26/09/2014
ÿþ \ I f a C o p i e à p u b l i e r a u x ç u a m e x e s , d i u e l o n i t e u r b e l g e J . e M a l P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e " U i e q i i é " e
I I 1 1 1 , 1 1 i j , 1 1 1 . 1 1 I I
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7
g r e n d r 1 : - 2 1 7 . 7 0 : 7 7 e . q d e c o m m e r c f r a n c o : l u - u t ; 4 l e j k l v e . d i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 ° 4 : l ' e n t r e p r i s e 0 4 4 2 . 1 9 6 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) F A V R Y C O N S U L T A N C Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C H I L I 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c d r n p r è t e )
° b i e n s d e l ' a c t e N O M I N A T I O N - R E N O U V E L L E M E N T
T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
d e M o n s i e u r L i o n e l F A V R Y
d o m i c i l i é a v e n u e d u C h i l i 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s .
I I v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é .
L i o n e l F A V R Y
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
14/03/2013
ÿþ f e j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d p b F 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
i 3 a z 3 i 3
® á M A R , M i t
B R U X G r ~ L ~ . L $
e f f e
. N ° d ' e n t r e p r i s e s 0 4 4 2 4 0 6 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F A V R Y C O N S U L T A N C Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C H I L I 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
T e x t e :
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
P a r c o u r r i e r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , M o n s i e u r C h r i s t i a n P I T O N a d é c i d é d e m e t t r e f i n è s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e a c t e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e M o n s i e u r C h r i s t i a n P I T O N p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
E n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P I T O N e s t n o m m é e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e E m m a n u e l l e Z E C H , d o m i c i l i é e a v e n u e d u C h i l i 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n e n 2 0 1 8 .
I l s e r a p r o c é d é à l a p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r d e c e s d é c i s i o n s .
L i o n e l F A V R Y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B í j C a g e n b i j h ë f B e l g i s e 7 ï S f â ï f s b i n d _ r 4 r 0 3 r l u T 3 = A n n e x e s - d u 1 V f ô m f e u r T i è l g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e .
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 13.08.2012 12409-0080-009
28/06/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ , a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , , , , , , , . "
b e l g e 1 1 1 1 f f ! 1 ~ 1 1 1 1 1 ~ R é s e r v i a u
M o n ' t e t
* 1 2 1 1 4 4 7 3 *
D é n o m i n a t i o n : F A V R Y C O N S U L T A N C Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e A . C h a v é e 5 2 - B t e 0 0 1 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 1 9 6 4 7 2
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t e r j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n s u i v a n t e : l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a c t u e l l e m e n t
R u e A C h a v é e 5 2 b t e 0 0 1 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e e s t t r a n s f é r é à p a r t i r d u 1 e ` j u i n 2 0 1 2
A v e n u e d u C h i l i 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
L i o n e l F A V R Y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
18/01/2012
ÿþ ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e U n d Z O
/ . i . ) . 1 » I
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" 1 2 0 1 5 5 1 5
f : t U N A L D E C O M M E R C E - M O N R E L I S Î R E G E S P E R S O N N E S M O R A L E S
e J O 2 C P ,
~ 1 ~
G r e f f e i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 1 9 6 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A V R Y C O N S U L T A N C Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A c h i l l e C h a v é e , 5 2 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r M a î t r e B e r n a r d D E W I T T E , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r u n n o u v e l a r t i c l e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s e t s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
! l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t
d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e d é t r u i r e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r
é v e n t u e l l e m e n t c r é é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e B e r n a r d D E W I T T E , s o u s s i g n é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- u n e p r o c u r a t i o n ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B e r n a r d D E W I T T E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2011 : MO122404
24/08/2010 : MO122404
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22/09/2008 : MO122404
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