25/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 R i l l , H I N 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L
I 4 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 3 5 4 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : R A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 2 R u e J u l e s C o c k x à 1 1 6 0 A u d e r g h e r n
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 a v r i l 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y H u b e r t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
a v e c e f f e t a u 2 a v r i l 2 0 1 4 .
D e n o m m e r M o n s i e u r S t é p h a n e L a b o u s , n é l e 2 m a i 1 9 6 8 à B r e s t r é s i d a n t 1 s q u a r e T h é o d o r e J u d l i n à
7 5 0 1 4 P a r i s - F r a n c e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e l ' a r t i c l e
1 3 d e s s t a t u t s , e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S a n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t c e j o u r m e r c r e d i 2 a v r i l j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
S t é p h a n e L a b o u s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r t a u W I o n i t e i b e l g e
H
1 1 1 1 * I 1 1 1 . 1 1 j 1 1 1 1
n ' G r j e ) ( f f 5 ; : « I : V R . 2 0 1 4
I
1 1 1 1
I
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 3 5 4 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u d d i q u e : S A
S i è g e ; 1 2 R u e J u l e s C o c k x à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( S ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , r e n o r n i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 m a r s 2 0 1 4 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A n g e l o M i r a s o l a a u 1 7 m a r s 2 0 1 4 ,
D e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s M . E m m a n u e l e C a p p e l l a n o , M . F i l i b e r t o B a r b e r ° e t d e M o n s i e u r T h i e r r y H u b e r t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 .
D e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M a s s i m o D e T u l l i o r é s i d a n t V i a F e r r u c c i o B u s o n i n r 5 , M i l a n , I t a l i e n é I e 2 4 / 0 1 / 1 9 7 8 à M o l f e t t a ( B a r i ) , I t a l i e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 m a r s 2 0 1 4
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
D e r e n o m m e r M . F i l i b e r t o B a r b e r ° P r é s i d e n t d u C o n s e i l
D e r e n o m m e r M . T h i e r r y H u b e r t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t , à c e t i t r e , r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e . .
T h i e r r y H u b e r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d o s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.03.2014, DPT 31.03.2014 14081-0494-043
21/10/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 2 R u e J u l e s C o c k x à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o r n p l é t e )
e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' u n P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e :
. P r e n d r e a c t e d e [ a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F i l i b e r t o B a r b e r ° a v e c e f f e t a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l ,
- N o m m e r d a n s l e c a d r e d e [ ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e t d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s M . L u c e
P a r a s a c c o r é s i d a n t V i a C i a l d i n i 3 6 , T u r i n ( I t a l y ) n é l e 0 1 , 1 2 . 1 9 7 1 à T u r i n ( I t a l i e ) a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l a
p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c e f f e t a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
- N o m m e r M . L u c a P a r a s a c c o c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l ,
- P r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E m m a n u e l e C a p p e l l a n o a v e c e f f e t a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ,
- N o m m e r d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e t d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s M . M a r c o
P a c i n i r é s i d a n t V i a T i r r e n o 3 5 , 1 0 1 3 4 T u r i n n é l e 0 8 . 0 8 . 1 9 7 1 à L a t i n a ( I t a l i e ) a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l a
p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c e f f e t a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
- D e c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
S t é p h a n e L a b o u s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M O D W O R D i i i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - - - -
D é p o s é R e ç u l e "
I O C T . 2 0 1 1 1
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d g r e x e l l e s
1 1 1 0 0 1 1
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 3 5 4 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/01/2014
ÿþ( h I 1 E , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R P 1 1 . 1
1 1 I l I l 1 1 M I m n N I V I i I I I
' 1 ~ ~
, ~ , ~ . . ~ i ~ j e ; , l e e ~
G r e f f e 2 2 J A N " 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 3 5 4 . 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M
B i j l a g e n b i l i é t i g e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r _ b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 6 0 A U D E R G H E M R U E J U L E S C O C K X 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N E T R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « F I A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , r u e J u l e s C o c l o x 1 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t o r z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( £ 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d i x - n e u f m i l l i o n s d ' e u r o s ( £ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e à s a v o i r l a s o c i é t é d e d r o i t i t a l i e n « F i a t G r o u p A u t o m o b i l e s S . p . A . » , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
B . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p a r l ' a c t i o n n a i r e m i n o r i t a i r e - i n t e r v e n t i o n s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
L ' a c t i o n n a i r e m i n o r i t a i r e , à s a v o i r l a s o c i é t é d e d r o i t s u i s s e « F i a t G r o u p A u t o m o b i l e s S w i t z e r l a n d S . A . » , d é c l a r e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t à l ' e x e r c i c e d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e . E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l r e n o n c e e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r I ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , l a s o c i é t é d e d r o i t i t a l i e n « F i a t G r o u p A u t o m o b i l e s S . p . A . » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t , l a q u e l l e a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a ; p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( £ i 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . M o n s i e u r A n g e l o M I R A S O L A d é c l a r e q u e l a s o u s c r i p t i o n a é t é I i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e d ' u n , m o n t a n t d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e K B C , a u n o m s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u i s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d e c a p i t a l j
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( £ 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; p o u r l e r a m e n e r d e d i x - n e u f m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r ' a p u r e m e n t d e p e r t e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( £ 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e l q u e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s . L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t ; l i b é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n e t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n e t l a r é d u c t i o n d e : c a p i t a l d é c i d é e s c i - a v a n t s o n t d é f i n i t i v e s , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( E ° 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t s e i z e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - d e u x ( 1 1 6 , 9 3 2 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é á s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 7 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s e i z e m i l l e n e u f
c e n t t r e n t e - d e u x ( 1 1 6 . 9 3 2 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t s e i z e m i l l e n e u f c e n t
t r e n t e - d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
C o n f i r m a t i o n n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t 1 3 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r F i l i b e r t o B A R B E R O , r é s i d a n t V i a G i r i v o t t o 1 7 à 1 2 0 3 5 R a c c o n i g i ( C u e n o , I t a l i e ) a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M a u r i z i o M U N A R I , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 j u i n 2 0 1 3 j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ( M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 . 0 6 . 2 0 1 3 ) ,
E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p r o c è d e à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e s e t e r m i n a n t l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t ,
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
h
M O P W O R D 1 1 . 1
% p e l l e s
1 , 7 J U 1 t i 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 3 5 4 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 2 r u e J u l e s C o c k x à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u t ! j u i n 2 0 1 3 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
- D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a u r i z i o M u n a r i a v e c e f f e t a u 1 1 j u i n 2 0 1 3 ,
- D e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r a u 1 1 j u i n 2 0 1 3 M . F i l i b e r t o B a r b e r ° , r é s i d a n t V i a G i r i v o t t o 1 7 , 1 2 0 3 5 R a c c o n i g i ,
( C u n e o , I t a l i a ) n é l e 1 1 s e p t e m b r e 1 9 6 2 à M o n c a l i e r i ( T u r i n ) - I t a l i e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M a u r i z i o M u n a r i ,
- D e p r é c i s e r q u ' I l e x e r c e r a s o n m a n d a t , à t i t r e g r a t u i t , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- D e n o m m e r M o n s i e u r F i l i b e r t o B a r b e r a P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
T h i e r r y H u b e r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u n e n l a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2013
ÿþM o o W a R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
I l l * 1 3 0 5 6 5 2 4 *
R é :
M o i b t
B R U X E L L E S
0 2 A V R . 2 0
G r e f f e
1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 3 5 4 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 2 r u e J u l e s C o c k x à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 m a r s 2 0 1 3 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
D e r e n o u v e l e r a v e c e f f e t a u 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s E m m a n u e l e C a p p e l l a n o , M . T h i e r r y H u b e r t , M . A n g e l o M i r a s o l a e t M . M a u r i z i o M u n a r i j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 , 1 2 . 2 0 1 3 . .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a r s 2 0 1 3
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
" D e r e n o m m e r a v e c e f f e t a u 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 M . M a u r i z i o M u n a r i P r é s i d e n t d u C o n s e i l
- D e r e n o m m e r a v e c e f f e t a u 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 M . T h i e r r y H u b e r t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é r e s p o n s a b l e
d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
T h i e r r y H u b e r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.03.2013, DPT 21.03.2013 13073-0518-043
15/01/2013
ÿþ r ; 7 + 4 . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1
R é s e r v
a u
M o n i t e l
b e l g e
1 1 1
= i a o o a s o 1 *
0 2 N A Z 0 Z
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 3 5 4 . 7 3 1 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 6 0 A U D E R G H E M - R U E J U L E S C O C K X 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F I A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , r u e J u l e s C o c k x , 1 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
A . R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d o u z e m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 2 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t - s i x : m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 6 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à q u a t o r z e m i l l i o n s d e e u r o s ( 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) ; . E l l e s e r a i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t s e f e r a s a n s a n n u l a t i o n : d ' a c t i o n s
B . C O N S T A T I O N E F F E C T I V E D E L A R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t o r z e m i l l i o n s d e e u r o s ( 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R )
C . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S P O U R L E M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A V E C L A D É C I S I O N D E R É D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , à l a s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a , d è s l o r s , l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à q u a t o r z e m i l l i o n s d e e u r o s ( 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s e i z e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - d e u x ( 1 1 6 . 9 3 2 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t s e i z e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - d e u x i è m e ( 1 / 1 1 6 . 9 3 2 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
D , P R E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e e s t i m e n é c e s s a i r e d e p r é c i s e r q u e
D e p r é c i s e r q u e M . A l e s s a n d r o G i l i f u t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 m a r s 2 0 0 7 ( M . B 2 0 . 0 4 . 2 0 0 7 ) , r e n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e d u 1 4 m a r s 2 0 0 8 ( M . B 0 8 . 0 4 . 2 0 0 8 ) e t c e l l e d u I O m a r s 2 0 0 9 ( M . B 2 1 . 0 4 . 2 0 0 9 ) e t q u e s o n m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n l e 1 0 m a r s 2 0 1 0 l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . Q u e c e l a f u t p r é c i s é d a n s l e M . B d u 2 2 . 0 4 . 2 0 1 1 ,
Q u e c ' e s t M . L u c a S t o p p e l l i e t n o n S T R O P E L L I q u i f u t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e d u 1 0 m a r s 2 0 1 0 ( M . B 3 0 , 0 4 . 2 0 1 0 ) , r e n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e d u 1 4 m a r s 2 0 1 1 ( M . B 2 2 . 0 4 . 2 0 1 1 ) e t p a r c e l l e d u 1 6 m a r s 2 0 1 2 ( M . B 2 0 . 0 4 . 2 0 1 2 ) ,
Q u e M o n s i e u r M a u r i z i o Z u a r e s n o m m é a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 m a r s 2 0 1 0 ( M . B 3 0 . 0 4 . 2 0 1 0 ) a v u s o n m a n d a t e x p i r e r I e 1 4 . 0 3 . 2 0 1 1 l o r s d e ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ~
e ' R é s e r v é
a u
V V i a n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q u e M o n s i e u r R o m a n o V a l e n t e f u t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a s s e m b I é e d u 1 4 m a r s 2 0 1 1 e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a r s 2 0 1 1 ( M , B 2 2 . 0 4 , 2 0 1 1 ) . I l d é m i s s i o n n a d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u 3 1 . 0 1 . 2 0 1 2 ( M . B 2 8 . 0 2 . 2 0 1 2 ) . I l c e s s a d o n c s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i u 3 1 . 0 1 . 2 0 1 2 . I l n e f u t j a m a i s n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o m m e i l e s t m e n t i o n n é d a n s I e s d o c u m e n t s d e l a B C E .
Q u e M o n s i e u r D i r k V a n V l a e n d e r e n ( C o m m i s s a i r e ) r e p r é s e n t a n t l a f i r m e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n S C s f d S C R L f u t ( r e ) n o m m é l e I 0 m a r s 2 0 0 9 ( M . B 2 1 . 0 4 . 2 0 0 9 ) e t q u e s o n m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n l e 1 8 m a r s 2 0 1 2 .
E . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t / o u à S t e p h e n G H ü r n e r a v . d e M e s s i d o r 1 2 0 / 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s s u i t e à l a r é a l i s a t i o n d u p r é s e n t a c t e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e a u N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r B R O U W E R S à I x e l l e s t o u s
p o u v o i r s a u x f i n s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 2 p r o c u r a t i o n s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
~ . , , _ , . , . 1
D i e C ; a 2 . 0 1 2 .
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 3 5 4 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 2 r u e J u l e s C o c k x à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u j e u d i 4 o c t o b r e 2 0 1 2 p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
" D ' a c c e p t e r L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c e S t o p p e l l i a v e c e f f e t a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 ,
" D e n o m m e r M o n s i e u r E m a n u e l e C a p p e l l a n o , a v e c e f f e t a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 , n é à R i e t i ( I t a l i e ) l e 1 6 o c t o b r e 1 9 7 6 e t r é s i d a n t V i a F r e j u s 4 1 , 1 0 1 3 9 T u r i n ( I t a l i e ) , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e x e r ç a n t s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r L u c e S t o p e l l i , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
T h i e r r y H u b e r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
R w k ; ; 7 ` f i e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 3 5 4 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 2 r u e J u l e s C o c k x à 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 2 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
D e n o m m e r l a f i r m e E r n s t & Y o u n g , b e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é D e k l e e t l a a n , 2 , 1 8 3 1 , D i e g e m , B e l g i q u e ( n ° I R E 3 0 0 1 6 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r m a n V a n D e n A b e e l e , d o m i c i l i é D e K l e e t l a a n , 2 , 1 8 3 1 , D i e g e m , B e l g i q u e ( n ° I R E A 0 1 2 8 4 ) a u t i t r e d e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s c o u v r a n t l e s a n n é e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 1 2 . 2 0 1 4 .
T h i e r r y H u b e r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
- - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l I I l I I l l I l U i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l U
* 1 2 1 3 0 0 2 3 "
R É
M c
b
E U X E L L F $
1 3 2 0 1 2 1
G r e f f e
20/04/2012
ÿþM O f l W O R 6 1 1 . 1
e l : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
m á ~ m j I 1 l I l i i i 1 1 1 1 1 M t u i t i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
° ^ w * i a o ~ ~ i o s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 3 5 4 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 2 r u e J u l e s C o c k x à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 m a r s 2 0 1 2 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
1 . D e r e n o u v e l e r a v e c e f f e t a u 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s M . T h i e r r y H u b e r t , M . A n g e l o M i r a s o l a e t M . L u c a S t o p p e l l i j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 a p p r o u v a n t ! e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
2 . D e n o m m e r M o n s i e u r M a u r i z i o M u n a r i r é s i d a n t V i a P o r t i g l i a t t i 3 7 1 A , 1 0 0 5 1 A v i g l i a n a ( T O ) , I t a l i e e t n é l e 1 8 n o v e m b r e 1 9 6 9 à R i v o l i ( T O ) , I t a l i e , c o m m e a d m i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 , 1 2 . 2 0 1 2 .
3 . D e c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a r s 2 0 1 2 L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é ;
" D e n o m m e r a v e c e f f e t a u 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 M , M a u r i z i o M u n a r i P r é s i d e n t d u C o n s e i l
" D e n o m m e r a v e c e f f e t a u 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 M . T h i e r r y H u b e r t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
T h i e r r y H u b e r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ 1
1 0 A P R 2 0 1 2 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.03.2012, DPT 27.03.2012 12072-0252-042
28/02/2012
ÿþM A P W O R G 1 1 . 1
r y i ' = i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e ) 5 F E \ 2 0 1 2
I I
I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 3 5 4 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 2 r u e J u l e s C o c k x à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u m a r d i 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 . D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e M . G i o r g i o G o r e l l i a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2
2 . D e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M . T h i e r r y H u b e r t , r é s i d a n t 1 1 6 r u e S a i n t D o m i n i q u e ,
7 5 0 0 7 P a r i s , F r a n c e , n é l e 2 8 j u i l l e t 1 9 6 4 à L e s A b y m e s e n G u a d e l o u p e , R é p u b l i q u e f r a n ç a i s e , a v e c e f f e t
a u l e r f é v r i e r 2 0 1 2 ,
3 . D e n o m m e r , a v e c e f f e t a u I e r f é v r i e r 2 0 1 2 , M o n s i e u r T h i e r r y H u b e r t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é ,
4 . D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E m i l i o H e r r e r a C r e s p o , a v e c e f f e t a u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , c o m m e D e p u t y M a r k e t G e n e r a l M a n a g e r r e s p o n s a b l e d e s m a r q u e s F l a t e t A b a r t h e t c o m m e f o n d é d e p o u v o i r s h a b i l i t é à a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s j u r i d i q u e s e t a u t r e s n é c e s s a i r e s a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é d a n s c e s m a r q u e s t e l s q u e c e s d e r n i e r s l u i f u r e n t c o n f é r é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 f é v r i e r 2 0 1 0 ( M . B 2 9 / 0 3 / 2 0 1 0 ) ,
5 , D " a c c e p t e r d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o m a n o V a l e n t e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 ,
6 . D e n o m m e r M o n s i e u r G i o r g i o G o r e l l i P r é s i d e n t d u c o n s e i l a v e c e f f e t a u I e r f é v r i e r 2 0 1 2 .
7 . D e p r é c i s e r q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x c e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
T h i e r r y H u b e r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h é T B ë l g i s e l i S f á a t s b ) a d = 2 8 7 O 2 1 2 6 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2012
ÿþR é s e i a u M o n i t b e l ç
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 i l I I I I I P i j l V ~ V I V R ~ I I V ~ V
" 1 2 0 2 5 0 8 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 0 . 3 5 4 . 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 6 0 A U D E R G H E M , R U E J U L E S C O C K X , 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s l d e l ' a c t e : D E P O T D E S T A T U T S C O O R D O N N E S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F I A T C R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , r u e J u l e s C o d a , 1 2 , a m o d i f i é s e s s t a t u t s .
U n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' a c t e . D e n o u v e a u x s t a t u t s c o o r d o n n é s s o n t d é p o s é s .
L e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r D U B U 1 S S O N ,
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - / 7 / 1 ) 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R 4 1 1 . 1
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G r e f f e ~ ~ - _
I l l 1 I V I I h a i s V I I W M o o i * I I N ~ I N a ~ I M
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R é :
M O T b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 3 5 4 . 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 6 0 A U D E R G H E M , R U E J U L E S C O C K X , 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F I A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e r n , r u e J u l e s C o c k x , 1 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
A ) A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d e e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - s i x m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 6 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à t r e n t e e t u n m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 1 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
2 ) L e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t i r r é v o c a b l e m e n t , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e l a s o c i é t é d e d r o i t i t a l i e n F i a t G r o u p A u t o m o b i l e s S . p . A . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C o r s o G i o v a n n i A g n e l l i 2 0 0 , T u r i n , I t a l i e .
3 ) l a s o c i é t é F i a t G r o u p A u t o m o b i l e s S . p . A . d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' e n t i è r e t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t : p o u r u n m o n t a n t d e c i n q m i l l i o n s d e e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) l i b é r é s i n t é g r a l e m e n t .
E n o u t r e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e K B C a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
B . R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s a u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q m i l l i o n s d e e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e t r e n t e e t u n m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 1 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à v i n g t - s i x m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 6 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) . E l l e s e r a i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t s e f e r a s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s
C . C O N S T A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T D E L A R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à v i n g t - s i x m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 6 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
D . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S P O U R L E M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A V E C L A : D É C I S I O N D ' A U G M E N T A T I O N E T D E R É D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , à l a s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i ; p r é c è d e n t . L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a , d è s l o r s , l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à v i n g t - s i x m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 6 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r : c e n t s e i z e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - d e u x ( 1 1 6 . 9 3 2 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t ; s e i z e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - d e u x i è m e ( 1 / 1 1 6 . 9 3 2 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
E . P O U V O I R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s " e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s s u i t e à l a r é a l i s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e a u N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r D u b u i s s o n à I x e l l e s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e .
L e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r D U B U I S S O N ,
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t p r o c u r a t i o n , e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
04/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 1
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U I I U I I U I I I I I I V I I I I
* 1 5 0 3 4 0 3 0 *
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D é p o s é / R e ç u l e
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a u g r e f f e d u t "
e a 1 d e c o m m e r r , e
f r 2 n c o p h o n c _ d e - t 3 r u x e i l é s _ . . . . . . . _ _ _ . _ _
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R é s e r a u M o n i t e b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 0 0 . 3 5 4 . 7 3 1
( e n e n t i e r ) : F I A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e 1 1 6 0 A u d e r g h e m R u e J u l e s C o c k x 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N S A U . , S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é D e v a n t m o i , n o t a i r e O l i v i e r B R O U W E R S r é s i d a n t à I x e l l e s . , l e 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e " F I A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M " S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , R u e J u l e s C o c l e s 1 2 , T V A B E 0 4 0 0 . 3 5 4 . 7 3 1 , R P M B r u x e l l e s . , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « F C A B E L G I U M » e t d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r
a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « F C A B E L G I U M » . »
Ç a
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
Q L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s
s t a t u t s .
- à M o n s i e u r S t e p h e n G . H i i r n e r , d o m i c i l i é à 0 6 3 0 0 N i c e - L e B a c c a r a t - 7 5 B d C a r n o t - A p p a r t 1 0 9 , a v e c f a c u l t é d e
s u b d é l é g u e r , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R B R O U W E R S
N O T A I R E
" - D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/04/2011
ÿþi z é s e r a u M o n i t e b e l g i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I O I I I I U l O I O I I I I U I I I
* i i o s i e e a " 1 1 2 A P R
a n t e r a u s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 3 5 4 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 2 r u e J u l e s C o c k x à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 m a r s 2 0 1 1 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
1 . D e r e n o u v e l e r , a v e c e f f e t a u 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s G i o r g i o G o r e l l i r é s i d a n t V i a S a n F e l i c e 7 6 / 2 1 à 1 0 0 2 5 P i n o T o r i n e s e , I t a l i e , E m i l i o H e r r e r a C r e s p o r é s i d a n t V a r e n s l a a n , 9 à 3 0 9 0 O v e r i j s e , A n g e l o M i r a s o l a r é s i d a n t r u e d e s 3 P i l i e r s 1 0 4 à 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s , L u c a S t o p p e l l i r é s i d a n t V i a B o g i n o 2 à T u r i n , I t a l i e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 ,
2 . D e n o m m e r , a v e c e f f e t a u 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 , M o n s i e u r R o m a n o V a l e n t e n é à N a p l e s ( I t a l i e ) l e 2 3 . 1 1 . 1 9 5 4 e t r é s i d a n t V i a V . E m a n u e l e I l n . 9 1 , 1 0 1 5 3 C i r i è ( T u r i n , I t a l i e ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 ,
3 . D e c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t à t i t r e g r a t u i t ,
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a r s 2 0 1 1 L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
" D e n o m m e r , a v e c e f f e t a u 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 , M . R o m a n o V a l e n t e P r é s i d e n t d u C o n s e i l
" D e r e n o m m e r , a v e c e f f e t a u 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 , M . G i o r g i o G o r e l l i a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n f i r m e q u e ( 1 ) l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t s o n t c e s s é s : M . P i e r o M a n c a r d i l e 2 3 . 1 2 . 2 0 0 4 , M . C a m i l l o R o s s o t t o l e 2 3 . 1 2 . 2 0 0 4 , M . G i a n m a r c o C r e m o n e s i l e 2 0 . 0 7 . 2 0 0 5 , M . R a u l P o z z i l e 1 9 . 0 3 . 2 0 0 7 , M . H e r v é A b o a b l e 3 1 . 0 5 . 2 0 0 8 , M . E d o a r d o G i o v a n n i S a v i o l e 0 1 . 1 2 . 2 0 0 9 , M . M a r t i n R a d a l e 0 5 . 0 2 . 2 0 1 0 , M . A l e s s a n d r o G i l i l e 1 0 . 0 3 . 2 0 1 0 , M . J o h a n n e s F l i p s e n l e 0 2 . 0 8 . 2 0 1 0 , M . M a u r i z i o Z u a r e s l e 1 4 . 0 3 . 2 0 1 1 , ( 2 ) q u e l a d i r e c t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é f u t r e t i r é e à M . M a n c a r d i l e 0 1 . 0 1 . 2 0 0 5 , à M . H e r v é A b o a b l e 3 1 . 0 5 . 2 0 0 8 , à M . M a r t i n R a d a l e 0 5 . 0 2 . 2 0 1 0 , à M . J o h a n n e s F l i p s e n l e 0 3 . 0 8 . 2 0 1 0 , ( 3 ) l a P r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f u t r e t i r é e à M . P i e r o M a n c a r d i l e 2 3 . 1 2 . 2 0 0 4 , à M . H . A b o a b l e 3 1 . 0 5 . 2 0 0 8 , à M . M a r t i n R a d a l e 0 5 / 0 2 / 2 0 1 0 e t à M . M a u r i z i o Z u a r e s l e 1 4 . 0 3 . 2 0 1 1 .
G i o r g i o G o r e l l i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.03.2011, DPT 11.04.2011 11083-0134-043
20/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l l 1 l 1 1 1 1 h I f i I I f l 1 1 1 1 1 1 1 1 h f l I I
x 1 1 0 0 9 8 1 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ' U / r E L L L E S
G r e J A N . 2 0 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 3 5 4 . 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 6 0 A U D E R G H E M - R U E J U L E S C O C K X 1 2
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F I A T G R O U P A U T O M O B I L E S B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , r u e J u l e s C o c k x , 1 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
A ) A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l i o n s d ' e u r o s
( 1 4 0 0 0 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 4 1 0 0 0 0 0 E U R ) à t r e n t e - h u i t
m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 8 1 0 0 0 0 0 E U R )
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
2 ) L e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t i r r é v o c a b l e m e n t , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « F i a t F i n a n c e N e t h e r l a n d s B . V . »
3 ) l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « F i a t F i n a n c e N e t h e r l a n d s B . V . » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t - c i - a v a n t d é c l a r e
s o u s c r i r e à l ' e n t i è r e t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t p o u r u n m o n t a n t d e q u a t o r z e m i l l i o n s d ' e u r o s
( 1 4 0 0 0 0 0 0 E U R ) l i b é r é s i n t é g r a l e m e n t .
E n o u t r e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t
d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u
c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e K B C B A N K a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
B . R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l p a r a m o r t i s s e m e n t d e p e r t e s a u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e d i x , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 2 0 0 0 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e t r e n t e - h u i t m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 8 1 0 0 0 0 0 E U R ) à v i n g t - s i x m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 6 1 0 0 0 0 0 E U R ) . E l l e s e r a i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t s e f e r a s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s
C . C O N S T A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T D E L A R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à v i n g t - s i x m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 6 1 0 0 0 0 0 E U R ) .
D . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S P O U R L E M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A V E C L A D É C I S I O N D ' A U G M E N T A T I O N E T D E R É D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e I ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , à l a s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a , d è s l o r s , l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à v i n g t - s i x m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 6 1 0 0 0 0 0 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s e i z e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - d e u x ( 1 1 6 . 9 3 2 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t s e i z e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - d e u x i è m e ( 1 / 1 1 6 . 9 3 2 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
E . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t
p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s s u i t e à l a r é a l i s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e a u N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r D u b u i s s o n à I x e l l e s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
A n n e x e s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 2 p r o c u r a t i o n s
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
" à u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/12/2010 : BL354757
18/08/2010 : BL354757
30/04/2010 : BL354757
02/04/2010 : BL354757
29/03/2010 : BL354757
24/02/2010 : BL354757
13/10/2009 : BL354757
21/04/2009 : BL354757
16/04/2009 : BL354757
14/01/2009 : BL354757
03/07/2008 : BL354757
17/04/2008 : BL354757
08/04/2008 : BL354757
15/02/2008 : BL354757
19/05/2015
ÿþM O D W O R D 7 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
0 7 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t i h u r i a l d e c o m m e r c e f r a r ) c o p h U Ë + : : . d : . c # g f i f e x c e l i e s
& I l D l l l l l l l l l l l f l
* 1 5 0 7 0 9 8 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 3 5 4 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F C A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 2 R u e J u l e s C o c k x à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , r e n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d u p r é s i d e n t e t d u C o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 m a r s 2 0 1 5 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
D e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s M . S t e p h a n e L a b o u s , M a s s i m o D e T u l l i o , L u c a P a r a s a c c o e t M a r c o P a c i n i j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 .
D e c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
D e r e n o m m e r c o m m e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r l e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 e t 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 , l a f i r m e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e S C s . f . d S C R L D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m n ° I R E B 0 0 1 6 0 q u i a u r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . V a n d e n A b e e l e n ° I R E A 0 1 2 8 4 D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 m a r s 2 0 1 5
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
M . L u c a P a r a s a c c o e s t r e n o m m é P r é s i d e n t d u C o n s e i l
M . S t e p h a n e L a b o u s e s t r e n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t , à c e t i t r e , r e s p o n s a b l e d e l a :
g e s t i o n j o u r n a l i è r e . .
S t e p h a n e L a b o u s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
21/06/2007 : BL354757
20/04/2007 : BL354757
30/03/2007 : BL354757
15/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . _ . a p r è s d é p ô t d e l ' a c M t s m e e i f f R e ç u l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 3 5 4 7 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F C A B E L G I U M
~ 4 . 1 0 1 N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
' - ~ ^
r a n c c , ~ ~ ? , , : . ~ r : : : '
G c é f r e ' r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 2 R u e J u l e s C o c k x à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l , n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 n i a i 2 0 1 5 :
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e :
- P r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c e P a r a s a c c o a v e c e f f e t a u 5 m a i 2 0 1 5 c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l ,
- N o m m e r d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e t d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s
M o n s i e u r G i a n l u c a C o m e l a t o , r é s i d a n t V i a E t t o r e F i e r a m o s c a 4 , 1 0 1 3 6 T u r i n ( I t a l i e ) n é l e
2 8 j a n v i e r 1 9 7 0 à N o a l e ( V e n i s e ) I t a l i e , a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e
a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c e f f e t a u 5 m a i 2 0 1 5 ,
- C o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
S t é p h a n e L a b o u s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t a : N a i n e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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