logistics sprl et PP Retail Services sprl.

Cet apport, dont la valeur globale a �t� fix�e � 55.840.500,00 Eur, sera r�mun�r� par l'attribution globale de 30.000 nouvelles actions sans d�signation de valeur nominale de la soci�t�. Le capital sera augment� de 186.000,00 Eur avec cr�ation d'une prime d'�mission de 55.654.500,00 Eur. Aucune autre r�mun�ration n'est pr�vue.

Plus pr�cis�ment, le conseil d'administration ainsi que les apporteurs ont valoris� les valeurs d'apport ainsi; que la r�mun�ration �quivalente en actions nouvelles � �mettre comme suit

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� / Re�u ie "

1 6 FEV, 2015

au greffe du tribweele commerce francophone de Bruxe

N� d'entreprise : 0833.211.687 D�nomination

(en entier) :

FASHION STORES GROUP

Obiet(s) de l'acte

Monsieur Henri Appelstein Monsieur Jacques Appelstein Monsieur Stephan Jeger

24.197.550,00 EUR r�mun�r� par 13.000 actions

24197.550,00 EUR r�mun�r� par 13.000 actions

7.445.400,00 EUR r�mun�r� par 4.000 actions

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

t

1 L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en

r mati�re d'apport en nature.

Les apporteurs et le conseil d'administration sont responsables de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que

de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport.

Au terme de nos contr�les, nous sommes d'avis que :

a)La description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cisions et de clart�.

b)Les modes d'�valuation de l'apport arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie

d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable

des actions �mises en contrepartie de l'apport et � la prime d'�mission des actions � �mettre en contrepartie,

de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re

l�gitime et �quitable de l'op�ration. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une

�faimess opinion �.

Zaventem, le 22 d�cembre 2014

Scrl Rsm InterAudit,

R�viseurs d'entreprises

repr�sent�e par

Bernard de Grand Ry �

b) du rapport sp�cial du Conseil d'administration �tabli conform�ment � l'article 602 du Code des sooi�t�s exposant l'int�r�t que pr�sentent pour la soci�t� tant les apports que l'augmentation de capital propos�e.

B)Augmentation du capital social

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cent quatre-vingt-six mille euros (186.000,- � ), pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,- � ) � deux cent quarante-huit mille euros (248.000,- � ), avec cr�ation de trente mille actions (30,000) nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, de m�me nature et offrant tes m�mes droits et avantages, participant aux b�n�fices prorata temporis, par apport par les deux actionnaires actuels, Messieurs Henri et Jacques APPELSTEiN, et un tiers non actionnaire, Monsieur Stephan JEGER, de titres des cinq (5) soci�t�s ci-apr�s mieux qualifi�es, pour un montant total d'apport de cinquante-cinq millions huit cent quarante mille cinq cents euros (55.840.500,- � ), ccmme suit

-sept mille cinq cent trois (7.503) actions de la soci�t� anonyme � BLUE STORES �, immatricul�e � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0446.908.395, et dont le si�ge social est sis � 1000 Bruxelles, sont apport�es par Messieurs Henri Appelstein, Jacques Appelstein et Stephan Jeger, respectivement � concurrence de 3.251 actions, 3.252 actions et 1.000 actions.

" cent vingt-sept mille deux cent septante-cinq (127,275) actions de la soci�t� anonyme � L&L RETAiL BELGiUM �, immatricul�e � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0502.938.862, et dont le si�ge social est sis � 1000 Bruxelles, rue du Marquis 1, sont apport�es par Messieurs Henri Appelstein, Jacques Appelstein et Stephan Jeger, respectivement � concurrence de 55.152 actions, 55.153 actions et 16.970 actions.

" sept cent cinquante (750) parts sociales de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � WiNLiNE �, immatricul�e � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0478.023.522, et dont le si�ge social est sis � 1000 Bruxelles, rue du Marquis 1, sont apport�es par Messieurs Henri Appelstein, Jacques Appelstein et Stephan Jeger, respectivement � concurrence de 325 parts, 325 parts et 100 parts.

'sept cent quarante-neuf (749) parts sociales de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � PP RETAIL LOGISTICS �, immatricul�e � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0848.006.088 et dont le si�ge social est sis � 1300 Wavre, Boulevard de l'Europe 127, sont apport�es par Messieurs Henri Appelstein, Jacques Appelstein et Stephan Jeger, respectivement � concurrence de 324 parts, 325 parts et 100 parts.

-sept cent quarante-neuf (749) parts sociales de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � PP RETAiL SERVICES �, immatricul�e � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0847.985.282 et dont le si�ge social est sis � 1000 Bruxelles, rue du Marquis 1, sont apport�es par Messieurs Henri Appelstein, Jacques Appelstein et Stephan Jeger, respectivement � concurrence de 324 parts, 325 parts et 100 parts.

Chaque action nouvelle est souscrite � la valeur de 1.861,35 euros r�partie � concurrence de 6,20 euros en capital, �tant la valeur pair comptable des actions existantes et � concurrence de 1.855,15 euros en prime d'�mission.

L'assembl�e d�cide d�s lors d'affecter la diff�rence entre le montant de l'augmentation de capital qui pr�c�de et le montant total de l'apport, soit une somme de cinquante-cinq millions six cent cinquante-quatre mille cinq cents euros (55.654.500,- � ), � un compte indisponible d�nomm� "prime d'�mission".

Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers � l'�gal des autres apports, ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une nouvelle r�solution de l'assembl�e, qui d�lib�rera dans les formes et les conditions requises par les articles 612 et suivants du Code des soci�t�s.

L'apport pr�cit� se fait aux conditions reprises dans le rapport du Commissaire dont mention ci-avant, biens connues des comparants qui d�clarent les accepter.

Chaque apporteur d�clare

- �tre propri�taires des actions et parts sociales apport�es et jouir du droit d'en disposer sans restriction;

- que les actions et parts sociales apport�es sont enti�rement lib�r�es et sont libres de tout gage, privil�ge, s�ret� ou restriction quelconque. Il n'existe, en dehors des statuts de chaque soci�t�, aucun droit d'option, de pr�emption, d'option d'achat ou de vente ou tout autre type de convention relative � la propri�t� ou � la

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cessibilit� des titres apport�s ou � tous types de privil�ges ou charges quelconques � leur sujet consentis � un tiers ;

- quo l'apport entra�ne cession r�guli�re des dits titres eu �gard aux dispositions statutaires de la soci�t� pr�cit�e, promettant si n�cessaire ratification dans les formes requises ;

- quo les titres ne sont sous l'empire d'aucune mesure l�gale, judiciaire ou autre de nature � paralyser les droits de vote y aff�rents.

- que les �ventuelles dispositions en mati�re de cession de titres pr�vues par les statuts de chacune des cinq soci�t�s dont fes titres font l'objet du pr�sent apport, ont �t� respect�es.

Les apporteurs d�clarent avoir obtenu l'accord des actionnaires ou associ�s pr�alablement � l'apport des titres � la pr�sente soci�t�.

La pr�sente soci�t� � FASHION STORES GROUP � aura la propri�t� et la jouissance � dater du jour de l'acte des actions et parts sociales apport�es. Elle supportera � dater de ce jour �galement tous imp�ts et charges qui peuvent ou pourront grever les titres apport�s et qui sont inh�rents � leur propri�t� et � leur jouissance.

Troisi�me r�solution

Modification de la date de cl�ture de l'exercice social et de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire L'assembl�e d�cide ;

a)de modifier fa date de cl�ture de l'exercice social pour la porter au trente et un janvier de chaque ann�e, de telle mani�re que l'exercice social en cours ayant d�but� fe premier juillet deux mil quatorze sera cl�tur� le trente et un janvier deux mil quinze, et aura, d�s lors, une dur�e totale de sept mois.

b)de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour la porter au deuxi�me vendredi du mois de juin � dix-huit heures, et pour la premi�re fois en deux mil quinze.

Quatri�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier et traduire les statuts en fran�ais, afin de les mettre en conformit� avec les

r�solutions prises ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la soci�t� et le Code des soci�t�s, comme

suit .

EXTRAIT DES STATUTS

Forme - d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e "PP RETAIL HOLDING".

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue du Marquis num�ro 1,

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger

a)L'acquisition pour compte propre de participations, sous quelle que forme que ce soit, dans la constitution, le d�veloppement, la transformation et le contr�le de toutes entreprises, belges ou �trang�res, commerciales, industrielles, ou d'autres soci�t�s.

b)L'acquisition pour compte propre de toute formes de titres, droits ou valeurs mobili�res par le biais de participation, apport, souscription, inscription, placement, garantie, achat, option d'achat, n�gociation ou de toute autre mani�re.

c)Consentir tous pr�ts ou ouvertures de cr�dits � des soci�t�s ou particuliers, Dans ce cadre, la soci�t� peut �galement se porter caution et donner des biens en gage, ou hypoth�quer, pour les engagements contract�s par des personnes physiques ou entreprises tierces.

Elle peut �galement mettre en gage l'ensemble de ses biens, en ce compris le fonds de commerce, et accorder son aval en faveur de tiers ; elle peut par ailleurs proc�der � toutes op�rations financi�res, � l'exception de celles r�serv�es par la loi aux banques de d�p�ts, titulaires de d�p�ts � court terme, caisses d'�pargne, soci�t�s d'hypoth�ques et entreprises de capitalisation.

d)Dans son acception la plus large du terme, s'int�resser pour son compte propre, � toutes op�rations d'�mission de titres et de titres � taux fixes par souscription, mise en garantie, commercialisation ou de toute autre mani�re, ainsi que la r�alisation pour compte propre de toute op�ration en mati�re de gestion de portefeuille, de capital ou de patrimoine.

e)Le financement de transactions d'achat et de vente avec ou sans terme, de tous biens meubles ou immeubles, consentir des pr�ts et cr�dits, ainsi que toute op�ration commerciale ou financi�re ayant un lien direct ou indirect avec son objet.

f)Toute entreprise en biens immobiliers, et notamment ;

-L'achat, la vente, le leasing, la gestion, l'exploitation, la valorisation, ie lotissement, l'am�nagement, la location et la mise en location, la mise en construction et la construction de biens immeubles.

-Agir comme interm�diaire, courtier, et/ou commer�ant de biens immobiliers, et ce dans le sens le plus large du terme, en ce compris le leasing immobilier, mais � l'exclusion des op�rations qui rel�vent des activit�s

professionnelles d'agent immobilier, telles que d�finies dans l'Arr�t� Royal du six septembre mil neuf cent

' nonante-trois sur la protection du titre professionnel en de l'exercice de la profession d'agent immobilier.

-La prise et la cession de droits d'option en mati�re d'achat de biens immeubles ou de soci�t�s immobili�res ainsi que l'�mission de certificats fonciers,

-L'entreprise de tous travaux de d�molition, terrassement et de construction, et tous travaux de g�nie civil et en particulier la construction d'immeubles sous le statut de la loi sur la copropri�t�.

g)Toute assistance, conseil et gestion aux entreprises dans lesquelles elle participe ou � des tiers, � titre gratuit ou non, d'ordre technique, industriel, commercial ou administratif, dans les domaines de gestion globale, financi�re, management, marketing, production ou d�veloppement.

Toutes missions de gestion, l'exercice de mandats et fonctions ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social.

La gestion journali�re de soci�t�s, et notamment

- l'organisation et la planification du processus de production, le traitement logistique et le contr�le de qualit� ;

- la fixation de la politique d'achat, de vente, la n�gociation avec les fournisseurs et les clients ;

- l'am�lioration et la mise sur pied de l'organisation administrative et financi�re en mati�re de gestion,

management et marketing,

h)La mise en location et la location, l'achat et la vente e biens meubles.

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, financi�res et immobili�res �galement, qui sont de nature � favoriser directement ou indirectement � son objet, et ce tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Elle pourra collaborer par tous moyens ou prendre des participations dans toutes entreprises ou soci�t� en Belgique ou � l'�tranger, ayant un objet social analogue ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise. �

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de deux cent quarante-huit mille euros (248.000,- � ), repr�sent� par quarante mille (40.000) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/quarante milli�me (1/40.000i�me) du capital social,

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale, Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ie fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; ii doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions,

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � .charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier f�vrier de chaque ann�e et se cl�ture le trente et un janvier de

l'ann�e suivante.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le deuxi�me vendredi du mois de juin � dix-huit heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure.

Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, informer par un �crit au si�ge de la soci�t�, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer ie nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent, dans le m�me d�lai que pour les actions nominatives, d�poser au si�ge de la soci�t� une attestation, �tablie par le teneur de comptes agr�e ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

r

Volet B - Suite

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice ;

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, ou par l'administrateur d�l�gu� agissant seul, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats

Cinqui�me r�solution

Pouvoirs

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs :

- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente

assembl�e, notamment pour les modifications � apporter au registre des actionnaires..

- au notaire G�rard INDEKEU, pour les formalit�s � remplir concernant la coordination des statuts.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Au jour de l'acte, tous les administrateurs de la soci�t� se sont r�unis en conseil d'administration et ont d�cid� de nommer en qualit� d"administrateur-d�l�gu�, et ce pour une dur�e de deux ans, et � titre non r�mun�r� : Monsieur Stephan JEGER, domicili� � 2650 Edegem, Pieter Coudenberghlaan 9,

Le mandat des trois administrateurs d�l�gu�s de la soci�t�, �tant Messieurs Henri et Jacques APPELSTEIN, et Monsieur Stephan JEGER, prendront fin lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil seize.

Chaque administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, conform�ment aux statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations, rapport du Commissaire � RSM 1NTERAUDIT � repr�. par et Monsieur Bernard de GRAND RY et rapport sp�cial du Conseil d'administration �tabli conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s, statuts coordonn�es,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au)

Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/02/2011

�� prwJ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIII

*11030791+

Ondememingsnr : g 3 2 D tn ig r) Benaming : FASHION STORES GROUP

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leysstraat 1911

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :OPRICHTING - BENOEMINGEN.

Het blijkt uit een akte verleden .voor Meester Marc DENS, geassocieerd notaris van de: notarissenassociatie Michel SMETS Marc DENS, met zetel te Antwerpen op achttien januari: tweeduizend en elf, dat er door :

1� De Heer JEGER Stephan, wonende te 2650 Edegem, Pieter Coudenberghlaan 9.

2� De Heer APPELSTEIN Henri, wonende te 8300 Knokke-Heist, Marouxdreef 4.

. 3� De Heer APPELSTEIN Jacques, wonende te 1180 Ukkel, Henri Elleboudtlaan 4.

een naamloze vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur, met de naam "FASHION STORES GROUP", met zetel te 2000 Antwerpen, Leysstraat 19/1, met aanvang van werkzaamheden bij de verkrijging van rechtspersoonlijkheid en met een kapitaal van'. twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00), verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen, zonder; vermelding van waarde, volledig volgestort in geld.

De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in Belgi� als in het buitenland

a) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerci�le, industri�le of andere vennootschappen

b) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden: door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of, hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval' verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financi�le operaties verrichten, behalve', die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen

d) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting:

" inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer

e) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en: onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerci�le en: financi�le verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten

f) onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van: onroerende goederen

tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van;

" handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in: het Koninklijk Besluit de dato zes september negentienhonderd drie�nnegentig tot bescherming van. de,beroepstitel en van de.uitoefen_ing.vanhet beroepyan yastgoedrnakelaar__

Op de laatste biz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-behoude

aan he Belgisc Staatsba

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

r

Luik B - Vervolg

i . - het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen. of

immobili�nvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten

- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie

en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom

g) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, advies en leiding, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, op het vlak van algemeen beheer, financieel beheer, management, marketing, ', productie en ontwikkeling.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat :

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteits-

' controle "

" - het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en

klanten

- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financi�le organisatie op het' gebied van beheer, management en marketing

h) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financi�le en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in Belgi� of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt jegens " derden en in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door ��n gedelegeerd

bestuurder alleen handelend "

- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur

- hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden

- hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomit� heeft aangesteld, door de leden van dit

directiecomit�, alleen of samen handelend en binnen de grenzen van de bevoegdheden haar toegekend, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden op vijfentwintig november om vijftien uur of, indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en twaalf, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in Belgi�, aangeduid in de bijeenroeping.

De raad van bestuur mag bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt; hij wordt hiertoe verplicht op de eerste schriftelijke aanvraag van ��n of meer aandeelhouders die samen tenminste ��n/vijfde van het maatschappelijk " kapitaal bezitten.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens schorsing van stemrecht en behoudens wettelijke bepalingen.

Het boekjaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. het eerste boekjaar, dat aanvangt op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt, zal eindigen op dertig juni tweeduizend en twaalf. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste ��n/twintigste " afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op

wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. "

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de " activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

Werden benoemd als eerste.bestuurders. tot .nade jaarvergadering .van.tweeduizend.zestien:._.._...._.._

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik,B - Vervolg

' 1. De Heer JEGER Stephan, voornoemd.

2. De Heer APPELSTEIN Henri, voornoemd.

3. De Heer APPELSTEIN Jacques, voornoemd.

Er werden geen commissarissen benoemd.

Met eenparigheid van stemmen besluiten de bestuurders :

- tot voorzitter te benoemen :

De Heer APPELSTEIN Henri, voornoemd.

- tot gedelegeerd bestuurder te benoemen :

1. De Heer APPELSTEIN Henri, voornoemd.

2. De Heer APPELSTEIN Jacques, voornoemd.

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden en

vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door ��n gedelegeerd bestuurder,

alleen handelend.

VOOR UITTREKSEL,

Notaris Marc DENS

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie en volmachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

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