19/04/2013
��Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
Mod 2.4
�~~ "~~;~;" ~ x
,�%'~~'~~~~
i
BRUXELLES
Greffe n AVR .
2013
"
N' d'entreprise : 0861057617
D�nomination
(en entier) : FAST PRODUCTION
Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
1050 Ixelles, avenue de l'Hippodrome 20
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - E - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL - TRADUCTION ET ADOPTION DES STATUTS EN NEERLANDAIS
D'un acte re�u devant le notaire Anne MICHEL � Molenbeek-Saint-Jean, le 5.4.2013, en voie
d'enregistrement, il r�sulte qu'en son �tude s'est tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� Priv�e
� Responsabilit� Limit�e la soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e FAST PRODUCTION, ayant son si�ge
social � 1050 Ixelles, avenue de l'Hippodrome 20, constitut�e par acte du notaire soussign� le 8 octobre 2003,
publi� � l'Annexe au Moniteur belge du 21 octobre suivant, sous la r�f�rence 03109196 et dont les statuts n'ont
pas �t� modifi�s � ce jour.
Sont pr�sents les associ�s suivants :
1.Monsieur KILICOGLU Azar, technicien,
NN 840212147-10, n� � Charleroi, le 12
f�vrier 1984, domicili� � 1180
Uccle, Avenue du Fr� 173 bo�te A,
propri�taire de 124 parts 124
2.Monsieur MIES Fabian Alain Nathan
NN 830908 225-80,
N� � Uccle, le 8 septembre 1983,
domicili� anciennement A Ixelles,
rue Pierre Curie 82 et en
cours d'inscription A Drogenbos,
Fleurbeekstraat 38
propri�taire de 62 parts 62
Soit ensemble cent quatre vingt six
parts sociales ou la totalit� du
capital social 186
Forme juridique :
Si�ge :
Obiet de l'acte :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner si
Et durant laquelle assembl�e les r�solutions suivantes ont �t� prises � l'unanimit�.
PREMIERE RESOLUTION
A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le Notaire soussign� de donner lecture du rapport �tabli par la g�rance
ainsi que du bilan y joint.
Vote - Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.
DEUXIEME RESOLUTION
Transfert du si�ge social
A l'unanimit� l'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social 1860 Meise, Brusselsesteenweg 118,
Modification de l'article 2 relatif au si�ge social.
La premi�re phrase de cet article est supprim� et sera remplac�e par une phrase dans les statuts en
n�erlandais qui seront adopt�s ci-apr�s.
Vote - Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.
TROISIEME RESOLUTION
Extension de l'objet social
A l'unanimit� l'assembl�e d�cide d'�tendre l'objet social avec ce qui suit et de rajouter apr�s la premi�re
phrase de l'article 3 ce qui suit :
� Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le g�nie civil �.
r la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature
Vojet B - Suite
!.. .---
Modification de l'article 4�relatif � l'objet social.
Il y a lieu de rajouter apr�s la premi�re phrase de cet article ce qui est dit au dessus et sera remplac�e par
une phrase dans les statuts en n�erlandais qui seront adopt�s ci-apr�s.
Vote - Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.
QUATRIEME RESOLUTION
Traduction et adoption des statuts en n�erlandais
un extrait analytique en langue n�erlandaise est d�pos� simultan�ment avec les pr�sentes.
Vote - Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
D�p�t simultan� d'une exp�dition conforme, un rapport sp�cial de la g�rance + bilan y joint, un extrait des statuts en n�erlandais, ainsi que de la coordination des statuts
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur
belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
19/04/2013
�� Mod 2.1
In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
1111iMIIIIIII111111
BRUSSES
Griffiet 0 AVR 2013
Ondemerningsnr 0861057617
Benaming
(voluiV: FAST PRODUCTION
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : 1860 Meise, Brusselsesteenweg 118
Onderwerp akte VERTALING VAN DE STATUTEN IN HET NEDERLANDS
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Anne MICHEL te Sint Jans Molenbeek op 5 april 2013, voor
registratie neorge|egd, tegelijkertijd neergelegd met dezer, blijkt dat de statuten in het nederlands werden
vertaald als volgt:
STATUTEN
HOOFDSTUK I RECHTSVORM NAAM ZETEL DOEL DUUR
Ar�kn11. RECHTSVORM NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij
draagt de benaming "FAST PRODUCTION'.
Artikel 2.- ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 118.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Ba|g|e, bij beslissing van het bestuursorgaan
nuts inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mog, bij beslissing van het bestuursorgaan, expin|tmtimzehols, administratieve zetels,
filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten
Artikel 3.- DOEL.
De vennootschap heeft tot doel hm Belgi� en in het huUen\mnd, uitsluitend in eigen naam en voor eigen
rekening:
-Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
-creator en organisator van evenementen, avonden, verschillende manifestaties ;
-uitbating van allerlei soorten drankgelegenheden, restaurants, snacks, tearooms, verbruikssalons, tavernes,
b,aaaeries, oaf�tadma, bore, publieke en priv� dag- en nacht amusementsetablissementen door muziek, dans,
spektakel, sonorisae, decoratie, exposities.
-aankoop en verkoop van alle artikelen die er betrekking bij hebben zoals tobok, uiganan, sigarette,
sandwiches, het geheel sandwiches etc..., terwijl niet in strijd met de openbare orde en de goede zeden
-in-en uitvoer van allerlei goederen nuttig en nodig voor het uitbaten van al watvoorafgaat.
-in-en uitvoer, aan- en verkoop in het groot en in het klein, representatie van allerlei kledingsstukken, leder
en kunstieder, stoffen, textielen in het algemeen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken nem�n ln, of op gelijk welke vijze, rechtstreeks uf
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg ste||wn, onder meer dcor haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootscha kan in het algemeen alle commerci�le, |ndustriele, finomci�|e, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK Il. KAPITAAL EN AANDELEN.
Artikel 5.- KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euros (18.600 � ). Het wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen op noom, zonder nominale wowrde, dewelke elk een honderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
6.-Artikel
WINSTBEWIJZEN. De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven.
A�ikn|7.'AAN~ELEN|NUNVGRDEELDHE|DOFBE~xA\A~~~~TVRUOHT8E~NU|~~
__ ______________
Op de laatste blz, van Li!B vermelden : Recto : Naam onxo u van e instrumenterende notaris, n de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ue2so. mammoonavumkyn/no.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
" F ~
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 8.- VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING.
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennoot-schap slechts ��n vennoot telt, gelden de volgende regels.
Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.
De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten,
Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.
Paragraaf 1
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de volgende regels
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.
Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :
1) aan een vennoot;
2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;
Paragraaf 2
Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.
In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie (3) maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.
De aandelen die binnen de drie (3) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.
Artikel 10. REGISTER VAN AANDELEN.
Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.
In het register van aandelen wordt aangetekend :
1� de nauwkeurige gegevens van betreffende van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;
2� de gedane stortingen;
3� de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.
De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de
vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
AFDELING 1.- Algemene vergadering.
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennoot-+schap slechts ��n vennoot telt, zijn de hiemavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op laaste donderdag van mei om 20 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarverga-dering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist,
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhou-Idersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 12.- OPROEPINGEN
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-'schap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-,schap werden uitgegeven, de obligatiehouders. de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING
Elk aandeel geeft recht op ��n stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een ai dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 15.- AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 16,- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU NOTULEN.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan. en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 17.-ANTWOORDPLICHT VAN DE ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap. de vennoten of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.
Artikel 18.- BERAADSLAGING AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 19.- MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
AFDELING 2. Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennoot-'schap slechts ��n vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 20. BESTUURSORGAAN.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Artikel 21: BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volnacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
AFDELING 3 : Controle.
Artikel 23. CONTROLE.
De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang da vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 � van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks en contra-llebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR JAARREKENINGEN WINSTVERDELING.
Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.
boekjaar stemt overeen met kalenderjaar.
Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 25. WINSTVERDELING,
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
HOOFDSTUK V. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 26.- ONTBINDING.
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen ��n jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbin-'tenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.
[ f ~
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatre-gelen.
Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.
Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.
Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist,
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door vcorafgaandelijke betalingen te doen.
HOOFDSTUK VI, BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ��N VENNOOT TELT.
Artikel 28.- ALGEMENE BEPALING.
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de ��nhoofdigheid.
Artikel 29.- OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.
Artikel 30.- OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN
Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.
Artikel 31. OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend
door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid
van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige
vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.
Artikel 32.- KAPITAALVERHOGING VOORKEURRECHT.
Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van
toepassing.
Artikel 33.- ZAAKVOERDER BENOEMING.
Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen
van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
Artikel 34.- ONTSLAG.
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze
te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor
onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 35. CONTROLE.
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle
bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.
Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in
de vennootschap.
Artikel 35.-ALGEMENE VERGADERING.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
4 -
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsbiad
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen, Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden, Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.
HOOFDSTUK Vil.- ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 37. WOONSTKEUZE,
Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in Belgi�, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
Anne MICHEL
Notaris
Tegelijkertijd neergelegd, een uitgifte van de akte van 5.04.2013, een speciaal rapport van de zaakvoerder met balans aangehecht, en coordinatie van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening