22/11/2013
ÿþ M M - M i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 M 4 \ 1 2 0 Z
$ R U S I S e _
G r i f f i e
V o o r - 1 i j i l l
b e h o u d ( a a n h e B e l g i s c * 1 3 1 7 6 9 1 8 *
S t a a t s b l
1 9 1 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 8 8 8 . 1 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " F A X I O N S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o m e p l e i n 7 , 1 0 8 3 G a n s h o r e n ( B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g , u i t b r e i d i n g d o e l , a a n p a s s i n g s t a t u t e n , b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V e r b e e k t e M e c h e l e n o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t i n g e l d e n v o l s t o r t , e n d i t d o o r e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h a a r a a n d e l e n b e z i t - - z o d a n i g d a t b e s l i s t w e r d g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n . D e p l a a t s i n g i s g e s c h i e d a l s v o l g t
- t o t b e l o o p v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r m e v r o u w D R O E S H O U T A n n e ,
- e n t o t b e l o o p v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r m e v r o u w C O L L A E R T K a r i n e .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w e z e t w i n t i g d u i z e n d e u r o , w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e p l a a t s t b i j d e K B C B a n k m e t n u m m e r B E 6 0 7 4 4 0 3 9 3 5 0 9 7 0 z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s a f g e l e v e r d d o o r d e K B C b a n k , o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e l k b e w i j s d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n b e w a r i n g w o r d t g e h o u d e n .
H i e r o p v e r z o e k e n c o m p a r a n t e n m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e v o o r w a a r d e n b e d o e l d b i j d e a r t i k e l e n 2 1 4 , 2 1 6 e n 2 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n n a g e l e e f d , z o a l s v e r e i s t b i j h e t a r t i k e l 2 2 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a s t . O m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t d i e v o o r t a a n l e t t e r l i j k z a l l u i d e n a l s v o l g t : " . . . M i k e ! 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n w e r d v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( i s t o e s t a n d v a l s t o r t i n g o p 6 n o v e m b e r 2 0 . 1 3 ) , " .
T W E E D E B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g ( m e e r b e p a a l d e e n d o e l s u i t b r e i d i n g ) , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d u s n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n o p g e m a a k t .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g . D e v e r g a d e r i n g w e n s t e c h t e r d e v o o r g e s t e l d e d o e l s u i t b r e i d i n g n o g o m v a n e k e r t e m a k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
e g i s t
S t a a t s b l a d
E e n e x e m p l a a r v a n g e m e l d v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , u i t t e b r e i d e n e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n h e t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e t e k s t z o a l s h i e r n a v e r m e l d . " A r t i k e l 3 d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- A d m i n i s t r a t i e v e e n o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n e n d i e n s t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n , e n o v e r i g e z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n e n o r g a n i s e r e n v a n a c t i v i t e i t e n , e v e n e m e n t e n , r e i z e n e n e x c u r s i e s v a n k o r t e d u u r , v o o r b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n ;
- v e r k o o p e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n o v e r n a c h t i n g e n a l l e r l e i ;
- C a l l - c e n t e r d i e n s t e n ;
- C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ;
- R e a l i s a t i e v a n p r o g a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n m e t d i r e c t e t o e g a n g v o o r h e t c l i ë n t e e l ;
- H e t o n d e r h a n d e l e n v a n v o o r d e l e n , k o r t i n g e n e n p r o m o t i e s b i j p a r t n e r s , t e n b e h o e v e v a n b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n ;
- G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
V e r k o o p l o k a l e e n a n d e r e p r o d u c t e n v i a d e w e b s i t e ;
- A a n l e g g e n v a n d a t a b a n k e n ;
- O n t w i k k e l e n v a n m a r k e t i n g s y s t e m e n e n i n t e r n e t t o o l s v o o r b e d r i j v e n ;
- O n t w e r p e n e n p r o g a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g a m m a ' s d i e m e t d e z e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d k u n n e n w o r d e n g e b r a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l v e r r i c h t e n ; e n v o o r t s h e t f i n a n c i e r e n e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n , v a n w e l k e a a r d o o k . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - , c o n s u l t i n g , e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n ( d a g e l i j k s ) b e s t u u r , v e r r e f e n a a r , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , t o t h a a r d o e l r e k e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , - i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l e g g e n i n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a i l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g p a r t i c i p e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n k r e d i e t e n v e r s t r e k k e n o f w a a r b o r g e n v e r l e n e n a a n d e z e a l d a n n i e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n . " .
D E R D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e v r o u w C O L L A E R T K a r i n e , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 1 6 j u n i 1 9 6 7 , n i e t g e h u w d , w o n e n d e t e H o f s t a d e ( 1 9 8 1 Z e m s t ) , A m b r o o s s t e e n w e g 5 6 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v a n o n b e p a a l d e d u u r ,
M e v r o u w C O L L A E R T K a r i n e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , Z i j v e r k l a a r t d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h a a r a a n d a c h t h e e f t g e v e s t i g d o p d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 , g e w i j z i g d b i j d e w e t v a n 4 a u g u s t u s 1 9 7 8 e n b i j d e w e t v a n 2 j u n i 1 9 9 8 , e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v d r b o d s b e p a l i n g v e r v a t i n v o o r m e l d K o n i n k l i j k B e s l u i t .
V E E R D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n , i n b e g r e p e n h e t r e c h t t o t s u b d e l e g a t i e v a n d e z e m a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s R o s e - M a r i e V E R B E E K t e M e c h e l e n o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n o m d e z e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i l a m c o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ( 1 7 4 0 ) T e r n a t , D o n k e r s t r a a t 5 5 ( e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n g e s t e l d e n d e h e e r P a t r i c k L a m b r e c h t s e n m e v r o u w N a d i n e C a l l e b a u t ) , w o r d t a a n g e w e z e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a i s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t e l g a s c 1 i S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
m e t h e t o o g o p d e e v e n t u e e l n o d i g e a a n p a s s i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e
a d m i n i s t r a t i e v a n d e B , T . W . e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n
d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e
o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t
m a n d a a t w a a r m e e z i j b e l a s t i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ; v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
R o s e - M a r i e V e r b e e k , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s M e c h e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e